史某甲合同诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

山东省莒南县人民检察院以莒南检公刑诉[2014]649号起诉书指控被告人史*甲犯合同诈骗罪，于2014年12月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年12月31日公开开庭审理了本案，莒南县人民检察院指派检察员王*、崔*出庭支持公诉，被告人史*甲及其辩护人高*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控，自2009年以来，被告人史*甲从事柳编加工行业，史*甲多次从被害人季*、闫*甲、朱*、李*、刘*收受货物，将这些货物销售给济南*公司等客户，货款已全部回收。后因资金周转困难，2013年9月7日，被告人史*甲收受被害人季*等人的货物后携带货款逃匿，并更换手机号码，骗取季*货款189145元、闫*甲91010元、朱*100919元、李*60830.30元、刘*20242元，共计462146.30元。案发后，被告人史*甲亲属归还闫*甲、朱*、李*部分货款。

公诉机关认为，被告人史*甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。

公诉机关提供的证据有：欠条、户籍情况证明、抓获经过等书证；证人王*、王*、张*的证言；被害人季*、闫某甲、朱*、李*、刘*等人的陈述以及被告人史*的供述等。

被告人史*甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。

一审答辩情况

辩护人的辩护意见称，对指控被告人构成合同诈骗罪无异议，但被告人与季*、李*是承揽合同法律关系，被告人收受的由季*、李*半成品及布里属于加工工作成果，不属于货物，欠付该二人的加工费，属于劳动报酬，不是货款，因此该两笔欠款不应认定为诈骗数额，被告人的实际诈骗数额212171元，属数额巨大。被告人认罪、悔罪的态度较好，案发后被告人亲属与部分受害人达成和解协议，且已取得他们的谅解，应酌情对其从轻处罚。

本院查明

经审理查明，自2009年以来，被告人史*甲从事柳编产品经营，史*甲多次从季*、闫*甲、朱*、李*、刘*收受柳编产品及纸箱，将这些货物销售给济南*公司等客户，货款已全部回收，但未支付被害人。后因资金周转困难，2013年9月7日，被告人史*甲携带货款逃匿，并更换手机号码。被告人史*甲骗取季*189145元、闫*甲91010元、朱*100919元、李*60830.30元、刘*20242元，共计462146.30元。案发后，被告人史*甲亲属归还闫*甲、朱*、李*部分货款共计75827元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证

（1）欠条一张：证实史*甲欠季*货款155471元，2013年3月17日；史*甲欠季*货款66674元，2012年3月19日。

（2）收到条、欠条：证实史*甲收到闫*甲洗衣篓180套56元＝10080元；史*甲欠闫*甲货款120930元，2013年6月28日。

（3）欠条：证实史*甲欠朱*甲货款150919元整，2013年7月10日。

（4）欠条：证实史*甲欠李*布里款30270元整，2011年6月27日；史*甲欠李*里子款53559元整，2010年2月5日。

（5）刘*提供的发货清单复印件、代加工承揽合同复印件一宗：证实自2013年3月11日起至2013年7月5日止，史*甲共欠其货款30242.84元，其中已支付10000元，尚欠20242.84元。

（6）季*提供的交货单据复印件两张：其中一张单据货款为3170元，另一张单据无价格、金额。

（7）史*甲之妻殷*提供的保管账、预支单据复印件等一宗：证实被告人史*甲在案发前已归还季*、闫*、李*货款共计128500元。

（8）协议书、刑事谅解书：

证实经对账，被告人史*甲欠闫某甲91010元、朱*100919元、李*60830.3元。

证实2014年9月24日，史*甲亲属付**18249元；付朱某甲30275元；付闫某甲27303元；其余货款于2017年9月24日前付清，三名被害人对史*甲的行为表示谅解。

