何*甲合同诈骗一审刑事判决书

审理经过

茂名市茂南区人民检察院以茂南检诉刑诉（2015）371号起诉书指控被告人何*甲犯合同诈骗罪，于2015年8月31日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员涂标出庭支持公诉，被告人何*甲到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

茂名市茂南区人民检察院指控：

一、2014年10月27日14时许，被告人何*甲伙同“阿国”（另案处理）经密谋后，窜到茂名市油城四路车天下汽车租赁有限公司，由“亚国”以叶献章的虚假身份资料登记租车，何*甲用“陈小东”的假名签名担保，将车天下汽车租赁有限公司的一辆黑色凯美瑞小汽车（车架号：LVGBH51K5DG081540，发动机号码：1AZG158705，经鉴定，该车价值126989元）骗走。

二、2014年11月22日16时许，被告人何*甲伙同“亚勤”（另案处理）经密谋后，窜到茂名市油城四路车天*有限公司，由“亚勤”以吴*的虚假身份资料登记租车，二人将车天*有限公司的一辆黑色凯美瑞小汽车（发动机号：G209324，车架号：LVGBH51KODG097693，经鉴定，该车价值122976元）骗走。

公诉机关认为，被告人何*甲无视国法，以非法占有为目的，利用虚假身份签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。

被告人何*甲对公诉机关之指控无异议。

本院查明

经审理查明：

一、2014年8、9月份期间，被告人何*甲为了寻找赚钱的信息，加入了一些关于非法车辆交易的QQ网络聊天群组，并认识了一名自称是浙江省人名叫“阿*”的男子（真名陈*，在逃）。2014年10月27日，“阿*”来到广东省化州市找到何*甲，并叫何*甲帮忙租一辆小汽车。当日14时许，何*甲将“阿*”带到茂名市油城四路的茂名市*有限公司（以下简称“车天下公司”），由“阿*”以叶献章的虚假身份资料登记租车，并由何*甲用“陈小东”的假名签名担保，交付了6000元押金和900元租金后，骗走车天下公司的一辆黑色凯美瑞小汽车（车架号：LVGBH51K5DG081540，发动机号码：1AZG158705，经鉴定，该车价值126989元）。随后，“阿*”给了何*甲3000元报酬就驾驶骗来的小汽车逃离茂名了。

上述事实有以下证据予以证明：

1、茂*（河*）受案字（2014）01481受案登记表、茂*立字（2014）03432号立案决定书，证实案件的来由。

2、被害单位代表朱*的陈述，证实2014年10月7日，两名男子来到其工作的车天下公司，其中一名说普通话的男子说要租车，另外一名男子说化州话。说普通话的男子说要租车，其提出一定要提供当地人来担保，那名说化州话的男子就说自己没带身份证。之后，那名说普通话的男子相中一辆黑色凯美瑞小汽车，车牌号码是粤K，他们说租两天，并且那名租车的外地人交了租金900元，押金6000元。在那名租车人将车开走前，其特别说明不能将车开出茂名地区，那名租车人同意了。之后，那名租车人就将小汽车开走了，其还见到租车人开车走后在三丰宾馆将那名说化州话的男子接到了。过了两个多小时后，其上网发现这辆车上装的GPS信号显示在湛江地界向广西北海方向行驶，于是其就打电话给租车人问他在什么地方，他说在化州，然后就挂机了。其再打电话过去，他直接挂机，其再打，结果显示电话关机。其意识到出问题了，于是就跟公司里面的人反映。公司派人沿着GPS路线开车去追，但一直没有追到，因为根据GPS显示，这辆车的时速达到160公里以上。最后的GPS信号显示在贵州遵义停留了4小时，在重庆停留了2小时，之后GPS信号就消失。其怀疑这辆车被那两名男子骗走了，所以就报案了。租金和押金是那名说化州话的男子给的，他自称陈*。租车人的证件信息是一名叫叶*的男子。

3、朱*对涉案人员的辨认照片，证实其辨认出照片中的男子就是向其公司租车的男子。

4、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证，证实车天下公司的企业信息。

5、接受证据材料清单、车天下租车单、身份证、驾驶证复印件、行驶证复印件、提车签收单复印件、机动车销售发票、广东地方税收发票联，证实化名叶*、陈*的两名男子向车天下租用了一辆粤K凯*小汽车，以及该小汽车的相关信息。

6、粤K凯*小汽车于2014年10月7日16时至2014年10月8日8时38分的活动轨迹图，证实该车自离开茂名地区后沿湛江、北海、南宁、河池、贵阳移动，最后轨迹消失在重庆。

