孙**组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

吉林省梅河口市人民检察院以梅检公诉刑诉（2015）205号起诉书指控被告人孙**犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月17日向本院提起公诉，本院经审查于同日受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年8月20日公开开庭审理了本案。梅河口市人民检察院指派检察员董**出庭支持公诉，被告人孙**及辩护人赵**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

梅河口市人民检察院指控：被告人王**（已起诉）伙同张某某（另案处理）于2010年成立“贵远国**团有限公司”（以下简称“贵**团”），王**任财务总监，张某某任董事长，以经营所谓新能源发电设备推广、新能源汽车研发推广、企业策划服务、种植及养殖技术服务等业务，大量吸收会员（内部称为“贵远家人”），将会员分为省级、市级、县级、乡级、业务员级，承诺会员级别越高所享有工资待遇越高，每级会员必须发展一定数量的会员，才会提升级别。公司要求每个“贵远家人”必须拥有一台电脑、一部新能源汽车、一本工具书和一张贵远全球一卡通万能信用卡，通过“贵**团空中大讲堂”对会员进行公司经营模式、管理方式的培训，发行“贵**集团工具书”，以每本书100元人民币价格卖给会员，发展所谓新能源三零（零排放、零污染、零原料）汽车，会员若预定该车，需交预订款每台车2000元。2013年9月，被告人孙**通过贵**团通化市总经理牟某某（已起诉）介绍加入贵**团，担任梅河口市总经理，按贵**团经营模式要求发展会员200余人，收取会员订车款60余万元。

公诉机关认为，被告人孙**组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请法院依法判处。

被告人孙**当庭表示认罪，辩称梁某某和牟某某实际操控，是直接领导人；只收了90户订车款，剩下的都是和牟某某联系的，只见到二十六七个人交钱，都是一个人把钱拿来交了很多；有的自家有电脑，拿身份证在家即可注册，层级图人数与事实不符，本人都不知道是会员；目的是想为家乡多做点好事，为国家节约能源，希望从轻处罚。

被告人孙**的辩护人提出：1、指控被告人犯组织、领导传销活动罪法律依据不足。以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加或继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的，属传销活动，本案经营模式虽发展成员，但成员之间不存在上下线关系，以下线销售业绩为依据给付上线报酬，不以直接或间接发展的人员数量为依据给付报酬；本案经营模式虽分省、市、县、乡和业务员级，但这些组织是经营模式中的管理组织，管理人员有固定工资待遇，取得各层级管理人员的条件也是根据个人能力情况而定，个人能力按贵远规定的懂电脑、对贵**团事业理解的好、能对接企业、能宣传贵**团事业、对贵远事业充满积极性，并且通过开会由大家推荐管理人员名单确定的，而不是按发展下线人数或下线销售业绩晋升。组织、领导传销活动罪本质特征是骗取财物，本案是形成层层销售团队，以此为中介，对接企业、销售商品，把商品直销到用户手中，不是拉人头、收取入门费，一层骗一层，造成最下线成员财物损失，是组成层层销售管理组织，发展销售团队，形成专门销售企业。2、被告人犯罪情节较轻。被告人收取会员订车款60余万元，始终供述发展会员几十人，不能证明发展会员200余人，购车名单上很多人不是成员，是一人多购而随意填写的。被告人主观上没有犯罪故意，完全是退居二线后闲不住，想找点事做，在这种心态下加入了贵**团。3、被告人作为国家公务员，在工作岗位上一贯兢兢业业，历任教育助理、副镇长、镇人大主任，是一位好党员、好干部，无前科劣迹，受蒙骗误入歧途，当庭认罪、悔罪。综上，建议对被告人从轻处罚。

