被告人欧**强合同诈骗一审刑事判决书

审理经过

新野县人民检察院以新检公诉刑诉（2014）167号起诉书指控被告人欧**强犯合同诈骗罪，于2014年7月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新野县人民检察院指派检察员马**出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

新野县人民检察院指控，2013年8月27日，被告人欧**强虚构自己有履行能力的事实，取得了新野纺**限公司销售业务员王*的信任，利用其在广东省佛山市顺德区均安镇经营的布正**限公司与新野纺织**织有限公司签订25万元的棉纱购销合同，并先期支付了订金10万元，2013年9月9日货到后，欧**强支付了剩余的15万元货款。2013年9月10日再次与上海**限公司签订了一份50万元的棉纱购销合同，2013年9月13日货到后，欧**强支付了50万元货款，由此取得了新野**公司的信任。2013年9月10日，被告人欧**强与新野**公司签订一份2310万元的棉纱购销合同，2013年9月23日至11月4日，新**集团分七次共发给欧**强的布正**限公司棉纱260吨，价值6725500元，欧**强于2013年10月16日、10月31日、11月20日共支付新**集团货款130万元，后逃匿躲藏，骗取了新野**公司价值5425500元的货物。

案发后，被告人欧**强用其仓储的面纱和一辆途锐越野轿车共作价1802080元抵偿了新野**公司的部分损失。

对指控的以上事实，公诉机关向本院提供了相应的证据予以证实。

公诉机关认为，被告人欧**强的行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项的规定，即“没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的”，骗取他人财物5425500元，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究刑事责任，提请依法惩处。

一审答辩情况

被告人欧**强辩解自己没有虚构经营能力及还钱能力，系正当做生意，没有诈骗。

辩护人关**辩护认为，本案程序违法、事实不清、证据不足，被告人欧阳宇强无罪。理由为：

（一）本案系新**院移送新野公安局审查后立案，但卷宗并无被害人起诉被告人的相关法律文书，且在新**院移送当日，根据证言证实，新**院对被告人的仓库进行了查封，违背“先刑后民”的原则。

（二）关于起诉书指控被告人虚构自己有能力履行的指控，虽公诉机关以被告人供述、证人王*、白某某等人的证言、银信部门的证明，辩护人认为该组证据不能证明被告人有虚构事实的客观存在及被告人主观上非法占有的故意；关于起诉书指控被告人骗取了新**织货物后逃匿躲藏的问题，被告人与新**织签订合同后，由于需先行偿还银行贷款致使未能支付新**织的货款，新**织通过查封被告人的银行账户以及仓库致使被告人无法正常经营，且新**织在追收货款过程中采取非正常等涉暴力手段，被告人并非故意逃匿。

本院查明

经审理查明，2013年8月27日，被告人欧**强虚构自己有履行合同的能力，取得河南新**有限公司（以下简称“新**司”）销售业务员王*的初步信任，被告人欧**强利用其经营的佛山市**织有限公司（以下简称“布正丝”）与“新**司”的分公司上海**限公司（以下简称“上海正基”）签订一份25万元的棉纱购销合同，并先期支付了定金10万元，2013年9月9日货到后，欧**强支付了剩余的15万元货款。2013年9月10日，双方再次签订一份50万元的棉纱购销合同，2013年9月13日货到后，欧**强支付了50万元货款，由此取得了“新**司”的信任。2013年9月10日，被告人欧**强与“新**司”签订一份2310万元的棉纱购销合同，合同签订后，“新**司”按照合同约定先后于2013年9月23日至11月6日，分七次共发给“布正丝”棉纱260吨，价值6725500元，欧**强于2013年10月16日、10月31日、11月20日共支付“新**司”货款130万元，剩余5425500元货款，在“新**司”多次向被告人欧**强追要的过程中，双方于2013年11月26日签订一份抵押同意书，欧**强自愿把自有的一辆大众粤X22000车交给“新**司”抵货款，经评估，该车价值280000元。下余5145500元被告人欧**强未能支付，后离开公司并更换了手机卡，逃匿躲藏，后被公安机关抓获。

案发后，被告人欧**所有的价值1622080元的白坯布、棉纱（货物现存放新野）等被查封。现被告人欧**与“新**司”均同意以货抵款。

另查明，“布正丝”系2006年成立，注册资金100万元，工商登记法定代表人系欧**强，公司开户行系顺德**有限公司均安支行。该公司于2013年10月24日以自有资金结清中国**安支行的短期贷款1000万，并于2013年10月24日后向该行提出授信融资申请，由于资料一直未按该行的要求补充完整，该行退回该笔授信请求。

