李*合同诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

六盘水市六枝特区人民检察院以六检公诉刑诉（2014）第373号起诉书指控被告人李**合同诈骗罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。六盘水市六枝特区人民检察院指派检察员朱**出庭支持公诉，被告人李*及辩护人王**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

六盘水市六枝特区人民检察院指控，2012年8月至2013年3月期间，被告人李*伪造了“六枝特**发有限公司”的公章和“六枝特**发有限公司景城国际项目部”的公章，使用“叶屹”的虚假身份信息，冒充是六枝特**发有限公司景城国际小区项目部的总工程师，谎称景城国际小区二、三期工程的发包由其负责，骗取了被害人杨AA、李AA、王AA、普*和孙AA等五人的信任，和杨AA、吴AA先后签订了《景城国际施工总承包框架协议》。在此期间，被告人李*以收取图纸费、材料费和跑国内工程业务需要费、借款买房子为由，在六枝特区、水城县以及昆明市等地骗取了杨AA等五人的现金及汇款共计人民币（以下币种同）50万元。被告人李*得到款项后遂躲避被害人，并将以上款项用于购置车辆和房屋。

中途，被害人杨AA又将该工程转包给被害人黄AA、黄BB，并签订了协议，单价为每平方1760元。被告人李*知道后，又口头承诺如果黄AA、黄BB向其承包工程，他以可提高单价为诱饵，骗取了黄AA、黄BB的信任，以六枝特区景城国际大厦的二、三期工程办理施工许可证需要花费但是要从黄AA、黄BB处借款为由，于2013年1月24日至2103年3月7日期间，从黄AA、黄BB处骗取了45万元的“借款”，至今尚未归还被害人。

2013年10月24日，在贵州省六盘水市水城县“水馨阁”宾馆，被告人李*谎称其所在的“取园劳务工程建设有限公司”（以下简称取园公司）系“开磷集**限责任公司”（以下简称开磷公司）旗下的分公司，开磷公司将“息烽安置区二区工程的木工工程”发包给取园公司，李*使用“叶屹”的化名，声称其所在的公司愿意把“息烽安置工程二区工程的木工工程”转包给李BB等人做，遂与李BB、汪AA、夏AA、杨A、杨C在宾馆里一起签订了《开**团息烽安置区二期工程木工分包工程协议框架协议》，从中骗取了李BB的5万元保证金，李*分得1.7万元，杨A、杨C各分得1.65万元。之后，李BB多次催问进场施工一事，李*以各种借口拖延进场日期。2014年6月3日，李BB等人以扣下杨C的一辆“帝豪”牌轿车的方式，在普定**出所民警的协助下，杨A、杨C找到李*，凑齐5万元的保证金退还给了李BB。

六盘水市六枝特区人民检察院对其指控，提供了书证、证人证言、被告人供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人李*以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任，并建议判处其有期徒刑十至十三年，并处罚金或者没收财产。

被告人李*对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，并表示自愿认罪。

一审答辩情况

辩护人王**提出的辩护意见是：公诉机关指控的第三桩不应认定为合同诈骗；李*认罪态度好，可以对其从轻处罚。

本院查明

经审理查明，2012年8月至2013年3月期间，被告人李*伪造了“六枝特**发有限公司”的公章和“六枝特**发有限公司景城国际项目部”的公章，使用“叶屹”的虚假身份信息，冒充是六枝特**发有限公司景城国际小区项目部的总工程师，谎称景城国际小区二、三期工程的发包由其负责，骗取了被害人杨AA、李AA、王AA、普*和孙AA等五人的信任，和杨AA、吴AA先后签订了《景城国际施工总承包框架协议》。在此期间，被告人李*以收取图纸费、材料费和跑国内工程业务需要费、借款买房子为由，在六枝特区、水城县以及昆明市等地骗取了杨AA等五人的现金及汇款共计人民币50万元。被告人李*得到款项后遂躲避被害人，并将以上款项用于购置车辆和房屋，且将车辆和房屋登记为张BB所有。