2、证人证言

（1）证人王*的证言：史*甲是开柳编厂干柳编的，他给济南一个叫济南*公司的公司收货，另外给一个叫付*的人干的。史*甲现在因为欠了别人很多钱一家人都跑了。

史*甲是在2013年9月7日跑的，凌晨一点多钟，我听见他家的大门一会开一会关的，响了好几次，还有车进出的声音，到了白天我看见他家的大门开着一道口，星期天上午十点来钟，我去他家借小铁车，他家一个人没有，给史*甲打电话打不通。我就给临沭的闫*甲打电话，让他看看史*甲是否在家里，后来闫*甲打电话跟我说史*甲不在家，家里的电视、冰箱、洗衣机等都没有了，我下午5点多钟从青岛回来，史*甲家就已经有不少人了，都是要钱的。

我从青岛来的那天看见汤河的朱*、临沭的闫*甲、“小季”及给他做小筐布里子的一个腿有些瘸的等都在他家里，史*甲具体欠了这些人多少钱我不清楚，另外还有些给他干活的很多人都欠着钱的，包括信用社里还有四十五万元的贷款没还上，信用社已经起诉了，法院已经把史*甲的大院给查封了，三个月前我刚给担保着从我朋友那里借了五万元钱，他也没还。史*甲的手机号是1390387，他儿子史*乙的手机号是1519232，他老婆殷*的手机号18300419537，现在这些手机号都打不通了。

我打电话给济南*公司，这家公司已经跟史*甲清账了，不欠史*甲钱了。

（2）证人王*的证言：史*甲在集下村东北角开了一个柳编厂，五年前开始干柳编，家和柳编厂都在一个院子里。主要的客户是济南*公司，也给南京的小付供货，史*甲在板泉、河东区、临沭县等地放货，这些散户加工半成品后把柳编给史*甲，史*甲再进行加工。

2013年9月8日村里搞经济普查，我去史*甲家，敲门也敲不开，拨打史*甲的电话也没人接。2013年9月9日下午我看见有很多人围在史*甲家大门口，才知道史*甲连同家人跑了，屋里的电脑、冰箱、汽车等值钱的物品都不见了，史*甲的老婆和两个孩子也不见了。

史*甲欠了信用社的45万元钱，大院已经被法院查封了，门口贴了封条。一辆黑色的吉利轿车，车号是鲁Q，史*甲在跑之前的前几天，在临沂把车卖了。

（3）证人张*的证言：我们公司与史*甲业务来往是从2006年开始的。我们把产品样式及数量给史*甲，由他加工成产品发给我们公司。按照常规，我们都是在接到货发给客户，客户付钱后，再付给加工厂，但每次史*甲都催着要钱，我们就都提前把货款付给他了。史*甲以“莒南县*限公司”的名义和我们签的合同。史*甲供给我们的货，货款都已经付给他了，9月5日付给了他169000元左右的钱。9月6日我们和史*甲联系，让他准备加工样品去参加广交会，到了9月7日就联系不上他了，手机关机了，一直到现在包括他和他儿子都没联系上。

3、被害人陈述

（1）被害人季*的陈述：史*甲是干柳编厂的，他从别的公司签来合同要加工柳编小筐的样式和数量，然后分发给下边一些领活放货的.我就是一放货的，就像中间承包商一样，从史*甲的厂子里领来要加工的柳编制品的样式和数量，然后分给当地的从事柳编加工的个人户，等产品加工好，再收集起来送到史*甲的柳编厂，从中赚取产品的差价。从2009年开始，史*甲就让我给他放货并承诺每次都现金结算，开始一段时间内，每次我把货收好送给他，他验收完后就给我现金结算清楚。可是后来陆续地史*甲就说自己的资金困难让我等等，每次承诺到什么时间给多少钱，可每次都没有兑现，期间也给我一些货款，但现在累积下来他一共欠我货款248165元；其中一张欠条是2013年3月19日欠66674元；一张欠条是2013年3月17日欠155471元，还有2013年3月15日、3月25日两张未结算的接货单，其中2013年3月15日那张是用他的原料加工的，加工费总共3170元，另一张是用自己原料加工的产品数量，上边没标价格和总货款，但是按照当时的价格算应该是22850元。2013年3月17日，史*甲给我写欠155471元这张欠条时还承诺之后两个月每月给我五万元，以后每月给我二万元，但是一直也没有兑现；这期间我每隔三四天就找史*甲要一次账，他都是找理由往后拖，2013年9月6日我去找史*甲，他说济*司老板的岳父死了让我再等几天，结果9月9日下午四点多钟，我去史*甲家，他家的大门开着，院子里有很多人说史*甲跑了，我进屋看见他家里电视、电脑、冰箱、空调、洗衣机等值钱的东西都没有了，我打史*甲的电话也打不通了，打他老婆、儿子的手机也都联系不上了。

