被告人辛*献组织、领导传销活动罪一案一审刑事判决书

审理经过

邓州市人民检察院以邓检刑诉（2013）182号起诉书指控被告人辛*献犯组织、领导传销活动罪，于2013年4月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2013年5月21日，邓州市人民检察院因调取证据，申请对本案延期审理。合议庭同意对本案延期审理。2013年6月21日，本案恢复法庭审理。邓州市人民检察院指派检察员杜*出庭支持公诉，被告人辛*献及其辩护人张*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

邓州市人民检察院指控，自2007年至2009年年底，被告人辛*、李*（已判刑）在广西桂林市临桂县县城租赁单元房，以在桂林做生意赚钱容易为诱饵，诱骗邓州市老家亲朋好友许一、许二、朱、张*人到临桂县，以搞“国家阳光扶贫工程”项目能赚钱为诱饵，诱骗许一等人向该团伙缴纳1-10份不等的申购金（N份申购金为：N3300＋500），从而获得加入该工程的资格，成为该工程业务员，并按从低到高的顺序形成业务员、组长、主任、经理、高级业务员五个级别，直接或间接发展人员拉人入伙，以拉人数量作为返利依据，引诱参加者发展下线人员，骗取财物。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人辛*组织、领导传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。提请依法判处。

被告人辛*及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。庭审中辩解，公安机关对其讯问时存在刑讯逼供现象，其2007年以后不再搞传销。

辩护人的辩护意见：被告人辛*能如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚，建议适用缓刑。

本院查明

经审理查明，自2007年至2008年间，被告人辛*在广西桂林市临桂县县城租赁单元房，以在桂林做生意赚钱容易为诱饵，诱骗邓州市老家亲朋好友许一、许二、朱、张*人到临桂县，以搞“国家阳光扶贫工程”项目能赚钱为诱饵，诱骗许一等人向该团伙缴纳1-10份不等的申购金（N份申购金为：N3300＋500），从而获得加入该工程的资格，成为该工程业务员，并按从低到高的顺序形成业务员、组长、主任、经理、高级业务员五个级别，直接或间接发展人员拉人入伙，以拉人数量作为返利依据，引诱参加者发展下线人员，骗取财物。

上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。

1、户籍证明，证实被告人辛英献的身份情况。

2、刑事判决书，证实同案犯李*于2011年12月8日因犯组织、领导传销活动罪被邓州市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。

3、传销组织结构图，证实被告人辛英献在该案传销组织中所处的级别。

4、邓州市看守所健康检查笔录、新收押人员一周身体状况跟踪检查记录表，证实被告人辛*献入监时自述无内外伤。

5、证人韩、吕*，证实在办理本案时无刑讯逼供行为。

6、证人李*证言：2006年到2009年期间，我在广西省桂林市临桂县做生意搞“连锁销售”，实为传销活动，后来我以到桂林做项目投资能赚大钱为诱让老家亲戚、朋友包括我姐李一、弟媳许*等人也去参加，他们的钱先有我收住，然后由我交给上线宋*等人。我们这个组织级别共分为五级，从低到高分别为业务员、组长、主任、经理、高级业务员，刚开始我也是从业务员干起的。三份以下是业务员，干到三份是组长，干十份是主任，干满六十五份是经理，到六百份是高级业务员，具体一份是3800元（13300元＋500元），十份就是33500元，一个人最多能买十份。我下面有许*、许*、张一等人，他们下面还有些我不认识，我下面总共有二百多份、二三十人。我下线发展一份基本上给我提400块左右，我的上线有辛**、张*、丁一、宋*等人。

7、证人张*：2006年，宋*说在广西做生意很挣钱，说是国家阳光扶贫工程，于是李*就去了，让我汇了33500元。在丈夫买十份之后第二个月，返还了6460元，过了二、三个月，我也过去了。期间又回到老家。33500元交给宋*、辛*、丁一等人。

