被告人鲍某某、吴某某、徐某某、李**、刘某某、金**、金*乙合同诈骗案一审刑事判决书

审理经过

吴某某，男，满族，大专文化，中共党员，系伊通满族自治县伊通镇政府退休人员，住伊通满族自治县。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年2月20日被检察机关取保候审。经本院决定，2013年8月26日被取保候审。

徐某某，男，满族，初中文化，中共党员，系伊通满族自治县伊丹镇心合村村长，住伊通满族自治县。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年2月20日被检察机关取保候审。经本院决定，2013年8月26日被取保候审。

李某某，男，满族，高中文化，农民，住伊通满族自治县。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年2月20日被检察机关取保候审。经本院决定，2013年8月26日被取保候审。

刘某某，男，汉族，高中文化，农民，住伊通满族自治县。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年2月20日被本院反渎局取保候审。经本院决定，2013年8月26日被取保候审。

金*甲，男，满族，小学文化，农民，住伊通满族自治县。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年2月20日被检察机关取保候审。经本院决定，2013年8月26日被取保候审。

金*乙，男，满族，高中文化，农民，住伊通满族自治县。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年2月20日被检察机关取保候审。经本院决定，2013年8月26日被取保候审。

吉林省伊通满族自治县人民检察院以伊检刑诉（2013）第118号起诉书被告人鲍某某、吴某某、徐某某、李**、刘某某、金**、金*乙犯合同诈骗罪一案，于2013年8月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年10月16日公开开庭审理了本案。吉林省伊通满族自治县人民检察院指派检察员浦**、代理检察员赵*出庭支持公诉，被告人鲍某某、吴某某、徐某某、李**、刘某某、金**、金*乙到庭参加了诉讼，经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。

一审请求情况

吉林省伊通满族自治县人民检察院指控：2011年8月，被告人刘某某为骗取国家农机补贴款找到鲍某某，让其找人顶名购买国家补贴农用拖拉机，并承诺好处费，鲍某某找到徐某某办理此事并承诺给好处费，徐某某联系到本村农民徐**等四人（均另案处理），由鲍某某带徐某某等人办理审批及购买手续，共购买4台484农机车，每台国家补贴16000元，购车后刘某某将车卖掉。

2011年10月，被告人李*某为骗取国家农机补贴于找到鲍某某，让其找人联系顶名购买享受补贴农机，鲍某某找到吴某某，将其介绍给李*某，李*某承诺给吴某某好处让其找人顶名购买农机，吴某某找到其亲属金**、金**，由吴某某带二人办理审批购买手续，购买2台554农机车，每台国家补贴20000元，购车后李*某将车卖掉。鲍某某获取好处费1000元，吴某某获得好处费3000元。

2011年10月，被告人李**为骗取国家农机补贴款，找到赵**（另案处理），由赵某某找到王**及王*乙（另案处理）顶名，购买享受国家补贴的554型农用拖拉机两台，李**用本人名义购买一台，每台国家补贴20000元，李**将车卖出后共获得好处费7000元。金*甲、金*乙各获得好处费500元。被告人鲍某某、吴某某、徐某某、李**、刘某某系主动投案，金*甲、金*乙被传唤到案。

综上，被告人刘某某共组织购买国家补贴农机4台，骗取国家农机补贴款64000元。被告人李**共组织购买国家补贴农机5台，骗取国家农机补贴100000元，被告人鲍某某共参与购买国家农机6台，骗取国家农机补贴款104000元，被告人徐某某共参与购买国家补贴农机4台，骗取国家农机补贴款64000元，被告人吴某某共参与购买国家补贴农机2台，骗取国家农机补贴款40000元，被告人金**、金*乙各参与购买国家补贴农机1台，帮助骗取国家农机补贴款20000元。

针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据予以证明：一，被告人鲍某某、吴某某、徐某某、李**、刘某某、金**、金**的供述。二，证人徐**、何某某、吕某某、张某某的证言。三，农业机械购置补贴申请表。四，承诺书。五，2011年吉林省农业机械购置补贴及全程农机化示范区建设实施方案。六，办案情况说明。七、户口抄件。

