黄*合同诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

四川省成都市人民检察院以成检刑二诉字（2013）第24号起诉书指控被告人黄*犯合同诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派代理检察员李**、安田出庭支持公诉，被告人黄*及其辩护人魏**，被害人李**等11人的诉讼代理人殷**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

四川省成都市人民检察院起诉指控，2011年9月至2012年11月，被告人黄*假冒龙湖三千城的工作人员，冒用成都龙**限公司的名义，以明显低于市价销售所谓的捂盘房屋，先后与郑**、李**等24名被害人签订虚假的购房合同，并伪造成都**理局公章及局长和副局长的印章、成都龙**限公司公章、成都龙**限公司售房合同专用章及法定代表人印章、北京**公司公章及法定代表人印章、以及国有土地使用证、房屋所有权证等材料，骗取被害人购房款共计4951202.60元，并大肆挥霍。

四川省成都市人民检察院为支持上述指控事实的成立，当庭宣读出示了物证、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见书等证据。

四川省成都市人民检察院起诉认为，被告人黄*以非法占有为目的，伪造印章及相关材料，冒用成都龙**限公司的名义，骗取购房人资金共计4951202.60元并予以挥霍，其行为已构成合同诈骗罪。据此，提请本院依法判处。

被告人黄*对起诉指控其假冒他人名义、私刻印章、伪造售房合同等材料、先后骗取24名被害人购房资金共计4951202.60元的事实和罪名均不持异议，自愿认罪。其与辩护人提出如下辩解及辩护意见：1、黄*主动投案并如实供述自己的罪行，系自首；2、黄*系初犯且自愿认罪。据此，请求对黄*从轻处罚。

出庭公诉人针对被告人黄*及其辩护人的辩解和辩护内容发表公诉意见认为，黄*虽自动归案，对诈骗对象、手段及金额也能如实供述，但其隐瞒赃款去向，就该部分事实而言未如实供述，不能认定为自首。

被害人李**等11人的共同诉讼代理人发表如下代理意见：1、同意公诉人发表的黄*不属自首的意见及理由；2、鉴于被告人黄*拒不退赃，请求对黄*从重处罚并判令其退赔被害人的经济损失。

本院查明

经审理查明，2011年9月至2012年11月，被告人黄*私刻印章，伪造商品房买卖合同及房屋产权证等材料，假冒成都龙**限公司（以下简称龙**司）经理，冒用龙**司的名义与郑**、李**等25名购房人签订商品房买卖合同，以明显低于市场价的方式销售龙**司开发的“龙湖三千城”并不存在的所谓“捂盘”房源，售出房屋25套及车位9个，骗取购房款共计4951202.60元，并予以挥霍。

期间，被告人黄*由于无房交付给购房人，为拖延交房时间，先后向郑**等购房人出具了其伪造的龙**司或成都**理局的《关于龙湖三千城一期、二期交房书》、《房屋整改通知》、《告知书》、《接房通知》等文件。按《接房通知》要求，被告人黄*与郑**等购房人应于2012年11月23日上午10时到成都**理局办理交房手续。23日上午，被告人黄*未去，关闭手机，驾车逃离。购房人郑**等人无法获得房屋，向龙**司和成都**理局咨询反映，发现龙**司没有黄*其人，也没有所谓的捂盘房源，郑**等人所持的《商品房买卖合同》、《接房通知》等均系伪造，向公安机关报案。2012年11月27日下午3时许，外逃的被告人黄*在家属的规劝下主动向公安机关投案，后供述了自己诈骗郑**、李**等25人购房款共计490余万元的事实。

另查明，被告人黄*伪造的印章有成都**理局公章及局长、副局长的印章，龙**司公章、售房合同专用章及法定代表人印章，北京**公司公章及法定代表人印章。案发后，公安机关从被告人黄*处查获其伪造的印章两枚及部分售房材料，扣押黄*用诈骗所得购买的川A220PZ汽车一辆、女士皮包三个、电脑四台、相机一部。

上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：

一、物证、书证

1、公安机关出具的接受刑事案件登记表、到案经过，证实：2012年11月23日，郑**发现被骗后向成都市公安局成华区分局报案。同年11月26日，公安人员向黄*的家属作规劝工作，让家属督促黄*自首。次日下午3时许，被告人黄*在亲属的规劝下主动到公安机关投案自首。

