曾**、胡**合同诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

四川省成都市人民检察院以成检刑（二）诉字（2012）第57号起诉书指控被告人曾**、胡**犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派代理检察员黄*、余晖出庭支持公诉，被告人曾**及其辩护人杨飞，被告人胡**及其辩护人张**、高**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

四川省成都市人民检察院指控，被告人曾**因在四川省甘孜县进行建筑施工期间欠他人债务无力偿还，产生了骗取工程机械的想法。2010年4月至2012年2月，被告人曾**伙同被告人胡**以伪造的房屋所有权证等证件，虚构个人资信状况，先后与四川**机械公司、四川排**限公司、四川吉**有限公司、四川冠**限公司等四家公司签订了13台工程机械的购销合同，合同总价款人民币589.5万元（以下币种同）。其中被告人曾**购买11台，被告人胡**购买2台。被告人曾**、胡**在支付少量首付款、保证金取得工程机械后，转手将骗得的工程机械抵押给他人换取资金。造成上述公司资金损失500余万元。

四川省成都市人民检察院为支持上述指控事实的成立，当庭出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。

四川省成都市人民检察院起诉认为，被告人曾**、胡**使用伪造的证明文件与他人签订产品购销合同，骗取他人价值500余万元的财物，应当以合同诈骗罪追究二被告人的刑事责任，提请本院依法判处。

被告人曾**对指控其骗取吉**公司三台机械无异议，辩称购买的其余机械都属正常交易取得。曾**的辩护人的辩护意见为：曾**向长**公司购买的机械是正常的交易行为，而没有非法占有的故意，不构成合同诈骗罪；在购买机器的时候曾**还支付了保证金和保险金等，这些金额不能认定为诈骗数额。

被告人胡**对起诉书指控的事实罪名均无异议。被告人的辩护人辩护意见为：1.被告人胡**系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。2.胡**系初犯、偶犯、认罪态度好可以从轻处罚。3.胡**听从曾**的安排，没有因为本案获得任何非法的利益，胡**在本案中起次要作用，是从犯，应从轻或减轻处罚。4.本案中各被告人的犯罪数额应该扣除首付款和按揭款。

本院查明

经审理查明，

一、被告人曾**从四川省**有限公司购得机械的事实

2010年4月7日被告人曾**与四川省**有限公司（后变更为四川吉**有限公司，以下简称长**公司）签订融资租赁合同，以融资租赁的方式签订购销合同购买一台价值87.8万元、机号为H22L90204的现代R225LC-9型挖掘机，约定融资期限36个月，并由四川众**限公司（以下简称众**公司）提供担保。同日曾**与长**公司签订购销合同购买一台价值29.8万元、机号为9307301的临工LG953型装载机，约定分期支付期限为18个月。2010年5月17日，被告人曾**与长**公司签订购销合同购买一台价值30万元的LG952H型装载机，约定分期支付为18个月。同年7月26日，曾**与长**公司以融资租赁的方式签订购销合同购买一台价值31.8万元、机号为906C78364的现代R60-7型挖掘机，约定融资期限为24个月，并由众**公司提供担保。被告人曾**在购得上述四台机械后，仅支付首付款、融资租赁款等款项共计27万元。

在取得上述机械后，2010年11月20日被告人曾**向更某某、伍某某吉借款70.4万元，将现代R225LC-9型挖掘机作抵押，同日曾**向更某某借款20万元，将现代R60-7型挖掘机作抵押，并将两台机械交付给更某某。曾**将抵押所得借款用于个人使用。

因被告人曾**未按时支付剩余款项152.4万元，长**公司不断向曾**催收欠款，曾**以种种借口拒不支付，也拒不归还所租赁的机械，长**公司遂于2012年3月12日向公安机关报案。

