被告人李某某诈骗案一审刑事判决书
审理经过
汉中市汉台区人民检察院以汉区检公诉刑诉（2014）239号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。
本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，汉中市汉台区人民检察院检察员张*依法出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，院审判委员会研究决定，现已审理终结。
一审请求情况
公诉机关指控，2013年7月，汉中市*有限公司经理宦某某向朋友王某某说自己需要办理贷款，但是由于各种原因，无法成功申请办理。2014年3月通过朋友王某某介绍，宦某某认识了被告人李*某。李*某对宦某某宣称他的舅舅是汉*银行主管信贷的副行长，自己能为他人办理贷款，并与宦某某达成口头协议，约定李*某为宦某某办理贷款，宦某某按照贷款额度的10%作为酬劳给李*某。宦某某于2014年3月21日先期三次支付李*某4万元，4月中旬再支付2.8万元。之后，宦某某多次催问李*某贷款事宜，李*某为了使宦某某信任自己，让宦某某的公司起草一份贷款申请，随后宦某某按照要求，将贷款申请交与李*某。但是李*某并未将该贷款申请交与长*行，而是授意自己的朋友李*甲在申请上签下“资料已变更，按规定放款。陈某某”的字样，后李*某将该贷款申请交与宦某某，声称为长*行行长的签字。同时，李*某还让李*甲冒充长*行的信贷员与宦某某二次见面，以此建立宦某某对自己的信任，方便自己向宦某某诈骗钱财。而后李*某继续编造理由向宦某某索要钱财，李*某先后诈骗宦某某现金9万元左右，全部用于个人挥霍。案发后，李*某家属分3次退赔赃款9万元，宦某某对李*某予以谅解。
本院查明
认定上述事实的证据如下，物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见等在卷证实。
公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物9万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。
庭审中，被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2013年7月，汉中市*有限公司经理宦某某向朋友王某某说自己需要办理贷款，但是由于各种原因，无法成功申请办理。2014年3月通过朋友王某某介绍，宦某某认识了被告人李*某。李*某对宦某某宣称他的舅舅是汉*银行主管信贷的副行长，自己能为他人办理贷款，并与宦某某达成口头协议，约定李*某为宦某某办理贷款，宦某某按照贷款额度的10%作为酬劳给李*某。宦某某于2014年3月21日先期三次支付李*某4万元，4月中旬再支付2.8万元。之后，宦某某多次催问李*某贷款事宜，李*某为了使宦某某信任自己，便让宦某某的公司起草一份贷款申请。随后宦某某按照要求，将贷款申请交与李*某。但是李*某并未将该贷款申请交与长*行，而是授意自己的朋友李*甲在申请上签下“资料已变更，按规定放款。陈某某”的字样，后李*某将该贷款申请交与宦某某，声称为长*行行长的签字。同时，李*某还让李*甲冒充长*行的信贷员与宦某某二次见面，以此建立宦某某对自己的信任，方便自己向宦某某诈骗钱财。而后李*某继续编造理由向宦某某索要钱财，李*某先后诈骗宦某某现金9万元左右，全部用于个人挥霍。案发后，李*某家属分3次退赔赃款9万元，宦某某对李*某谅解。
上述事实，有下列证据证实，并经庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实有效，足以认定，予以采信：
1、被告人李*抓获经过。证明2014年7月20日16时接110指令，称有人被限制人身自由，经出警调查，报警人为被告人李*，被宦某某限制在办公室内，民警现场询问有关情况后，被告人李*承认其利用帮助宦某某贷款为由，多次骗取宦某某现金的犯罪事实。民警口头传唤李*到派出所接受调查。
2、汉中市公安局经济开发区分局接受证据清单。证明接受借条、贷款声明、收条等的事实。
3、谅解书。证明宦某某对李*行为予以谅解的事实。
4、被告人李*骗取宦某某现金的对账清单。证明骗取现金9万余元的事实。
5、贷款声明。证明贷款声明上签有“资料已变更，按规定放款。陈某某”的事实。
6、被告人李某某给宦某某打的部分借条和汇款凭证。
7、被害人宦某某领条。证明宦某某领到李某某家属退赔赃款9万元的事实。
8、长*行证明。证明陈某某非该行职工。
9、被告人李*某户籍证明。
