闫**、张**犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书

审理经过

安阳**民法院审理安阳市殷都区人民检察院指控原审被告人闫**、张**、张*甲犯组织、领导传销活动罪一案，于2015年5月21日作出（2014）殷*初字第62号刑事判决。原审被告人张*甲服判不上诉，原审被告人闫**、张**不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。

一审法院查明

原判认定：2011年12月份以来，被告人闫**、张**、张**以及杨**（另案处理）等人在其上线徐某某（另案处理）的宣传、鼓动下，先后加入徐某某所创立的“美**俱乐部”（以下简称美乐俱乐部）传销组织。该传销组织以将来优惠入住“美乐家园老年公寓”（以下简称美乐公寓）为诱饵，诱使下线再发展下线。每名参加传销组织人员缴纳3000元会费后，成为会员，该人再发展两名下线，两名下线各缴纳3000元会费后，该人就成为顾问，就可以按该传销组织发展的期数得到返利，发展的下线越多获利越多。闫**、张**、张**通过以自己或者他人的身份，缴纳会费成为会员，积极组织、协调他人或自己发展下线后，按照层级获利。另外，张**、张**还以为传销人员报单获取报单费。

2011年12月份以来，闫**、张**、张**、杨**等人先后租用文峰区星光灿烂ktv、殷都区安彩大酒店、殷都区铁西路小花园民房、殷都区维多利亚ktv等地方，召集参与传销人员聚会，在聚会期间，张**、张**两人负责讲公司制度，闫**、杨**负责讲“分享”，“美**俱乐部”传销组织在安阳成立两个报单中心，分别由张**、张**负责，张**、张**负责把入会费通过银行汇到徐某某指定的账户。2012年2月至2013年7月期间，闫**、张**、杨**组织、领导传销活动涉及人数共计452人，层级25层，涉案金额1356000元。其中，闫**参与组织、领导“美**俱乐部”传销组织涉案人数435人，共23层级，非法获利43760元。张**参与组织、领导“美**俱乐部”传销组织涉案人员427人，共19层级，非法获利108840元；2012年6月份，张**参与组织、领导“美**俱乐部”传销活动后，涉案人数222人，共15层级，涉案金额666000元，非法获利16930元。案发后，张**将非法获利缴纳至侦查机关。

另查明，2014年11月15日，安阳县公安局洪河屯派出所根据被告人张**提供的线索，在安阳市三官庙大街一家借贷网门市将网上在逃人员孙某某抓获。孙某某因故将他人打成轻伤后被网上追逃。

原判认定上述事实的证据有：

1.被告人闫**、张**、张**所作的关于通过徐某某介绍加入“美**俱乐部”，后三人伙同杨**就负责在安阳地区组织、领导这个项目，以及关于三人分工、活动地点、利益分配方式、获利数额等内容的供述；

2.张*甲关于协助公安机关抓获在逃犯孙某某的供述；

3.同案犯徐某某所作关于“美**俱乐部”的成立背景、组织结构、盈利分配方式以及找闫成英、张**、张**等人负责领导安阳地区该组织活动的供述；

4.证人张**、刘某某、张**、杨**、杨**等人关于通过闫**、张**、张**等人宣传和介绍加入“美**俱乐部”的经过，以及该组织的分配方式和闫**等三人的分工情况的证言；

5.证人孙某某、芈某某关于张*甲立功情况的证言；

6.安阳县公安局洪河屯派出所证明、抓获证明、个人证明材料、在逃人员登记表、拘留证等证据证明孙某某因故意伤害致他人轻伤而被网上追逃，张**提供线索协助公安机关抓获孙某某。

7.河南四方会计师事务所有限责任司法鉴定意见，2011年12月至2013年8月期间，闫**参与组织领导传销活动涉案的人数为435人，涉及23层，实际获利43760元；张**参与组织领导传销活动涉案的人数为427人，涉及19层，实际获利108840元；张**参与组织领导传销活动涉案的人数为222人，实际获利16930元。

8.搜查笔录、扣押物品、文件清单证明扣押联想笔记本电脑一台及“美**俱乐部”相关材料、张*甲交至侦查机关3万元。

9.营业执照、宣传资料等其他书证材料。

一审法院认为

根据上述事实和证据，殷都区人民法院认为，被告人闫**、张**、张**以提供服务为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱了社会经济秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控被告人闫**、张**、张**犯组织、领导传销活动罪罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出判决：一、被告人闫**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币40000元；二、被告人张**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币40000元；三、被告人张**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元；四、张**非法所得人民币16930元，由扣押机关上缴国库；闫**非法所得人民币43760元、张**非法所得人民币108840元予以追缴，上缴国库。

二审请求情况

上诉人闫**上诉称：1.其非传销组织主要负责人，只负责看门、打扫卫生；2.其是想住老年公寓被骗了，也是被害人；3.一审量刑重。

上诉人张**上诉称：1.一审判决所采信的司法鉴定意见书认定的参与犯罪人数、层级数及涉案金额均与事实不符，该证据不应采信；2.一审量刑重。

本院查明

经审理，二审查明的事实和证据与一审相同，原判所采信的证据均经当庭举证、质证，证据确实、充分，经二审审查核实无误，予以确认。

关于上诉人闫**所持“其非传销组织主要负责人、其也是被害人、一审量刑重”的上诉理由，经查，本案中“美**俱乐部”的负责人徐某某在安阳地区发展业务时，最先找闫**，然后闫**再逐渐发展下线，其负责找培训地点，并给加入的会员讲公司前景、入会好处、优惠政策等，其本人是该组织的发起者和组织者，该事实闫**在侦查阶段有明确供述，并有被告人张**、张*甲供述，同案犯徐某某供述及参加传销组织的群众的证言予以证实；一审根据其犯罪所涉人数、层级数，认定其构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，并在法定量刑幅度内对其所处刑罚并无不当；综上，闫**所持该上诉理由不能成立。

关于上诉人张**所持“原审判决所采信的司法鉴定意见书认定犯罪数额错误、一审量刑重”的上诉理由，经查，一审判决中的司法鉴定意见，系在通过对被告人供述、证人证言、记事本及网上报单资料等书证材料进行审计后，通过科学手段鉴定得出，其所认定的张**参与犯罪涉案人数、层级数及获利数额客观准确，可以作为认定犯罪事实的证据，在此基础上一审认定张**犯组织、领导传销活动罪，且属情节严重，对其量刑适当，其所持上诉理由不能成立。

本院认为

本院认为，原审判决认定上诉人闫**、张**、原审被告人张*甲犯组织、领导传销活动罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人闫**、张**的上诉理由本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年八月十二日