为支持指控，公诉机关当庭出示如下证据：

1．工程机械购销合同、买卖合同、付款收据证实。

2．长**公司于2012年3月12日出具的情况说明。

3．《现代融资租赁担保服务合同》证实。

4．2013年11月13日众**公司出具的《情况说明》。

5．2010年11月20日曾**向更某某出具的借条。

6．2010年11月20日曾友成与更某某所签的《协议》。

7．金堂县公安局经侦大队出具的情况说明。

8．证人吴*的证言。

9．证人彭*（长**公司新津分公司销售经理）的证言。

10．证人邓某某（众*融资担保公司工作人员）的证言。

11．证人廖某某（众*融资担保公司工作人员）的证言。

12．证人罗某某（众兴**公司副总经理）的辨认笔录。

13．证人更某某的证言。

14．证人伍某某吉的证言。

15．被告人曾某某的供述及辨认笔录，。

曾**辨认出更某某就是绰号“猴子”的人。

公诉机关所举证据来源合法，客观真实，与事实相关联，已形成证据锁链，具有证明力，本院予以采信。

二、被告人曾**从四川排**限公司购买机械的事实

2010年11月30日，被告人曾**与四川排**限公司（以下简称排**公司）以融资租赁的方式签订购销合同购买一台价值32万元、机号为XCMG10060BAP0530d的XE60型挖掘机。同年12月1日、2011年1月26日，曾**以相同方式，分别购买了一台机号为XCMG10060BAP0530和两台机号分别为XCMG10060BAL0924、XCMG10060BAL0398价值均为32万元的徐*XE60型挖掘机。被告人曾**在购得上述四台机械后，支付首付款、融资租赁款等款项共计275450元。

取得上述机械后，2012年1月12日，被告人曾**向启某某布借款26.4万元，将1台XE60型挖掘机（机号XCMG10060BAP0530）作抵押，并交付给启某某布。

因被告人曾**未按时支付剩余款项1004550元，排**公司不断向曾**催收欠款，曾**以种种借口拒不支付，也拒不归还租赁的机械，排**公司遂于2012年3月16日向公安机关报案。

为支持指控，公诉机关当庭出示如下证据：

1．排**公司提供的产品购销合同、融资租赁购车资费表证实，（1）2010年11月30日排**公司与曾**签订合同，约定曾**购排**公司徐工集团产XE60机械1台，价格32万元，融资租赁按36期支付，首付差款4.5万元，分3月内3次付清，曾**未付清款货款前所有权归排**公司。（2）2010年12月1日，排**公司与曾**签订合同，约定曾**购排**公司徐工集团产XE60机械1台，价格32万元，融资租赁按36期支付，首付差款4.5万元，分3月内3次付清，曾**未付清款货款前所有权归排**公司。（3）2011年1月26日，排**公司与曾**签订合同，约定曾**购排**公司徐工集团产XE60机械1台，价格32万元，当天支付定金3万元，融资租赁按24期支付，首付差款45450元，分3月内3次付清，曾**未付清款货款前所有权归排**公司。（4）2011年1月26日，排**公司与曾**签订合同，约定曾**购排**公司徐工集团产XE60机械1台，价格32万元，融资租赁按24期按时按期支付，首付差款45450元，分3月内3次付清，曾**未付清款货款前所有权归排**公司。

2．排**公司提供的收到曾**付款的收据证实，2010年12月2日收到XE60首付款2万元，2010年11月30日收到XE60首付款3.045万元，2011年12月16日收到XE60首付款2万元，2011年5月18日收到XE60首付款4万元，2012年1月16日收到融资款2万元，2012年1月16日收到融资款2万元，2011年1月26日收到融资款17508元和首付款12492元，共计3万元，2011年1月26日收到XE60定金3万元，2010年12月13日收到XE60首付款1万元，2010年12月2日收到XE60首付款2万元。

3．排**公司于2012年9月10日出具的曾**购机情况说明及排**公司的报案材料证实，（1）2010年12月8日，曾**向排**司购徐*XE60-7型挖掘机一台，编号XCMG10060BAP0017，机价32万元，销售方式三年融资。首付机价10%及其他费用共计75450元，实际首付3万元，其余90%机价融资支付，2011年10月12日付首付款450元，2011年1月26日付款8754元，5月18日付款4万元，12月15日付款5000元，2012年2月13日付款5000元，首付欠款4.5万元，融资欠款295540元。（2）2010年12月8日曾**向排**司购徐*XE60-7型挖掘机一台，编号XCMG10060BAP0530，机价32万元，销售方式三年融资。首付机价10%及其他费用共计75450元，实际首付3万元，其余90%机价融资支付，2011年1月26日付款21246元、8月25日付款4.5万元，12月15日付款5000元、2012年2月13日付款5000元，首付欠款45450元，融资欠款278498元。（3）2010年12月8日曾**向排**司购徐*XE60-7型挖掘机一台，编号XCMG10060BAL0924，机价32万元，销售方式二年融资。首付机价10%及其他费用共计75450元，实际首付3万元，其余90%机价融资支付，2011年12月15日付款5000元、2012年2月23日付款5000元，首付欠款45450元，融资欠款297908元。（4）2010年12月8日曾**向排**司购徐*XE60-7型挖掘机一台，编号XCMG10060BAL0398，机价32万元，销售方式二年融资。首付机价10%及其他费用共计75450元，实际首付3万元，其余90%机价融资支付，2011年12月15日付款5000元、2012年2月23日付款5000元，首付欠款45450元，融资欠款297908元。总友成总共购买四台XE60-7挖掘机，共欠款合计1351204元。