另经查询，“布正丝”在顺德农**有限公司均安支行账户的基本账户在2013年11月27日被转走50万元，止2013年11月29日存款余额为3874.39元。

另据公安系统在逃人员登记信息表显示：2013年12月6日，有被害人周*到均**出所报案称，欧**强欠其货款2034235.2元未支付，现无法联系，之后，陆续有南阳宛**限公司、个体工商户白某某、江门市**限公司、中山市**限公司等七名被害人到该所报案“布正丝”的欧**强及其妻子范某某诈骗货款达8963190.52元（仍有事主报案中），经查，欧**强与范某某有合同诈骗的重大嫌疑。

上述事实，由检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：

1、被告人欧**强的供述，证实其犯罪事实。

2、证人王*的证言，证实其在2013年6月份认识欧***，欧***开车带王*到均安镇的一家佰胜纺织有限公司去看到那里有七八十台织布机，正在生产，欧***对王*讲是他的加工厂，另外还有三家加工厂织布厂都为他加工。在取得王*的信任后，双方先后签订了三份合同。前两份均是小额合同，欧***均能按合同规定及时履行，在第三份价值二千余万元的合同签订后，新**司按合同规定发货七批，货款6725500元，欧***分三次共支付货款130万元后，就不再支付，手机不接，人也找不到，新**司通过法院查询了欧***公司的账户，发现账户上没有钱，欧***将货物也转移走。另证实自己在要账的过程中没有威胁过欧***，也不知道欧***用公司货物偿还银行贷款一事。

3、证人宋*的证言，证实其和同事李*、王*见过欧**强，当时欧**强跟他们说佰胜厂有100多台织布机，另外还有一个厂，自己资产过亿，还是均**协会的理事。另证实从2013年10月份开始宋*和王*基本每天都向欧**强催要货款，并多次发短信，但欧**强一直不见，后来电话也关了，宋*和王*去找过欧**强，一直没找到，后听说欧**强租赁一个位于均**村小学的仓库，两人一起多次去仓库找欧**强，也没有找到，听房东说两个星期前连夜将仓库的货转移走了。

4、证人李*的证言，证实其经人介绍认识欧***，欧***介绍他资产上亿，自己的织布厂有100多台机器，对棉纱需求量很大，想跟新**司建立业务关系。自己听王*汇报后，公司委托王*和欧***的公司先后签订三份合同，一份货值25万，一份货值50万，一份货值2300万。前两份合同欧***都按约支付货款，第三份当时约定的是分三个月履行，第一个月新**司给欧***提供了700万的货，但欧***只支付了100多万的货款，余下的500多万一直没给。李*安排王*去找欧***要货款，听王*说一直联系不上，手机关机。

5、证人李**的证言，证实居委会出租给欧**强做仓库。该仓库在2013年11月份下旬因为连续几天晚上向外面转移拉货，拉货的车声音很大，无法睡觉，为此事投诉他们扰民。拉的东西不清楚。

6、证人李*乙的证言，证实其所在的资产办将原上村小学出租被告人欧**强做仓库，后仓库被法院查封，法院来查封的时候，发现欧**强的电话联系不上，在法院查封前两三天左右，该仓库的东西被搬走。

7、证人岳某某、证人程*的证言，证实涉案合同经程*审查，由新**司盖章的事实。

8、证人欧*某甲的证言，证实其在2013年11月27日最后欠欧*宇强的50万元货款结清，双方以后没有发生任何业务。

9、证人白某某（欧**有业务关系的客户）的证言，证实其与欧**的公司先后签订过六次合同，前五次货款均及时结清，第六次合同系2013年10月20日签订，现有一百四十余万元货款一直都没付。另证实双方在签订合同时，欧**称他的公司原来都是用的进口棉纱，除了布正丝纺织有限公司外，佰盛纺织也是他个人的，自己和欧**去了佰盛纺织厂，规模很大，另外还有几个厂为他加工，业务量很大。

10、证人周*（欧**有业务关系的客户）的证言，证实欧**和其先后共签订过四次合同，前三次均系小额合同，欧**均能按时付款，从第四笔合同开始，欧**开始拖欠其货款，至今已欠230多万，到2013年11月底联系不上欧**，已报案，另证实双方在签订合同时，欧**称他的公司除了布正丝纺织有限公司外，佰盛纺织也是他个人的，另外还有几个厂为他加工，业务量很大。