中途，被害人杨AA又将该工程转包给被害人黄AA、黄BB，并签订了协议，单价为每平方1760元。被告人李*知道后，又口头承诺如果黄AA、黄BB向其承包工程，他以可提高单价为诱饵，骗取了黄AA、黄BB的信任，以六枝特区景城国际大厦的二、三期工程办理施工许可证需要花费但是要从黄AA、黄BB处借款为由，于2013年1月24日至2103年3月7日期间，从黄AA、黄BB处骗取了45万元的“借款”，至今尚未归还被害人。

2013年10月24日，在贵州省六盘水市水城县“水馨阁”宾馆，被告人李*谎称其所在的“取园劳务工程建设有限公司”系“开磷集**限责任公司”旗下的分公司，开磷公司将“息烽安置区二区工程的木工工程”发包给取园公司，李*使用“叶屹”的化名，声称其所在的公司愿意把“息烽安置工程二区工程的木工工程”转包给李BB等人做，遂与李BB、汪AA、夏AA、杨A、杨C在宾馆里一起签订了《开**团息烽安置区二期工程木工分包工程协议框架协议》，从中骗取了李BB的5万元保证金，李*分得1.7万元，杨A、杨C各分得1.65万元。之后，李BB多次催问进场施工一事，李*以各种借口拖延进场日期。2014年6月3日，李BB等人以扣下杨C的一辆“帝豪”牌轿车的方式，在普定**出所民警的协助下，杨A、杨C找到李*，凑齐5万元的保证金退还给了李BB。

上述事实，有公诉机关在庭审中出示，经庭审质证、认证并经本院予以采信的下列证据证实：

1、报案材料及被害人杨AA、李AA、孙AA、普*、王AA的陈述：证实杨AA、李AA、孙AA、普*、王AA五人系工程合伙人。因“叶屹”谎称自己系六枝特区景程国际小区项目部的总工程师，该小区二、三期项目由其负责，与杨AA、吴AA先后签订了《景城国际施工总承包框架协议》。在此期间，被告人李*以收取图纸费、材料费和跑国内工程业务需要费、借款买房子为由，在六枝特区、水城县以及昆明市等地骗取了杨AA等五人的现金及汇款共计50万元。被告人李*得到款项后遂躲避被害人，并将以上款项用于购置车辆和房屋。被害人杨AA又将该工程转包给被害人黄AA、黄BB，并签订了协议，单价为每平方1760元。

2、抓获经过：2014年6月6日，公安机关在六盘水市水城县小山社区龙泉路三号楼三单元502室将被告人李*抓获。

3、户籍证明、居留证、逮捕证：证实被告人李*的身份情况以及因本案被采取的强制措施情况。

4、扣押物品清单及随案移送物品清单：证实公安机关依法扣押了张BB位于水城县小山社区龙泉路三号楼三单元502室的房产证、国有土地使用证、房屋使用说明书、房屋买卖合同、定金收据、不动产统一发票、转让手续费发票、非税收入通用收据、机动车行驶证、机动车登记证书、车辆购置完税证明、车辆保险手续、机动车销售发票，叶*、张AA居民户口簿，张AA及张BB（照片为张BB）身份证，叶*、陈**、杨CC（照片为李*）身份证，陈**、杨CC、周A（照片为李*）机动车驾驶证，一级建造师注册证书、工商银行卡、农业银行卡、邮政储蓄卡、信用社银行卡及存折、建设银行卡及存折、交通银行卡及存折，手机三部、手机卡两张、U盘五个及手表一块，建设银行转账及现金支票（空白）、印章七枚及现金人民币1万元，并随案移送。另扣押了钻石吊坠一颗、钻石戒指一枚、黄金项链一根、黄金戒指两枚、铂金项链一根、铂金戒指一枚、黄金手镯一个、银手镯一个、黄金吊坠一颗、黄金耳花一对、翡翠手镯一个、照相机一部、电脑主机一台、“英伦”牌越野车一辆（暂存于六枝特区公安局）。