8、证人许*：2007年6月份，李*对我们说桂林做生意很赚钱，让我和我丈夫都到桂林投资。到那边后，在他的劝说下我们就投了十份共33500元钱，另外还让我们发展其他人也来参加，每发展一个人就会给我们提成，我发展了我哥许二一个人，许二下面又发展了七、八个人，总共给了李*二十多万元钱。李*和辛英献在策划行骗这个事。李*根本就没有做啥工程项目，纯粹是骗钱坑人。其证言与其丈夫李*言证实的李*的上线是辛英献等事实相一致。

9、证人许*：我的上线是我妹妹许*，我是业务经理，我的下线有八九个人，我发展了杨*和贾*，杨*发展的杨*，杨*又发展的梁，梁发展的绳，贾*后来发展的王。每人交的33000元，总共二十多万元。李*、辛*都是高级业务员。这整个事是李*和辛*策划的。在那边没有产品，都是无形投资。其证言证实的内容与其妻子李*言相一致。

10、证人贾*：2008年5月份的时候，许二给我讲在桂林做阳光扶贫投资生意能赚大钱，到临桂县后我交给李*夫妇33500元，交了之后，他们说还得找亲戚朋友来投资，才能分红，没办法，我让我父亲贾二过来，他交3800元投了一份。后我父亲又介绍王过来，王通过许二交了67000元。这个所谓的“国家阳光扶贫工程”是李*、辛*献编的。

11、证人丁*：2006年7月份，辛*说他在临桂县做服装生意，很赚钱。过几天我到广西临桂县，是辛*接待的我，说了“阳光工程”详细情况。我让家里往银行卡上打的钱。辛*带我去他们公司交了十份申购金33500元，让我再叫一点人。我岳父张*到临桂县交了一份申购金3800元，妹妹丁*和姐姐丁三也加入了。丁*又叫她婆家妹马去临桂县加入。我刚去时，宋*和辛*在那里负责。加入没多久，辛*把李*也叫去了，我直接上线是辛*，具体是由辛*安排的，下线有张*等人。下边交的钱都是由宋*、辛*、李*他们分配。

12、证人张*：2006年种完麦后，宋*又打电话让我过去，我去了广西桂林临桂县。宋*接到我后介绍有个国家扶持的重点投资项目，只要加入投资就有回报，要加入的话得至少买一份申购金，一份是3350元。我交6000元给宋*买两份。宋*还给我垫了几百元，让我发展下线，但是我没发展过来一个人。

13、证人贾*言：2009年5月份时，我女儿贾一打电话让我去临桂，到那边后，李*、许二给我讲他们在搞一个扶贫工程入股即能分红，我入了一份是3800元。后我打电话给王，王到临桂后，给李*们交了10份33500元，后王又让他妻子江也来，并又交了10份的钱，没多久我回邓州了。

14、证人王*：我是被贾*女俩喊去的，在临桂李*给我讲做那个扶贫工程如何如何赚钱。回邓州后我分两次把67000元钱汇到了许二卡上，后许对我讲钱给了李*。据他们讲，3份（每份3300元＋500元）以下是业务员，3－10份是组长，10－65份是主任，65-599份是业务经理，600份以上是高级业务员，共五个级别，级别越高，分钱越多。其证言与其妻子江证言相一致，并与贾*、贾*俩证言相互印证。

15、证人张*：2007年8月份的一天，李*的父亲去世，李*、李*都从桂林回来了，他们对我讲，到桂林投资卖鞋能赚大钱，后我跟他们一块去了。在那边李*、张*我到处参观，并动员我投资。后我把33500元现金给了李*买了十份，之后，李*让我再叫其他人也来投资，方能返还钱，后我把我表媳妇杜一叫来，杜一又把他兄弟杜*喊去，都交了钱。交给李*了。其证言与其丈夫李*言相吻合。

16、证人杜*：2008年3、4月份时候，我被张一叫到临桂县，后她领着我见到了李*，李讲他在这儿做连锁销售，让加入一份是3800元，十份是33500元，加入后第二个月就给返钱，于是我交给李*33500元，第二个月返还我6460元。之后，他们让我发展下线，我又让我哥杜*和我爹杜三也参进来，杜*交了一份，再后来知道是传销，我就不干了。