2、常住人口信息，证实黄*的基本情况。

3、搜查笔录、扣押物品清单、扣押物品的照片，证实：公安人员扣押了黄*的川A220PZ大众轿车一辆，并从该车后备箱查获房屋所有权证、国土使用证各三本及公章两枚；从黄*居住的位于成都市锦江区华润路翡翠城3期12栋3单元203号房查获扣押商品房买卖合同、房屋产权证等材料若干、黄*的银行卡三张（工行、农银、成**行卡各一张，其中成**行卡卡号为）、女士皮包三个、电脑四台、相机一部。

4、银行卡消费明细单、POS消费单、租房合同及收取房租的凭证、购车合同及购车发票，证明：卡号为的黄*成都银行卡，从2011年9月19日至2012年11月13日，先后存入该账户资金共136笔477.9万余元，通过POS消费及取现的方式支出，其中部分资金用于购车、租房。时至2012年11月23日，账户余额仅为45.31元。

5、被害人本人或委托亲友提供的《商品房买卖合同》、《收条》、《银行转款凭据》、《龙湖三千城被害群众登记情况表》，证实：2011年9月至2012年11月，黄*与郑**、李**等25人签订商品房买卖合同，销售房屋25套及车位9个，收取购房人交纳的购房款及相关购房费用共计4951202.60元。

6、成都龙**限公司营业执照及其出具的情况说明，证实：买受人郑**、万雪峰的购房合同均不是成都龙**限公司出具的合同，该公司没有一个叫黄*的工作人员。

7、借款合同、房产抵押合同、价值确认书、车辆信息，证实：2012年9月26日，黄*向陈*借款43万元，借款期限从2012年9月26日至同年10月25日。该借款黄*用其所有的一辆华晨宝马（川A202NW）质押和其父母黄**、谭**名下的一套房屋作抵押担保（房屋作价40万元）。

8、公安机关出具的情况说明，记载：黄*提及的帮其伪造相关证件和印章即黄*“QQ”中的专业办证刻章人和帮其冒充房管局工作人员的人未能查实；未发现黄*的丈夫朱*参与诈骗。

二、被害人陈述

1、被害人郑**的陈述及辨认笔录，证实：郑**在成都**限公司工作，与黄*的父亲黄**是同事。2011年11月，郑**通过黄**获知黄*手中有一批系成都龙**限公司开发的位于成都市成华区东二环二段3号龙湖三千城“捂盘”房屋，价格远低于市场价。同年12月12日，郑**与妻子林**找黄*洽谈，黄*自称是龙**司经理，与公司负责人吴亚军、蔡*等人的关系很好，其手上确有可低价销售的捂盘房源，均价7500元左右。所谓捂盘房源就是开发商内部交易的房产，购房人需要更名才能过户。黄*带郑**夫妇实地查看了房屋，郑**决定购买两套和一个车位，并交纳了定金，黄*出具了收条。2012年1月8日，黄*在郑**家中与郑**夫妇签订了两份《商品房买卖合同》，购买龙湖三千城一期4幢2单元2206房和3幢2单元2203房及321#车位，两套房总价分别为777582元和605982元，车位价格13万元，合同上有龙**司公章及法定代表人蔡*的私章，诉讼代理人是黄*。分两次付款，两套首付48万元，待办理产权证后再付余款及车位款。2012年4月20日和4月22日，林**向黄*的成**行账户（账户）先后存入30万元和18万元。此后，黄*还与郑**夫妇签订了《房屋更名协议》，明确更名的房屋及支付房款的程序。此后，一直等黄*办理房屋产权手续。黄*迟迟不能办理，在郑**等购房人的要求下，黄*出具的龙**司的《交房通知书》、《通知》、《关于龙湖三千城一、二期交房细则及流程安排》、《关于龙湖三千城一期、二期交房书》、《房屋整改通知》、《接房通知》、《告知书》、《接房同意书》。黄*出具这些材料后，并未按照执行。《接房通知》称，2012年11月23日上午10时在成**管局可办理交房手续。当天办理交房手续时，黄*不出现。郑**到房管局咨询，发现书面材料上的公章及法定代表人的印章等都是假的。联系黄*，黄*关闭手机。到龙**司咨询，获知该公司没有黄*这员工，也没有捂盘房源。知道被骗后，郑**向公安机关报案。黄*除收取购房款外，还收取了与办证有关的各种费用，部分购房户委托郑**向黄*交纳了一些费用。郑**被骗金额共计53万元。