11、中国银**行情况说明，证实被告人欧**在该行贷款1000万元，于2013年10月24日以自有资金结清，后曾向该行提出贷款申请，由于资料没有按该行要求补充完整，该行退回该申请。

12、新野**证中心价格鉴定结论书，证实扣押的白坯布鉴定价格为1622080元、途锐汽车鉴定价格为280000元。

13、辨认笔录、证明及辨认照片，证实经李*乙辨认，照片中的03号男子就是和其签订租赁合同租赁其房子用于做仓库的欧**强。

14、企业机读档案登记资料，证实经查询，佛山市**织有限公司的法定代表人系被告人欧**强，佛山市**有限公司的法定代表人系欧**。

15、广东顺德**有限公司账户对账单、协助冻结存款通知书（回执），证实经查账，被告人欧**强的公司基本账户在2013年11月27日被转走50万元，至11月29日，存款余额为3874.39元，现已被冻结。

16、抵押同意书，证实在新纺公司向欧**追要货款的过程中，欧**自愿将自有车辆交给新纺公司，以车抵货款的事实。

17、公安系统在逃人员登记信息表，证实在2013年12月6日，有被害人周*到广东省佛山市顺德区公安局均安派出所报案称，欧**强欠其货款2034235.2元未支付，现无法联系，之后，陆续有南阳宛**限公司、个体工商户白某某、江门市**限公司、中山市**限公司等七名被害人到该所报案“布正丝”的欧**强及其妻子范某某诈骗货款达8963190.52元（仍有事主报案中），经查，现欧**强与范某某有合同诈骗的重大嫌疑。该信息显示，欧**强系在2013年12月2日出逃，2013年12月11日被广东省佛山市顺德区公安局以欧**强涉嫌诈骗立案并上网追逃。

18、抓获经过，证明欧**强于2014年元月20日下午16点左右在阳西县城市广场附近被抓获归案。

19、广东省顺德区公安局公安派出所证明，证实被告人欧**强无犯罪前科。

20、户籍证明，证实被告人欧**强的基本情况。

以上证据，经控辩双方当庭质证、认证，被告人欧**对中国**安支行的情况说明提出异议，认为系撤销银行贷款申请是由于担保人系重新变更，并非系资料不完整才被撤销的贷款申请；被告人欧**的辩护人对白某某、周*的证言提出异议，认为是在被告人被羁押后所做证言，认为应当以被告人的当庭供述为准。上述异议理由，经公诉人公诉意见认为，公诉机关所提供证据，取证程序合法，内容客观证实，被告人及其辩护人的异议理由无事实根据及相关证据支持，对公诉机关对该组证据的质证意见，本院予以采信。

庭审中，被告人欧**的辩护人向本院提交了以下证据：主要欲证实被告人外出是因受被害人的恐吓暂时离开，被告人已在多方申请贷款，无非法占有的目的。

1、证人李**、李**、欧**乙（三人均系顺德**有限公司工作人员）的证言，三人共同证实自2013年11月至12月，有多批人到公司追债，并恐吓、威胁欧**强，2013年11月，欧**强暂时离开公司到外地办公，2013年12月7日下午，新**公司带四人到公司追债，并砸烂公司凳子，为此，公司报警，派出所已出警。

2、佛山市顺德区公安局均安派出所证明，证实在2013年12月7日，该所接欧*某丙报警：在布正丝布行发生纠纷，均安镇民警到达现场查明，该布行与客户因生意问题发生经济纠纷，客户由于不满意布行老板欧*宇强不在布行，而与当时的工作人员欧*某丙发生纠纷，于是欧*某丙报警求助，民警建议布行与客户到法院解决经济纠纷问题。

3、签收收据、客户贷款申请书，分别证实被告人欧**强于2013年11月25日向中国光**支行客户经理提交贷款申请资料及欧*某丁（系欧**强的姐姐）向顺**银行提交的贷款申请书。

4、车间租赁协议书，证实佛山市**织有限公司租赁佛山市**有限公司厂房内二车间的事实。

5、佛山市**有限公司罗某某的证言，证实其曾承诺向欧**以该公司提供1000万元贷款担保的事实。

被告人的辩护人向本院提交的上述证据的同时，向本院提交申请证人李**、李**、欧**乙、欧**丁出庭作证申请书一份。经本院通知上述四证人，证人李**、李**、欧**乙均到庭，欧**丁未到庭，到庭证人证实内容如下：