17、证人杜*：2008年3、4月份，我女儿杜一打电话说她在临桂搞连锁销售，很挣钱，后我和我儿子杜*一块去了，到那儿后，见了李*，李领着我们四处看看，并劝我们加入，还说张*、杜一都已加入了，于是，我儿子杜*交了3800元给李*，并让杜*再发展其他下线。他们这个组织共分业务员、组长、主任、经理、高级业务员五个级别，李*是高级。其证言与其女儿杜*及证人张*证言相互印证。

18、证人王*：2007年7月份，张四给我打电话说他们在桂林那边搞一个阳光扶贫项目，很挣钱，让我跟李*们一块去。到那后在李*、辛*献劝说下，我把10分申购金共33500元直接交给了李*，后返还我6460元。期间，我亲戚李*也过来入了十份。李*和辛*献都是高级业务员。在桂林时，是李*、辛*献和丁*在那管理我们。

19、证人李*言：2007年7月份时候，经侄女王介绍到临桂搞所谓扶贫工程项目，李*、辛*、张*接待的我，并鼓动我投资，从临桂回老家后，我给我侄女汇了33500元，让她帮我入10份股。之后，我又到临桂县，王说把钱都给李*了，当月，李*返还我6460元。在那边我还见到刘、许*、许*、李*、贾*、梁等人。李*和辛*都是高级业务员。辛*当时比李*的级别高，很少住在临桂县。其证言与王*相互印证。

20、证人郭*：2007年3月份的时候，李一对我和我丈夫朱*她在临桂做扶贫工程，民间融资，很挣钱，按份进行，投入一份是3800元，十份33500元，投入的钱越多，发展的人员越多，级别越高，就能获得更多的分红。后我就信了，交了33500元给李*，钱交第二个月，李*返还我6460元，说是分红，由于我没有发展到下线，待了一段就回老家了。根本就不存在这个工程，全是骗人的。其证言与其丈夫朱*证实的辛英献向其介绍该扶贫工程好处相一致。

21、证人洪证言：2007年9月被文渠街的詹喊到桂林搞所谓的阳光扶贫工程，实际上是传销。这个组织由低到高分业务员、组长、主任、经理、高级五个级别，李*是高级。在那边我通过詹交十份的钱给了李*。第二个月，他们返还我6460元，并让我继续发展下线加入，这样分红更多，但我没能发展来下线，也就没有再分红。李*的上线是辛英献。

22、证人杨*、绳、吴、杨*、许、许*、刘、蔡、李*、李*、赵、杨、陈、师、杨二等人均证实，自2007年至2009年间，被李**等人以搞“国家阳光扶贫工程”能赚钱为由诱骗至临桂，并直接或间接地向李**等人交纳了数额不等的申购金。同时上述证人亦证实，该组织实行的是五级三阶制，从低到高分别是业务员（1－2份）、组长（3-10份）、主任（11-65份）、经理（66-599份）、高级业务员（600份以上），级别越高分成越多，李**等人名为搞扶贫工程，实际上什么也没有做，都是骗人钱财的。其证言相互印证，并与证人李**证言相一致。

23、被告人辛*献2013年7月10日庭审中供述：对起诉书指控的犯罪事实没有异议。下线交钱公司都派人收的，不固定。我通过发展下线没有获利。我是经理级别，上线是宋*、宋*，下线是丁*、李*。下线咋发展的我不清楚，我2007年回到老家。

另有户籍证明、抓获证明等证据在卷证实。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。

本院认为

本院认为，被告人辛*献组织、领导传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人辛*献犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，予以支持。辩护人辩称的被告人辛*献在庭审中能如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚的理由成立，予以采纳。被告人辛*献庭审中辩称公安机关对其讯问时存在刑讯逼供现象的理由，经查，邓州市看守所健康检查笔录证实被告人辛*献入监时无内外伤，办案民警证言均证实在办理本案中无刑讯逼供行为，故其辩解的理由没有事实根据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：

裁判结果

被告人辛*献犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金10000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年1月7日起至2014年6月12日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳*民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。

裁判日期

二○一三年七月十日