张**组织、领导传销活动一审刑事判决书

审理经过

洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检刑诉（2014）351号起诉书指控被告人张*第犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月16日向本院提起公诉。后洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检刑追诉（2015）1号追加起诉决定书于2015年6月25日对被告人张*第追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员王**出庭支持公诉。被告人张*第及其辩护人李**到庭参加诉讼。审理期间洛阳市涧西区人民检察院撤回补充侦查一次，现已审理终结。

一审请求情况

洛阳市涧西区人民检察院指控：

2011年6月30日，唐**（另案处理）伙同许**（另案处理）在天**滨海新区于**金融服务区注册成立了天**森股权投资基金合伙企业（以下简称乐**企业），唐**为董事长，许**为合伙企业执行董事合伙人，经营范围为从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务，先后在北京市朝**心801室、石景山区茂华大厦303室租赁办公地点，组织、领导传销活动。唐**组织网站制作对外企业的收益等虚假宣传，并管理会员购买“保本基金”的名义投入资金。乐**企业宣称，买一股7000元即可成为该企业会员，并许诺年收益20%。直接发展客户或者间接发展人员有奖励，多发展多获利，诱使会员大量发展下线购买乐**保本基金，以从中获利，进行传销。

2011年11月至2012年7月，唐**委任被告人张**为乐**企业洛阳地区的总负责人之一，张**在唐**的支持下，宣传、组织人员购买乐**保本基金，每份7000元，年收益20%，购买便获得加入资格，会员直接发展一名新会员即发展下线，可得发展新会员购买金额7%-9%不等的佣金，间接发展一名会员可得下线佣金的3%。引诱参加者继续发展他人购买乐**保本基金，进行传销活动。

2014年4月5日，经洛阳市信**责任公司鉴定，意见如下：

张**自己及通过其各级下线组织、领导传销活动涉及金额共计1，015，000元，共六个业务层级，涉及45人。

张**通过组织、领导传销活动收取佣金1，462，884.54元，其中收到银行存款1，145，700元，乐**公司会员层级图的信息显示其总奖金317，184.54元。

2011年10月，被告人张**发展李*（已判刑）为其下线。李*又发展下线高学玲等人购买天津乐普森保本基金，其层级达到9级，直接或间接发展人员51人，涉案金额1059000元。

公诉机关认为，被告人张**的传销活动，扰乱了经济社会秩序，其行为已经构成组织、领导传销活动罪。并向本院提供了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定判处。

庭审中被告人张**对起诉书指控的犯罪事实基本不持异议，并表示认罪。被告人张**的辩护人对起诉书指控被告人张**犯组织、领导传销活动罪的罪名不持异议，但认为：被告人张**系初犯、偶犯、主观恶性小，有认罪悔过情节，且年岁已高、体弱多病，依法可从轻处罚；被告人张**作为乐**基金较早的认购者，开始购买时完全是受害者，其本人在乐**公司没有担任任何职务，不是乐**基金的策划者、发起者、管理者，也不是组织领导者，在发展他人购买基金过程中没有对任何人采取过武力胁迫等措施，也没有限制任何人人身自由，也没有获利。综上，建议本院对被告人张**判处缓刑或免予处罚。

本院查明

经审理查明，2011年6月30日，唐**（已判决）伙同许**（已判决）在天**滨海新区于**金融服务区注册成立了天**森股权投资基金合伙企业（以下简称乐**企业），唐**为董事长，许**为合伙企业执行董事合伙人，经营范围为从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务，先后在北京市朝**心801室、石景山区茂华大厦303室租赁办公地点，组织、领导传销活动。唐**组织网站制作对外企业的收益等虚假宣传，并管理会员购买“保本基金”的名义投入资金。乐**企业宣称，买一股7000元即可成为该企业会员，并许诺年收益20%。直接发展客户或者间接发展人员有奖励，多发展多获利，诱使会员大量发展下线购买乐**保本基金，以从中获利，进行传销。

2011年10月至2012年6月，被告人张**在唐**支持下，在焦作发展李*（已判刑）为其下线，宣传、组织人员购买天津乐普森保本基金，进行传销活动。李*又发展下线高学玲等人购买天津乐普森保本基金，张**下线李*自己及通过其各级下线组织、领导传销活动层级达到九级，直接或间接发展人员51人，涉案金额1059000元。

