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蔡、张等犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉（2015）460号起诉书指控被告人蔡**、张**、景*、陈**、颜*、胡**、陈**、王**、胡**、王**、堵*、王**、陈**、杭*、胡**、陈**、李*甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月5日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于2015年11月26日、2016年1月29日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院指派检察员孙**出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明：“自愿连锁经营业”传销组织是以“阳光扶贫工程”为名的“拉人头”式传销组织，该组织规定，每个被发展的人员都必须先购买500元的虚拟产品并购买股份，每股人民币3300元。该传销组织实行五级三阶制，人员等级依次分为：业务员、组长、主任、经理、高级业务员（俗称老总）。加入人员在购买相应股份后，即可发展下线，以此形成严密的人员网络，按照等级从中获取直接提成和间接提成，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。2010年11月至2012年12月份，被告人蔡**、张**、景*、陈**、颜*、胡**、陈**、王**、胡**、王**、堵*、王**、陈**、杭*、胡**、陈**、李*甲先后加入该传销组织，通过发展他人获取利益，并且承担组织、领导或者宣传、教育等职责，具体事实分述如下：

1、2010年11月份左右，被告人蔡*甲经张**、唐**（均另案处理）的发展加入“自愿连锁经营业”传销组织，其下线人数达到490余人，达到高级业务员级别，并在该传销组织中先后担任自律配合总管、自律总监、区长等。

2、2010年11月份左右，被告人张*甲经张**、唐**的发展加入“自愿连锁经营业”传销组织，其下线人数达到480余人，达到高级业务员级别，曾在该传销组织中担任申购总管，承担宣传教育、做账等职责。

3、2011年4月份左右，被告人景*经刘**（另案处理）的发展加入“自愿连锁经营业”传销组织，其下线人数达到220余人，达到高级业务员级别，并在该传销组织中先后担任自律总管、自律总监、区长等。

4、2011年4月份左右，被告人陈*甲经刘**的发展加入“自愿连锁经营业”传销组织，其下线人数达到210余人，达到高级业务员级别，曾在该传销组织中担任经晨总管，并承担宣传等职责。

5、2011年5月份左右，被告人颜*经被告人景*、陈**的发展加入“自愿连锁经营业”传销组织，其下线人数达到130余人，达到高级业务员级别，曾在该传销组织中担任自律配合总管，并承担收发单、宣传教育等职责。

6、2012年6月份左右，被告人胡*甲经被告人颜*的发展加入“自愿连锁经营业”传销组织，其下线人数达到80余人，达到高级业务员级别，在该传销组织中先后担任自律配合总管、大总管，并承担宣传教育等职责。

7、2011年5月份左右，被告人陈*乙通过被告人景*的发展加入“自愿连锁经营业”传销组织，其下线人数达到70余人，达到高级业务员级别，在该传销组织中先后担任能力总管、自律总监、区长。

8、2011年5月份左右，被告人王*甲通过被告人陈*乙的发展加入“自愿连锁经营业”传销组织，其下线人数达到60余人，达到高级业务员级别，并在该组织中承担宣传教育等职责。

9、2012年7月份左右，被告人胡*乙通过被告人胡*甲的发展加入“自愿连锁经营业”传销组织，其下线人数达到60余人，达到经理级别，曾在该传销组织中担任大总管，并承担宣传教育等职责。

10、2011年7月份左右，被告人王*乙通过被告人陈*乙的发展加入“自愿连锁经营业”传销组织，其下线人数达到50余人，达到高级业务员级别，在该传销组织中先后担任自律总管、大总管、自律总监等，并承担宣传教育等职责。

11、2011年9月份左右，被告人堵某通过被告人王*乙的发展加入“自愿连锁经营业”传销组织，其下线人数达到40余人，达到高级业务员级别，并在该传销组织中承担宣传教育等职责。

12、2011年10月份左右，被告人王**通过被告人王*乙的发展加入“自愿连锁经营业”传销组织，其下线人数达到30余人，达到经理级别，曾在该传销组织中担任能力总管，并承担宣传教育等职责。

13、2012年12月份左右，被告人陈**通过陈**（另案处理）的发展加入“自愿连锁经营业”传销组织，其下线人数达到30余人，达到经理级别，曾在该传销组织中担任经晨总管。

14、2012年12月份左右，被告人杭*通过被告人陈**的发展加入“自愿连锁经营业”传销组织，其下线人数达到30余人，达到经理级别，曾在该传销组织中担任自律总管。

15、2013年4月份左右，被告人胡**通过陈**的发展加入“自愿连锁经营业”传销组织，其下线人数达到30余人，达到高级业务员级别，曾在该传销组织中担任大总管，并承担宣传教育等职责。