郑**从10张不同女性照片中辨认出黄*。

2、被害人或被害人的亲属李**、张**、王**、索*、林*、姜**、傅*、韩*、李*、薛**（除本人外，还受托帮秦阳报案）、佐**、张**、蒋*、聂和政（受托为女儿聂**）、谭**、谭**、谭**、李**、李*（除本人外，还受托为弟余**报案）、郭*、关**的陈述及辨认笔录，所证被骗经过与被害人郑**的陈述基本一致，另证实：李**购买龙湖三千城一期3栋2单元1603房及车位一个，被骗金额470552元；张**购买三千城二期2栋3单元2103房，被骗金额188626元；王**购买三千城二期2栋2单元1203房，被骗金额164480元；索*购买三千城二期1栋2单元1801房及车位，被骗金额10万元；林*（林**）购买三千城一期5栋2单元3003房，被骗金额426872元；姜**购买三千城二期2栋3单元2303房，被骗金额243590元；傅*（曾**）购买三千城4栋2单元1901房及42#车位，被骗金额115500元；韩*购买三千城一期3栋2单元2503房，被骗金额248200元；李*（王**）购买三千城一期4栋3单元2501房，被骗金额115500元；薛**购买三千城一期4栋2单元1601房，被骗金额79300元；秦阳购买三千城一期3栋3单元1501房，被骗金额104272元；佐**购买三千城二期住房一套，被骗金额121900元；张**购买三千城一期4栋3单元2801房及车位，被骗金额84900元；蒋*购买三千城二期2栋2单元2101房，被骗金额355764元；聂*（聂和政）购买三千城一期4栋3单元2603房及车位，被骗金额79500元；谭**（李*）购买三千城一期4栋2单元2201房，被骗金额433680元；谭**购买三千城一期4栋2单元1406房，被骗金额73180元；谭**购买三千城一期5栋1单元0305房，被骗金额79380元；李**购买三千城二期2栋2单元1901房，被骗金额250354.60元；李*购买三千城一期4栋2单元2806房及车位，被骗金额36.3万元；余**购买三千城二期1栋2单元2306房，被骗金额100620元；郭*购买三千城二期1栋2单元1901房及车位，被骗金额166332元；关**购买三千城一期4栋3单元1601房及车位，被骗金额55700元。

四、证人证言

1、证人黄**（黄*的父亲）的证言，证实：郑**是黄**机车厂的同事。女儿黄*曾在龙湖三千城买房，此后就没有工作。郑**想买房，经黄**介绍联系，黄*来到机车厂，称自己认识龙**司的黄*以及高层蔡*，且关系很好，后就给郑**介绍房源，精装房每平米7800元，郑**很感兴趣，约定次日看房。郑**夫妇、李**及其父亲都去了，黄*用钥匙打开两套房，郑**、李**看后都表示要购买，郑**夫妇各买了一套，给干女儿买了一套，李**买了一套，当时就签了4套房的合同，合同有龙**司的印章。先期付款每套10万元，款打到黄*提供的账户里，黄*出具收条。后来单位同事还介绍其他人购买，有4户通过黄**找到黄*购买，黄**知道的黄*卖了21套房，收取400多万元。到交房时间，黄*就找理由拖延。交房通知书记载的交房时间是2012年11月23日，购房人都到了成都**易中心等待办理交房手续，此时黄*不出现，经咨询了解发现都是假的。黄*发来短信说自己有事到重庆去了，此后电话就打不通。

2、证人周**（龙**客户部负责人）的证言及辨认笔录，证实：2011年4月，黄*在物管处备案，租赁了该小区一期5栋3单元3201房，该房业主是李**。黄*还租赁了5栋2单元303号房，业主叫昝*，这套房没备案，周**是从业主处了解到的。2012年11月，不断有人持购房合同来物管处核实合同的真伪。周**一看就知道合同是假的。**公司的真实合同是双面印刷，合同上从未加盖**的章，而这些假合同不是，且黄*的签名与黄*的真实签名明显不一样。

周**从10张不同女性照片中辨认出租房人黄蓓。

3、证人田*（四川中**限公司员工）的证言及辨认笔录，证实：四川中**限公司是一家房屋中介公司。2012年4月18，黄蓓经该中介公司介绍租赁了龙湖三千城1期5栋2单元303房。后来黄蓓常到中介公司了解房源，到中介公司拿房钥匙，还带一群人看房，看房人中有着成**车厂工作服的。