本院查明

经审理查明：被告人王**同张某某于2010年成立贵**团，张某某任董事长，王*甲任财务总监，通过建立网站和发行工具书等方式进行鼓动宣传，推行所谓“‘九自运营模式’（自建的市场、自控的市场、自己说了算的市场，自筹的资金、自控的资金、自己说了算的资金，自建的团队、自控的团队、自己说了算的团队）、订单经济、产供销一条龙服务”营销模式，鼓吹贵**团为会员办理万能信用卡并可从中消费获利等内容，大量吸收会员（“贵远家人”），将会员分为省、市、县、乡和业务员级进行阶梯式管理，成立以每九名成员组成核心的各级团队组织，承诺会员直接或间接发展数量越多的会员加入，可提升级别和按下线会员消费比例提成，通过QT语音课堂、现场授课等方式对会员进行洗脑，要求加入的会员购置贵**团工具书、预订新能源汽车，并以会员必须拥有一台电脑、一部新能源汽车、一本工具书和一张贵远全球一卡通万能信用卡便于开展业务为名，收取购书款和订车款，大肆骗取钱财。

2013年9月，被告人孙**经陈某某介绍了解后加入贵**团，发展会员，组建团队，担任总经理，先后收取会员购书款和订车款等60余万元。2014年4月21日，孙**在组织预订新能源汽车活动中被梅**工商局查处，订车款3.2万元及相关收据等材料被扣押；2014年6月9日，因孙**涉嫌传销犯罪活动，梅**工商局将扣押的涉案钱款及卷宗材料等移送梅河口市公安局；取保候审期间，孙**仍多次从事贵**团传销活动。

上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：

一、物证、书证

1、扣押物品清单、吉林省梅河口市新能源汽车订购会员资料登记表（131人，孙**提供）、贵远新能源（30）汽车4月份报单明细表（182台，李*甲提供）、新能源汽车预订款提成明细（182台、提成4.66万元，李*甲提供）、新能源汽车预订款汇款明细（182台、汇款31.69万元，李*甲提供）、贵远集**营中心领导值班轮流表、银行存款凭证及其他相关资料。

2、被告人孙**在梅河口市劳动家园6栋1号门市从事传销活动的现场照片、宣传图片。

3、被告人孙**上线及下线人员层级图。

4、梅河口市工商局行政处罚案卷（案件来源登记表及审批表、现场笔录、延长期限决定书、实施行政强制措施决定书、财物清单、询问笔录、贵**团“吉林省贵**展有限公司”任职文件、贵**团会员注册网页、订车款收据）。

二、证人证言

1、李*甲证言：2013年九十月份通过孙**成为“贵远家人”，属市级级别；集团承诺给会员发放“万能卡”，可在贵远商城购车、房和生活用品，分级别开工资、提成；2014年3月开始负责给订购“三零”（零污染、零排放、零燃料）汽车的人开据，崔某某负责收款，把款项汇给牟某某；2013年12月末开始收取订车款，之前孙**收款的有120多台，后其本人经手开据的有160多台；公司会员才可以订车，集团承诺给配车、房，先交订车款2000元的先得到车，全款为20万到50万，还款期限为10年到50年，通过集团向万能卡里充钱还款；发展了10人，间接发展约200人，下线订车的有40多人，订书的有20多人；梅河口“贵远家人”包括东丰、磐石在内约4000人；开始收取的订车款中有提成，每台订车款2000元中提出260元用于团队各项支出，提成4.58万元；集团分省、市、县、乡、业务员和消费者级六个级别，根据发展会员人数、订书和订车数量等情况确定；集团承诺会员享有工资，可从直接和间接发展的下线消费额中和对接企业的销售额中提成，均未兑现；平时在孙**租赁的劳动家园门市进行活动，孙**给大家讲课，介绍贵远集团营销模式；孙**直接推荐人员有其本人、韩*等人。

2、崔某某证言：2013年11月通过李*甲加入贵**团，属市级级别，主要负责收款，前期买过一本工具书，给了李*甲100元，当时谁负责收款不清楚，没收过书款；李*甲说提供身份证号和银行卡号能免费注册成为会员，加入后可享有集团发放的“万能卡”，可刷卡买车、房和生活用品，还款期限是10年到40年，用从直接和间接发展的下线消费额中的提成还款，工资待遇均未兑现；发展了10人；梅河口共发展约4000人，约一百六七十人订车，每人交了2000元，订车款汇入牟某某农行账户，平时由其和李*甲负责汇款，经手汇给牟某某约30多万，李*甲掌握牟某某账户；孙**主要负责向梅河口、东丰、磐石三个地区传达总部会议精神，平时组织大家学习、解答问题，地点在孙**租赁的劳动家园B区门市。

