董**诈骗罪二审刑事裁定书

审理经过

北京**民法院审理北京市海淀区人民检察院指控原审被告人董**犯诈骗罪一案，于2014年12月19日作出（2014）海刑初字第823号刑事判决。原审被告人董**不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人董**，听取辩护人的意见，核实相关证据，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。

一审法院查明

北京市海淀区人民法院刑事判决认定：2009年底，被害人高**经被告人董**的妻子李*介绍认识了董**，董**向高**虚构了认识海**署装备局局长黄**、能够低价购买海关罚没走私车辆的事实。2010年10月19日，高**在本市海淀**工商银行通过银行转账向董**支付定金人民币20万元，后董**以多种理由搪塞、躲避，拒不还款。经被害人报案，董**于2013年9月19日在本市顺义区被公安机关抓获。现赃款未退赔。

上述事实，有下列经一审法院庭审举证、质证并确认的证据在案证实：

1、被告人董**的供述：2010年年底，高**在其家里见到一个海关罚没走私车清单，问其能否买到海关罚没的走私车。其找到海**署装备局黄**局长，黄局长建议买路虎览胜，价格60万元，先交20万元订金。其把这事跟高**说了，高**说只有20万元，其就让他先交20万元，剩下的钱等其结回工程款后帮他垫上。高**给其账户里打了20万元。第二天上午，其在铁道大厦的工商银行把高**打给其的20万元取出来，跟其司机李*一起到海**署6层黄**办公室，把20万元交给了黄**，黄**给其打了收据。其把收据放在联华写字楼201室公司保险柜里，写字楼物业在租赁合同没到期的情况下非法把其公司的东西清理了，收据也没了。其是通过刘**认识的黄**，一起喝过几次茶、吃过几次饭。刘**是海**署行政处处长，七八年前就退休了，以前住在丰台区六里桥北里八一电影制片厂31号楼1单元202号，现在他儿子住那里，其没留刘**的联系方式。李*是房山人，具体情况其不知道，现在也联系不上了。被告人董**当庭供述：其去过刘**和黄**在本市建国门的海**署办公室，刘**是西侧楼8层，黄**是东侧楼11层1180号房间。当时给黄**送钱时，因为工商银行一次只能取10万元，其从工商银行取了10万元，另外10万元是从中**行取的。

2、被害人高**的陈述证明：其与李*是认识多年的老乡。2009年年底，李*说认识一个叫董**的男子，有关系能买到海关罚没的走私车，并把董**介绍给其认识。其后来知道董**是李*的男朋友。董**自称是退休的少将，认识海**署装备局黄局长，能低价买到罚没的走私进口车。他向其推荐路虎览胜运动豪华版，要先交20万元订金。2010年10月19日，其与董**一起到羊坊店路的工商银行ATM机处，将20万元钱转到了董**的账户上。此后，其一直催问董**和李*什么时候提车，他们一直说正在跟黄局长联系，并以各种理由搪塞。2011年12月左右，董**带其去过海**署，在门口待了一个多小时连门都进不去。他一直打电话也没有结果。后来其告诉董**车不要了，让他退钱，他说不但不能退钱、海关还要罚款。再后来董**和李*就不接电话了，他们住的地方也没人住了。其通过查询得知海**署根本没有装备局，更没有黄局长，就报警了。

3、证人高**（高**之兄）的证言证明：2012年1月，高**告诉其通过老乡李×认识了董**，董**认识海关装备部门的领导，能以半价购买走私车，2010年中秋节左右，高**给了董**20万元定金。2012年5月，高**说这件事一直没有办下来，其感觉高**可能被骗了。高**给董**打电话催他还钱，他说已经把钱给海关了，还不了。2012年7月，其给董**打电话催他还钱，他说可以自己出钱把钱还给高**。但后来再打电话，董**就关机了，从那以后就不接电话了。其和高**几乎每个月都到北京找董**，2012年11月左右，发现董**的公司和家都搬了，其就让高**报警了。

4、证人李*的证言证明：其和董**是夫妻关系，高**是其老乡，平时关系比较好。2010年10月左右，高**说要买辆好车，其就告诉他董**在海关有关系，可以帮忙，并介绍高**与董**认识，他们自己谈的买车的事。大概两个多月后，董**告诉其高**给了20万元押金，并已经给了海**署黄局长，大概半个月左右能办下来，剩下的事情其就不知道了。高**是2010年年底在羊坊店路的工商银行给董**打的20万元，其当时没在场。其没有见过黄局长，董**说交钱有凭证，放在公司保险柜里，后来董**的办公室被盗，保险柜里的东西全没了。董**说高**买的路虎车一共是40万元左右，还需要再交20万元，当时董**说可以替高**先把20万元垫上，但是因工程款一直没下来，就没有把钱给海关交齐，车就一直没有提出来。高**后来一直催董**，董**说让他再等等。当时交给海关的20万元需要手续费，退不了全款。后来又因为高**认为钱是董**自己花了，董**就一直没有把钱退给高**。

5、证人田*的证言证明：其是北京正**限公司经理，负责联华世纪写字楼的管理工作。以前公司叫北京立**有限公司，2013年1月更名。201房间租房客户是北京鸿**限公司，董**签的租赁合同，租期自2012年3月28日到2013年3月27日。到期后董**不续租，也不搬走。2013年4月26日左右，物业公司的三名工作人员清理了该房间里的东西，房间里有一张床、被褥，五六个办公小隔断的物品，散放在地上、桌上、床上，都是一些不值钱、没用的东西。搬东西的时候没有录像，监控录像现在已经没有了。

