文*、蒲*犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

攸县人民检察院以攸*检刑刑诉（2014）102号起诉书指控被告人文*、蒲*犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月25日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院指派代理检察员李*出庭支持公诉，被告人文*及其辩护人汪*、被告人蒲*及其辩护人谭*到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

攸县人民检察院指控，2013年4月被告人蒲*加入海纳佰*限公司（以下简称海纳*）。同年5月18日，蒲*与龙某某到长沙参加普*公司的会议时认识了被告人文*、欧*某某、段某某等人。蒲*即向文*、龙某某等人介绍海纳*，并邀请他们加入。次日龙某某加入海纳*，随即龙某某又邀请段某某加入海纳*。数天后，文*邀请蒲*、龙某某、段某某来攸县宣传海纳*。嗣后，文*率先加入海纳*，并随后介绍了何某某、欧*某某加入了海纳*。于此，蒲*任命文*、欧*某某、何某某为攸县地区海纳*的负责人，蒲*负责指挥三人的工作并发展下线。在蒲*、文*的不断宣传、引诱下，并以销售特产为名，要求参加者缴纳12500元为会员费，从而获得加入海纳*的资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，在攸县地区海纳*的层级已达五级以上，参加人员有三十人以上。二被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关为此提供了相应的证据，向本院提起公诉，提请法院依法判处。

一审答辩情况

被告人文*及其辩护人汪*辩称：被告人文*在本案中作用不大，不是领导者，只是具体实施者。在整个案件中被告人文*虽有责任，但责任分散，而且被告人认罪态度好，请求法院从轻处罚。

被告人蒲*及其辩护人谭*辩称：被告人蒲*没有担任“海纳佰特”任何职务，不是本案中的组织者和领导者，所起的作用小，其本人发展的会员仅有龙某某，社会危害性小，认罪态度好，请求法院作出公正、合理的判决。

本院查明

经审理查明，2013年4月份，被告人蒲*经他人介绍加入*纳佰*限公司（以下简称*纳*）。同年5月18日，蒲*、龙某某（均另案处理）到长沙参加普*公司的会议。会议期间被告人蒲*认识了被告人文*和欧*某某、段某某（均另案处理）等人。蒲*趁机便向文*、龙某某等人介绍、宣传*纳*，并要求加入*纳*者需缴纳12500元的加盟费，后和推荐人分为一组（一组7个人），然后又发展下线，如发展了一个人，排在该组第一个人可以出局，并可获利14400元。如出局人再发展一个会员，出局人再列入下一组依次循环，形成“金字塔”式的层级关系，从而获取更多利益。次日龙某某即加入*纳*，挂在蒲*名下。随后段某某也加入*纳*，挂在龙某某名下。数日后，文*邀请蒲*、龙某某、段某某共同来攸县宣传*纳*。为此文*组织了欧*某某、何某某（另案处理）等多人参加旁听。随即被告人文*加入*纳*，挂在段某某名下，随后何某某、欧*某某先后加入*纳*。蒲*见*纳*在攸县发展的形势好，有发展壮大的趋势，故亲自指导文*、何某某、欧*某某在攸县发展*纳*的会员工作，同时还委任文*为攸县地区*纳*的负责人，负责攸县*纳*的全面工作，以开设铺面店销售特产为名，发展会员，并将攸县*纳*在总公司注册，把总公司的账号告诉了何某某，由何某某负责对加入*纳*的新会员进行登记注册。随后有贺*、谢*、杨*、杨*、罗*、彭*、贺*乙三十余人加入*纳*。在攸县*纳*的层级已发展五层以上。截至案发时，蒲*、文*开设的特产店没有正式开业，也未见有土特产销售的事实。二被告人均以发展会员的形式从中获取利益，其中被告人文*非法获利20余万元，被告人蒲*非法获利3万余元。2013年9月12日下午，攸县公安局接群众举报，在攸县城关镇“天一茶楼”将正在进行传销活动的被告人文*抓获；2013年10月28日下午，被告人蒲*在西*车站被该站公安派出所民警抓获。

认定上述事实的证据有：1、被告人文*、蒲*和同案人龙某某、段某某、何某某、欧*某某的供述；2、证人贺*甲、杨*、罗*、谢*、彭*、杨*、贺*乙三十六人的证言；3、公安机关出具的辨认笔录和提取文*、何某某、段某某的记事本等书证及公安机关出具的抓获经过、办案说明、户籍证明等证据，经庭审质证，二被告人均无异议，本院予以确认。

本院认为

本院认为，被告人文*、蒲*在加入海纳佰特后，以推销产品，提供服务为名，在攸县地区积极宣传，并组织、引诱他人加入海纳佰特传销组织的人员达三十余人，且要求参加者缴纳费用，按照一定的顺序组成层级达五级以上，直接以发展人员的数量而获取非法利益，故二被告人是本案的组织者和领导者，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控二被告人的罪名成立。本案系共同犯罪，因本案多名同案人未到案，故不宜划分主从犯。对二被告人的辩护人提出，二被告人不是本案的领导者，与查明事实不符，本院不予采纳。二被告人案发后认罪态度好，能够如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人文*、蒲*经社区矫正、社会调查评估，没有再犯罪的危险，可以宣告缓刑。据此，对被告人文*、蒲*适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：

裁判结果

被告人文某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金十万元；

被告人蒲*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金五万元；

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后五日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年六月十二日