李*甲、武某甲等犯非法经营罪周某犯非法出售发票罪一审刑事判决书
审理经过
石家庄市桥西区人民检察院于2015年10月9日，以石西检公刑诉（2015）447号起诉书，指控被告人李**、武**、马*、武*乙犯非法经营罪，指控被告人周*犯非法出售发票罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员阎**、牛**出庭支持公诉。被告人李**、武**、周*、武*乙，被告人马*及其辩护人韩**、张**到庭参加了诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
公诉机关指控：被告人李*甲2010年以来给“克隆”出租车定期发短信和打电话逃避执法部门的打击，每月以交现金或银行转账的形式收管理费，管理近50余辆“克隆”出租车，非法经营数额为102100元。被告人武*甲、马*、周*帮李*甲管理“克隆”出租车。公安机关从李*甲处搜出其伪造的石家庄市公安局公共交通分局“李**”的假人民警察证、其套用的“刘**”的机动车驾驶证各一份。
被告人武*甲自2013年以来帮助李*甲管理近10辆“克隆”出租车。赵*驾驶的冀A××××ד克隆”出租车从武*甲处购买，并且交纳管理费1000元；白*驾驶的冀A××××ד克隆”出租车向武*甲交纳管理费20000元人民币；聂*驾驶的冀A××××ד克隆”出租车从武*甲处购买，并且通过银行转账的方式向武*甲转账7500元；李*乙驾驶的冀A××××ד克隆”出租车向武*甲交纳管理费12000元。武*甲总共收取以上四个司机的管理费40500元人民币。武*甲收取的管理费通过其建设银行卡转账给李*甲的妻子邢**银行账号，转账金额47700元，武*甲非法获利2万余元。
被告人马*从郭**、郭**兄弟驾驶的冀A×××××、冀A××××ד克隆”出租车收取管理费7000元。王*甲驾驶的冀A××××ד克隆”出租车从马*处购买，该车的牌照和汽车上的各种标识全是伪造的，王*甲交给马*管理费1600元，套牌费1000元；马*卖给陈*一辆“克隆”出租车，车牌号为冀A×××××，该车的牌照和标识全是伪造的，陈*向马*交纳管理费10000元，套牌费5000元；马*卖给姚*一辆“克隆”出租车，车牌号为冀A×××××，该车的汽车牌照和各种标识全是伪造的，姚*向马*交纳管理费8000元；马*卖给步*一辆“克隆”出租车，车牌号为冀A×××××，步*向马*交纳2000元管理费，1000元套牌费，该车后来被查扣。马*总共收取管理费30600元人民币。马*非法获利2万多元人民币。马*的汽车里有石家庄市公安局公共交通分局的假人民警察证、手铐，以及正规出租车的交通罚款凭据，汽车的买卖协议和出租车的提示卡、空车灯、出租车上放的横幅、外地汽车的登记证书等。
被告人周*卖给王*乙一辆“克隆”出租车，车牌为冀A×××××，该车的牌照和出租车上的各种标识全是伪造的，王*乙向周*交纳2000元管理费，1000元套牌费；周*卖给张*一辆“克隆”出租车，车牌号为冀A×××××，张*向周*交纳管理费5000元；周*卖给武*乙一辆“克隆”出租车，车牌号为冀A×××××，该车的车牌和标识全是伪造，后该车被武*乙以5000元卖掉，武*乙向周*交纳管理费6000元。周*帮李*甲管理“克隆”出租车，收取管理费13000元，非法获利约1万元。
周*从闫*（另案处理）处拿走地税版的出租车发票500余卷，每卷100份。周*以每卷15元的价格，卖给李*甲（另案处理）375卷，约37500份，共获利5300元；周*卖给郎*地税版出租车发票100卷，约10000份。公安局机关从周*处扣押出租车发票50卷。
被告人武*乙2013年从周*处购买“克隆”出租车进行非法营运。2014年武*乙通过李*甲和李*甲管理的司机获得营运的信息后，再给其管理的“克隆”出租车发信息进行管理。任*驾驶的冀A××××ד克隆”出租车向武*乙交管理费4000元、张*驾驶的冀A××××ד克隆”出租车向武*乙交管理费8000元、刘*驾驶的冀A××××ד克隆”出租车向武*乙交管理费2000元、刘*甲驾驶的冀A××××ד克隆”出租车向武*乙交管理费2000元。武*乙非法收入人民币16000元。
公诉机关当庭出示了被告人李**、武**、马*、武**、周*供述，证人范*、赵*、白*、聂*、李*乙、郭**、郭**、王**、陈*、姚*、步*、王**、张*、任*、刘*、刘*甲等人证言，辨认笔录，搜查笔录，提取笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押物品，文件清单，银行账户流水，手机短信照片，情况说明，办案说明，照片，抓获经过，户籍证明等证据。据此认定被告人李**、武**、马*、武**违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任；被告人周*非法出售发票，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零九条之规定，应当以非法出售发票罪追究其刑事责任。提请本院依法判决。