朱*说他打电话问济南*公司，公司已经在9月3日把货款都付给史*甲了。

（2）被害人闫*的陈述：2009年我认识了史*甲，史*甲成立了蓝*品厂，我就从史*甲手里拿订单，然后回青云村里放货，一般都是加工方框、洗衣篓。我把这些半成品收齐后送到史*甲的厂子，史*甲就给我打个欠条，过一个月后史*甲就把钱付给我，我再付给编货的村民。从2012年12月份开始到2013年6月份，史*甲欠我的货款就开始不及时付，一直拖着，期间也付给了我几万元货款。2013年6月28日我去找史*甲清账，史*甲给我打了120930元的欠条，答应过一个多星期就把钱付给我。过了一个多星期，我去催史*甲，史*甲说再等一个星期，就这样一直拖，拖到现在。在这期间史*甲让我供货，我就有意的控制少供货，供了180套56元的洗衣篓，总价格是10080元，2013年8月10日史*甲给我打了一张lO080元的欠条，史*甲就一直拖着。2013年9月9日我发现史*甲家里电视、冰箱、电脑等值钱的物品都不见了，史*甲厂子里仓库都空了，他老婆、孩子也不见了，手机关机了。

（3）被害人朱*的陈述：2008年我开始干柳编，201l年经人介绍认识了史*甲，然后就给史*甲供货。我从史*甲厂子里拿订单，然后找汤河当地的农户编，编好后我把柳编送到史*甲厂子里，史*甲过个一、二十天就能把货款给我。到了2012年冬天，史*甲就开始拖欠货款，期间史*甲付了我十万左右货款，到了2013年7月10日我去找史*甲要钱，史*甲给我打了一张150919元欠条，答应马上就给钱，我就一直催着，本来说是上周二还我钱的，到了上周五我给史*甲打电话也不接。后来闫从友给我打电话说史*甲跑了。我到了史*甲家里一看，史*甲家里大门敞开着，家里冰箱、电视、电脑等值钱的物品都不见了，车也不见了，史*甲的老婆孩子也不见了，史*甲的手机也打不通，史*甲的仓库里也没有货。

（4）被害人李*的陈述：2008年的时候，史*甲让我给加工柳编小框里子，当时谈好的价格0.5元-0.7元之间，根据加工难易程度而定。史*甲把加工的图纸和尺寸、数量给我，然后把成捆布匹发给我，我和家属把布条裁剪开，然后往下放货，我中间赚取加工费差价。刚开始的几次史*甲都是给我现钱，他来我的门头提货的时候就直接把钱付给我。到了2010年2月5日史*甲给我打了张53559元的欠条。从2010年2月份到2011年6月份，史*甲又欠了我30270货款，2011年6月27日史*甲给我打了张欠条。从2011年6月份到现在，史*甲还得欠了我3万多元钱，这些钱没有欠条。后来我听季*说史*甲跑了。我去了史*甲家里发现他家里冰箱、彩电、电脑、汽车都不见了，史*甲及其家人都不见了，史*甲手机号也打不通。

史*甲欠我的钱大约有11万左右，史*甲在这中间付了3万元左右，我当时在史*甲的本子上写了预支货款，现在史*甲欠我的钱是8万元左右。

（5）被害人刘*的陈述：我是包装有限公司的老板，史*甲平时做柳编出口，需要用纸箱。我经常给他们厂供应纸箱，原来一直很快就给钱的，合作的都很好。但是从2013年3月份开始，他就开始以各种理由拖欠货款，因为每次用的纸箱量都不一样，我一般也就是叫业务员拉个清单然后叫史*甲或者他的儿子史*乙签字，因为双方都很熟，所以他欠钱我也没放心上，只是有时候打电话催一下。到了2013年8月初的时候，当时货款已经欠到30242元了，我给他打电话催他付款，他在8月3号的时候通过银行转账付给我一万块钱，过了没几天我听人说他带着家里人跑了，我给他打电话手机关机了。

