杨某某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

安徽省芜湖市弋江区人民检察院以弋检刑诉（2015）80号起诉书指控被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年5月18日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，于2015年6月23日公开开庭进行了审理。安徽省芜湖市弋江区人民检察院指派检察员杨*出庭支持公诉，被告人杨某某及辩护人董*到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控：2010年8月，被告人杨某某经人介绍，参加“连锁经营”传销活动。该传销组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，规定每名加入人员最多可发展3名直接下线，通过不断发展下线人员，按不同比例提成，牟取利益，并按照下线人员购买的份数多少晋升等级，以此建立起“五级三晋制”的上下级网络关系。至2014年9月案发，被告人杨某某先后在合肥、芜湖等地直接或间接发展超过3个层级、约100余人加入该传销组织，已经达到老总级别。

公诉机关据以指控的证据有：1、被告人杨某某的供述和辩解；2、证人彭某辉、彭*、程*、蒋*等人的证言；3、到案经过、房屋租赁合同、银行交易明细等书证。

公诉机关认为，被告人杨某某以“连锁经营”活动为名，以直接或间接发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层级分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

一审答辩情况

被告人杨某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。

辩护人辩护认为：对本案的定性不持异议。杨某某的犯罪主观恶性相对较小，其文化程度低，对违法犯罪行为的认识不足，对传销行为的刑事违法性产生错误认识，不是明知犯罪而为之。同时，其也是传销活动的受害人，参加传销组织是经老乡介绍参加。公诉机关认定被告人直接或间接发展了约100余人参加该传销组织，证据不足。公诉机关认定杨某某发展传销组织人员数量的主要依据是证人证言，但根据十一位证人的证言及被告人供述，能够印证被告人直接或间接发展的传销组织人员约50余人。同时，公安机关在侦查时让每一位证人都自行描述该组织的结构图，每位证人都大致能描述出来，这二点反映该组织的规模不大，被告人犯罪的社会影响不大。本案中没有出现其他传销案件中利用传销进行邪孝、帮会、迷信、流氓等活动，没有参与者被限制人身自由，没有发生严重治安事件等状况，未造成恶劣社会影响。杨某某犯罪前是一名勤劳朴实的农民工，表现一贯良好，只是因为一时糊涂走上歧途，属于初犯，望法庭对其从宽处罚。综上，由于杨某某的犯罪较轻社会影响较小且没有造成严重的社会后果，恳请法院对其从轻处罚。

本院查明

经审理查明：

2010年8月，经人介绍，被告人杨某某参加“连锁经营”传销活动。该传销组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，第一份为3800元，之后每份3300元，每人最多可购买21份，共计69800元，并规定每名加入人员最多可发展3名直接下线。参加人员通过不断发展下线人员，按不同比例提成，牟取利益，并按照下线人员购买的“股份”数晋升等级。等级分为业务员（1-2份）、组长（3-9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）和老总（600份以上），以此建立起“五级三晋制”的上下级网络关系。至2014年9月案发，被告人杨某某在参加该组织期间先后在合肥、芜湖等地直接、间接发展超过3个层级近百人加入该传销组织，其本人已经达到老总级别。

2014年9月20日23时许，被告人杨某某被参与传销的人员控制，公安机关接报警出警，将被告人杨某某抓获。

证明上述事实的证据有：

1、受案登记表证实：群众将杨某某扭送、报案的经过。

2、户籍人口信息材料证实：杨某某的身份基本事项。

3、杨某某、杨*、谢*等人银行交易明细账单证实：该传销组织资金申购、往来情况。

4、收条，房屋租赁合同证实：相关人员在芜湖市蓝湾半岛、柏庄丽城等小区，合肥市蓝蝶苑、太阳海岸小区的租房合同，结合证人证言，证实本案传销人员居住、上课的地点。

5、彭*等十余名证人手书该传销组织人员层级图证实：以被告人杨某某为老总的该传销组织，具备“五级三晋制”的传销组织特称，参加人员近百人。

6、到案经过证实：杨某某的到案情况，系被程*等人火车站抓到后报警，被带至派出所接受调查。

7、证人彭*的证言证实：2012年12月份，经老乡彭*介绍到了合肥参加一湖*队负责的组织，交69800元，说能得到1040万元的回报。湖*队的领导让其给一个户名是谢*的银行账户汇了69800元，并退回19000元，之后其被安排到合肥发能太阳海岸小区，在里面学习。后感觉像是传销组织，就问了一个高级业务员杨*，杨*说根本没有钱，也没有项目，直接负责经理谭*还让他们到芜湖来。昨天晚上，他们发现了湖*队负责人杨某某，和杨一起到了派出所。

8、证人蒋*的证言证实：2013年9月经程*介绍，缴纳69800元加入“连锁经营”，参与传销组织，后产生了怀疑，在芜湖市找到该组织的头目杨某某。其发展了蒋*、江金*等人。

9、证人彭*的证言证实：2013年6月，经**介绍，到杨某某的公司，缴纳69800元加入“连锁经营”，但是天天没事做，只是发展下线，才知道传销组织，就要求退钱，并在芜湖找到了杨某某和一个姓谢的女的，是会计。

10、证人彭*的证言证实：2013年1月份以来，经堂弟彭*介绍在合肥参与投资，交了69800元，说投资能赚1000多万元，把钱交了一个叫谢*的人。这伙人头目叫杨某某，在培训的时候就认识了。发现他们无法兑现承诺的回报，就开始找杨某某，后到芜湖找到杨某某。