3、回某某证言：通过张**加入贵**团，属市级级别，发展了6人；孙**是梅河口最高领导，平时由其给大家讲课，地点现在劳动家园一个门市；买过工具书，也订了车。

4、吕某某证言：2013年年末，孙**说在贵**团购买电瓶车，贵**团可帮助付款，购车人可在十年后一次性还款给贵**团，交2000元订车款即可成为会员；交给孙**2000元，没给开具任何收据，还提供了身份证号和银行卡号，孙**后来给了一个大礼包。

5、李*乙证言：2014年1月通过孙**加入贵**团，属县级级别，交给孙**订车款2000元，发展了2人；贵**团等级分为省、市、县、乡和业务员级；孙**说成为“贵远家人”后，贵**团发放一张“万能卡”，可在贵远商城消费，享有不同工资、车补和房补，可从直接和间接发展的会员消费额中提成，工资待遇均未兑现。

6、王*乙证言：2014年春节前通过孙**介绍成为“贵远家人”，交给孙**订车款2000元，孙**后来给了一个大礼包（1部电话、1个机顶盒、1个POS机）；贵**团等级分为省、市、县、乡和业务员级；孙**说不同级别可享有不同工资、车补和房补，可从直接和间接发展会员的消费额中提成，工资待遇均未兑现。

7、智某某证言：2014年1月通过孙**加入贵**团，预订了5台车，推荐十余人预订了汽车，订车款都给了孙**，上述人员均提供了身份证号和银行卡号；对其所预订的汽车，孙**说国家补贴11万元，剩余15万元通过贵**团发放的“万能卡”支付，使用十年后，再把车款还给贵**团，但未见过国家补贴的相关政策条文；通过孙**和QT语音课堂了解，“万能卡”可用于购车、房，贵**团提供资金，超出限额部分由个人在十年后再无息还给贵**团。

8、佟某某证言：2014年1月通过孙**加入贵**团，花100元买了一本工具书；孙**是梅河口总代理，孙**说贵**团发放的“万能卡”可用于购车、房，预订新能源汽车的可将订车款2000元退还，用“万能卡”支付，汽车交付十年后，购车人再将车款还给贵**团。

9、陈某某证言：2013年七八月份通过牟某某加入贵**团，属县级级别，主要负责成本核算，县级负责人还有其他四人；把牟某某说的全都跟孙**说了，当时孙**不相信，询问牟某某后也加入了贵**团；贵**团等级分为省、市、县、乡和业务员级，每级享有一定工资待遇，可从直接和间接发展会员的消费额中提成，工资待遇均未兑现；花100元买了一本工具书。

10、徐某某证言：2013年八九月份通过佟某某加入贵**团，属市级委员级别；贵**团层级有省、市、县、乡等级别；孙**系省级总经理，听孙**在李*甲家讲过课；预订了17台新能源汽车，订车款都给了李*甲。

11、杨某某证言：2013年8月通过韩**加入贵**团，预订了10辆汽车，给了韩**2万元，给了10件大礼包，花400元买了4本工具书；韩**说交2000元订车款可得到贵**团提供的价值20万至50万的汽车，交付使用后退还预订款，十年后可通过贵**团发放的“万能卡”还款给贵**团，前提是成为会员才能获得“万能卡”。