5、情况说明：证实本案随案移送的印章系假的。

6、证明：证实贵州开**限责任公司旗下无“取园劳务工程建设有限公司”和“开**团息烽安置工程2期工程”，公司从未使用过“开**团房地产开发有限公司”这一名称。

7、证人吴AA证言：叶*说景城国际有二、三期工程做，可以给我部分中介费，我介绍胡AA同叶*认识。2012年11月，杨AA挂靠我公司，我、杨AA、叶*在六枝特区一个宾馆在一份《景城国际施工总包柜架协议》上签字，叶*在甲方的位置上加盖“六枝特**发有限公司景城国际项目部”的印章，我在乙方位置加盖“浙江宏**限公司”的印章。

8、证人胡AA证言：我是通过钟AA认识叶*的。叶*给我们说他是景城国际小区项目的总工程师，如果我联系到有实力有资质的公司来做景城国际小区项目的二期、三期工程项目，他给我中介费，我联系昆明的普A，并带普A和杨AA同叶*认识。

9、证人钟AA证言：我、杨AA、李AA送24万元到叶屹家。

10、证人张BB证言：2012年4-5月份，叶*到六枝特**发有限公司应聘做了技术员。2012年7-8月份，他带杨AA和普A到六盘水市小山社区我和叶*租的房子里谈事情，然后一起吃饭。叶*介绍说我叫张**，我不知道他们在谈什么，所以默许了叶*说的这个假身份信息。他带到我们家的人很杂，只记得还有胡AA、杨AA、杨**等。杨**还拿了2万元给叶*，过后杨AA、杨**走了，叶*拿了1万元给胡AA。2012年12月，杨AA等人又来到我家，给了23万元给叶*，叶*打了收条给他们。我和叶*、杨AA等人在水城凤凰山吃饭的时候，杨AA拿了4万元给叶*，叶*把钱装进我的包里。和杨AA一起来的一个老者带着我到凤凰山附近的一家银行的柜台上取了2万元给我。我当天把这6万元给叶*，他说他拿去存。后来我买了一份保险给我的女儿，花了6万元。我没有在外打工挣钱，都是叶*养活我们一家。2013年3月，叶*说公司答应给他1万的工资，但是只有8千，所以他不想干了。后来他就在六盘水市区的一些工地上干零工。2013年1月，叶*花了24万元买了现在住的水城县小山区龙泉路三单元502室这套房子，2月，又花了12万多买了一辆“英伦”牌越野车。都落户在我的名下。

11、证人汪AA证言：2013年10月，我、李BB、夏AA和叶*、杨A、杨C签订了一式三份的《开磷集团息烽安置区二期工程木工分包工程协议框架协议》，叶*叫李BB交了5万元保证金，后来我们发现叶*、杨A、杨C转包给我的工程根本不是叶*、杨A、杨C他们承包的，李BB就扣下了杨A的私家车，逼着杨A、杨C把5万元归还。后杨A、杨C将5万元还给了李BB。

12、被害人黄AA陈述：2012年8月，李AA介绍杨AA和我认识。杨AA和李AA讲他们在六枝特区已经承包的六枝特区景城国际大厦的二、三期工程。杨AA将有关材料给我看，我们一起考察，见了叶*。叶*将相关手续给我看，我相信了，就打了100万元的保证金给李AA的账户。2013年1月24日，叶*把我和黄BB叫到水城，他说可以把单价提高，叶*向我借30万元。我就借给他30万元。1月28日，又借给他10万元；3月7日又借给他5万元。

13、被害人李BB陈述：证实2013年10月，自己交了5万元的工程保证金给叶*、杨A、杨C。后杨A、杨C将5万元还给自己。

14、同案人杨C、杨A陈述：证实2013年10月，叶*、杨C、杨A收了李BB息**集团的息烽安置区土木工程保证金5万元。因该工程实际已经承包给别人了，李BB找到杨C，又找到叶*、杨A，三人将收的5万元保证金退给了李BB。