2013年11月份，因欧**离开公司，公司已停止生产销售，12月7日，有人来公司闹事，听说是新野的。

以上证据，经公诉机关出庭的公诉人当庭质证认为，被告人的辩护人不清楚向谁申请，欧*某丁申请贷款是她自己的事情，与本案无关，提交的贷款申请与本案无关，对租赁协议无异议，但此协议印证了周*、宋*、李*等人的证言，证实公司系租赁的，被告人夸大宣传说公司是自己的；报警回执没有说明是与那个客户发生的经济纠纷；李*丁、李*丙、欧*某乙已经法庭传询出庭作证，其当庭证实的内容与自书的证言内容前后矛盾，与事实不符，且该三证人均证实2013年11月份，因欧*宇强离开公司，公司已停止生产销售，12月7日，有人来公司闹事，听说是新野的。欧*宇强外出躲债与新**司追债无关。公诉机关的上述质证意见，充分，确切，客观，本院予以采信。

本院认为

本案经本院审判委员会讨论认为，被告人欧**以非法占有为目的，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方当事人财物，价值5145500元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院指控的罪名成立，指控的犯罪数额5425500元，应扣除在立案前被告人欧**以自有的价值280000元车辆抵偿的数额，诈骗数额应为5145500元。被告人欧**辩解自己没有虚构经营能力及还钱能力，系正当做生意，没有诈骗。辩护人关**辩护认为，被告人欧**无罪。针对被告人辩护及辩护人意见，本院认为：本案中的被告人没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法诱骗对方当事人继续签订和履行合同，符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项的规定，具有明显非法占有的目的，从以下三个方面予以体现：

1、在被告人欧**与被害人签订合同之前，根据证人王*（新纺员工）的证言证实，被告人欧**将王*带到佰**公司，称那里七八十台织布机正在生产，都是他的，另外还有三家加工厂织布厂都为他加工；证人宋*、李*（二人均系新纺员工）的证言证实，见过欧**，他称，佰盛厂有一百多台织布机，另外还有一个厂，资产过亿，还是均**协会的理事，被告人欧**由此取得了王*的初步信任，王*将被告人的情况汇报给公司，双方先后签订两份小额合同，被告人均及时履行，由此取得被害人的进一步信任，而后双方签订一标的为二千余万元的大额合同，被告人未能按照合同要求履行。经查，佰盛并非被告人欧**的公司，欧**并非资产过亿，被告人欧**虚构事实、隐瞒真相是客观存在的。

2、被告人欧**与新**织签订两份小额合同并予以及时履行，后又签订一份标的为二千余万元合同，在该合同签订后，被告人欧**未能及时履行合同，且对被害人所供货物进行了处理，用货款偿还了银行贷款，后其更换了手机号码，外出躲避。其所提供的三个证人证实2013年12月7日追债一事，系在公安机关于2013年12月5日将其涉嫌合同诈骗罪立案后，并非因被害人追债导致被告人逃避。

3、案发后，经查询，被告人欧**强的公司账户余额3000余元；被告人欧**强的办公地点系租赁他人房产；办公设备系租赁佰盛两个车间；仓库系租赁；公司注册资金为100万元；另据公安系统在逃人员登记信息表显示，自2013年12月份，有多人到均**出所报案称，欧**强外欠货款达千万余元，有合同诈骗的重大嫌疑。以上客观事实，证实被告人欧**强被广东均安公安机关认定其涉嫌合同诈骗，其履行合同能力存在问题。从以上事实足以证实，被告人欧**强以非法占有为目的，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方当事人财物，构成了合同诈骗罪，故被告人欧**强及其辩护人的上述辩称不能成立，依法不予采信。辩护人辩护认为，本案程序上违背“先刑后民”的原则，根据刑事诉讼法和民事诉讼法的相关法律规定，公安机关有线索的案件进出审查，对已经立案的案件进行侦查，在侦查过程中，为减少被害人的损失扩大，司法机关根据被害人的申请对被告人所有的财产进行扣押，程序并无不当，且“先刑后民”非法律上规定的程序原则，故本案并不存在程序违法的问题，辩护人的该辩护意见不能成立，依法不予采信。案发后，部分被诈骗损失被追回，在量刑时酌情予以考虑。为了打击犯罪，维护经济合同管理秩序和公私财物的所有权，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人欧**强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金200000元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月21日起至2025年1月20日止；罚金限判决生效后一个月内缴清。）

二、责令被告人欧**强退赔河南新**有限公司货款3523420元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。

裁判日期

二〇一四年十月二十三日