田*从10张不同女性照片中辨认出租房人黄蓓。

4、证人黄*（原龙**司房屋销售部经理）的证言，证实：2007年6月至2010年12月，黄*在龙**司工作，任销售经理，负责房屋销售，但个人不参与销售。龙湖三千城从2008年10月开始销售，2010年12月已全部售完，没有捂盘房源。开盘单价每平方约7千元，2010年12月清盘时涨至1.1万元。售房合同诉讼代理人处黄*要签字。黄*经对公安机关出具的《商品房买卖合同》（CDSQC1801号）进行辨认，确认该合同与龙**司的真合同在字体大小、格式方面均不一致。合同编码由工作人员用笔填写，不是打印。房屋的层数、面积、位置处的文字有下划线，付款方式应有按揭，应约定取得产权证和国土证的时间，这些假合同都没有。2009年以后的合同，法定代表人是秦**，不再使用蔡*的章。合同上“黄*”的签名是假的，不是黄*本人的签名，2011年3月黄*已离开公司，诉讼代理人不应是黄*。黄*不认识黄*。

5、证人朱*（黄*丈夫）的证言，证实：2009年，黄*说自己找关系购买了龙湖三千城的房屋，每平方仅5千元，还把盖有章的合同给朱*看。没过多久，说买的那套房有问题，龙**司为其换两套房，90多平方和100多平方，黄*还把双方的父母带去看房。黄*办完其中一套的接房手续后，与朱*搬入居住。黄*说房屋买成120万元，双方父母各出一半，朱*的父母原来出了30万元，还应补30万元。朱*父母听后说见到房产证再补30万元。2012年初，黄*带郑**去龙湖三千城看房子，朱*才知道黄*在卖房子。2012年11月，郑**来公安机关报案，朱*才知道黄*卖的房子是假的。

6、证人陈*（成都瑞**有限公司客户经理）的证言，证实：2012年9月26日，黄*向陈*借款43万元，期限从2012年9月26日至同年10月25日。借款时黄*用其所有的一辆宝马车（川A202NW）质押和用其父母黄**、谭**名下的一套房屋作抵押担保（房屋作价40万元），房屋办理了抵押登记。

四、被告人供述

被告人黄*的供述，证实：黄*的父亲叫黄**，丈夫叫朱*，母亲叫谭**，有个女儿，案发时5岁。黄*与朱*结婚后打算买房，朱*父母和黄*的父母各提供一半房款，朱*父母拿出了钱，而黄*父母拿不出钱，加之黄*做生意还亏了10万元，导致夫妻没钱购房，朱*家人对此不满。2011年5月，黄*通过中原地产租赁了龙湖三千城一期5栋1单元3201房。双方父母以及黄*的姨妈谭**等人看房后很满意，黄*欺骗家人说自己与龙**司有关系，能够拿到低价房子，该房是自己购买的，还告诉谭**说，该房购买价每平方米仅5千元。谭**以及父亲黄**的同事知道后，先后都找黄*帮忙购房，黄*没钱便决定诈骗。黄*从网上下载了购房合同，通过QQ联系到一名专业刻章办证人，先后刻了6枚与售房有关的印章，这些印章包括龙**司的公章、法定代表人蔡*的私章、成都**理局公章及局长何**、副局长杨**的私章。后来还通过该专业刻章办证人伪造了5-6本房产证。黄*看过龙**司的真实购房合同，合同上“诉讼代理人”处要签“黄锐”的名字，此黄*可模仿其字迹签名。购房人要看房，中原**公司有房源，黄*带购房人看房就到中介公司拿钥匙。采用这种方法，先后与谭**、郑**等人签订购买合同，销售房屋25套及车位9个，骗取资金490余万元，骗取的资金含部分现金存入黄*的成**银行账户，该账户卡号是，账上存入骗取的资金470多万元。为毁灭证据，黄*将大部分购房人的购房合同以需要办理手续为由收回并销毁。购房人不断催促交房，为拖延交房时间，黄*伪造了湖公司的《交房通知书》、《通知》、《关于龙湖三千城一、二期交房细则及流程安排》、《关于龙湖三千城一期、二期交房书》、《房屋整改通知》、《接房通知》、《告知书》、《接房同意书》。2012年11月23日，承诺交房的时间了，黄*不敢面对购房人，于当日下午4时许驾车向峨眉方向逃跑，路上将伪造的部分印章丢弃。谭**看的房屋是龙湖三千城一期4栋1单元1801房。黄*给郑**等人说，自己是龙**司经理，与龙**司老总吴**、蔡*的关系很好，能拿到每平方米7800元精装房，郑**等人听后都相信了。购房合同是在电子科大附近和猛追湾附近的打印店打印的。骗取的钱，黄*用于租房、购车、买奢侈品、旅游、请朋友吃饭等全部挥霍了。先后购买了两台车，一台尚酷，牌号川A220PZ，另一台是宝马X1，车牌号川A202BW，共花费70余万元。三亚旅游三次，消费40余万元；厦门旅游一次，消费3万余元；广州旅游一次，消费1万余元；上海旅游二次，消费8万余元。租房消费50余万元。在龙湖一期租了两套，一套自己住，另一套给被骗的叫林*的人住；在仁恒辉盛国际公寓租了一套，自己居住；在成都市锦江区翡翠城三期租了一套，自己居住。买奢侈品消费20万元，购买了三个包，一个LV、一个赛铃、一个爱马仕。此外，平时购物消费了部分钱，其余的请朋友吃饭、唱歌挥霍了。签订合同的购房人共25人，他们是郑**、林**、李**、张**、王**、索*、林*、姜**、傅*、韩*、李*、薛**、秦阳、佐**、张**、蒋*、聂*、谭**、谭**、谭**、李**、李*、余**、郭*、关**。黄*欠谭**、谭**的借款未还，二人购房时将借款转为了购房款，其他购房人通过银行转账方式支付的房款有300多万元，现金支付有100多万元。黄*一人实施诈骗的，没有其他人参与。后期购房人催交房的电话不断，黄*就叫姓刘、谭、杨、邹的几朋友冒充房管局的人帮忙解释应付，但这些朋友都不知道黄*在诈骗。黄*没钱做生意，曾用自己的宝马车和父母的房子作抵押向陈*借款43万元。外逃期间，黄*在家人的规劝下向公安机关投案。

