向某甲与刘**、牟*、刘*乙组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉（2014）292号起诉书指控被告人刘*、向某甲、刘*、牟*犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市浦口区人民检察院检察员邵*，被告人刘*、向某甲、刘*、牟*到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，2011年7月至2012年5月期间，被告人刘*、向某甲、刘*、牟*先后经他人介绍，在南京市浦口区参加名为“自愿连锁经营业”的非法传销组织，并成为该传销组织体系中的管理成员。该传销组织以非法盈利为目的，通过宣传“自愿购买份额加入、是纯资本运作投资项目，是政府引进的合法项目，每人一次性投入69800元，最后回报是1040万元”对成员进行欺骗，并为成员授课、鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益。该传销组织已发展传销成员达三十余人。被告人刘*任该组织自律窗口期间，其负责通知体系内人员开会、对违反体系内部规定的行为进行处罚；被告人向某甲任该组织自律窗口期间，负责对体系内成员违规行为进行处罚；被告人刘*任该组织申购窗口期间，负责管理新加入成员的审核及申购资金转账事务；被告人牟*任能力窗口期间，负责对新加入成员进行礼仪培训。

被告人刘*甲于2014年1月26日被抓获，次日被羁押于重庆市渝北区看守所；被告人向某甲于2014年1月18日被抓获；被告人刘*乙于2014年1月15日被抓获，同日被羁押于仙桃市看守所；被告人牟*于2014年1月17日被抓获，同日被羁押于无锡市第二看守所。四被告人归案后均如实供述了自己的罪行。

上述事实，被告人刘*、向某甲、刘*、牟*在开庭审理过程中无异议，有证人任某甲、邓*、聂*、邓*、向某乙、张*、向*、夏*、吴*、向*、任*等人的证言，发破案经过及抓获经过、刑事判决书、辨认笔录，被告人刘*、向某甲、刘*、牟*的户籍资料等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，并已经庭审质证，本院予以采信。

本院认为

本院认为，被告人刘*、向某甲、刘*、牟*以牟利为目的，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。四名被告人共同实施犯罪行为，系共同犯罪。四名被告人系坦白，依法可以从轻处罚。南京市浦口区人民检察院指控被告人刘*、向某甲、刘*、牟*犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，定性及适用法律正确，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下：

裁判结果

被告人刘*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金10000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的14日，即自2014年2月10日起至2015年1月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）

被告人向某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金10000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的6日，即自2014年1月24日起至2015年1月17日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）

被告人刘*乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金10000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的9日，即自2014年1月24日起至2015年1月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）

被告人牟*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金10000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的5日，即自2014年1月22日起至2015年1月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南京*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一四年八月八日