被告人刘**、刘**、余**、曹**组织、领导传销活动罪一案的刑事判决书

审理经过

江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉（2015）833号起诉书指控被告人刘*、刘*、余*、曹*组织、领导传销活动罪，于2015年9月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派代理检察员李*出庭支持公诉，被告人刘*、刘*、余*、曹*及辩护人江*、张*均到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

江苏省南京市江宁区人民检察院指控，“1040阳光工程连锁经营”组织不生产销售商品、不提供服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报1040万元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队进行管理，团体由老总领导，团队内设立大总管、申购总管、自律总管、自律配合窗口、能力窗口、学习窗口、家庭会窗口等职务，负责团队的运转。

2012年以来，被告人刘*、刘*、余*、曹*陆续加入该组织并被安排在同一团队内发展下线。被告人刘*于2013年期间先后担任自律总管、大总管、家庭会窗口；被告人刘*于2013年期间先后担任自律配合、自律总管、大总管；被告人余*于2013年下半年至2014年期间先后担任自律总管、大总管；被告人曹*于2014年期间先后担任自律总管、大总管。

至2015年1月15日，该组织层级已达3级以上，组织成员已达30人以上。

2015年1月15日，被告人刘*、刘*、余*、曹*至公安机关投案，如实供述自己组织、领导传销活动的事实。

上述事实，被告人刘*、刘*、余*、曹*在开庭审理过程中均无异议，并有证人余*、刘*、姚*、施*、龙*的证言、辨认笔录、自诉材料及团队结构图、发破案及到案经过、情况说明、四名被告人户籍资料等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人刘*、刘*、余*、曹*组织、领导传销活动，行为均已构成组织、领导传销活动罪。四被告人共同实施组织、领导传销活动的行为，构成共同犯罪。被告人刘*、刘*、余*、曹*案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法均可从轻处罚。公诉机关指控成立，本院予以采纳。被告人刘*辩护人提出的被告人刘*案发后自首、系初犯偶犯、认罪悔罪态度好，可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。为了维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款的规定，判决如下：

裁判结果

被告人刘*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月16日起至2015年11月15日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）

被告人刘*乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月16日起至2015年11月15日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）

被告人余*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月20日起至2016年8月6日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）

被告人曹*组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月16日起至2015年11月15日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十月二十日