史*甲欠我的钱没有欠条，但是每次我们交货都有我们公司的代加工承揽合同或者发货清单，上边都有史*甲或者他儿子史*乙的签字，每次他用的货都不一样多，有时是两三千元，有时是五六千元，还有几百元的，加在一起现在还欠20242.84元。

（6）被害人王*的陈述：我丈夫于某是从去年（2013年）阴历一月份就开始给史*甲干活了，主要就是在他的柳编厂里给加工小筐、漂白、喷漆等，史*甲跟我们说好一年给我丈夫的工资是18500元，不包年按天算的是每天60元钱，去年总共是给干了七个月，期间要钱也没要着，到后来史*甲全家都跑了，不见人了。

4、被告人的供述和辩解

我做柳编生意，放货给一些客户，他们加工成半成品，然后把货交给我，我深加工后把货卖给济南*公司，济南*公司把货款全部支付给了我，我没有把货款付给我的客户，然后全家一块跑到烟台市芝罘区黄务镇官庄村藏起来。

因为扩建厂子我贷了50万元贷款，还借了王*20万元的高利贷，济南*公司付给我的货款不够付我的客户的，银行利息又高，干下去窟窿会越来越大，所以，最后济南*公司付给我10多万元的货款，我也没有给我的客户，而是拿着钱跑了。

季*的2013年3月19日的66674元的货款欠条以及2013年3月17日的155471元的欠条；闫某甲的2013年6月28日的120930元的货款欠条以及2013年8月10日的10080元的欠条；朱*的2013年7月10日的150919元的货款欠条，账都对，字也是我自己写的。李*的2011年6月27日的30270元的货款欠条以及2010年2月5日的53559.80元的欠条，字是我自己写的，但2010年、2011年的钱我付了，条子没有撤，不是付了全部，付了一部分，我家里有个小本记着的。

季*我供给他柳条，他给加工成半成品，把半成品送给我，他挣加工费，闫*甲和朱*两个人不是我供的柳条，他俩是从别人手里买的半成品，然后再把半成品柳编制品卖给我，他们从中挣差价，李*是做裁缝的，我提供给他布料和样品格式，然后李*加工，加工好我去拉货，他挣的是手工费。

5、综合证据

（1）抓获经过：证实2014年8月19日21时许被告人史*甲在烟台市莱山区迎秋招待所303房间内被抓获归案。

（2）常住人口信息查询。

本院认为

本院认为，被告人史*甲以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，采取先履行小额合同或者部分履行合同，诱骗对方当事人继续签订和履行合同、收到货物后逃匿等手段，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为扰乱了市场秩序，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。

辩护人辩解称起诉书指控被告人史*甲诈骗季*、李*的半成品及布里属于加工工作成果，不属于货物，欠付该二人的加工费，属于劳动报酬，不是货款，因此该两笔欠款不应认定为诈骗数额。本院经审理认为，合同诈骗罪中所规定“骗取对方当事人的财物”中的“财物”，既包括生产资料等有形财产，也包括劳动力等无形财产所依附的有形载体，即劳动成果，被告人史*甲在与被害人季*、李*签订加工合同后，采取先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗两被害人继续履行合同，骗取对方当事人的加工费用，符合合同诈骗罪的构成要件，因此对辩护人的该辩护意见，本院不予支持。

被告人史*甲归案后，认罪态度较好，亲属积极退赔部分赃款，与部分受害人达成谅解协议，辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。

依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第五十二条、第六十二条之规定，判决如下：

裁判结果

被告人史*甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月21日起至2024年8月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省*民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。

裁判日期

二〇一五年二月六日