李*组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

广水市人民检察院以广检刑诉（2015）187号起诉书指控被告人李*犯组织、领导传销活动罪一案，于2015年9月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广水市人民检察院指派检察员李*出庭支持公诉，被告人李*及其辩护人杨*到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

一审请求情况

起诉书指控：2014年4月，被告人李*经黄*（另案处理，湖北省孝感市人）介绍加入名为u0026ldquo;APIu0026rdquo;国际理财投资公司的传销组织（以下简称u0026ldquo;A*公司u0026rdquo;）该组织分为优级、顶级、VIP、尊汇、黄金尊汇五个会员级别，入会注册资金为美金1万元至20万元不等（1美金折合人民币7元）入会人员最低入会标准为美金1万元，盈利模式为发展一名下线会员获得0.5美金至2美金不等的奖励。后李*陆续向该公司注入3万余美金，成为该公司顶级会员，并与同期邀约湖北省随州市人胡*、胡*乙父子（均另案处理）等人加入该公司，且在香港、随州等地多次组织推广会，任会议主持人进行宣传、培训活动。至案发，李*直接及通过胡*、胡*乙等人间接发展会员共计32人，累计传销金额人民币238万余元，其中李*通过u0026ldquo;APIu0026rdquo;公司返利获取非法利益人民币12万余元，后期又陆续投入u0026ldquo;APIu0026rdquo;公司。

2015年4月20日9时许，被告人李*在随州市经济开发区交通大道u0026ldquo;枫桥u0026rdquo;宾馆附近被随州市公安局技侦支队民警抓获，并由广水市公安局民警带回接受讯问。

指控认为，被告人李*组织、领导传销活动骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，请依法判处。

本院查明

经审理查明：2014年4月，被告人李*经黄*（另案处理，湖北省孝感市人）介绍加入名为u0026ldquo;APIu0026rdquo;国际理财投资公司的传销组织（以下简称u0026ldquo;A*公司u0026rdquo;）该组织分为优级、顶级、VIP、尊汇、黄金尊汇五个会员级别，入会注册资金为美金1万元至20万元不等（1美金折合人民币7元）入会人员最低入会标准为美金1万元，盈利模式为发展一名下线会员获得0.5美金至2美金不等的奖励。后李*陆续向该公司注入3万余美金，成为该公司顶级会员，并与同期邀约湖北省随州市人胡*、胡*乙父子（均另案处理）等人加入该公司，且在香港、随州等地多次组织推广会，任会议主持人进行宣传、培训活动。至案发，李*直接及通过胡*、胡*乙等人间接发展会员共计32人，累计传销金额人民币238万余元，其中李*通过u0026ldquo;APIu0026rdquo;公司返利获取非法利益人民币12万余元，后期又陆续投入u0026ldquo;APIu0026rdquo;公司。

2015年4月20日9时许，被告人李*在随州市经济开发区交通大道u0026ldquo;枫桥u0026rdquo;宾馆附近被随州市公安局技侦支队民警抓获，并由广水市公安局民警带回接受讯问。

本院认为

本案在审理过程中，被告人李*通过其亲属自愿退违法所得人民币12万元，已上缴国库。

认定上述事实证据有：1、被告人李*户籍证明、抓获经过、辨认笔录、远程勘验工作笔录、u0026ldquo;APIu0026rdquo;公司与客户签订的开户投资协议、客户汇款凭证、用户网上登录操作界面截屏、u0026ldquo;APIu0026rdquo;公司相关微信群聊天部分内容摘录；2、证人胡*、胡*、汪*、王*、吴*、刘*、陈*、颜*、谢*、陈*、敖*、栾*、胡*、吴*、徐*、董*、贺*、刘*、吴*、顾*、赵*、刘*、汪*、段*、涂*、毛*、汪*、朱*、王*、周*、王*、郑*的证言；3、李*的供述与辩解；4、光盘一碟；5、湖北省罚没收入票据2份。

本院认为，被告人李*组织、领导传销活动骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。李*归案后，当庭自愿认罪、积极退赃，可酌定从轻处罚。鉴于被告人李*的犯罪事实、情节及司法矫正机构调查评估意见，符合适用缓刑的条件，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第二十五条第一款之规定，经合议庭评议并报请审判委员会讨论决定，判决如下：

裁判结果

一、被告人李*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元（已交纳）。

二、追缴被告人李*违法所得人民币12万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向随州*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十月二十八日