4．2012年1月12日曾**向启某某布出具的借条。

5．金堂县公安局经侦大队出具的情况说明。

6．证人刘*（曾任排**公司债权经理）的证言。

6．被告人曾**供述。

三、被告人曾**、胡**向四川吉**有限公司的事实

2012年1月15日，被告人曾**与四川吉**有限公司（以下简称吉**公司）以融资租赁的方式签订购销合同购买了一台价值74万元、机号为112890的JCM921C型挖掘机，并付清了110236元首付款。同年1月16日曾**将此挖掘机抵押给了土某某清，获得抵押款35万元。

2012年2月17日，被告人曾**与四川吉**有限公司签订以融资租赁的方式签订购销合同购买价值74万元的JCM921C型挖掘机2台，曾**支付首付款70236元。为骗取机械，曾**还伪造房产证，以其虚构的位于成都市武侯区簇桥乡新苗村7组的房产，为其中一台机号为112247的挖掘机作抵押担保。之后被告人曾**将其中一台机号为112247的挖掘机抵押给了昂某某批，获得借款43.4万元。曾**于2012年2月20日将另一台机号为112322的挖掘机抵押给了生*，获得借款45万元。

2012年1月4日，由被告人曾**实际出资，被告人胡**与吉**公司购买1台价值29.2万元、机号为L05D0517的山重JCM906D型挖掘机，胡**支付融资租金1.27万元。为骗取机械，曾**、胡**伪造房产证，以虚构的胡**位于双流县籍田镇西安村5组房产，为该挖掘机作抵押担保。同年1月12日被告人曾**、胡**将该台机械和胡**从四川冠**限公司取得的1台徐*XE60-7型挖掘机一起抵押给了洛某某登，获得借款39.6万元。

因被告人曾**未按时支付剩余款项2222975元，也拒不归还所租赁的机械，吉**公司发现被骗后，遂于2012年3月12日向公安机关报案。2012年4月吉**公司向洛某某登、昂某某批、生某、土某某清共计支付148.3万元，将上述四台机械赎回。

为支持指控，公诉机关当庭出示如下证据：

1．吉峰三**司出具的工业品买卖合同、承诺书、抵押协议、收货单、还款协议、产品合格证、随机清单、增值税发票、房产证明、房产证。

2．吉峰三**司出具的工业品买卖合同、承诺书、抵押协议、收货单、还款协议、房产证明、房产证。

3．吉**公司于2012年3月27日出具的关于曾**的情况说明。

4．2012年4月11日山重融资租赁有限公司出具的《关于胡**906D挖掘机情况说明》。

5．2012年2月1日胡**向昂某某批出具的借条。

6．2012年2月20日朱*向生*出具的借条。

7．2010年11月20日曾友成与更某某的协议。

8．2012年1月12日，胡友军向洛某某登出具借条。

9．2012年1月16日，胡**向土某某青出具借条和增值税发票。

11．吉**公司与洛某某登、昂某某批、生某、土某某青等签订的协议、转款凭证、邮储银行的活期明细清单、收条等。

12．成都市房屋产权登记中心、双流县**易中心出具的收据及金堂县公安局经侦大队出具的工作说明。

13．公安机关对曾**、胡**提供的房产证明的调查情况说明。

14．众兴融资公司2012年3月19日出具的情况说明。

15．证人彭某某的证言。

16．证人曾某某（吉**公司首付债权部经理）的证言。

17．证人范*（吉**公司副总经理）的证言。

18．证人陈**（吉**公司销售人员）的证言。

19．证人生某的证言及辨认笔录。

生*辨认出曾友成就是向其借款并以机械抵押的人。

20．证人昂某某批的证言。

21．证人幺某某登的证言。

22．证人启某某布的证言。

23．证人洛某某登的证言。

24．被告人曾**的供述。

25．被告人胡**的供述。

四、被告人曾**、胡**向四川冠**限公司购买机械的事实

2012年1月4日，由被告人曾**实际出资，并安排被告人胡**与四川冠**限公司（以下简称冠**公司）签订购销合同购买1台价值31.3万元、机号为10060JBBM2414的徐*XE60型挖掘机，胡**共向冠**公司支付首付款等共计4万元。之后，被告人曾**、胡**为获得洛某某登的借款39.6万元，于同年1月12日将该机械与从吉**公司取得一台JCM906D型挖掘机一起进行抵押。