本院认为

并认为，被告人鲍某某、吴某某、徐某某、李**、刘某某，金*乙甲、金*乙甲无视国法约束，在签订履行合同过程中，以欺骗手段骗取国家补贴资金，数额巨大，其行为触犯《刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪。

被告人鲍某某、吴某某、徐某某、李**、刘某某，金某甲、金某乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。

经审理查明：2011年8月，被告人刘某某为骗取国家农机补贴款找到鲍某某，让其找人顶名购买国家补贴农用拖拉机，并承诺好处费，鲍某某找到徐某某办理此事并承诺给好处费，徐某某联系到本村农民徐**等四人（均另案处理），由鲍某某带徐某某等人办理审批及购买手续，共购买4台484农机车，每台国家补贴16000元，购车后刘某某将车卖掉。

2011年10月，被告人李*某为骗取国家农机补贴于找到鲍某某，让其找人联系顶名购买享受补贴农机，鲍某某找到吴某某，将其介绍给李*某，李*某承诺给吴某某好处让其找人顶名购买农机，吴某某找到其亲属金**、金**，由吴某某带二人办理审批购买手续，购买2台554农机车，每台国家补贴20000元，购车后李*某将车卖掉。鲍某某获取好处费1000元，吴某某获得好处费3000元。

2011年10月，被告人李**为骗取国家农机补贴款，找到赵**（另案处理），由赵某某找到王**及王*乙（另案处理）顶名，购买享受国家补贴的554型农用拖拉机两台，李**用本人名义购买一台，每台国家补贴20000元，李**将车卖出后共获得好处费7000元。金*甲、金*乙各获得好处费500元。被告人鲍某某、吴某某、徐某某、李**、刘某某系主动投案，金*甲、金*乙被传唤到案。

综上，被告人刘某某共组织购买国家补贴农机4台，骗取国家农机补贴款64000元。被告人李**共组织购买国家补贴农机5台，骗取国家农机补贴100000元，被告人鲍某某共参与购买国家农机6台，骗取国家农机补贴款104000元，被告人徐某某共参与购买国家补贴农机4台，骗取国家农机补贴款64000元，被告人吴某某共参与购买国家补贴农机2台，骗取国家农机补贴款40000元，被告人金**、金*乙各参与购买国家补贴农机1台，帮助骗取国家农机补贴款20000元。

上述事实，经庭审控辩双方举证、质证，下列证据予以证明。

1、被告人鲍某某的供述证实：我听说你们检察机关调查农机这事，我给别人买过拖拉机，我来向你们说明一下事情的经过，如果是犯罪我就来投案自首。2011年8月份，马安镇刘家油坊屯的刘某某通过电话找我让我联系买拖接机，因我俩熟悉，之后我找的伊丹镇心合村村长徐某某，他是我战友，说明情况后，徐某某帮我联系了四户农民，联系完了后，我把刘某某领到徐某某家，刘某某和徐某某见面后*某某说现在农民正忙，不好联系，但刘某某说他给拿误工费、交通费和吃饭钱，之后刘某某用自家车把其中三个村民拉到县农机局，另一个在毕某某工地找到的，这四个人我都不认识，把这四人都领到农机局，具体办什么手续我不清楚，这是八月节之前的事。八月节之后刘某某通知我让他们这四人上农机监理站照像，我又给我战友徐某某打电话，让这四人来，这四人就到农机监理站来了，在拖拉机边上照的像，照像之后刘某某就找人把这四台拖拉机开走了，之后刘委托我把二千元钱交给徐某某了，徐某某怎么给的我就不知道了，然后刘某某给我一千元钱说买二条烟抽。刘某某一共交给我三千，其中给我一千，那二千元我交给徐某某了，让徐某某给那四人分了。通过徐某某买的这几台拖拉机是484型拖拉机，每台484型拖拉机国家给补贴多少钱我不知道，我只知道国家有补贴政策。大约2011年9月份，发展的那个村我忘记了，屯叫王家屯，李**四十多岁是个农民，我在粮库时候认识他的，他找我说买二台拖拉机去白城包地干活，因为他听说刘某某说的我给刘联系过买拖拉机，也让我给联系买二台拖拉机，之后我找到我的邻居吴某某，我说二哥你能找两个农民不，景台有个朋友让我给买二台拖拉机，他说行，之后李**找我说那个事联系咋样了，我说你过来一趟，来伊通之后我找的吴某某约他们在伊通建行四所见的面，见面之后具体事宜是他俩谈的，我就不清楚了。至于说吴某某找的谁顶的名我就不知道了。等到手续办完后涉及到给吴某某钱时，吴某某打电话找的我，我在农机监理站见到的吴某某，这时候李**已经把车开走了，李**当着我的面给了吴某某四千元钱，是当着我的面查的，给的吴某某。李**什么好处也没给我，我给李**联系买的是554型拖拉机，他说去白城包地包活。国家有补贴这事我知道，但我不知道具体多少。