2011年11月至2012年7月，被告人张**在唐**的支持下，在洛阳宣传、组织人员购买乐**保本基金，每份7000元，年收益20%，购买便获得加入资格，会员直接发展一名新会员即发展下线，可得发展新会员购买金额7%-9%不等的佣金，间接发展一名会员可得下线佣金的3%。引诱参加者继续发展他人购买乐**保本基金，进行传销活动。在洛阳张**自己及通过其各级下线组织、领导传销活动涉及金额共计1015000元，共六个业务层级，涉及45人。

另查明，张**通过组织、领导传销活动收取唐**银行转款1145700元，乐**公司会员层级图的信息显示其总奖金为317184.54元。审理过程中被告人张**退回违法所得280000元。

上述事实，有以下证据予以证实：

被告人张**在公安机关的供述证实，其交钱购买乐**基金并成为乐**企业的会员后，在焦作市武陟县发张李*为乐**的会员，李*又在博爱县发展了许多下线的事实；以及其成为乐**企业会员后，于2011年11月份在洛阳市玻璃厂路凯芙特酒店讲课宣传、介绍乐**基金，其在洛阳直接发展的下线有祁栋灵、高**、游万军三人，上述三人又发展了很多下线，因其组织、领导发展乐**基金业务，乐**企业的实际负责人唐**共计给其银行卡打款1145700元，案发时乐**公司会员层级图信息显示其总奖金为317184.54元的事实。

李*在公安机关的供述证实，2011年10月份左右，被告人张**到武陟县找到其，给其说乐**基金比较不错，是以存钱的方式进行投资，每份7000元，存款期限是一年，到期后可以连本带息得到8400元，相当于年息20%，每发展一个人进行投资，可以得到7%也就是490元奖励，其不太相信，后张**为此事又找其两、三次，其就以个人名义买了五份乐**基金，其把35000元交给了张**，过了一段时间，张**将乐**基金合同给其本人，并让其介绍其朋友购买乐**基金，后其介绍高**购买了乐**基金，张**给其了490元提成款，高**后来又介绍了博爱的靳**、赵**购买了该基金，2012年春，张**在博爱县中山大饭店讲课宣传乐**基金，其与高**、靳**、赵**等人到场的事实。

3、唐**在公安机关的供述证实，2011年6月30日，其和许**在天**滨海新区于**金融服务区注册成立了天**森股权投资基金合伙企业，经营范围为从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。后乐**公司以购买保本基金为名在全国发展了三、四千名会员，会员投资的钱都打在其卡上，投资的收益方式是每股收益20%的利润，股民以每股7000元人民币投资，会员直接推荐一个会员，公司给7%的奖金，间接推荐一个会员，给7%奖金中的3%的奖金，不断发展下线。乐**公司在洛阳地区有三个点，张**负责一个点，张**为公司发展了很多下线，其通过农行卡给张**打款100余万元的事实。

洛阳市工伤行政管理局涧西分局关于对乐**股权投资合伙企业在洛人员张**的行为性质进行鉴定的认定回复证实，乐**股权投资基金合伙企业及张**的行为符合传销行为的要件，属传销行为。

5、洛阳**师事务所张**组织、领导传销司法鉴定意见书证实，在洛阳张**自己及通过各级下线组织、领导传销活动涉及金额共计1015000元，共六个业务层级，涉及45人；张**通过组织、领导传销活动收到唐**银行转款1145700元，乐**公司会员层级图的信息显示其总奖金317184.54元。

6、许**等人的供述，段广富、王**、吴**、郑**、黄**、侯**、高**、游万军、杨**、高**、孟**、韩**、席三军、王**等多人的证言及报案材料，辨认笔录，乐**保本基金合同，乐**企业营业执照，下线层级图、结构图，银行交易查询单、汇款单，银行转款凭证，云南省大**人民法院（2013）大中刑终字第119号刑事裁定书、河南省博爱县人民法院（2015）博刑初字第20号刑事判决书及被告人张**的户籍证明等证据在卷资证。

以上证据经当庭出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为本案的定案依据，应予采信和确认。

本院认为

本院认为，被告人张**组织、领导传销活动，扰乱社会经济秩序，其行为已经构成组织、领导传销活动罪。洛阳市涧西区人民检察院指控被告人张**犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。被告人张**庭审中自愿认罪，且案发后能够主动退回部分违法所得，对其可酌情从轻处罚。被告人张**的辩护人关于被告人张**不是乐**基金的组织、领导者，并请求对张**免予处罚的辩护意见，证据及理由不足，本院不予支持。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：

裁判结果

被告人张*第犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。

（上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）

二、退回违法所得280000元予以没收，其余违法所得继续追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省**民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年九月二十五日