因被告人胡**未按时支付剩余款项27．3万元，也拒不归还所租赁的机械，冠**公司发现被骗后，遂于2012年3月16日向公安机关报案。2012年4月20日冠**公司向洛某某登支付20.9万元将该机械赎回。

为支持指控，公诉机关当庭出示如下证据：

1．冠**司提供的产品购销合同、融资租赁购车资费表、增值税发票。

2．冠**公司出具的收据。

3．冠**公司提供的双权字第1710880号房屋产权证证实，胡**享有双流县籍田镇西安村5组农村散居房屋单独所有权，该房建筑面积303.65平方米。

4．冠**公司于2012年9月10日出具的关于胡友军购机付款情况说明。

5．《协议》、《债权转让协议》、通知书、委托书、收条务。

8．证人王*（冠**公司销售人员）的证言。

9．证人洛某某登的证言。

9．证人刘*（冠**公司工作人员）的证言。

10．被告人曾**供述。

11．被告人胡**供述。

公诉机关出示的证据，其来源合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性和证明力，本院予以采信。

五、综合事实和证据

1997年11月2日被告人曾**因犯盗窃罪被四川**民法院判处有期徒刑一年六个月，1998年11月17日刑满释放。

2012年3月20日，公安机关在双流县华阳镇戛纳印象龙凤茶楼将被告人曾**挡获。同年4月11日，被告人胡**到金堂县公安局经侦大队投案，并如实供述了犯罪事实。

上述事实，有公诉机关当庭出示的下证据予以证实：

1．公安机关出具的接受刑事案件登记表、报案材料、到案经过、挡获经过证实，长**公司等被害单位向公安机关报案的经过；2012年3月20日，公安机关在华阳镇戛纳印象龙凤茶楼将曾**挡获。同年4月11日，胡**到金堂县公安局经侦大队投案，交代了其与曾**合谋以其名义和吉**公司和冠**公司签订合同骗取2台挖掘机后处理的事实。

2．常住人口信息，证明被告人曾**、胡**的基本情况。

3．释放证明证实，1997年11月2日曾**因犯盗窃罪被四川**民法院判处有期徒刑一年六个月，1998年11月17日刑满释放。

公诉机关出示的证据，其来源合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性和证明力，本院予以采信。

针对控辩双方的意见，本院就事实和证据综合评判如下：

关于被告人曾**购买长**公司的4台机械和排**公司的4台机械是否有非法占有的目的的问题。经查，购销合同、收据、长**公司、排**公司出具的情况说明证实，曾**购买机械时，向长**公司、排**公司支付了少量款项，曾**与长城机械所签订合同中明确约定曾**所购设备的施工地点，必须明确告知长**公司，曾**未按时支付余款，长**公司有权收回机械；曾**与排**公司的合同约定在曾**未付清款项前，所有权属排**公司。表明曾**在购买机械时未取得机械的所有权。曾**向更某某等人出具的《借条》、《协议》和更某某、伍某某吉、启某某布等人的证言、《借条》证实，曾**在向他人借款时，将机械交由抵押权人，并且明确约定，在曾**不能按时偿还借款时，抵押权人可以处置抵押的机械或取得抵押物的所有权，事后曾**均未按时偿还借款，所抵押的机械均由抵押权人所有或处置，表明曾**名为抵押借款，实为变相转让机械的所有权；曾**将取得的机械私自将抵押给其人，违背合同约定，同时，也不能实现其利用机械经营的合同目的。其次，曾**的供述证实，曾**将抵押机械所得借款据为己有，用于请客吃饭、娱乐、偿还债务等个人消费和开支，而不是用于其经营活动，或用于支付所欠购机款。曾**的供述、众**公司工作人员邓某某、排**公司工作人员刘*等人的证言证实，在长**公司、众**公司、排**公司催讨欠款时，曾**以种种借口，拒不支付欠款，或以支付少量欠款的方式掩盖事实真相。最后，曾**与吉**公司的购销合同、成都**登记中心、双流县**易中心出具的收据说明、曾**、胡**的供述等证实，曾**在将从排**公司的机械抵押给他人前后，又利用虚假的财产证明骗取吉**公司和冠**司的机械；曾**、胡**的供述，朱*、生*、昂某某批等人的证言证实，曾**在骗得机械后马上用相同的方法抵押给他人获取借款。表明曾**以此方法将长**公司、排**公司顺利处置后，便促使其利用相同的手段进一步骗取他人的财物。根据《最**法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条第二款第（六）项之规定，合同签订后，以支付部分货款，开始履行合同为诱饵，骗取全部货物后，在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内，无正当理由拒不支付其余货款的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用合同进行诈骗。综上，曾**在签订合同时支付少量货款取得全部机械后，明知对其所取得机械尚未取得完全所有权时，而且合同明确约定了不能抵押给他人的情形下，私自将所购机械以抵押借款的形式转让给他人，将所得款项据为己有，用于个人开销，而拒不支付尚欠款项，表明曾**主观上具有非法占有的故意。

