梁某某组织领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

华蓥市人民检察院以华检公诉刑诉（2015）23号起诉书指控被告人梁某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华蓥市人民检察院指派检察员李*出庭支持公诉，被告人梁某某及其辩护人胡*到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明：2013年7月，被告人梁某某经人介绍，加入了“中国商信网”传销组织，随后被告人梁某某以“中国商信网”网站为依托，以销售电子名片为掩护，以获取“幸运奖”、“推广奖”、“拓展奖”、“培育奖”等奖励及送发“原始股”为诱饵，发展他人加入“中国商信网”传销组织，并要求被发展人员以认购电子名片的方式缴纳费用3000元，取得加入和发展其他人员加入该传销组织的资格，引诱被发展人员继续发展其他人员加入，形成上下线关系，直接以发展人员的数量作为获取计酬返利的依据，骗取财物。被告人梁某某先后在华蓥市蓥城首座、红星二路租赁房屋，作为中国*办事处传销组织的办公场所。2013年8月，中国*办事处成立，梁某某任经理，并负责华蓥办事处的财务、收取新入会会员费、将会员费转账到总公司、激活会员、牵头召集会员参加培训。到2014年6月底，被告人梁某某在华蓥市发展从事传销活动人员30余人，层级达到7级。

上述事实被告人梁某某在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，华蓥*管理局涉嫌犯罪案件移送书，拘留证，逮捕证，搜查笔录、扣押清单及照片，辨认笔录及照片，随州市*政管理局曾工商处*（2014）286号行政处罚决定书，中国商信网收款收据，中国商信网络服务合同，中同商信网首次高层核心会议（2.21），中国商*限公司分配方案，中国商信网沟通流程，中国商信网员工工资发放方案，中国*办事处启动大会光盘，四川*家税务局通用机打发票，银行代收付凭证，中国商信网网址，四川地方税务局通用手工发票，收据、收条，随州市*有限公司股权证明书，税务登记证，技术开发授权委托书，授权委托书，企业法人营业执照，中国商信网络承诺书，刘*等人身份证复印件，授权委托书及企业文化牌匾，贺*、袁某某、沈某某、谢某某、唐*甲中国商信网收款收据，袁某某、沈某某中国商信网络服务合同，合肥金*限公司制作的“中国商信网员工登陆平台网站上所有会员名单”，银行交易明细，证人陈*、唐*乙、唐*丙、陈*、罗*、代某某、贺*、董某某、吴某某、罗*、唐*丁、蔡某某、唐*戊、杨*、戴某某、王*、游某某、夏某某、贺*、袁某某、沈某某、杨*、欧某甲、谢某某、唐*甲、欧*、陈*、涂某某、杨*、张某某、龚某某、唐*己、贺*、杜某某、唐*庚、唐*辛、杨*、陈*、梅某某、丘某某、刘*、赵某某、严某某、王*的证言，梁某某组织领导传销活动查证人员关系图，被告人梁某某的供述及户籍信息，到案经过，华蓥市司法局出具的调查评估意见书等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人梁某某以推销电子名片为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，从事扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为已触犯我国刑法，构成组织、领导传销活动罪，应受到刑罚处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人梁某某到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关关于对被告人梁某某在有期徒刑一年到两年间量刑，并处罚金的建议适当，本院予以采纳。辩护人关于中国*务公司负责人刘*乙没有被处理，被告人梁某某亦不应被定罪处罚的辩护意见，以及被告人梁某某履行的是职务行为的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳；关于被告人梁某某主观上没有犯罪故意的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；关于对被告人梁某某在一年以下有期徒刑或拘役进行量刑的意见，本院不予采纳。综合考虑本案的犯罪事实、情节、被告人梁某某的悔罪表现，以及社区矫正机构的社会调查评估意见，本院认为被告人梁某某符合宣告缓刑的条件。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款之规定，判决如下：

裁判结果

被告人梁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

裁判日期

二〇一五年九月十四日