被告人印**非法组织、领导传销一案刑事判决书

审理经过

思南县人民检察院以思检公诉刑诉（2015）80号起诉书指控被告人印某芳犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月23日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，适用简易程序，2015年8月13日公开开庭审理了本案。思南县人民检察院指派检察员何*出庭支持公诉，被告人印某芳到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。

本院查明

经审理查明：2012年6月，被告人印*通过他人介绍，知晓湖南华*限公司在生产黑茶。2012年8月，印*让丈夫王某某（另案处理）到湖南华*限公司“考察”。黑茶的具体销售模式为：购买一份黑茶人民币3900元或4980元，在网上输入真实身份信息就成为该公司的会员，但是必须添加一个带动人的ID账号，如果此人带动的人来购买两份黑茶，此人就有资格当上这个消费组的组长，当上消费组组长后，公司就给此人人民币800元的奖励；后公司随机分配6个人给此人，此人就要带动这6个人完成8份黑茶的销售任务，公司就奖励此人人民币5000元，此人就从消费组进入经营组，并有资格当上经营组组长，此人就在经营组排队等候，如果当上经营组组长后，公司就奖励人民币10000元；公司又随机分配6人给此人，此人需同这6人完成8个带动任务（一个带动是完成八份黑茶的销售任务，将其从消费组带入经营组），公司就按每一个带动奖励此人人民币5000元（共计人民币40000元）；当此人完成8个带动后，公司再额外奖励此人人民币55000元，公司扣除人民币5000元的税款后，此人从公司总共领到奖金人民币105000元。此人就成为公司的黄金董事，奖励就按新增业绩的2%提成；如果成为红宝石董事，就按新增业绩的3%提成；成为翡翠董事，就按新增业绩的4%提成；成为钻石董事，就按新增业绩的5%提成；成为荣誉董事，就按新增业绩的7%提成。王某某“考察”回来后，夫妻二人决定推销黑茶，并在思唐镇城北社区女人都二楼以被告人印*的名义开设了一家“黑茶工作室”进行“黑茶文化”宣传，并邀请朋友以“品茶”为名，宣传黑茶的保健功效和销售模式。印*利用华*司提供的电子商务互助分销模式发展会员并推销黑茶产品。印*为了获取利益，通过组织人员听讲座、实地参观华*司等方式发展下线50余人，层级达三层以上，印*因销售业绩明显升任销售层级的“黄金董事”，并从华*司获得返利226460元。

上述事实，有经庭审举证质证并由本院当庭认证的被告人印*的供述；扣押物品清单、思南*管理局犯罪案件移送书、搜查笔录、远程勘验工作记录、检查笔录；证人付某某、王*、吴某某、刘某某、张某某、简某某等人的证言；鉴定意见等证据证实，被告人印*亦无异议，足以认定。

本院认为

本院认为：被告人印*以推销黑茶为名，进行传销活动引诱多人购买商品成为会员，发展会员50余人，层级达三级以上，以此获取公司返利226460元，严重扰乱了社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，构成组织、领导传销活动罪。思南县人民检察院指控印*犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以确认，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。印*在被公安机关抓获后及法庭审理过程中，能如实交待犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。印*无犯罪前科，系初犯，犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对印*适用非监禁刑。为维护社会经济秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项，判决如下：

裁判结果

一、被告人印*芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）

二、被告人印*犯罪所得226460元予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年八月十六日