袁**非法经营案一审刑事判决书

审理经过

灵宝市人民检察院以三灵检公诉刑诉（2015）293号起诉书指控被告人袁**犯非法经营罪，于2015年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。灵宝市人民检察院指派检察员僧龙鹏、李**出庭支持公诉，被告人袁**及辩护人何*宽到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

灵宝市人民检察院指控，2012年1月份至2014年4月份，被告人袁**以国家正规彩票开奖号码为中奖依据，通过黑彩网站，利用互联网报号，采用银行转账、支付现金的方式在灵宝市内私自销售黑彩，非法从事彩票经营活动，先后通过电话、QQ联系，发展下线李**、韩某某（二人另案处理）等人，由下线再从社会中收集散户购买黑彩进行非法经营交易。其中通过银行账户查明，袁**与韩某某共计交易金额1375724元，与李**共计交易金额379520元；通过袁**本人记录账本（2014年4月14日至4月17日）查明与李**交易金额83779元，与韩某某交易金额87286元，与范某某交易金额94435元，与小*交易金额36646元。以上共计2057390元。认定上述事实的证据有：被告人袁**的供述和辩解；证人证言；辨认笔录、指认笔录及照片；书证户籍证明、银行卡交易明细表、扣押决定书、账本、抓获证明等。公诉机关认为，被告人袁**违反国家规定，擅自经营彩票，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，应当以非法经营罪追究其刑事责任。请求依法判处。

被告人袁**对指控罪名无异议，对指控银行交易记录的犯罪数额有异议。辩护人何照宽提出的辩护意见是：被告人袁**有立功情节，认罪态度好，系初犯，主观恶性不大，应从轻处罚。

本院查明

经审理查明，2012年1月至2014年4月，被告人袁**以国家正规彩票开奖号码为中奖依据，通过电话或互联网报号，采取银行转账、支付现金方式，向李某某、韩某某（二人另案处理）销售黑彩。期间，被告人袁**共计销售黑彩金额1926309元。其中，通过被告人袁**本人记录账本（2014年4月14日至4月17日）查明，被告人袁**与李某某黑彩交易金额83779元，与韩某某黑彩交易金额87286元；通过银行账户查明，被告人袁**与李某某黑彩交易金额379520元，与韩某某黑彩交易金额1375724元。

上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：

1、书证户籍证明，证实了被告人袁**作案时已达到完全刑事责任年龄；

2、证人王**、袁**、韩某某、李**的证言，辨认笔录及照片，书证银行卡交易明细表、银行账单、账本、扣押决定书、证明、说明等，证实被告人袁**非法经营的犯罪事实；

3、被告人袁**的供述与上述证据能够相互印证。

以上证据确实、充分，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人袁**违反国家规定，非法从事彩票交易活动，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关指控被告人袁**犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，对指控被告人袁**犯罪数额的合理部分予以支持。被告人袁**对银行交易记录中犯罪数额的辩解及辩护人关于被告人袁**有立功情节的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人袁**犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月30日起至2021年3月22日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）

二、作案工具台式电脑一台，手机二部予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

裁判日期

二〇一五年十二月十五日