7、调取证据通知书、手机通讯记录查询清单，证实涉案手机号码在案发期间的通话情况和通话时的基站码情况。

8、关于锁定另一名犯罪嫌疑人陈*身份的情况说明、相关采集信息表和户籍信息查询表，证实公安机关根据涉案的手机号码排查出陈*就是何*甲所供述的“阿国”。

9、被告人何*的供述，证实其通过QQ认识一些想租汽车的外地人，然后带他们到茂名市市区的出租汽车的公司，用假的资料将汽车租下来，租车的人就把车开走，其就从中拿些钱。2014年8、9月份的时候，其在化州杨*的家中待业，没有钱用。其通过朋友了解到在QQ里面有很多关于鼠车、黑车、走私车的Q群，可在里面找到生意的问路，赚到钱。其在QQ上用搜索功能，找到三个Q群，并联系上一名自称“阿*”的浙江省男子。其与“阿*”经常聊天，大家就比较熟识了。2014年10月份的一天，“阿*”说他想来化州玩，需要租一辆汽车来使用。其说可以租车，并告知他不需要担保，不需要信用卡。过了两三天，“阿*”来到化州，就叫其一起去租汽车。其就和“阿*”一起从化州市区打的上茂名市区。其用手机百度搜索到茂名*车公司，就叫的士搭其二人到油城四路，并在一间宾馆下车了。其和“阿*”找到车天下公司，一名男子接待其二人。其和“阿*”了解到外地人到茂名租车需要一名本地人担保。“阿*”就准备租一辆黑色丰田牌小汽车，租期是两天。“阿*”就办理了他租车的相关手续，其就在担保书签了陈*的名，但没有按指模。“阿*”从租车公司取到那辆黑色的丰田牌小汽车，就驾车搭其经化州市区回到杨*镇。“阿*”就叫其带他到茂湛高速公路杨*入口附近，“阿*”将车停在入口附近，“阿*”对其说：“我去找地方休息，你继续去找租车公司，租一辆汽车就给你3000元人民币。”接着，“阿*”就给了其3000元。其这时候已经清楚“阿*”是借租车的形式将租到的汽车据为己有了。“阿*”就叫其下车，其就将汽车开走了。过了一会，其拨打“阿*”的手机，但已经关机了，联系不上“阿*”。其明白“阿*”是借租车的形式将租到的汽车私下开走了。其再进Q群发现已经找不到“阿*”了，他已经退群了，并将其删除了，之后其也一直联系不上“阿*”了。

10、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从何某甲处缴获OPPO手机一台。

11、何*甲对手机信息截图的指认材料，证实其指认出浏览“祼车.鼠车帝国”、“黑车、鼠车裸车帝国”、“全国黑车鼠车集中营”等QQ群信息记录。

12、何*甲指认现场照片，证实照片中的车天下租车公司就是其带“阿国”去租车的租车公司。

13、被告人何*的辨认笔录，证实其辨认出陈*就是其所说的“阿国”。

14、何*甲对车天下租车单的指认材料，证实其确认该租车单上的“陈小东”是其所签的。

15、笔迹鉴定书，证实车天下租车单上的“陈*”签名笔迹与何*甲书写的样本字迹是同一人所写。

16、涉案物价格鉴定结论书，证实粤K丰田凯美瑞小汽车的价格为126989元。

以上证据由检察机关提供，均经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。

二、2014年10月份，被告人何*甲又通过一些非法车辆交易的QQ网络聊天群组认识了一名自称是广东*人名叫“亚勤”的男子（身份未明，另案处理）。2014年11月22日，“亚勤”来到化州市找到何*甲，叫何*甲帮忙租一辆小汽车，并答应根据何*甲是否提供担保的情况给其3000元或者5000元。当日16时，被告人何*甲将“亚勤”带到车天下公司附近，何*甲在外等候，“亚勤”进入车天下公司，以吴*的虚假身份资料登记租车，并交付了5000元押金和800元租金，骗走吴*寄租在车天下公司的一辆黑色凯美瑞小汽车（发动机号：G209324，车架号：LVGBH51KODG097693，经鉴定，该车价值122976元）。随后，“亚勤”给了何*甲5000元报酬就驾驶骗来的小汽车逃离茂名了。2014年12月1日，公安机关缴获了该辆小汽车并已发还给车主吴*。

上述事实有以下证据予以证明：

1、茂*（河*）受案字（2014）01736受案登记表、茂*立字（2014）04107号立案决定书，证实案件的来由。

2、被害单位代表李*的陈述，证实2014年11月22时15时50分许，其正在车天下公司上班，一名自称吴*的男子来租车，说在茂名范围内走，时间为两天。其便和吴*商谈好价钱为400元一天，两天共800元，押金为5000元。商谈好后，其便与吴*签好合同并收取了押金，吴*就把其公司的一辆车牌为粤K的丰田牌凯美瑞小汽车开走了。一开始，吴*便把车开向化州后就在佛山市与绍兴市之间逗留了4天，期间其公司一直打电话联系他，但没有联系上。2014年12月1日21时许，其公司发现吴*把车开向惠*平大道与太平路之间，接着车上安装的GPS定位系统被人为破坏了。于是，其公司便派人到惠州*派出所报警。派出所经调查，发现该车已被吴*出售，后将该车查获。该车车主是吴*，他将车交由其公司寄租的。