2、被告人李某某的供述证实：我听说你们检察机关调查农机这事，我去年10月份的时候通过伊通镇的鲍某某给我联系买了两台554型拖拉机。我来向你们说明一下事情的经过，如果是犯罪我就来投案自首。2011年10月份，我去白城串门认识可能是梅河口市的杨*，这个人四十多岁，他让我联系买两台554拖拉机，他跟我说手续咋办我不管，我每台车给你四千元钱，然后我回来找的伊通镇的鲍某某跟他说我要买两台554拖拉机，让他帮忙给联系，鲍某某说我给你找人联系，大约过了三天左右，鲍某某给我来电话说联系妥了，他让我来伊通一趟，我来到伊通以后在建行门口见到了鲍某某，他给我介绍一个叫吴某某的人，然后我就跟吴某某谈的，我说你帮忙买两台554拉机，你找两个人顶名，事后每台车给你二千元钱，然后吴某某说两天之内听信，谈完之后我就回景台了。第二天下午吴某某给我打电话，说联系妥了，让我来伊通，我到伊通之后问他人给我找好了，我跟他说这事得通过农机站办手续，他说我负责办，我们俩简单说了说，之后在市场一个小饭店吃的饭，完了我就回走了。大约过了三天左右时间，吴某某给我打电话说让我过来办手续，我过来以后到农机局，他们就把手续办完了，办手续那天是周六，大约是周一我通知的杨*去长春提车，钱是杨*交的，交完钱杨*雇车把车提到伊通，第二天周二我们开始验车，吴某某和顶名的那二人都来了，验的车，车验完之后杨*先给拿四千元钱给我，我给了吴某某，后来他让我把车开到停车场，之后又给我拿四千元钱，然后我就回家了，别的事我就不管了。我知道国家相关对农机补贴政策，我跟鲍某某说了有补贴，我没跟他说具体补贴多少钱。我除了给吴某某拿了四千元外没给鲍某某好处，因为我俩关系好，他就给我介绍吴某某后，我就跟吴某某联系了。在农机局办手续的时候我看见单子上标明每台554型拖拉机补贴二万元。我知道这二台拖拉机是国家给农民以补贴的方式低价卖给农民，并且二年之内不可以卖出，因为杨*当时答应我，车联系成后每台车给我四千元钱，我图利才这么做的。这二台车卖给杨*了。

