孙**一案一审刑事判决书

审理经过

漯河市召陵区人民检察院于2015年8月12日，以漯召检诉刑诉（2015）96号起诉书指控被告人孙**犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年8月28日公开开庭审理了本案。漯河市召陵区人民检察院检察员王**、代理检察员李*出庭支持公诉，被告人孙**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

漯河市召陵区人民检察院指控：

一、2014年8月至9月份，被告人孙**在江苏省涟水县租赁东成**公司的场地收购生猪，在没有履行合同能力的情况下，隐瞒生意亏损的事实，与被害人于某兵和聂*达成收购生猪口头协议，通过先履行小额合同骗取二人信任，在收受于某兵运送的价值408960元的生猪及聂*运送的价值207200元的生猪后搬离原址逃匿。

二、2014年11月份，被告人孙**虚构自己系江苏省淮安市永顺德肉联厂业务员，以高价收购生猪为名与被害人杜**达成收购生猪口头协议，在收到杜**运送的131头生猪后，支付部分生猪款，以各种理由拒不支付剩余的75592元生猪款后逃匿。

三、2014年12月份，被告人孙**虚构自己系江苏**发展公司采购部采购员，以高价收购生猪为名与被害人孔*主、周**达成收购生猪口头协议，先履行小额合同后骗取孔*主生猪款80000元、周**生猪款158000元后逃匿。

公诉机关认为被告人孙**构成合同诈骗罪，请求依法判处。

被告人孙**对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实有异议，认为自己不构成犯罪。辩称，1、其拖欠各被害人货款属实，但均是正常的生意往来。2、其没有虚构身份，仅仅是借用其它公司的名义谈生意，并没有欺骗对方。3、其没有逃跑，仅是生意场所变动，手机始终通畅。

辩护人刘**认为，起诉书指控孙**犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，起诉书指控罪名不成立。

本院查明

经审理查明：

一、2014年8月16日，被告人孙**在江苏省涟水县从王*成手中租赁涟水**限公司，利用该公司的屠宰场和屠宰设备，承包经营生猪屠宰业务。孙**电话告知于某兵、聂*给他运送生猪，达成口头协议，约定货到付款。于某兵、聂*将生猪运到涟水**限公司，孙**支付部分货款后，让他们继续运猪。孙**累计拖欠于某兵408960元，拖欠聂*207200元生猪款后搬离涟水**限公司逃匿。

上述事实有以下证据予以证实：

1、被告人孙**的供述和辩解证明：其于2014年8月份在江苏省淮安市涟水县租赁王*成的场地和屠宰设备，经营生猪屠宰业务。由于行情不好，一直亏损，亏空太大就没有客户送货，于是其就计划让于某兵、聂*他们运送生猪，屠宰后卖掉，资金用于周转。2014年9月13日，于某兵给其送完最后一车生猪，双方算账后打了458960元的欠条，打完欠条后不久其就搬离屠宰场不干了。后来于某兵打电话找其要账，又偿还了5万元，再后来因业务忙有时见他有时不见他，电话有时接听有时不接听。

2、被害人于某兵的陈述证明：2014年8月份的一天，其接到一个江苏人叫孙**的电话，说他在江苏省涟水县开了一家生猪屠宰场，让给他送生猪，货到付款。其于2014年8月31日给他送一车生猪168头，净重16510公斤，货款265811元。当日支付18万元，下余85811元承诺下一车一起支付。9月3日，其又给他送了一车生猪177头，送到后他说这车猪品质不好，仅仅收了67头，105300元未付款。为了要款，其于9月4日又给他送了一车180头，净重18190公斤，货款292859元。卸完猪后，支付15000元，次日支付1万元，下余267859元不支付了。9月13日，其让儿子到淮安市找到孙**要钱，还是不给。其儿子说不给钱就报警，孙**最后打了一张欠条就回漯河了。从此以后其经常给孙**打电话要钱，后来偿还5万元，再后来对方要么不接电话，要么搪塞，就是不给钱。其于2014年国庆节，前往涟水**有限公司找孙**，发现孙**不是该公司的人员，而是租赁经营，且已逃跑，公司的人也找不到他。其联系不上孙**，也找不到他就回漯河市报警了。

3、被害人聂*陈述证明：2014年8月15日，一个叫孙**的江苏人给其打电话说要收购生猪，价格每斤7.85元，货到付款。由于其从事生猪养殖业，又感觉对方承诺的条件和价格还可以，其就从江西老家装了一车生猪146头，重19370公斤，总价款307200元。卸车后，孙**找理由推托没有立即付款，其坚决不同意。孙**只好付款100000元，下余207200元打了欠条。后来孙**更换电话号码和住址，其多次到连云港找孙**也没有找到，感觉自己上当受骗了，就到公安机关报警。