一审答辩情况
被告人李**、武**、马*、武**、周*辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪，并表示愿意交纳罚金，希望从轻判处。
被告人马*的辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控马*的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，没有法律依据；指控马*构成非法经营罪不能成立。马*的行为属于违法行为，但并不构成犯罪。请法院依法判决。
本院查明
经审理查明，2010年以来至案发前，被告人李*甲以给“克隆”（即套牌或空牌）出租车经营者不定期发送短信和打电话的方式，逃避执法部门的检查和打击，先后管理近50辆“克隆”出租车，每月以交现金或银行转账方式收取管理费。被告人武*甲、马*、周*帮助李*甲管理“克隆”出租车，收取管理费后部分交付李*甲，剩余小部分归己。
自2013年以来，被告人武*甲帮助李*甲先后管理近10辆“克隆”出租车。赵*驾驶的冀A××××ד克隆”出租车、聂*驾驶的冀A××××ד克隆”出租车系通过武*甲介绍购买，分别收取二人管理费1000元和7500元；收取白*驾驶的冀A××××ד克隆”出租车管理费20000元、李*乙驾驶的冀A××××ד克隆”出租车管理费12000元。武*甲共计收取管理费40500元人民币。武*甲将收取的管理费通过其建设银行卡转至李*甲的妻子邢*的账户内，连同其它款项转账金额共计47700元，武*甲从中非法获利20000余元。
被告人马*收取郭**、郭**兄弟驾驶的冀A×××××、冀A××××ד克隆”出租车管理费7000元；王*甲通过马*介绍购买的冀A××××ד克隆”出租车，马*收取王*甲管理费1600元、套牌费1000元；陈*通过马*介绍购买的冀A××××ד克隆”出租车，马*收取陈*管理费10000元、套牌费5000元；姚*通过马*介绍购买的冀A××××ד克隆”出租车，马*收取姚*管理费8000元；步*通过马*介绍购买的冀A××××ד克隆”出租车，马*收取步*管理费2000元、套牌费1000元，后该车被查扣。马*共计收取管理费28600元人民币，其从中非法获利20000余元。
经被告人周*介绍，王*乙购买的冀A××××ד克隆”出租车，周*收取王*乙管理费2000元、套牌费1000元；张*通过周*介绍购买的冀A××××ד克隆”出租车，周*收取张*管理费5000元；武*乙通过周*介绍购买的冀A××××ד克隆”出租车，后武*乙以5000元将该车卖掉，给付周*管理费6000元。周*受托帮助李*甲管理“克隆”出租车，共计收取管理费13000元人民币，其从中非法获利不足一万元。
周*从闫*（另案处理）处取走地税版出租车发票500余卷，每卷100份。周*以每卷15元的价格，卖给李*甲（另案处理）375卷，约37500份，获利约5300元；周*卖给郎*地税版出租车发票100卷，约10000份。公安局机关从周*处查扣出租车发票50卷。
被告人武*甲、马*、周*共计收取管理费约82000余元人民币，其中李*甲获取约32000余元。
被告人武*乙通过周*介绍，购买“克隆”出租车进行非法营运。2014年以来，武*乙通过李*甲和李*甲获取营运讯息后，再给其所管理的“克隆”出租车转发信息，以此逃避检查。武*乙分别收取任*驾驶的冀A××××ד克隆”出租车管理费4000元、张*驾驶的冀A××××ד克隆”出租车管理费8000元、刘*驾驶的冀A××××ד克隆”出租车管理费2000元、刘*甲驾驶的冀A××××ד克隆”出租车管理费2000元。武*乙非法收入共计16000元人民币。
2014年10月10日，石家庄市公安局公共交通分局得到匿名举报后对李*甲等人立案侦查；同年12月17日，将李*甲、马*、周*抓获；同年12月17日，将武*甲、武*乙抓获。公安机关从被告人住处和车内搜查起获了出租车的假人民警察证、提示卡、空车灯、发票等部分非法物品。归案后五名被告人如实供述了其犯罪事实，对给“克隆”出租车提供信息并收取管理费、买卖出租车发票的事实供认不讳。
被告人李**、武**、马*、武**、周*均当庭自愿认罪。
