被告人文某某、张某某组织、领导传销活动案一审刑事判决书

审理经过

内江市市中区人民检察院以内市区检公诉刑诉（2015）第10号起诉书指控被告人文某某、张某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。内江市市中区人民检察院指派检察员马*出庭支持公诉，被告人文某某及辩护人汪飞来、被告人张某某及辩护人代韵到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

内江市市中区人民检察院指控，2013年4月、6月，被告人文某某、张某某相继加入了名为“新加*有限公司”的传销组织。2013年9月，被告人文某某担任该组织的B级经理后，对其体系内的30余名传销人员的生活、学习、纪律等进行管理，并承担体系内的发放返利以及通知新进人员缴纳申购金等工作。2014年4月，被告人文某某晋升A级经理后成功出局，而被告人张某某作为其下线，即晋升为A级经理，接替文某某的工作，管理其体系内的40余人，至2014年6月被告人张某某成功出局。期间，被告人文某某非法获利11万余元，被告人张*非法获利10万余元。2014年8月26日，被告人文某某、张某某分别到内江市公安局市中区分局投案自首。

公诉机关提供相应证据认为，二被告人的行为构成组织、领导传销活动罪；被告人文某某、张某某有自首情节，可从轻处罚。

被告人文某某对指控无异议。其辩护人认为：被告人文某某受他人蒙骗走上犯罪道路，犯罪后主动投案自首，积极退赃，认罪态度好，系初犯，建议从轻处罚，适用缓刑。

被告人张某某对指控无异议。其辩护人认为：被告人张某某犯罪后主动投案自首，系初犯，主观恶性小，有良好的认罪悔罪态度，建议从轻处罚，适用缓刑。

本院查明

经审理查明，2013年4月、6月，被告人文某某、张某某相继加入了名为“新加*有限公司”的传销组织。该传销组织对外谎称为国家开发扶贫项目，采取个人入股，以每股3800元，每人只能缴纳12股，发展下线300股既出局的形式，让他人缴纳费用，并按照“五级三阶制”组成层级，以发展的下线人员的数量和购买的份额享受层级待遇和返利依据。

2013年9月，被告人文某某担任该组织的B级经理后，对其体系内的30余名传销人员的生活、学习、纪律等进行管理，并承担体系内的发放返利以及通知新进人员缴纳申购金等工作。2014年4月，被告人文某某晋升A级经理后成功出局。被告人张某某作为被告人文某某下线，即晋升为A级经理，接替文某某的工作，管理其体系内的40余人，至2014年6月被告人张某某成功出局。期间，被告人文某某非法获利11万余元，被告人张某某非法获利10万余元。

2014年8月26日，被告人文某某、张某某主动到内江市公安局市中区分局并如实供述自己的犯罪事实。被告人文某某到案后向公安机关退出赃款50000元。审理中被告人张某某主动退出赃款10000元。

上述事实，被告人文某某、张某某在开庭审理中无异议，且有二被告人在公安机关的供述，证人周某某、朱某某、罗某某、何*、刘*、曹某某、刘*、王某某、贾某某、陈某某、毛某某、齐某某、艾某某、郭某某等人的证言，辨认笔录，公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书、传销人员关系示意图、挡获经过、情况说明，退赃票据，被告人人口信息表等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人文某某、张某某组织、领导以推销产品为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯刑法，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立。被告人文某某、张某某犯罪后主动到公安机关如实供述罪行，有自首情节，可以从轻处罚；二被告人均系初犯，有主动退赃行为，可酌情从轻处罚；对辩护人从轻处罚、适用缓刑的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人文某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金15000元。

（被告人文某某的缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。

二、被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金10000元。

（被告人张某某的缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年二月十五日