裁判文书详情

姚、王等犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检公诉刑诉（2015）300号起诉书指控被告人姚*、王*、徐*、王*、郭*组织、领导传销活动罪，于2015年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年8月6日公开开庭审理了本案。浙江省桐庐县人民检察院指派检察员张*出庭支持公诉，被告人姚*、王*、徐*、王*、郭*及辩护人谢*、董*、徐*、邹*、蔡*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

浙江省桐庐县人民检察院指控：2014年1月，被告人姚*、王*、徐*、王*、郭*等人在“中国明明商华东大区”的沈*、钱建*（均另案处理）等人的协助下成立“中国明明商桐庐县桐庐镇原商会”，以“让所有人都富有起来、创建全民互助网、发展和谐文化、构建和谐社会、创建中国全*务中心”等为口号，同时许以高额返利诱骗、吸引群众缴纳3990元互助款及20元资料费加入成为环民；以“生根发芽”拉人头加入“中国明明商”从而以“月金”的形式获取返利，从事传销活动，牟取非法利益，共计吸引76人自行加入成为环民。

本院查明

针对上述指控，公诉人当庭出示、宣读了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、搜查笔录等证据。据此认定，被告人姚*、王*、徐*、王*、郭*组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人姚*、王*、徐*、王*、郭*在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。

被告人姚*对公诉机关的指控无异议，其辩护人提出被告人姚*系从犯，认罪态度好，无犯罪前科，请求对被告人姚*从轻处罚并适用缓刑。

被告人王*甲对公诉机关的指控无异议，其辩护人提出被告人王*甲系从犯、初犯，认罪态度好，请求对被告人王*甲从轻处罚并适用缓刑。

被告人徐*对公诉机关的指控无异议，其辩护人提出被告人徐*主观恶性小，系从犯、初犯，具有悔罪表现，亦愿意退缴赃款，请求法庭结合本案的案情及其在取保候审期间的表现，对被告人徐*从轻处罚并适用缓刑。

被告人王*乙对公诉机关的指控无异议，其辩护人提出被告人王*乙系从犯且系初犯、偶犯，归案后能主动坦白犯罪事实，认罪态度好，愿意退缴赃款，请求对被告人王*乙从轻处罚并适用缓刑。

被告人郭*对公诉机关的指控无异议，其辩护人提出被告人郭*系从犯且系初犯、偶犯，归案后能如实供述自己的罪行，请求对被告人郭*从轻处罚并适应缓刑。

经审理查明：

2014年1月至8月，被告人姚*、王*、徐*、王*、郭*等人在“中国明明商华东大区”的沈*、钱建*（均另案处理）等人的协助下，以被告人姚*、王*、徐*、王*、郭*为“薪地无首”成立“中国明明商桐庐县桐庐镇原商会”（以下简称“中国明明商桐庐原商会”）；被告人姚*为商代，负责该商会的关系协调，同时以讲课方式组织环民进行培训；被告人王*为商汇，负责该原商会的财务管理及将环民上缴的入商互助款汇入“中国明明商华东大区”指定账户；被告人徐*为商务，负责该原商会的资料整理、档案建立，填写司契单、环民花名册等；被告人王*为商爱，负责该原商会的完善调整、发掘内部人才、调解环民内部矛盾；被告人郭*为商委，负责该原商会的环民组环、主持新环民加入的宣誓仪式。“中国明明商桐庐原商会”成立后，以“让所有人都富有起来、创建全民互助网、发展和谐文化、构建和谐社会、创建中国全*务中心”等为口号，同时许以高额返利诱骗、先要求参加者缴纳3990元互助款及20元资料费获得加入资格成为环民，并按照一定顺序组成层级；以“生根发芽”拉人头加入“中国明明商”从而以“月金”的形式获取返利，从事传销活动，牟取非法利益，共计吸引方*甲等76人自行加入成为环民参与的层级超过三级的“中国明明商”传销活动。在本案审理阶段，被告人姚*、徐*各向本院退缴赃款人民币54490元，被告人王*、王*各向本院退缴赃款人民币26490元，被告人郭*向本院退缴赃款人民币4490元。