6、证人董*的证言证明：2013年4月中旬前后，其和同事严*接到公司的指示，要求对写字楼201房间内的物品进行清理。因为这个房间的房主董**早在一个月之前就已经跟写字楼没有合同关系了。当天其和严*进到房间后，看到里面有五个办公桌，还有一张床、一个床头柜、一套被褥及一点儿生活垃圾，办公桌上没什么东西，床头柜里也都是空的。

7、证人胡*的证言证明：其住在本市丰台区六里桥北里31号楼1门202号，与丰台区六里桥北里八一制片厂31号楼1单元202号是同一个地址。该房子没有给其他人住过，其没有搬过家，不认识也没听说过叫刘**的人。

8、中**银行个人业务凭证、交易明细证明：2010年10月19日，高×甲尾号为4528的银行卡向董**尾号为0378的银行卡转账20万元。2010年10月19日，董**尾号为0378的银行卡存入20万元，当日卡取10万元，10月23日，卡取1万元，余款自10月24日至12月4日分十次陆续取出。

9、中国人民**片厂政治部保卫处证明、中国**军文职干部退休证证明：董**原系八一电影制片厂技术部技术员，1994年8月退休，2012年10月31日，移交至北京市丰台区民政局第二十二军休所。

10、海关总署人事教育司证明及办案说明证明：海关总署下设无“装备局”，也无姓黄的局长。在海关总署在职及离退休人员中均没有黄**、刘**二人。

11、高**出具的情况说明证明：2010年底，其在董**家中没有看到过走私车罚没单，在向董**交付20万元之前，二人约定余款由董**垫付，但董**说工程款没下来不能提车，又说正补办罚没车手续，一直拖延，其没见过任何购车手续。

12、写字楼房屋租赁合同、手机短信及工作函照片证明：2012年3月9日，北京鸿**限公司与北京立**有限公司签订租赁合同，租赁本市丰台区联华世纪写字楼201房间，租赁起止时间为2012年3月28日至2013年3月27日。2013年2月20日、3月22日、4月12日，联华世纪写字楼物业短信通知董**房屋租赁合同于2013年3月27日到期，要求其办理续租或腾房事宜。联华世**务中心书面通知北京鸿**限公司房屋租赁合同已到期及腾房事宜。

13、接受刑事案件登记表证明：2012年11月23日，高×甲报警称2010年10月19日在本市海淀区被董**以低价购买海关罚没车辆为名骗取现金20万元。

14、到案经过证明：2013年9月19日，民警接高×甲电话报警称发现董**，后赶到本市顺义区仓上街附近将董**抓获。

15、身份材料证明：被告人董**的户籍情况。

16、被害人高×甲提交的董**给其的购车手续材料、**务院内控车辆明细表和海**署处理车辆明细表。

一审法院认为

一审法院认为，被告人董**以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且犯罪数额巨大。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人董**犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人董**退赔被害人高**人民币二十万元。

二审请求情况

上诉人董**上诉提出：其已将高×甲的20万元购车款交付给海**署装备局黄**局长，其没有诈骗高×甲的主观故意，故不构成犯罪。

二审答辩情况

上诉人董**的辩护人的辩护意见为：原判事实不清；董**不存在诈骗的主观故意，没有实施虚构事实骗取他人财物的行为；董**受高×甲委托收取购车款20万元为高×甲购车的行为属于经济纠纷。

本院查明

本院二审审理查明的事实和证据与原判相同。原判认定事实的证据，已经一审庭审质证，本院予以确认。

董**的辩护人提交了高×甲2014年2月18日出具的承诺书、**务院内控车辆明细表、海**署处理车辆明细表、苑方和单宽生2015年1月26日出具的证词、胡*2014年3月9日询问笔录、五名刘**户籍查询材料、李×2015年3月20日和27日出具的证词、路铁堂2015年3月20日出具的证词等证据，因与本案事实无关，或者明显重复，或者证据的取得方式不合法，本院不予确认。

对于董**所提其已将高**的20万元购车款交付给海**署装备局黄**局长，其没有诈骗高**的主观故意，故不构成犯罪的上诉理由。及其辩护人所提原判事实不清；董**不存在诈骗的主观故意，没有实施虚构事实骗取他人财物的行为；董**受高**委托收取购车款20万元为高**购车的行为属于经济纠纷的辩护意见。经查，董**谎称其认识海**署装备局黄**局长、能够为被害人高**低价购买到海关罚没走私车辆，并以支付购车定金的名义，骗取被害人高**20万元巨额款项，非法占有和使用的事实，有被害人高**的陈述，证人高**、李*、田*、董*、胡*的证言，银行账户历史交易明细及转款凭证，海**署出具的证明等大量证据在案证实。董**主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了骗取他人钱款的行为，其行为符合我国刑法关于诈骗罪“以非法占有为目的，虚构事实，骗取对方当事人财物”的构成要件。董**所提其已将高**给其的20万元购车款交付给海**署装备局黄**局长一节，无任何证据支持。以上董**及其辩护人的上诉理由、辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。

本院认为

本院认为，上诉人董**以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且犯罪数额巨大，依法应予惩处。一审法院根据董**犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度所作出的判决，事实清楚，证据确实、充分，定罪及其适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年四月二日