赵**合同诈骗罪、诈骗案一审刑事判决书
审理经过
潢川县人民检察院以潢检刑诉（2013）228号起诉书，指控被告人赵*犯合同诈骗罪、诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潢川县人民检察院指派检察员杜*出庭支持公诉，被告人赵*及其辩护人杨*、被害人鲁XX到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
潢川县人民检察院指控：一、2012年3月，被告人赵*自称在安徽宿州萧县承揽了“安徽正*限公司”的钢结构厂房工程，并与受害人鲁XX签订“合伙协议书”，从鲁XX处骗取投入资金142000万元，后鲁XX发现发现“安徽正*限公司”从未与赵*签订过任何投资项目，赵*所说的工程项目纯属虚构，于是就找赵*退还投入的资金，赵*共退给鲁XX39000万。
二、2012年11月份，被告人赵*自称是潢川县*程有限公司的小股东，并承包了马鞍*职业学院的亮化工程。被告人赵*以此与深圳联*限公司签订一份“建设工程施工分包合同”，骗取该公司保证金100000元，图纸设计费38000元；后被告人赵*又以出车祸为由从深圳联*限公司总经理代XX手里骗取5000元。
针对上述指控，检察机关提供了相关书证、被害人鲁XX、代XX的陈述、证人刘XX、汪X的证言、被告人赵*的供述和辩解等证据在卷证实。认为被告人赵*的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二百六十六条的规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。
一审答辩情况
被告人赵*及其辩护人辩称，1、第一起共收被害人鲁XX9.3万元，后退还6万余元；2、第二起3.8万元系图纸设计费，付给赵X了。5000元系其住院时代XX给其来往人情的慰问金，不应认定为诈骗。
本院查明
经审理查明，一、2012年3月份，被告人赵*谎称在安徽省宿州市萧县承揽了安徽正*限公司的钢结构厂房工程，与被害人鲁XX签订共同承揽该公司投资项目的合伙协议，分两次从鲁XX处骗取投入资金142000元。后鲁XX发现安徽正*限公司从未与赵*签订任何投资项目，于是要求被告人赵*退还投入的资金，被告人赵*及其亲属先后共退还鲁XX109000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、相关书证：
（1）潢川县公安局户籍证明证实赵*身份情况。
（2）北京市海淀区人民法院（1994）海刑初字118号刑事判决书证实，被告人赵*曾犯盗窃罪被判处有期徒刑一年零六个月。
（3）潢川县公安局刑警大队李*、姜*、叶*、欧*刚证实赵*于2013年6月17日中午被抓获。
（4）被告人赵*与被害人鲁XX签订的合伙协议书及合作协议书证实，二人共同承揽安徽*限公司投资项目。
（5）收到条证实，被告人赵*分两次收到鲁XX工程投入资金共计142000元。
（6）安徽正*限公司证明证实，从未与赵*及赵*所说的左*签订任何投资项目。
（7）潢川县公安局刑警大队叶*、魏*、欧*刚证实，承揽安徽*限公司钢结构工程的徐州*有限公司经理袁*证实，其公司承建的安徽*限公司钢结构工程从未对外承包给任何单位和个人。
（8）双方协议书、被害人鲁XX领条及谅解书。
2、被害人鲁XX陈述：2012年3月我通过朋友认识潢川*绿化公司的刘XX，她又介绍我认识她朋友赵*，说他有钢结构工程，之后赵*给我打电话说谈谈工程的事情，我们在潢川的一宾馆见面，他拿了一个钢结构合同合同章是江海园*限公司，后带我去这公司楼下说是他公司，公司下班了没人没让我进去。后把我带到安徽钢结构工程现场，让我付20万投资款，我通过银行给他42000元，2012年3月15日我当面给他10万，他打的收条。2012年4月1日我们在潢川的一宾馆补签了一个合作协议书，口头说2012年4月18日开工。但一直迟迟不开工，我就怀疑，侧面打听他不是江海园*限公司的人，刘XX是他老婆不是江海*公司员工，钢结构工程的协议是他虚构的，我让他退钱，他退给我39000元，后来他不接我电话了。案件起诉后，他家属又退给我70000元。
3、证人汪X（潢川江海*责任公司员工，负责投标）证言：我们公司没有赵*、刘XX这两个人。也没有委托他们签过合同。
4、被告人赵*供述：我通过QQ认识信阳平桥人鲁XX，后我和他合做安徽宿州萧县“正*公司”钢机构工程，主要做钢结构的生产厂房，他投了94000元，我投了近10万，我与安徽正*公司签的合同。2012年3月签合同，说2012年4月开工，到现在没开工。然后我和鲁XX签了合伙协议书，鲁XX分四、五次给我94000元，钱用于送礼和请领导吃饭。我与河南江海*责任公司无关，平时包里放一份它公司的资质复印件，有这方面工程，我就用这公司资质做。后退还鲁XX60000余元。