三、同案犯供述

1、张某某供述：其系贵**团董事长和总策划师，王*甲亦系管理层人员；集团有198个省级团队，每个团队设总经理一人、总裁一人、监事会主席一人、部室监事六人。

2、梁某某供述：贵**团有东北、华北、华中、华东、华南、西南、西北、东南、中心九大省区，有十八大集团、39个专业运营中心、66个部室和66个基地，省区一般有两个集团，其他的运营中心、部室和基地都是配合工作的，王**集团总经理，张某某系董事长，全国198个大团队负责人均为集团董事会成员，198个团队实行“九九”制人员管理制度，每个团队都是省级级别，每个团队有九名管理人员，有总经理、总裁、监事会主席、部门总监等，每名团队负责人依次发展十个下级团队，其本人在贵远国际质量监督部任总经理，并任吉林经营团队总经理；贵**团在滨州经济开发区长途汽车站租赁的房子里办公，由每个会员出1元钱，其中吉林团队共集资10万元；2013年5月加入贵**团，2014年1月交了2000元新能源汽车预订款，经牟某某汇给了王**，后转成工具书款，给了20本工具书，每本100元，在贵**团QT1168房间授过课；牟某某系其发展的会员，担任吉林运营中心客户总监，负责收取购书款和订车款，负责将款项汇给王**，是QT1168房间“黄马”老师；贵**团实行九自运营模式（自建的市场、自控的市场、自己说了算的市场，自筹的资金、自控的资金、自己说了算的资金，自建的团队、自控的团队、自己说了算的团队），加入集团需提供个人信息、购买工具书，每个会员除提供1元办公经费，还需交纳5元网络管理费，成为会员后需继续发展会员，代理等级分省、市、县、乡、业务员和消费户级，集团承诺提供工资、车补、房补和免费产品，各级可从直接发展会员的消费额中提成10%，从对接企业销售额中提成1%，集团规定会员必须有一本工具书、一部新能源汽车、一台电脑、一张卡，每月必须在贵远商城消费一定数额产品，必须发展人员，否则没有提成，工资待遇均未兑现；开始时从订车款2000元中提出200元给了推荐人，提出60元作为日常费用；孙**是市级代理，经由陈某某介绍，属市级级别；知道孙**于2014年春在梅河口收取会员新能源汽车预订款的事；2014年12月，孙**说让公安机关拿走了3.2万元订车款，他在12月下旬到过滨州。

3、王*甲供述：贵**团于2010年成立，由张某某和其二人组建，张某某任董事长，其任财务总监，2013年9月建立集团网站，集团有198个团队和198位总经理，通过网上课堂和书面资料进行宣传，有1800名公司定位的省级成员授课；集团由省、市、县、乡和业务员级组成，各级别团队由总经理、总裁、监事会主席、六名总监共九人组成，总经理由集团任命，其他成员由总经理任命，然后报总部备案，积极宣传、推广集团项目、业务，发展更多会员加入，达到集团要求的人数，会员等级就会得到提高；会员收益来源于通过联系企业、让会员消费，按级别相应比例从消费额和产品利润中的提成，集团收益来源于从下属团队消费额中的提成，集团不开工资；经营模式是九位一体、九自运营、九自订单、九自管理的产供销一条龙服务模式，销售模式是订单消费，会员预交10%还款费用，发展会员，可不花钱消费全额产品；2014年1月，集团开始新能源汽车预订活动，订车人首先必须是会员；2014年2月，集团将订车款转成购书款，发给每个订车人20本工具书，该书由张某某主编，先后卖给会员20多万本，售价是每本100元，工具书成本约占10%-13%，直接发展下级会员的提成10%，支付集团购书款的团队提成3%，一次性购书超过一千本的团队提成邮寄费用7%，剩下67%-70%是集团销售收益，如果不到一千本，集团收益就是74%-77%，只要是集团会员就可获得上述提成，但该会员要有自己的团队，必须发展自己的下级会员；要求“贵远家人”必须有“一台电脑、一部车、一本工具书、一张万能信用卡”目的是“用电脑做宣传、推广，相互联络，进入集团“空中大讲堂”听课；集团统一配备的零污染、零排放、零燃料新能源汽车便于会员开展业务；工具书可解决会员在实施项目中遇到的问题，按照书中思路和模式快速实施；一张万能信用卡可解决会员衣食住行所有问题”；集团要求省市县等级别负责人及会员每月要达到相应最低消费额度，且只有下面的会员消费，上面才能得到提成；集团收取会员的1元钱属于大市场运营费用（办公费）；牟某某系吉林团队客户总监，负责收取吉林团队会员的订车款和购书款，吉林团队向集团交过10万元租赁费，后退回1万元，用于团队租房。