3、证人吴某甲的证言，其证明的内容与李*的陈述基本一致，可以相互印证。

4、汽车寄租协议，证实吴某甲将粤K的丰田牌凯美瑞小汽车交由车天下公司寄租。

5、车天下租车单、吴*的身份证、驾驶证和照片复印件，证实一名化名“吴*”的男子向车天下公司租用了粤K的丰田牌凯美瑞小汽车。

6、证人吴某乙的证言，证实2014年11月30日上午10时许，其在自己QQ的一个抵押车群内看到一条名称为“A”的网友发出的销售丰田凯美瑞的车辆信息。其便联系“A”网友问车的来历，“A”网友说是法院查封的，已经套好车牌，车牌是假的。其与“A”网友约好12月1日下午到佛山*名城看车。当日，其去到佛山市，联系上“A”网友看车。看完车后，他给其一个银行卡的账号，其就打电话给其妻子和她的姑丈，叫他们共转了55000元给“A”网友。“A”网友确认收到钱后，就将车钥匙和小汽车给其了，没有提供其他合法手续和证明。之后，其直接开车到其舅舅家门停放，12月4日晚上被公安机关传唤了。

7、证人李*的证言，证实其丈夫吴*通过网络联系了一名男子，向对方购买一辆法院查封的车，吴*叫其汇给对方5000元，又叫其姑丈汇给对方5万元。

8、短信照片、银行交易明细表，证实李*汇款的情况。

9、发还清单，证实粤K黑色丰田凯美瑞小汽车已经发还车主吴*。

10、被告人何*的供述，证实其有一天在Q群上看到一个广告，内容是：“搞汽车租车业务，三天内保证30万元到手，保你脱身，不用犯罪”。其马上联系了发广告的Q主，对方在QQ上说：“你去帮我找汽车的租车公司，我就过去租车，租到车之后，我将汽车开走，你就不要管我怎样处理汽车，租车公司需要本地人担保的话，我就提供假证件给你担保，每租一辆车就给你5000元，不要担保的话就给你3000元。”其就和他聊了一个多月，他自称“阿*”，是广东佛山人。2014年12月的一天（具体时间记不清楚了），“阿*”来化州找到其，并叫其和他一起去租车。如果租车公司需要人担保，他就准备好假的证件给其拿去签担保，如果不需要担保的话，其就在租车公司门外等他就可以了。于是其和“阿*”搭的士到茂*下公司，“阿*”自己进去办理租车手续。过了一会，“阿*”就自己办理好租车手续，他租了一辆黑色的丰田牌小汽车。之后，“阿*”就搭其去到茂湛公路吴*的高速入口附近，“阿*”在车上给了其5000元人民币，其就下车了，然后“阿*”就将租来的黑色丰田牌小汽车开上高速公路离开了。后来，其再也联系不上“阿*”了。

11、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从何某甲处缴获OPPO手机一台。

12、何*甲对手机信息截图的指认材料，证实其指认出浏览“祼车.鼠车帝国”、“黑车、鼠车裸车帝国”、“全国黑车鼠车集中营”等QQ群信息记录。

13、何*甲指认现场照片，证实照片中的车天下租车公司就是其带“阿国”、“阿勤”等人去租车的租车公司。

14、何*甲对吴*的身份证、驾驶证和照片复印件以及车天下公司监控视频截图的辨认材料，证实其辨认出照片和截图中的男子就是其所说的“阿*”。

15、何*甲道路监控视频截图的辨认材料，证实其辨认出照片中的粤K小汽车就是“阿*”带其一起去租的。

16、涉案物价格鉴定结论书，证实粤K丰田凯美瑞小汽车的价格为122976元。

以上证据由检察机关提供，均经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。

另查明，案件侦破后，被告人何*的家属已经代其向车天下公司赔偿了3万元，车天下公司自愿对何*表示谅解。

上述事实有以下证据予以证明：

1、发案立案破案经过、抓获经过，证实案件侦破情况和何*甲于2015年5月14日被抓获归案。

2、被告人何*甲的户籍查询资料，证实其已达刑事责任年龄。

3、证人何某乙的证言、谅解书、收据，证实何某甲的家属已经赔偿三万元给车天下公司，车天下公司对何某甲表示谅解。

以上证据由检察机关提供，均经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。

本院认为

本院认为，被告人何*甲无视国家法律，以非法占有为目的，利用虚假身份签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控何*甲犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。在何*甲参与的两起合同诈骗共同犯罪中，何*甲均起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。何*甲是初犯，归案后能够坦白供述罪行，并赔偿了被害单位的部分损失，得到了被害单位的谅解，依法可以从轻处罚。综合考虑上述情节后，依法应当对何*甲减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

裁判结果

被告人何*甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月14日起至2016年5月13日止。罚金限于判决生效之日起十日内交纳，上缴国库。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十月十九日