上述事实，有被告人李**、武**、马*、武**、周*供述，证人范*、赵*、白*、聂*、李*乙、郭**、郭**、王**、陈*、姚*、步*、王**、张*、任*、刘*、刘*甲等人证言，辨认笔录，搜查笔录，提取笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押物品，文件清单，银行账户流水，手机短信照片，情况说明，办案说明，照片抓获经过，户籍证明及本院庭审笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人李**、武**、马*、武*乙违反国家规定，进行非法经营活动，侵害省会出租车运营管理，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，已构成非法经营罪；被告人周*非法出售发票，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零九条之规定，已构成非法出售发票罪。公诉机关指控罪名成立。被告人周*非法经营数额及违法所得数额均未达到非法经营罪的立案追诉标准，不构成非法经营罪，但其违法所得依法应予收缴。
被告人李**、武**、马*、武*乙介绍他人购买“克隆”出租车后进行非法营运，继而给他人发送相关信息，逃避稽查执法部门的检查和打击，以此获取非法利益。被告人的行为违反了**务院令（第412号）《**务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》关于“出租汽车经营资格证、车辆运营证和驾驶员客运资格证核发”所设定的强制行政许可的规定。马*的辩护人关于其仅属违法行为，不构成犯罪的辩护意见，依法不能成立，本院不予采纳。被告人李**、武**、马*、武*乙系共同故意犯罪，在犯罪过程中，李**起主要作用，是主犯；武**、马*、武*乙起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人李**、武**、马*、武*乙、周*归案后如实供述了其犯罪事实，当庭自愿认罪，依法予以酌情从轻处罚。被告人违法所得依法应予收缴，所涉违法物品依法予以没收。
综合考虑五名被告人所实施的犯罪行为及犯罪性质、犯罪后果和社会危害性、具体作用及认罪态度，予以客观定罪、准确量刑，罚当其罪。本院为维护社会市场秩序，打击刑事犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二百零九条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人李*甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期自判决执行之日开始计算）（罚金限判决生效后十日内缴清）
二、被告人武*甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。
（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2014年12月18日起至2015年12月17日止）（罚金限判决生效后十日内缴清）
三、被告人马*犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。
（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2014年12月18日起至2015年12月17日止）（罚金限判决生效后十日内缴清）
四、被告人周*犯非法出售发票罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2014年12月22日起至2015年12月21日止）（罚金限判决生效后十日内缴清）
五、被告人武*乙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2014年12月18日起至2015年12月17日止）（罚金限判决生效后十日内缴清）
六、继续追缴被告人李*甲非法所得人民币三万二千元、被告人武*甲非法所得人民币二万元、被告人马*非法所得人民币二万元、被告人周*非法所得人民币一万五千元、被告人武*乙非法所得人民币一万六千元；追缴后予以没收，上缴国库。
七、已被石家庄市公安局公共交通分局扣押在案的被告人李**、武**、马*、周*、武**的涉案违法物品依法予以没收，上缴国库。（涉案违法物品见石家庄市公安局公共交通分局出具的扣押决定书）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河北省**人民法院。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本五份。
裁判日期
二〇一五年十一月二十三日