4、牟某某供述：2013年7月通过梁某某加入贵**团，属省级成员，主要负责宣传、推广，收取订车款、购书款；集团要求将每个会员交纳的2000元订车款转成购书款，提成10%给订车人，提成3%给团队；集团内部称为“贵远家人”，分省、市、县、乡和业务员级五个级别，每个级别以九人组成一个核心小组，集团要求每个会员有一本工具书、一台电脑、一张卡、一辆车；梅河团队由陈某某、孙**组建，陈某某经其推荐成为会员，孙**经陈某某推荐成为会员，孙**在2014年9月前是省级成员，2014年9月后成为市级成员；2014年1月，联系吉林市**有限公司参加了集团组织的网上商品展销活动，金**司提供手机、机顶盒、一盒宝（POS机）大礼包进行了展销，订购款为1000元／个，吉林团队共订购了239个，售价为2000元，除每个礼包付给金**司1000元外，700元给了集团，200元给了推荐人，20元给了主办人（牟某某），60元给了运营团队，6元给了其推荐人梁某某，14元给了主办人员，得款共计5000元；会员反映手机有质量问题，找过金**司，金**司说允许手机有30%故障率；张某某说国家对贵远全球一卡通万能信用卡有政策支持，但未看到具体政策条文。

四、被告人孙**供述

2013年9月通过牟某某（经由陈某某介绍了解）加入贵**团；2014年春节前的订车款是其本人收的，也是其本人开的票，共收取132人（每人2000元）订车款26.4万元，均汇入牟某某建行和农行账号；集团规定每个级别享有基本工资待遇，还可从下线消费额中和对接企业销售额中提成，上述工资待遇均未兑现；通过网站可免费注册成为会员，通过推广、介绍，加入的人越多，级别越高，还可根据卖书数量、对接企业等标准定级别，贵**团要求加入人员必须购买工具书、拥有银行信用卡；直接发展了十多人，直接和间接发展约200人；梅河口团队属市级级别，管理层人员有其本人，由其本人等数人组建；一般在梅河口市劳动家园B区1号门市讲课，主要是其本人讲课，讲公司运营模式及怎样发展会员，会员可进入网络QT1168房间听课；梅河口团队有300多贵远家人订车，亲自收取90多台车订车款，均是自己给开的票，款项均汇给了牟某某，收取订车款和订书款共计60多万元，贵**团规定每收取一笔订车款就有提成，梅河口团队按10%计算，提成4万元左右，该款由李*甲保管，用于日常开销；售出工具书1300多本，每本售价100元；2014年四五月份，在远通花园李*甲家收取订车款时，市工商局接到群众举报后到现场进行调查，把当场收取的资金、账目和小票全都扣押了，后市工商局将卷宗移交给了市公安局；2014年6月，因涉嫌组织、领导传销活动被公安机关取保候审，取保候审期间又组织了五六次宣传活动，被公安机关阻止过两次，参加活动的人员有几十人到一百人不等；2014年8月，牟某某向总部呈请让其担任吉林团队法律总监，总部未同意；2014年11月，梁某某指派其在梅**党校组织了两天工具书的培训，共250多人参加，其中梅河口团队有110人；2014年12月，到山东滨州参加贵**团展销会，梅河口团队交了1万元费用，因违反取保候审规定，公安机关将其网上通缉。

五、到案情况说明及在逃人员登记信息表等法律手续。

本院认为

本院认为，被告人孙**参加“以推销工具书、推广新能源汽车、办理万能信用卡等非法经营活动为名，编造、歪曲国家政策，虚构项目及盈利前景，要求参加者购买工具书、预订新能源汽车，按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，不断引诱、发展下线人员加入，骗取他人财物，严重扰乱市场经济秩序”的传销组织--贵**团，积极发展会员，组建团队，对传销组织的建立、扩大等起到关键作用，组织参与人员已达三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人孙**及辩护人关于本案性质及相关事实的辩护理由与孙**本人供述、同案犯供述、证人证言、银行资金往来及其他书证等证据所相互印证的事实不符，对被告人及辩护人提出的相关辩护理由，本院均不予采纳；被告人孙**被工商机关查处后仍继续在取保候审期间多次从事传销活动，主观恶性较深，人身危险性较大，对其酌情从重处罚；当庭表示认罪，具有一定悔罪表现，对其酌情从轻处罚。综上，根据被告人孙**的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人孙**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月21日起至2020年4月20日止；罚金于判决生效后立即缴纳。）

二、扣押的涉案赃款人民币3.2万元由公安机关依法没收；

继续追缴被告人孙**的违法所得。

如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省**民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。

裁判日期

二〇一五年十月十三日