唐*、李*犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2015）566号起诉书指控被告人唐*、李*犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员马**出庭支持公诉，被告人唐*、李*到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明：2007年至2010年期间，被告人唐*、李*伙同其下线周*、王*、周**、沈**（均已判刑）等人，谎称投资北京万和汇丰**公司一生缘滋补酒可获巨资利润，每投资一单一生缘滋补酒人民币3200元算一点，以点数累计可达到经销商级别、主任级别、网下资深级别、网上资深级别、老总级别，达到级别后可获取相应巨额工资及奖励，在江苏省扬州市市区、江都区等地诱骗群众投资。累计发展下线100余人。被告人李*、唐*最终达到1100点（下线缴纳的资金为人民币3520000元）后担任老总级别职务。

案发后，被告人唐*、李*主动向公安机关投案，并如实供述了犯罪事实；被告人唐*、李*分别退出赃款人民币20000元、150000元。

上述事实，被告人唐*、李*在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关当庭提供的未到庭证人周*、王*、梁*等人的证言笔录；被告人唐*、李*供述与辩解；辨认笔录；发破案经过、抓获经过、情况说明；本院刑事判决书；江苏省暂扣款专用收据、江苏省非税收入一般缴款书；被告人唐*、李*的户籍信息等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人唐*、李*组织、领导以推销“一生缘滋补酒”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人唐*、李*伙同他人共同故意实施组织、领导传销活动行为，是共同犯罪。被告人唐*、李*犯罪后尚能自首，依法予以减轻处罚；被告人唐*、李*积极退赃，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人唐*、李*犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，以被告人唐*、李*是自首提请减轻处罚的理由成立，予以采纳。鉴于被告人唐*、李*自首、退赃，是初犯，确有悔罪表现，依法可适用缓刑，并给予一定的考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人唐*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元（已缴纳）；

二、被告人李*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

三、被告人唐*、李*所得赃款人民币二万元、十五万元予以没收。

如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省**民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十一月五日