陈**组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑刑诉（2014）566号起诉书指控被告人陈*犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月1日向本院提起公诉。该院于2015年2月28日建议对本案延期审理，本院于2015年2月28日决定对本案延期审理。该院于2014年3月26日建议对本案恢复审理，本院于2015年3月26日决定对本案恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员谭*出庭支持公诉，被告人陈*及其辩护人贺*到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明：

罪犯叶*（已判刑）于与2008年在广西壮族自治区南宁市加入“自愿连锁经营”传销组织。经过一段时间发展后，叶*于2010年7月份窜至长沙市岳麓区黄鹤小区继续从事传销活动，至2011年2月份左右，因不满足于从下线获取的经济利益不断减少，叶*遂萌生将自己的下线团队拉出来单干的想法。后叶*纠集其下线廖*、严*、陈*（以上四人均已判刑）等人一同商量，由该四人自己出任最高级别的管理人员，并继续将该传销组织进一步发展壮大。经协商达成一致，该四人各自担任传销组织最高一级的总裁，共同对整个传销组织进行宏观管理，并明确分工，各自承担不同管理权限：叶*担任最高总裁（体系总裁），负责对组织所有收支情况进行核算；廖*担任人事总裁，负责对组织的会务、人事事务进行管理；严*担任申购总裁，负责对所有加入组织人员签订的各类合同单据进行管理；陈*担任教育培训总裁，负责对组织的教育事宜进行管理。2011年11月左右，罪犯张*（已判刑）加入该组织，并担任行政总裁，负责组织内高级管理人员的工资发放等事宜。

壮大发展方式：该“自愿连锁经营”组织采取人传人、“上线”发展“下线”的“五级三阶晋升”方式不断吸收新来人员加入并发展壮大，即：新人加入该组织时要按人民币3800元∕份的“申购”标准缴纳费用，其中包括500元的服装费以及3300元的资格费（所交的申购费用名义上为申购服装等产品，实则并无实物购销流通）。参与传销人员通过自己申购或发展新人申购累计份数（申购金额按申购份数乘以3300再加500计算）获得相应5级传销业务级别身份：1-2份为“实习业务员”；3-9份为“业务组长”；10-64份为“业务主任”；65-600份为“业务经理”；600份以上为“高级经理”（又称“高级业务员”、“老总”）。参与传销人员根据传销活动业务开展情况按3个晋升阶段的不同条件进行晋升（晋升术语为“上总”）：第一个晋升阶段条件是最底层的“实习业务员”，其自己以及发展的新人申购份数依次达到“业务组长”、“业务主任”级别的份数后自动晋升；第二个晋升阶段是“业务主任”晋升“业务经理”，条件是：自己以及下线申购的份数达65份，自己发展的直接下线中有2人达到“业务经理”级别。为逃避打击，该“自愿连锁经营”组织还要求参与传销人员每人直接发展“下线”不超过3个，每人直接申购份数不超过21份。

组织结构：为便于运行管理，除分成“总裁”、“总监”、“高级经理”、“经理”、“实习业务员”五大级别外，该“自愿连锁经营”组织还在长沙地区设置了三个管理岗位：一是“自律总监”即罪犯曾*（已判刑）；二是“申购总监”即罪犯姜*、张*（均已判处有期徒刑），三是“会务总监”即茅宜青（另案处理），由该四人具体负责领导在长沙市范围内的传销活动。同时，还对高级经理及以下参与人员分为A、B、C、D、E、F五个大组，由各组独立进行组织领导传销活动。

其中，被告人陈*在上述传销组织中组织、领导传销活动的事实如下：

2010年8月份，被告人陈*经彭*（另案处理）的介绍并缴纳现金人民币69800元申购21份加入该传销组织，先后发展、管理罪犯茅*（已判刑）、张*（已判刑）、陈*三名直接下线。至案发，被告人陈*伞下团队人数达到140余人，层级为高级经理，从2011年8月至2012年5月其经手的违法获利约为人民币110万元，由被告人陈*及其下线瓜分。

经长沙市公安局岳麓分局国内安全保卫大队电话通知，被告人陈*于2014年9月2日主动到公安机关投案，如实供述了上述自己组织、领导传销活动的事实。

上述事实，被告人陈*及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人陈*的户籍证明及现实表现材料、接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过、传销组织结构网络图、湖南省长沙市岳麓区人民法院（2013）岳刑初字第172号刑事判决书、湖南省*民法院（2013）长中刑二终字第00397号刑事判决书、2011年8月至2012年5月获利表、情况说明、长沙市工*分局岳工商案字（2013）197号行政处罚决定书、张*的谅解书、证人茅*、张*、彭*的证言、被告人陈*的供述等证据证明，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人陈*珠伙同他人，组织、领导以“自愿连锁经营”为名、号称“纯资本运作”的非法传销组织，要求参与者以缴纳份额费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数额作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的基本事实和罪名成立。被告人陈*珠及其同伙系共同犯罪。被告人陈*珠系自首，可以减轻处罚。被告人陈*珠系初犯，其住所地的基层组织愿意对其接收予以社区矫正，可以酌定从轻处罚。被告人陈*珠的辩护人提出的与此相同的辩护意见本院予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人陈*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）

二、追缴被告人陈*及其下线违法所得人民币一百一十万元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

裁判日期

二〇一五年六月十九日