五、鉴定意见

成都市公安局物证鉴定所成公鉴（文检）字（2012）12786号鉴定书，证实：从黄蓓处提取的“成都龙**限公司”印章所盖的印文和“成都龙**限公司合同专用章”的印章所盖印文，与从龙**司提取的印章所盖的相应印文样本不一致。

以上证据，经庭审质证，具备证据的合法性、关联性和客观性，证据间相互印证，足以证实本案案件事实，本院予以采信。

本院认为

本院认为，被告人黄*以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，假冒成都龙**限公司经理，伪造印章和商品房买卖合同，虚构所谓的“捂盘”房源，冒用成都龙**限公司的名义与25名购房人签订商品房买卖合同，骗取购房人交纳的购房款共计4951202.60元并予以挥霍耗用，事后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。案发后，被告人黄*在家属的规劝下主动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。四川省成都市人民检察院起诉指控被告人黄*合同诈骗犯罪的事实及罪名成立，本院予以支持。

关于自首。本院认为，在案证据公安机关出具的“到案经过”证实，2012年11月27日下午3时许，黄*在家属的规劝下主动投案；被告人黄*的供述证实，黄*归案后对其诈骗的对象、手段、方法、金额等主要犯罪事实能如实供述，在法庭上对起诉指控的事实亦不持异议并自愿认罪，此应属“如实供述了自己的罪行”，依法应当认定为自首。本案部分赃款的去向未能查清，不排除被告人黄*有所隐瞒，此情节量刑时予以考虑。被告人黄*及其辩护人提出的黄*有自首情节并据此请求对黄*从轻处罚的辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。

被告人黄*尽管具有法定从轻处罚的自首情节，但其将诈骗所得490余万元在较短时间内全部挥霍，造成严重后果，给本案被害人造成巨大经济损失，此情节在量刑时亦应充分考虑。

关于扣押在案的物品，扣押被告人黄*用诈骗所得购买的川A220PZ汽车一辆、女士皮包三个、电脑四台、相机一部，应予追缴，返还被害人。

为保护交易安全及公私财产不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人黄蓓犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2012年11月27日起至2027年11月26日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）

二、扣押在案的被告人黄*所有的川A220PZ汽车一辆、女士手包三个、电脑四台、相机一部均予以追缴，返还被害人；被告人黄*的违法所得继续予以追缴，返还被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川**民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一四年一月十四日