3、被告人刘某某供述证实：2011年秋天，农机开始直补时，我买了4台484型拖拉机。这4台车我是托鲍某某找人顶名买的，鲍某某当时在白台子开了一个粮库我是送粮时认识的，我就跟他说：”大哥我在镇赉包了点地并且出租拖拉机收地也能挣点钱，你能不能给我找几个农户顶名买4台484型拖拉机”。鲍某某说：”我伊*有朋友在那给你找几个行不行”，我说行，然后我就委托鲍某某给全权办理购置农机的手续，等到所有手续办成提车时我交的钱，然后就把这4台484型拖拉机直接就开到镇赉去了，这一路就当磨合了。因为镇赉那边地多，我也包了一些地，秋收时忙活多，用车多，就想上那边去挣点钱。我在镇赉包了六垧地，没有合同，是跟人在一起包的。每台484补贴一万六千元因为我在那边开拖拉干活回不来，就找他们顶名办理，我回来直接就交款提车了。鲍某某找四个人我也见过，叫啥我忘记了，他们四个是伊*的具体那个村我也忘记了。我给鲍某某拿了3千元钱，作为办事的费用，至于鲍某某怎么分配的我不知道了。鲍某某知道有直补，但具体补多少不知道。去年办完手续之后，我们就开到镇赉干活去了，我自己开一台，我雇3个司机，秋天包活拉地，干了一阶段，有二台车就出毛病了，干到过完秋没啥活了就卖了二台，还有二台车况好的自己留着使。通过修理部的老板给卖的，具体卖谁我不认识。一台三万一的，一台三万元钱卖的。

4，被告人吴某某供述证实：2011年5月份，我的邻居鲍某某多次找我让我给联系买农机，我找的农机站站长薛某某，我说要买两台拖拉机，薛**问我给谁买，我说给我亲属买，他说是不是农户，我说是农户都是伊通**社员，然后薛某某就给我表，我就到庆德村盖的章，又到镇里签字盖章，然后就把这个表交给农机站了，然后就回家等消息。过二十天左右，薛某某告诉我说你给金**、金*乙买的拖拉机已经批下来了。然后，我就找鲍某某，鲍某某是给他的朋友叫李**买的，鲍某某就通知李**，把他约到伊通镇农机站，见面后李**就领金*乙甲和金*乙甲到长春提的车照的像，回来之后又把拖拉机开到农机监理站又照的像。在鲍某某托我买车之前就答应给我点好处费，这样这两台拖拉机买成后李**给我四千元钱，鲍某某当时在场，然后这两台拖拉机李**找人开走了。是554型拖拉机，每台554型拖拉机国家给补贴多少我当时不知道，但现在知道了，每台二万元。鲍某某找你买车说是给李**买的。李**给我这四千元好处除了给鲍某某买一条烟剩下的都在我这。

5、被告人徐某某的供述证实：2011年具体几月份我记不清了，我战友鲍某某找我，说他朋友要买4台拖拉机，让我找几个人顶名，我知道有补贴的事情，这样我在心合村给找了吕某某、徐**、徐**、何**他们四人，我跟他们说我战友想买4台车，想让他们几个帮忙，他们就同意了，顶名之前鲍某某给了2000元钱，交给吕某某了，说是坐车吃饭啥的用，后来的事情我就不知道了，我们参与买车办手续啥的。*某某我们是战友，我是村长，他就找我了，他说是亲戚想买几台车去黑龙江干活，找人顶名买，不让顶名的人白跑，给点好处。后来没有给，一分好处没给。*某某给这些人2000元好处，我给吕某某了，他们怎么花我不知道。他们购买的什么农机车我不知道，就知道有补贴的事，后来知道是484拖拉机，补贴好像是一万多一台。我找吕**他们说的都听人家的就行，不能让白跑。

6、被告人金**的供述证实了：是去年的事，具体时间记不清了，我姑夫吴某某找到我让我拿我的身份证给别人顶名买台拖拉机，我就把身份证给我姑夫了，具体都是他们办的，需要我们照像时我们就跟他去了，车是在长春提的，有个人我不认识，他领我和金*乙甲去长春提车，然后照的像。回来之后又在伊通农机监理站照的像，然后那人请吃饭我有事没吃我就走了，以后的事我就不知道了，就这么个过程。

7、被告人金*乙的供述证实：吴某某找我和我侄金*乙甲给顶名买过二台554型拖拉机是去年的事，具体时间记不清了，我姐夫吴某某找到我让我拿我的身份证给习人顶名买台拖拉机，我就把身份证给我姐夫了，具体都是他们办的，需要我们照像时我们就跟他去了，车是在长春提的，有个人是景台的，我不认识，他领我和金*甲去长春提车，然后照的像，吃的饭。回来之后又在伊通农机监理站照的像，景台那人就把车开走了，就这么个过程。

