（2014）湘法刑初字第371号彭某某组织领导传销刑事判决书

审理经过

湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉字（2014）300号起诉书指控被告人彭某某、曹某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年1月14日公开开庭审理了本案。湘乡市人民检察院指派检察员李*出庭支持公诉，被告人彭某某、曹某某及辩护人付喆政、彭*到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

湘乡市人民检察院指控：2008年1月起，被告人彭某某介绍李*（已判刑）加入传销组织，后将被告人曹某某及李*、李*等50余人发展为下线。被告人曹某某又介绍彭某某等30余人加入传销组织，通过五级三晋制的上下级网络关系，其中被告人彭某某获利约80万元，被告人曹某某获利约10万元。

该院为证明以上事实提交了证人证言、书证、被告人的供述等证据，同时认为被告人彭某某、曹某某组织、领导传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条提请本院依法判处。

被告人彭某某、曹某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，请求法院从轻处罚。

辩护人付喆政提出辩护意见如下：1.公诉机关指控被告人彭某某犯罪的事实不清、证据不足；2.被告人彭某某不是整个传销活动的策划、发起人员，其本身也是受害者；3.指控其非法获利的证据不足。请求法院对其从轻处罚。

辩护人彭*提出辩护意见如下：1.公诉机关指控被告人彭某某犯罪的事实不清、证据不足；2.被告人曹某某起次要作用；3.指控其非法获利的证据不足。请求法院对其从轻处罚。

本院查明

经审理查明：被告人彭某某、曹某某系夫妻关系。2008年1月，被告人彭某某介绍李*（已判刑）到江西省南昌市参加名为“连锁经营”的传销组织，并发展李*成为其直接下线。2009年3月，在被告人彭某某及其上线彭某某（另案处理）的带领下，该组织中被告人彭某某、曹某某所在的“湘乡团队”到安徽省合肥市扩大发展。被告人彭某某、曹某某以投资国家秘密工程为由，在湘乡市、娄底市等地介绍李*、李*等多人到安徽省合肥市参加该组织，并继续采用“入股”后返利的方式发展下线。该传销组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，第一股为3800元，以后每股以3300元计，一人最多可购买21股计69800元。“连锁经营”按参加人员购买股份的多少分为五个等级：业务员（1--2份）、组长（3--10份）、主任（11--46份）、经理（65--599份）、老总（600份）。每一加入人员最多可发展3名直接下线，通过其不断发展人员及自己所处的级别按不同比例提成以牟取利益，以此建立起“五级三晋制”的上下级网络关系。被告人曹某某加入传销组织后，发展了彭某某、禹某某为其直接下线，李*又发展了其儿子涂某某等人为其直接下线。通过自己购买股份以及下线的发展，被告人彭某某的业绩达到1000余股，被告人曹某某的业绩达到600余股。被告人彭某某、曹某某成为“老总”后，被告人彭某某的下线人员达50余人，被告人曹某某的下线达到30余人。

以上事实有如下经过庭审举证、质证，本院认证的证据证实：

1.证人李某某、涂*某、涂*、唐某某、禹某某等人的证言及其出具的传销组织架构图，证明被告人彭某某、曹某某组织、领导传销活动的事实；

2.书证。

（1）安徽省合肥市庐阳区人民法院（2013）庐刑初字第00082号刑事判决书，证实李*等人已被判处徒刑的事实；

（2）被告人彭某某、曹某某的户籍信息资料，证实其犯罪时均系成年人的事实；

（3）湘乡市公安局出具的抓获经过说明，证明被告人彭某某、曹某某被抓获的时间等情况；

3.被告人彭某某、曹某某的供述，证实其领导、组织领导传销活动的事实。

本院认为

本院认为：被告人彭某某、曹某某为获取非法利益，以“连锁经营”为名，不断引诱、发展他人购买虚拟份额，建立层次分明的传销网络体系，实行“五级三晋制”激励传销人员积极发展下线，扰乱社会经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中，被告人彭某某系主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。被告人曹某某系从犯，应当从轻处罚。二被告人在庭审中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人彭某某悔罪表现好，适用缓刑不致再危害社会，可以适用缓刑。辩护人付喆政、彭*关于指控被告人彭某某、曹某某犯罪的事实不清、证据不足的辩护意见，经查，公诉机关指控二被告人组织、领导传销活动犯罪的证据有：证人证言、书证、被告人的供述等证据，且相互印证，足以认定，二被告人分别组织30人以上参与传销活动的事实清楚，故对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人付喆政提出“被告人彭某某不是整个传销活动的策划、发起人员，其本身也是受害者”；与庭审查明的事实及采纳的证据不符，本院不予采纳。对二辩护人的其他辩护意见，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：

裁判结果

被告人彭某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）

被告人曹某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年4月2日起至2015年2月1日止；罚金已缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湘潭*民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

（本页无正文）

裁判日期

二〇一五年四月一日