被告人代*、王**、何*、覃*犯组织、领导传销活动罪一案的刑事判决书

审理经过

江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉（2015）443号起诉书指控被告人代*、王*、何*、覃*犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员姚*出庭支持公诉，被告人代*、王*、何*、覃*及辩护人潘*、杨*、张*均到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，“连锁经营”组织不生产销售商品、不提供服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达到1040万元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队进行管理，团队由老总领导，团队内设立大总管、申购总管、自律总管、能力窗口、家庭会窗口、自配窗口等职务，负责团队的运转。

2011年以后，被告人代*、王*、何*、覃*等人陆续加入该组织并被安排在同一团队内发展下线。其中被告人代*于2012年8、9月份开始任团队老总，被告人王*于2014年9月份开始任团队大总管，被告人何*于2014年9月份开始任团队自律总管，被告人覃*于2014年9月份开始任团队自配窗口。至2014年9月该组织成员已超过30人。

2014年11月3日，被告人何*等人扭送被告人代某至公安机关，被告人王*、覃*电话报案并向公安机关投案。到案后，四人均如实供述了自己组织、领导传销活动的事实。

上述事实，被告人代*、王*、何*、覃*在开庭审理过程中均无异议，并有证人谌*、张*、黄*、唐*、黄*、吕*、雷*、王*、刘*、王*、刘*乙、邬*、蒋*的证言、辨认笔录、传销人员内部关系层级图、在位传销人员名单、发破案及到案经过、接处警详细信息、四被告人户籍资料、刑事判决书等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人代*、王*、何*、覃*组织、领导传销活动，行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人代*、王*、何*、覃*共同实施组织、领导传销活动的行为，构成共同犯罪。被告人王*、何*、覃*自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人代*归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。公诉机关指控四被告人犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。关于代*辩护人提出的代*系被他人诱骗加入传销组织，社会危害性小、主观恶性小的辩护意见，经审查认为，传销组织以骗取财物为目的，通过发展下线不断扩大范围，给社会经济、人民生活带来严重影响，具有较大的社会危害性，被告人代*经人介绍加入传销组织后，发展下线，担任老总，对传销团队进行组织管理，不能认定为社会危害性小、主观恶性小，对此辩护意见不予采纳。关于代*辩护人提出的代*案发后自首的辩护意见，经审查认为，被告人代*在案发当时已被何*等人控制，后又被扭送至公安机关，其归案过程不符合自首的法律特征，对此辩护意见不予采纳。代*辩护人提出的代*无前科劣迹、案发后坦白，可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。王*辩护人提出的王*案发后自首、认罪悔罪态度好的辩护意见成立，本院予以采纳；但提出的王*协助抓获何*、覃*，系立功的辩护意见，经审查认为，何*、覃*案发后曾电话报警，接公安机关电话通知后主动和王*共同至公安机关接受调查，其二人归案系出于自己的意愿，并非系王*的协助抓获，故王*不构成立功，对此辩护意见不予采纳。被告人王*具有前科，应酌情从重处罚。为了维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款的规定，判决如下：

裁判结果

被告人代*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月4日起至2016年2月3日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）

被告人王*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万二千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月5日起至2015年11月4日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）

被告人何*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币一万一千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月5日起至2015年10月4日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）

被告人覃*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币一万元。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年八月二十七日