被告人李某某、何某某组织、领导传销活动一案一审刑事判决书

审理经过

南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检刑诉（2014）369号起诉书指控被告人李某某、何某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月24日向本院提起诉讼。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院检察员杜*出庭支持公诉，被告人李某某、何某某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

南阳市卧龙区人民检察院指控：

2012年9月，被告人李某某、何某某加入一销售金补“雪蛤王”保健品为名的传销组织。被告人李某某在该组织中担任业务经理、何某某担任业务科长，均承担管理、协调工作。两被告人伙同宋某某、谢某某（均已判刑）在南阳市卧龙区百里奚祥和小区、南阳市杏树庄前街、利民小区、原南*材公司家属院、麒麟*路小区、南阳市陈铁岗村等地组织领导传销活动。该组织以销售哈尔滨*限责任公司生产的“雪蛤王”胶囊产品为名，要求参加者以缴纳3900元及以上费用购买“雪蛤王”产品，获得加入资格，并按照业务代表、业务主任、业务科长、业务经理、商务经理的顺序组成层次，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。2013年7月26日至27日，宋某某、谢某某及涉案的六十余名传销人员被公安机关抓获。2014年2月19日被告人何某某被深圳警方抓获归案，2014年4月5日被告人李某某主动到公安机关投案。

公诉机关向法庭提供了二被告人供述、同案犯供述及相关书证。认为被告人李某某、何某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层次，以发展人员的数量作为计酬或返利依据，扰乱社会秩序，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

被告人李某某、何某某对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。

本院查明

经审理查明：2012年9月，被告人李某某、何某某以3900元先后加入以销售哈尔滨*限责任公司生产的金补“雪蛤王”保健品为名的直销公司。后被告人李某某在该组织中担任业务经理、何某某担任业务科长，均承担管理、协调工作。二被告人伙同宋某某、谢某某（均已判刑）在南阳市卧龙区百里奚祥和小区、南阳市杏树庄前街、利民小区、原南*材公司家属院、麒麟*路小区、南阳市陈铁岗村等地引诱参加者继续发展他人参加。该组织以销售“雪蛤王”胶囊产品为名，要求参加者以缴纳3900元及以上费用购买“雪蛤王”产品，获得加入资格，并按照业务代表、业务主任、业务科长、业务经理、商务经理的顺序组成层次，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或返利的依据。2013年7月26日至27日，宋某某、谢某某及涉案的六十余名传销人员被公安机关抓获。2013年8月20日南阳市打击传销规范直销领导小组认定，哈尔滨*限责任公司生产的“雪蛤王”保健品进行的推销为传销组织。2014年2月19日被告人何某某被深圳警方抓获归案，2014年4月5日被告人李某某主动到公安机关投案。

上述事实有下面证据予以证实：

被告人供述：

（1）被告人李某某供述：2012年9月初，我在网上投简历找工作，被驻马店的一个公司录用，其实就是哈尔滨*有限责任的直销组织。我花了3900元购买产品，成为业务员。后来跟着商务经理到南阳发展。2013年5月，我们的商务经理让我当业务经理，帮他接单把上面交代的事情传达给下面的寝室领导，还有就是给下面的寝室领导发工资，指定每月的销售业绩，完成的好给寝室领导有奖励。这个组织是由一个一个寝室组成的，打的寝室领导是由之前的小寝室领导升级的，宋某某、谢某某等人是大的寝室领导，何某某是个小的寝室领导。

（2）被告人何某某供述：2012年我在网上投简历找工作，被洛阳的一个公司录用，其实就是哈尔滨*限责任公司的直销组织。产品本身不值钱，而是通过购买产品、销售产品、发展下线挣取此产品的附加值。我先后花了11700元购买了三单产品，加入这个组织成为业务代表，发展了下线之后，我成为业务主任。2013年6月我成为一个寝室长，听从业务经理李某某的安排，还有我会和宋某某、谢某某等人商量一下日常事务。

2、同案犯供述

（1）同案犯宋某某供述：我们从网上利用别的大公司名义，在其网站上留下招聘电话或者邮箱，利用他们打电话过来，把他们以招聘的方式招过来，再说公司不存在，是我们是直销行业，让他们通过购买公司产品加入我们组织。产品就是哈尔滨*限责任公司生产的“雪蛤王”胶囊产品。我们组织分五级三阶层，五级是商务经理、业务经理、业务科长、业务主任、业务代表，买卖产品都可以升级。我负责卧龙区辖区组织的团队管理，负责各家的沟通、协调。我知道李某某，他是业务经理级别，何某某是业务科长级别。

（2）同案犯谢某某供述：我是3月份在网上学了一家公司投的简历，应聘职务，对方让我去南阳考察。后我投入3900元买了“雪蛤王”保健品。现在我在公司是科长级别，公司就是哈尔滨*限责任公司。我们为公司卖货，在网上发布招聘信息，让别人来加入，对其进行洗脑购买我们的产品，一直往下线发展。我认识李某某，他是业务经理。

3、书证

（1）常住人口基本信息

（2）抓获经过及到案经过

（3）在逃人员信息登记表

（4）辨认笔录、辨认照片及说明

（5）同案犯刑事判决书

（6）关于南阳市公安局青华分局通报哈尔滨*责任公司有关涉嫌传销情况的函

上述证据经庭审出示、质证，能互相印证，被告人李某某、何某某无异议，本院予以确认。

本院认为

本院认为，被告人李某某、何某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李某某、何某某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚、证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李某某案发后主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。综合考虑二被告人的犯罪性质、犯罪情节、认罪态度、自首、缴纳罚金等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

裁判结果

被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2014年4月15日起至2014年12月14日止。罚金限于判决生效十日内缴纳，逾期强制执行。）

被告人何某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2014年2月19日起至2014年10月18日止。罚金已缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南阳*民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。

裁判日期

二〇一四年九月二十二日