二、2012年11月份，被告人赵*谎称是潢川县*程有限公司的小股东，承包了马鞍*职业学院的亮化工程，与深圳联*限公司签订了马鞍*职业学院亮化工程的建设工程施工分包合同，骗取该公司保证金100000元。2012年11月28日被告人赵*又以出车祸为由骗取深圳联*限公司总经理代XX慰问金5000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
相关书证
（1）建设工程施工分包合同证实，被告人赵*以潢川县江*限公司名义与深圳市*有限公司于2012年11月18日签订，关于马鞍*职业学院亮化工程的分包合同。
（2）招商银行转账汇款单笔对账单证实，被害单位法人代XX于2012年11月7日汇款给赵X图纸设计费38000元，于2012年11月17日、11月28日汇款给被告人赵*保证金100000元、慰问金5000元。
（3）潢*警大队民警叶*出具的情况说明证实，马鞍*职业学院基建处*主任证实，其学院与被告人赵*在2012年签订了绿化、亮化的合同，后又于2012年10月份终止了合同。
（4）潢*警大队民警叶*出具的情况说明证实，赵X现不知去向。
（5）在逃人员登记信息表证明，唐XX在逃。
2、被害人代XX陈述：我去年认识自称潢川*林公司股东赵*，他说他在马鞍山有亮化工程，之后我们公司和他在南京签订一份建设工程施工分包合同。工程是马鞍*职业学院亮化工程。2012年11月22日开工，但现在没开工。他说他们公司承包他负责，签合同时他盖江海园林的章，我2012年11月17日分2次汇给赵*的建设银行卡每次5万。图纸设计费3.8万元，我通过银行汇给赵X了。合同是我给20万保证金，因为后来我怀疑他就没汇给他另外10万。之后他打电话说他车祸肋骨断了三根，让我汇钱，我汇了5000元。这工程他一直拖延，我找到马鞍*职业学院了解到，这工程根本没定。
3、被告人赵*供述：我与河南江海*责任公司无关系，平时包里放一份它公司的资质复印件，有这方面工程，我就用这公司资质做。唐XX（江苏常州人，做生态农业项目，他开公司叫天贵*限公司）我俩关系不错，他让我和深圳联*限公司签了一个合同，对方代表代XX。现在工程没开工，设计图纸和工程预算费用38000元，保证金10万，10万汇到我个人帐号，38000元直接汇给设计图纸的人。我以潢川江*有限公司名义签的。这工程没开工。
本院认为
本院认为，潢川县人民检察院指控被告人赵*犯合同诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，定性准确；犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确。被告人赵*以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物242000元，数额巨大；采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物5000元，数额较大，其行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪。被告人赵*及其辩护人辩称，1、第一起共收被害人鲁XX9.3万元，后退还6万余元的意见，经查，被告人赵*分两次收取被害人鲁XX142000元，有赵*出具的收条在案佐证，其辩称退还鲁XX6万余元无证据证实，故此辩护意见不能成立，本院不予采纳。2、第二起3.8万元系图纸设计费，付给赵X了，不应计算在赵*的诈骗数额内的意见，经查，书证招商银行转账汇款单笔对账单显示代XX于2012年11月7日付给赵X图纸设计费3.8万元，与被告人赵*、被害单位法人代XX关于3.8万元的用途和去向的陈*印证，故被告人赵*及其辩护人关于此3.8万元不应认定为诈骗数额的意见，本院予以采纳。3、被告人辩称，5000元系其住院时代XX给其来往人情的慰问金，不应认定为诈骗的意见，经查，被告人赵*与被害单位法人代XX素不相识，代XX基于赵*与其签订虚假合同的基础上，在得知赵*出车祸后通过银行转慰问金5000元，并非是人情来往。故被告人赵*及其辩护人此意见不能成立，本院不予采纳。案发后，被告人赵*及其亲属退赔了被害人鲁XX部分经济损失，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二百六十六条、第六十九条的规定，判决如下：
裁判结果
被告人赵*合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元；犯诈骗罪，判处拘役两个月，并处罚金1000元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金6000元。罚金限于本判决生效之日10日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月17日起至2016年6月16日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
裁判日期
二〇一四年三月十二日