4、证人闫某志、刘*奎证言证明：其二人均系“双汇”收购生猪的代理商。2014年9月初，二人分别卖给于某兵一车生猪，运往江苏连云港一姓孙的老板。事后二人仅收到于某兵支付的部分货款，欠闫某志105300元，欠刘*奎92859元未支付。二人听于某兵说是江苏的老板骗他了，货款没有收回，人也跑掉了。

5、证人朱**、路*春证言证明：其二人系涟水岔**有限公司的员工，在该公司工作十几年了。2014年8月16日，孙**租赁该公司经营生猪屠宰业务，该公司的法人代表是王*成不是孙**，该租赁合同是朱**代表王*成签的，担保人是路*春。孙**从2014年8月16日接手后，经营到9月28日就停产了。因为他欠债太多经营不下去了，10月1日后就见不到孙**了，去他家也找不到人，至今还欠有工资没有支付。

六、租赁合同证明：孙**于2014年8月16日租赁涟水**限公司的场地及设备，经营生猪屠宰生意。

七、欠条两张证明：2014年8月28日，孙**给聂*出具欠条一张，2014年9月13日，孙**给于某兵出具欠条一张。

上述所有证据均经当庭质证、认证，证据之间能够相互印证，足以认定。

二、2014年11月份，被告人孙**虚构自己系江苏省淮安市永顺德肉联厂业务员，以高价收购生猪为名与被害人杜**达成收购生猪口头协议，在收购杜**131头生猪后，支付部分货款，下欠75592元以各种理由推托拒不支付，后逃匿。

上述事实有以下证据予以证实：

1、被告人孙**的供述和辩解证明：其于2014年8月份在江苏省淮安市涟水县租赁王*成的场地和屠宰设备，经营生猪屠宰业务。由于行情不好，一直亏损，亏空太大就没有客户送货，于是其就计划从猪贩子手里赊猪，屠宰后卖掉，资金用于周转。由于不能及时付款，贩猪户也就不给其送猪了。为了招揽送猪的人其自称是永顺德的业务员，让杜**为其送生猪，说货到付款。杜**将一车生猪送到永顺德肉联厂后，其让朱*勇给了杜**10万元货款，下欠货款75592元没有支付，用于偿还其银行贷款了。

2、被害人杜**陈述证明：2014年夏天的时候，有一叫孙**的江苏人自称是淮安市永顺德肉联厂的业务员，打电话让给他联系买生猪。同年11月7日下午，孙**又打电话说其厂里缺猪，让给他帮忙送猪。双方约定好价格，6.8元一斤，其就同意了。其从莒南县板泉镇大白常村的养猪户王*那里拉了一车猪，送到淮安市永顺德肉联厂后，孙**让该厂老板朱**支付货款10万元。下欠货款孙**以各种理由推托拒不支付。后来其到淮安市永顺德肉联厂了解情况，发现孙**不是该厂的业务员，只是往厂里送猪的小老板，且货款已经结清。其感觉上当受骗了，就报案了。

3、证人朱*勇证言证明：其系淮安市永顺德肉联厂的法人代表，孙**不是其公司的业务员。其公司与孙**之间有过生猪买卖关系，孙**送生猪来公司后，要求给杜某利支付货款10万元，其通过工商银行给他打了10万元，下余的尾款已经与孙**结清。

4、证人王*证言证明：其系山东省临沂市莒南县板泉镇大白常村的生猪养殖户，与临沭的杜**有业务关系。2014年11月份，杜**带一个买猪的人看他家养的猪，那人说这猪可以收购。杜**从其猪场拉走生猪一车131头，卖给那人了。第二天其向杜**要货款，杜**支付了19万元，下余的尾款25800元两天后也给其打到账上了。

上述所有证据均经当庭质证、认证，证据之间能够相互印证，足以认定。

三、2014年12月份，被告人孙**虚构自己系江苏**发展公司采购部采购员，以高价收购生猪为名与被害人孔*主、周**达成收购生猪口头协议，先期履行小额合同后，骗取孔*主生猪款80000元、骗取周**生猪款158000元后逃匿。