关于被告人曾**是否指使被告人胡**骗取吉峰三**重建机906D挖掘机和冠**公司一台徐*XE60-7挖掘机的问题。经查，曾**、胡**均供述，胡**为其工作人员，曾**安排胡**购买了上述两台机械，由曾**支付时所需要款项，并安排胡**用该两台机械向*某某登抵押借款，胡**的供述与曾**的供述能相互印证，证人洛某某登亦证实曾**和胡**共同向其抵押借款。因此，现有证据足以证实曾**指使胡**骗取吉**公司和冠**公司各一台机械的事实。

本院认为

本院认为，被告人曾**单独和伙同被告人胡**以非法占有为目的，在签订、履行挖掘机、装载机租赁合同过程中，以将租赁的挖掘机、装载机抵押他人获款拒不归还的手段骗取对方当事人财物，其中曾**单独诈骗机械11台，曾**、胡**共同诈骗机械2台，曾**诈骗的数额为5034525元，胡**诈骗的数额为506683元，二被告人的行为均已构成合同诈骗罪，且数额均特别巨大，应依法惩处。在共同犯罪中，被告人曾**提起犯意，安排胡**办理购买机械，并支付所需要费用，起主要作用，系主犯，被告人胡**在共同犯罪中听从曾**的安排，协助曾**实施犯罪，起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人胡**主动投案，并如实供述了罪行，系自首，可依法从轻或减轻处罚。

四川省成都市人民检察院起诉指控被告人曾**、胡**犯合同诈骗罪事实和罪名成立，本院予以支持。

对被告人曾**及其辩护人所提，曾**向长**公司、排**公司购买的机械是正常的交易行为，而没有非法占有的故意，不构成合同诈骗罪的意见。经查，曾**从长**公司、排**械购买的机械后，未取得机械的所有权，而将机械私自处置给他人，将所得款项据为己有，拒不偿还欠款的行为具有非法占有的故意。曾**私自处置所购机械处置给他人，不将实情告知长**公司和排**公司，后二公司在对曾**履行合同情况进行调时才发现所售机械已不在曾**控制下，表明其意图掩盖其已将所购机械抵给他人的事实真相。综上，曾**掩盖事实真相，以非法占有为目的，在履行合同中，将他人财物据为己有的行为，已构成合同诈骗罪。故对被告人曾**及其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。

对被告人曾**的辩护人和被告人胡**的辩护人所提，在购买机器的时候曾**还支付了保证金和保险金，这些金额不能认定为诈骗数额的意见。本院认为，曾**的诈骗所得应以实际占有财物价值作为犯罪数额，其犯罪时给被害人的款项，应从犯罪数额中扣减。故对被告人曾**的辩护人和被告人胡**的辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。

对被告人胡**的辩护人所提，胡**系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。本院认为，被告人胡**在犯罪后主动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可依法从轻或减轻处罚。故对于被告人胡**的辩护人的此辩护意见本院予以采纳。

对被告人胡**的辩护人所提，胡**系初犯，自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚的意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。

对被告人胡**的辩护人所提，胡**在共同犯罪中起次要作用系从犯，依法应当从轻或减轻处罚的意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。

对被告人胡**的辩护人所提，本案中各被告人的犯罪数额应该扣除首付款和按揭款的意见。本院认为，被告人的犯罪所得为其实际所取得的价值，应扣除已支付的款项。故对胡**的辩护人的该意见，本院予以采纳。

据此，为了维护市场经济秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人曾**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月20日起至2027年3月19日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）

二、被告人胡**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月11日起至2017年4月10日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）

三、对被告人曾**、胡**的财产继续追缴以退赔被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川**民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一三年十二月六日