潘*、田**等犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

湖北省云梦县人民检察院以云检公诉刑诉（2015）61号起诉书指控被告人潘*、田*、向*、金*犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省云梦县人民检察院指派检察员陈*出庭支持公诉，被告人潘*及其辩护人刘*、汪*，被告人田*、向*、金*到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并提交审判委员会讨论决定，现已审理终结。

本院查明

经审理查明，2011年1月，被告人潘*用他人身份信息成立江西盛*有限公司，任该公司总经理。并在互联网上购买销售软件系统，设立盛世普享购物网（www.sspxcn.com）；通过购物网平台要求参加者以购买产品的方式成为公司的注册成员，并以发展新会员购买产品获得返利，在全国各省市大量发展下线会员，所销售的小球藻片和螺旋藻片均委托福建省福*有限公司生产。

被告人潘*利用其同学黄*的身份信息注册7个盛世普享购物会员号组织成3层7个点位，形成“塔尖”，注册会员依照消费金额的多少区分级别，分别是优惠顾客级别、社区代购级别、体验商家级别、聪明商家级别、旗舰商家级别，会员直接或间接发展下线会员获得提成，发展的下线会员分左右两区摆放，使会员层级呈顶小底大的金字塔结构。资金制度主要分为“互助奖”、“开拓奖”、“领导奖”、“消费积分奖”和“福利奖”，分别以下线会员的消费金额和导数作为返奖依据，发展的下线会员数量越多，返奖也越多。

2012年10月，江西盛*有限公司并入到江西宇*限公司（后更名为江西宇*有限公司），被告人潘*每月不定期在购物网站上发布信息，开展推广会，在宣传推广中夸大螺旋藻功效，并宣传公司正在办理直销牌照，会后推荐者和与会人员讨论公司资金制度，诱使与会人员购买产品，注册会员，同时，被告人潘*以谢*的名义在银行开设账户，用于收取会员交款。经司法会计鉴定，江西盛*有限公司从2011年3月至2014年2月共向会员收取传销资金15775339元，共向会员支付返奖8852258.57元，利用传销手段获取非法利益达6923080.43元。案发后，从被告人潘*处扣押赃款4500000元。

被告人田*接触到上述公司宣传后，为从中牟利，积极发展下线会员，宣传产品，继而成为湖*信团队负责人，直接、间接发展下线会员680人，形成推荐网络层数43层，共获返利54506.23元。案发后，从被告人田*处扣押赃款20000元。

被告人向某接触到上述公司宣传后，为从中牟利，积极发展下线会员，宣传产品，在湖北诚信团队中直接、间接发展下线会员575人，形成推荐网络层数39层，共获返利54350.79元。案发后，从被告人田*甲处扣押赃款20000元。

被告人金*接触到上述公司宣传后，为从中牟利，积极发展下线会员，直接、间接发展下线会员45人，形成推荐网络层数17层，共获返利2956.96元。

案发后，被告人潘*、金*主动到公安机关投案。

上述事实，被告人潘*、田*、向*、金*在庭审过程中亦无异议，并有书证到案经过及抓获经过、任职证明书、江西盛*有限公司股东决议、企业信息、有*公司变更登记申请书及审核表、房屋租赁协议及合同、吉安市*管理局关于宇昌牌螺旋藻复函、委托加工产品情况说明及委托加工合同、国家*督管理局国产保健食品批准证书、云梦县公安局扣押物品清单及暂扣款物票据，证人陈*、郑*、郑*、张*、杨*、黄*、吴*甲心、陈*、熊*、李*、胡*、卢*、王*、吴*乙、田*、田*、刘*、何*、胡*、吴*丙、容*、郭*、陈*、张*、许*、肖*、林*、林*的证言，被告人潘*、田*、向*、金*的供述与辩解，辨认笔录，鉴定意见湖北金*有限公司司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人潘*、田*、向*、金*以销售螺旋藻、小球藻等保健商品为名，要求参加者购买以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关所指控的罪名成立，其中涉及被告人潘*、田*、向*的财物金额及人员数量属情节严重。被告人潘*在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人田*、向*、金*在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人潘*、金*犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人潘*、田*、向*积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人潘*、田*、向*、金*案发后有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人潘*组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。

二、被告人田*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。

三、被告人向某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。

四、被告人金*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。

五、上述被告人在有关机关的赃款予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年八月八日