认定上述事实并经庭审质证的证据如下：

1、被告人姚*、王*、徐*、王*、郭*对上述组织、领导传销活动的基本事实予以供认，所供基本相符，并有证人方*甲、曹*、吴*、周*、陆*、卢*、吕*、胡*、喻*、朱*、叶*甲、柴*、骆*、李*、陈*、潘*、季*、朱*、仰*、邵*、赵*、孙*、沈*、陈*、张*、郑*、徐*、王*、邵*、吴*、汪*、申*、章*、方*乙、姚*、方*丙、周*、张*、傅*、沈*、皇某甲、崔*、柴*、朱*、姚*、徐*、蒋*、金*、於**、袁*、钱某甲、陈*、孙*、皇某乙、章*乙均、钱某乙、钱*、谢*、周*、方*丁、皇某丙、方*戊、卢*、华*、陈*、叶*乙、刘*、吴*、柴*、蓝*、陆*乙、胡*、范*、柳*、郑*、卢*等人的所作经人介绍以缴纳4010元费用的形式加入“中国明明商”传销活动的证言予以印证，并有证人魏*、商*、俞*、郑*、叶*丙、李*、吕*、方*己、龚*、龚*、董*、冯*、戴*、戴*等人的证言予以佐证。

2、同案犯沈*的供述，证明2013年年底，其与孙*、夏*到桐庐发展“中国明明商”传销活动，孙*、夏*主要与桐庐当地“中国明明商桐庐原商会”传销组织的无首讲讲当前形势，其帮助该原商会安装电子平台的系统。为了让当地传销组织的无首提前拿到返利，经申请，“中国明明商华东大区”同意将电子平台的录入时间提前到2013年11月。

3、“中国明明商”宣传资料、司契单，证实“中国明明商”活动系以宣传“和谐文化”等为名，虚构成立所谓的“中国全民借助银行”，以支付4010元资金（3990元互助款、20元手续费）后便能获取高额返利，最高两年累计返利286.45万元为诱饵，以“生根发芽”的方式发展下线的传销活动。

4、桐庐县桐庐镇原商会环民资料情况一览表、月金发放情况一览表、零五九薪种组环名单、薪种生根发芽表明细表、境界环民预报表、环民金字塔架构图、司契单、薪种录入信息问题处理报表、客户信息、账户交易明细等书证，证明明“中国明明商桐庐原商会”环民名单、收到返利时间、数额等事实。

5、财务收支情况表、银行卡存款业务回单、发票、“中国明明商桐庐原商会”汇款情况一览表，证明“中国明明商桐庐原商会”日常管理开支及向“中国明明商总部”汇款时间、数额等事实。

6、搜查笔录、扣押清单、发还清单，证明经搜查，公安机从被告人姚*位于桐庐县横村镇横村村租房扣押装有“中国明明商”宣传资料的纸袋二只；从被告人姚*位于桐庐*小岭路租房内扣押分别装有司契单、财务报表、零五九薪种组环名单表、薪种生根发芽明细表、境界环民预报表、薪种录入信息问题处理表的文件袋九只。从被告人王*位于桐庐*体育场路的水英健康服务站内扣押“中国明明商”宣传资料若干；从被告人郭*位于桐庐县桐君街道迎春社区的租房扣押装有“中国明明商”宣传资料的纸袋两只、装有空白司契单、空白信封的纸袋一只、装有相关账目资料的纸袋一只、装有相关人员资料的纸袋一只、国旗一面。

7、户籍证明及到案经过，证明被告人姚*、王*、徐*、王*、郭*的身份及其均系被动到的情况。

8、法院专用票据，证明本案各被告人向本院退缴赃款的事实。

上述证据能相互印证，本院予以确认。

本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人姚*、王*、徐*、王*、郭*组织、领导以虚假经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。被告人姚*、王*、徐*、王*、郭*在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述自己的罪行且能积极退缴赃款，均予以从轻处罚，并可适用缓刑，对辩护人所提对各被告人从轻处罚并适用缓刑的相关辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人姚*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。