上述事实有以下证据予以证实：

1、被告人孙**的供述和辩解证明：其于2014年8月份在江苏省淮安市涟水县租赁王*成的场地和屠宰设备，经营生猪屠宰业务。由于行情不好，一直亏损，亏空太大就没有客户送货，于是其就计划从猪贩子手里赊猪，屠宰后卖掉，资金用于周转。由于不能及时付款，贩猪户也就不给其送猪了。为了招揽送猪的人其自称是江苏**发展公司采购部采购员，让孔某主、周**为其送生猪。二人将生猪运到苏州木渎镇后，其就在附近小屠宰场杀了，然后在市场卖掉，支付部分货款，下余的货款一部分偿还其它欠款，一部分亏损掉了。

2、被害人孔*主陈述证明：其系安徽省肥西县山南镇的生猪养殖户。2014年12月份的一天，一个叫孙**的人给其打电话自称是江苏省**有限公司的采购员，公司派他到下面收购生猪，货到付款，价格高于当地市价。2014年12月29日，装了一车猪172头，按照孙**的要求运到苏州木渎镇一屠宰场，卸车算账计款238050元。孙**以各种理由推托不给钱，其多次催要无果就回家了。同年12月31日，其再次催款，孙**先后支付部分货款，下欠80000元打了欠条，并承诺2015年1月8日还款。后来联系不到孙**，其就持欠条到江**公司问情况，得知孙**不是该公司的采购员，该公司没有安排他收购生猪。其感觉上当受骗了，就报警了。

3、被害人周**陈述证明：其系安徽省肥西县花岗镇的生猪养殖户。2014年12月底，其通过朋友认识一个叫孙**的江苏人。孙**自称是江苏省**有限公司的采购员，负责生猪采购工作，价格比别人高，货到付款。2014年12月30日，其按照孙**的要求运送一车生猪100头到苏州木渎镇的江苏省**有限公司，卸货计款146000元，全额支付。2015年1月3日，孙**再次要货，其又运送一车生猪107头，价值158000元。卸货后。孙**以各种理由推托不给钱，躲开见不到人。后来，其多方寻找，蹲守多日，于2015年1月28日找到孙**，强迫其打了欠条。但是，后来找不到孙**了，听说他涉嫌诈骗被公安机关抓获了，就来报案了。

4、证明材料一份：江苏省**有限公司出具证明，其公司没有孙**此人。

5、欠条一张证明：2015年1月24日，孙**给周**出具欠条，欠周**猪款158000元，并保证于2015年1月28日10点还款。

6、欠条一张证明：2015年1月24日，孙**给孔*主出具欠条，欠孔*主猪款80000元，并保证于2015年1月28日10点还款。

上述所有证据均经当庭质证、认证，证据之间能够相互印证，足以认定。

公诉机关还提供有以下证据：

1、被告人孙**户籍证明：孙**生于1971年9月18日，系完全刑事责任能力人。

2、抓获经过：常州市武进区公安局礼嘉派出所民警，于2015年3月9日将涉嫌合同诈骗的网上逃犯孙**抓获。

3、指认笔录及照片：杜**指认孙凤力就是诈骗其生猪的人。

4、视听光盘一张及电话录音文字材料证明：被害人向孙**催要欠款的经过。

上述所有证据均经当庭质证、认证，证据之间能够相互印证，足以认定。

本院认为

本院认为：被告人孙**以非法占有为目的，在履行合同过程中冒用他人名义签订合同；在没有实际履行能力的情况下，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同，收到对方当事人财物后逃匿，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。孙**辩称，其与各被害人均是正常的生意往来，没有虚构身份，仅仅是借用其它公司的名义谈生意，并没有欺骗对方，也没有逃跑。经查，孙**与各被害人洽谈合同之前，已经严重亏损，债务很多。孙**签订合同的目的很明确，就是要用各被害人的货款偿还其他债务或用以弥补经营亏损。孙**冒用其他公司工作人员的名义，才骗取了各被害人的信任，而后才与之履约，得手后其采用躲藏逃避、不接电话、变更住所地等方法不与被害人见面，以达到非法占有被害人货款的目的。故该辩护意见本院不予采纳。辩护人刘**关于“起诉书指控孙**犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，起诉书指控罪名不成立。”的辩护意见，因与本案查明事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定判决如下：

裁判结果

一、被告人孙**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币100万元。

二、责令被告人孙**退赔被害人于某兵人民币408960元；退赔被害人聂*人民币207200元；退赔被害人杜**人民币75592元；退赔被害人孔*主人民币80000元；退赔被害人周**人民币158000元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月9日起至2024年3月8日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漯河**民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。

裁判日期

二〇一五年十月十五日