10、被害人宦某某陈述。证明2014年3月18日，二男子到他公司说是王某某介绍来的，其中一人叫李*，一人叫彭某某，李*说他舅舅叫候某某，是长*行主管信贷的副行长，能帮助贷款，他问李*需要什么好处，李*说按贷款额度的10%收取好处费，他说需要贷款80万元，李*让先支付他4万元。2014年3月21日，他在汉台区供电大道的茶楼里给李*现金4万元，打了收条，2014年4月给李*28000元，后又给汇款了6000元。李*多次以要请银行领导吃饭、送礼为由问他要钱，他多的给1万元，少的有几百元，没有打收条。2014年7月15日，他担心上当，去长*行找到候某某，候说不知道什么贷款的事情，他才感到受骗了。后他找李*要求还钱，李*答应还，但是以各种理由一直没有还钱，李*具体骗多少钱记不清了，大概9万多元。他现在认可李*自行书写的对账单9万余元。
11、证人李*甲证言。证明2014年大约端午节过后，李*某让帮个忙，把他拉到开发区一个卖挖掘机的公司，在去的途中，李*某给他说，去见一个人，让他说是李*某舅舅长*行单位上的工作人员叫林某某，后来见到了叫宦*的人，李*某介绍说他是长*行的工作人员，他们聊了一会，他就走了。后来李*某给他一张贷款声明，让他在上面写“资料已变更，按规定放款。陈某某。”他也写了。到了7月中旬的时候，李*某又让他见过宦总，宦总问他贷款的事，他说还得等段时间，这也是李*某让他这样说的。李*某没有给他任何报酬，也没承诺过什么。他当时也没有考虑那么多，李*某是他好朋友，只是帮忙。
12、证人候某某证言。证明他是李某某的舅舅，平时不联系，他不是长*行的副行长，是银行业务拓展部的员工。他没有听说李某某办贷款的事情，也没有帮助李某某办理过贷款。
13、证人冯某某证言。证明2014年3月份，通过朋友介绍，一个叫李某某的帮他们公司经理宦某某办理贷款，李某某说他舅舅是长*行的副行长，可以办成贷款，需要活动经费，宦总给了4万元，后来李某某又以各种借口要钱，宦总共给了十几万，但贷款一直没办下来。
14、证人杨某某证言。证实2014年3月的一天，宦某某找到他说，公司资金周转有问题，他通过朋友李某某在贷款，需要疏通关系，宦某某向他借款8万元，后来又借了15000元，但贷款一直没下来。
15、证人徐某某证言。证明她和李*是男女朋友关系，听宦某某说李*给他办贷款骗了十几万元的事情。她问过李*，李*说把钱花了。
16、证人王某某证言。证明他听说李*能办贷款，宦某某让他帮忙联系介绍李*，他就找朋友让他们联系上了，后来才知道李*骗了宦某某。
17、证人党某某证言。证明她是某公司的内勤，宦某某准备向银行贷款，通过朋友认识李某某，李某某到过公司，说他舅舅是长*行的副行长，一个月就能办下贷款，但需要费用，宦总答应以总贷款的10%作为回扣给李某某，后来李某某从宦某某处拿的有10几万的样子，但贷款的事情一直没有办下来。
18、证人候某甲证言。证明李*是她儿子，给她说过让帮忙办一笔贷款，找一下他舅舅，她当时拒绝了，还告诉李*办贷款要走正规途径，其他方法不可取。
19、宦某某辨认笔录及照片。经辨认，诈骗作案的是被告人李某某，冒充长*行工作人员的是李*。
20、陕西省*鉴定中心笔迹鉴定意见书。证明对贷款声明中“陈某某”的签字进行鉴定，系李*甲所写。
21、被告人李*某的供述与辩解。证明2014年3月，宦某某找朋友找到他，他答应为宦某某办理一笔贷款，先后从宦某某处拿了9万多元的好处费用于贷款打点关系，后来贷款没有办理下来，他还让李*甲冒充银行工作人员林某某跟宦某某谈，还让李*甲冒充陈某某签过字，他没有办过贷款，是骗宦某某的，后来和宦某某发生纠纷，他报警了，从宦某某那里拿的的钱自己花了。
本院认为
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物9万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二款之规定，构成诈骗罪。汉中市汉台区人民检察院指控其所犯犯罪事实及罪名成立。被告人李某某主动报案，并如实陈述犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻处罚。案发后，被告人李某某家属积极退赔赃款，取得被害人谅解，可酌定从轻处罚。被告人李某某自愿认罪，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二款、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
裁判结果
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金20000元（已交纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到本判决书次日起十日内，通过本院或直接上诉于汉中*民法院，书面上诉时应交上诉状正本一份，副本一份。
裁判日期
二〇一五年三月十二日