11、证人徐*的证言证实：2013年7月份，经老乡钟吉林介绍加入“连锁经营”传销组织，交了69800元，钱是打到杨*的建行卡上的。之后了解到就是拉人头，没有实际商品交易，这个组织的结构是“五级三晋制”。加入后发展了刘*、邓*，他们的钱是打到谢英的建行卡上的，其上线是钟吉林，钟上线是向延峰，向上线是彭*、彭*，彭的上线是程*、殷*，程*的上线是程*，程*的上线是杨某某、杨*、杨*、谭*等人，其中杨某某、杨*是大老总。

12、证人彭*的证言证实：2012年5月份，在合肥加入了传销组织，交了69800元。这个组织是“五级三晋制”。其发展了堂兄彭*作为下线，彭*发展了彭*、彭*、田*、陈*。杨某某、杨*等人是老总级别。

13、证人蒋*的证言证实：2014年3月初，经弟弟蒋*、蒋*介绍，在合肥加入了“连锁经营”，交了69800元，汇到杨*的卡上，之后知道没有实际商品交易，就是拉人头的传销组织，组织是五级三晋制。杨某某、杨*、杨*等人是老总。

14、证人江*的证言证实：2013年11月，经丈夫蒋*介绍来合肥加入传销组织，交了69800元。其发展了王*、蒋*、江*、江*。其上线是蒋*、蒋*、程*、伍*、杨*、谭*、杨*、杨*、杨某某，杨某某是老总级别。

15、证人田*的证言证实：2013年4月，经网友彭*的介绍，到合肥加入传销组织，上下线中杨某某、杨*等人是老总级别。

16、证人蒋*的证言证实：2013年11月，经蒋*介绍，交了69800元，加入“连锁经营”，老总杨某某说他干到了老总级别，每月有几万元的保底工资。在这里就是天天上课，没有任何生意活动，每天骗人交钱加入。

17、证人江*的证言证实：2014年3月，经江*介绍，加入“连锁经营”。有一个叫杨某某的老总给他们介绍了这个项目的前景，其交了69800元。杨某某发展了杨*、杨*、谭*、杨*、伍*、程*、蒋*、蒋*、江*，其是江*下线，其发展江启方为下线。杨某某是大老总级别，上线在组织里就是发展人头。

18、证人霍*的证言证实：2011年3月，经杨*的介绍，到合肥参加“连锁经营”。见到了老总杨某某以及他女儿杨*，其向杨*的卡上汇了69800元，加入了该组织。该组织是“五级三晋制”。组织内部有分工，这些分工的职能窗口都是老总以下经理级别的人员担任。今年8月份，杨某某要其把其线上的人带到芜湖去，于是去了芜湖市柏庄小区。在合肥也租了很多房子，老总让租三室两厅的房子，用来带新人，还规定了每天要进行拜访交流、出去走路等。

19、证人钟吉林的证言证实：2013年4月，经网友彭*介绍，加入了杨某某组织的“连锁经营”，交了3万多元买了11份。老总是杨某某，其女儿杨*也是老总。

20、证人彭天明的证言证实：2012年7月，经妹妹彭*介绍加入了传销组织，交了36800元。其上线中，杨某某等人是老总级别。

21、证人彭*的证言证实：2012年3月底，经妹妹彭*介绍到合肥参加了“连锁经营”，往杨*的账户上交了69800元，其发展了严*、彭*，其上线是彭*、程*，后来听讲“连锁经营”和项目都是没有的，就是个传销组织，就回湖南老家了。

22、证人程*的证言证实：2011年3月，经哥哥程*介绍，到合肥参加了传销，交了69800元，其加入后介绍了女朋友彭*加入，这个组织里老总有杨某某等人。

23、证人李*的证言证实：2014年9月，自己在蓝湾半岛的房子出租了，租房子的都是湖南人。

24、辨认笔录证实：彭*等10余名证人辨认出该传销组织老总是本案的被告人杨某某。

25、被告人杨某某的供述证实：2010年8月，经人介绍，在合肥参加“连锁经营”传销活动。2014年9月20日晚上，其被程*、彭*、彭*、钟*、蒋*等人在芜湖火车站抓到，让其还钱。后来不知道是谁报警，晚上11点左右就被全部带到派出所。2010年8月，老乡吕*让其到合肥到“连锁经营”，对外宣称可以提供工程，但事实上是没有的，“连锁经营”不是一个公司，就是一个名称而已，没有经营项目。发展一个下线，给其6000元钱。加入这个组织每人都要交钱，3800元一份，交21份69800元，公司返还19000元，这些钱都交到上面，上层都会分到钱。每发展一下线自己获得21分，下线再发展一人，又可以获得21分，达到65分可以晋升为经理，达到600分可以晋升为高级经理。其直接发展了万潜城和杨*，杨*发展了谭*，谭*发展了杨*，杨*发展了伍*，伍*发展了程*，程*发展了程*，万潜城没有发展到下线。在合肥“连锁经营”公司大概有40多人，业务员有8、9个，经理有20几个，其知道名字的有程*、程*、彭*、吴*、谭*、彭*、彭*、蒋*、蒋*。高级经理有吕*、吕*、杨*、谭*、杨*、伍*。其分数超过了601分，是老总级别了。来新人时，其会和他们喝喝茶，聊聊天，让他们在这里安心的呆着，告诉他们努力发展下线就可以赚到大钱。

上述证据均经庭审质证。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。

本院认为

本院认为：被告人杨某某以“连锁经营”活动为名，要求参加者以购买虚拟的份额获得加入资格，以直接或间接地发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层级分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人杨某某能在庭审中认罪，可酌情从轻处罚。对辩护人的相关酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为打击犯罪，维护市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，判决如下：

裁判结果

被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月21日起至2015年9月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年六月二十三日