16、2012年11月份左右，被告人陈**通过被告人王**的发展加入“自愿连锁经营业”传销组织，其下线人数达到30余人，达到经理级别，并在该传销组织担任自律配合总管。

17、2012年12月份左右，被告人李*甲通过被告人陈**的发展加入“自愿连锁经营业”传销组织，其下线人数达到20余人，达到经理级别，在该传销组织中先后担任自律总管、大总管，管理人数达到40余人。

案发后，被告人蔡**、张**、景*、陈**、王**、王**、堵*、胡**、王**、陈**、胡**、陈**、李*甲先后至公安机关投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实；被告人颜*、陈**、胡*甲、杭*被抓获归案后均如实供述了主要犯罪事实；被告人颜*归案后，主动协助公安机关联系被告人景*，并规劝其主动投案。被告人陈**、王**归案后，分别规劝被告人王**、堵*到公安机关投案。被告人景*退出非法所得人民币5万元，被告人陈**退出非法所得人民币2万元，被告人颜*退出非法所得人民币10万元，被告人胡*甲退出非法所得人民币2万元，被告人陈**退出非法所得人民币10万元及戒指1枚，被告人胡**退出非法所得人民币3.6万元，被告人王**退出非法所得人民币3万元，被告人杭*退出非法所得人民币1.2万元，被告人李*甲退出非法所得人民币1万元，被告人蔡**退出非法所得人民币6万元，被告人张**退出非法所得人民币3万元，被告人王**退出非法所得人民币1万元，被告人堵*退出非法所得人民币1万元，被告人王**退出非法所得人民币7千元，已由公安机关依法扣押。

上述事实，上列被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有未到庭关联案件人陈**、张**、唐**、蔡*、蔡**、王**、王**、华*、蔡*、刘**、顾*、黄**、黄*、申**、张*、陈**等人的供述笔录，证人张**、高**、马**、杨*、李*乙、郭**、夏*、宋*、陶**、赵**、严*、王**、赵**、吴**、邵*、王**、王**、王**、谈*、汪*、吴**、吴**、曾*、李*丙、许**、许**、於**、庄*、马**、王**、蔡**、陶**、陈**、翁*、张**、王**、朱*、石*、姜**、陈**、王**、李*丁、张**、姜**、耿*、高**、王**、任*、郭**、王**、祁*、许**等人的证言笔录，大同市公安局云泉分局、江都区公安局出具的抓获经过，扬州市公安局邗江分局制作、出具的案发经过说明、情况说明、组织领导传销网络图、扣押清单，书证产品订购单、申请表、存款凭条，照片，大同市看守所出具的羁押证明，以及户籍资料等证据证实，足以认定。

被告人蔡**的辩护人提出公诉机关指控被告人蔡**的下线人数达490余人的事实不清，因公诉机关所举被告人、关联案件人的供述、证人证言、书证等证据足以证明被告人蔡**所在组织内部参与传销活动人员已达490人以上，该辩护意见，本院不予采纳。

本院认为

本院认为，被告人蔡**、张**、景*、陈**、颜*、胡**、陈**、王**、胡**、王**、堵*、王**、陈**、杭*、胡**、陈**、李*甲组织、领导以“自愿连锁经营业”为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中被告人蔡**、张**、景*、陈**、颜*情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人蔡**、张**、景*、陈**、王**、王**、堵*、胡**、王**、陈**、胡**、陈**、李*甲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人颜*、陈**、王**归案后协助公安机关规劝其他被告人自动投案，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人颜*、陈**、胡**、杭*归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人蔡**、张**、景*、陈**、颜*、胡**、陈**、胡**、王**、杭*、李*甲、王**、堵*、王**主动退出非法所得，均可酌情从轻处罚。被告人胡**归案后积极处理所在传销组织的解散事宜，亦可酌情从轻处罚。综合被告人蔡**、张**、景*、陈**、颜*的量刑情节，本院决定予以减轻处罚。根据上列被告人犯罪的事实、情节和认罪、悔罪表现，均可给予一定的考验期限。公诉机关起诉指控上列被告人的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，所提量刑建议适当，予以支持。被告人蔡**、张**的辩护人均提出被告人具有法定、酌定从宽处罚情节，可对被告人从宽处罚并适用缓刑的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。对于被告人胡**提出的其系自首的辩解意见，因其在2014年向公安机关反映情况时，仅提及自己参与传销的情况，并未供述组织、领导传销活动的犯罪事实，不符合自首的成立要件，依法不能认定为自首，该辩解意见本院不予采纳。对于被告人胡**提出的其主动解散所在传销组织并将传销人员带回，有立功表现的辩解意见，因其行为不符合立功的成立条件，依法不能认定有立功表现，该辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人蔡*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。