8、证人徐某甲的证言证实：去年5、6月份一天我们村长徐某某找到我，说鲍某某要买拖拉机让给顶名，我就答应了，过几天鲍某某把我们开车拉到县里，到县农机管理站办的手续，领我们到东营子砖厂照相填表，填完表给农技站了，过几天领我们去农技站检查，别的事我就不知道了，我们没去提车，我们顶名了应该有合同2年内不允许转卖，给我300元说吃饭钱。

9、证人何某某的证言证实：去年5、6月份一天我们村长徐某某找到我，说鲍某某要买拖拉机让给顶名，我就答应了，过几天鲍某某把我们开车拉到县里，到县农机管理站办的手续，领我们到东营子砖厂照相填表，填完表给农技站了，过几天领我们去农技站检查，别的事我就不知道了，我们没去提车，我们顶名了应该有合同2年内不允许转卖，给我300元说吃饭钱。

9、证人吕某某的证言证实：去年5、6月份一天我们村长徐某某找到我，说战友鲍某某要买拖拉机让给顶名，我就答应了，说给我们几个1500元钱，我们4人每人分300元，过几天鲍某某把我们开车拉到县里，到县农机管理站办的手续，鲍某某先领我们去县里吃的饭，吃完饭我们把身份证交到鲍某某手里，鲍某某拿表让我们签字，让我们怎么办我们就怎么办的，我们来了3趟，第3趟拖拉机就提出来了，我们在拖拉机跟前照相，顶名买的484，，填完表给农技站了，过几天领我们去农技站检查，别的事我就不知道了，我们没去提车，我们顶名了应该有合同2年内不允许转卖，给我300元说吃饭钱。

10、张某某的证言证实：我是伊**经站站长，农民购买农机都是本人到场的，心合村的徐**等人在我们这里办理过购买农机的手续，是他们本人拿表正常办理的，他们没给我好处，没违规办理。

11、农业机械购置补贴申请表。

12、承诺书。

13、户籍证明。

14、户口抄件证实被告人身份等自然情况。

上述证据系侦查机关依法取得，形成完整证据链条，足以认定被告人犯罪无异。

本院认为：被告人李**以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，以欺骗手段骗取国家补贴资金，数额巨大，其行为均构成合同诈骗罪。被告人鲍某某、刘某某、吴某某、徐某某、金*乙甲、金*乙甲以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，以欺骗手段骗取国家补贴资金，数额较大，其行为均构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实、罪名本院予以支持。鉴于被告人鲍某某、李**、吴某某、徐某某、刘某某犯罪后主动到侦查机关投案自首，有法定从轻或者减轻处罚情节。被告人金*乙甲、金*乙甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，有法定从轻或者减轻处罚情节。被告人鲍某某、李**、刘某某、吴某某、徐某某、金*乙甲、金*乙甲庭审中认罪态度较好，有悔罪表现，可酌定从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条合同诈骗罪、第六十七条自首、第二十七条从犯、第五十二条罚金的判处、第五十三条罚金的缴纳、第七十二条缓刑适用条件、第七十三条罚金的缴纳之规定，判决如下：

裁判结果

被告人鲍某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金40000元（于判决生效后10内缴纳）。

被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金50000元（于判决生效后10内缴纳）。

被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元（于判决生效后10内缴纳）。

被告人徐某某犯合同诈骗罪，单处罚金30000元（于判决生效后10内缴纳）。

被告人吴某某犯合同诈骗罪，单处罚金10000元（于判决生效后10内缴纳）。

被告人金*乙甲犯合同诈骗罪，单处罚金5000元（于判决生效后10内缴纳）。

被告人金*乙甲犯合同诈骗罪，单处罚金5000元（于判决生效后10内缴纳）。

缓刑考验期从判决确定之日起计算。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省**民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。

裁判日期

二〇一三年十一月二十五日