15、被告人李*供述：我的名字叫李*。2010年我的身份证丢失了，想到家里人又不理睬我，我已经和张BB结婚，她的孩子还没有落户，又怀上了我的孩子，我就产生了办一个假的身份证和户口簿的想法。我通过在浙江打工认识的杨A，他能请人帮忙办理，但是要3万元，我就把我的名字改成了叶*，又把张BB的名字改成张AA。2013年11月份，我向杨A提出把张AA的户口迁和我的在一起，但是没有办成，因为要本人到场，当时我已经骗得了杨AA、黄AA、黄BB的钱了，加上办理假户口，我怕被抓，就没有去。我一直在景城国际搞技术员，用的是叶*的名字，外面的人不知道我的真实身份，都认为我叫叶*。

2012年8月至2013年3月期间，我使用叶*的假身份信息和杨AA签订了《景城国际施工总承包框架协议》，骗取了杨AA等人的48万元现金以及黄**、黄BB两兄弟找我准备承包我所说的六枝特区景城国际小区二、三期工程，我就趁机骗取了黄**、黄BB的45万元。黄**、黄BB想找我做工程，我就趁机向他们借款，但是我是不会考虑归还的。杨AA等人的48万元，我一开始就没有打算归还，只要骗到手就行了。这些钱我买了六盘水市水城县小山社区龙泉路三号楼三单元502室的房子，装修花了6万元，买“英伦”牌越野车，花了15万元，我和张BB买金银首饰花了3万多元。

2013年6月，我认识了取园劳务工程建**老板任利平，他说他承包了息烽县开**有限公司的安置区二期工程，将木工和脚手架工程转包给我。后来我们又转给李BB，李BB给了我、杨A、杨C5万元保证金。我分得1.7万元，杨A、杨C各分得1.65万元。我不了解任利平，也没有和他签订所谓的贵州息烽县**发有限公司的安置区二期工程的木工分包工程协议框架协议。我和李BB签订的《开磷集团息烽安置区二期工程木工分包工程协议框架协议》是我打印的。我没有在取园劳务工程建**担任职务，该公司也没有授权我在外界开拓业务。

另有辨认笔录、叶*身份证复印件、工程图纸、景城国际施工承包框架协议、浙江宏**限公司的营业执照、开户许可证、税务登记证及组织机构代码证、建设银行结算卡业务凭证、云南省信用社客户回执、农业银行取款业务回单、收据、存款回单、六枝特区**发有限公司文件及签到册、建设工程施工合同、景城国际施工总承包框架协议、杨AA给孙AA的借条、吴AA营业执照、机构代码、税务登记、杨AA给王AA的10万元收据、杨AA给普A的5万元收据、李AA写给黄BB的100万元收条、双方协议、补充协议、开磷集团熄烽安置区二期工程木工分包协议框架协议、农村信用社存款凭证、搜查证、涉案物证照片、农村信用社历史流水清单、交易明细、汇款票据等证据在案佐证。

庭审中，被告人李*的辩护人提交了任**的字条及被告人李*的住院病历，经庭审质证，该证据与本案无关联，不予采信。

对于辩护人提出的第三桩不应认定为诈骗的辩护意见，因现有证据能够证实李*使用了虚假的身份与李BB签订合同，并且该合同不具备履行的可能性，且李BB已按合同交付了5万元的保证金，李*、杨A、杨C等人也将该保证金予以私分，合同诈骗已经完成，至于款项的退还，不影响犯罪的构成，故对该辩护意见，不予采纳。

本院认为

本院认为，被告人李*以非法占有为目的，在签订合同的过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物100万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李*在犯罪以后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；退赔了被害人李BB的损失，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人李*犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人李**合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处没收个人财产人民币10000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月6日起至2025年12月5日止）。

二、随案移送的赃款人民币10000元，按比例发还被害人杨AA、李AA、王AA、普*、孙AA、黄AA、黄BB；余款940000元，继续追缴，发还被害人杨AA、李AA、王AA、普*、孙AA、黄AA、黄BB。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省**人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年七月十日

裁判日期

附：截止2015年5月20日，扣押的银行卡（存折）余额情况。