俞某某非法经营一审刑事判决书

审理经过

上海市杨浦区人民检察院以沪杨检金融刑诉（2015）46号起诉书指控被告人俞某某犯非法经营罪，于2015年11月3日向本院提起公诉。经上海**人民法院指定本院审判，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员邵**出庭支持公诉，被告人俞某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，2014年3月至2015年1月间，被告人俞某某使用其网上购买的两台销售点终端机具（POS机），在无实物交易的情况下非法为信用卡持卡人套取现金共计人民币200余万元，并从中收取费用。

2015年1月21日，被告人俞某某被民警抓获，民警当场从俞某某驾驶的机动车上查获三台POS机、数张银行卡。

在本院审理期间，被告人俞某某退出违法所得人民币1万元。

上述事实，被告人俞某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人段*、葛某某、谢*的证言，POS机签购单，深圳市钱**上海分公司、上海德**限公司出具的POS机交易明细及《情况说明》，上海**中心《司法鉴定意见书》，公安机关出具的《扣押清单》、案发经过及工作情况记录，被告人俞某某的供述等证据为证，足以确认。

本院认为

本院认为，被告人俞某某违反国家规定，使用销售点终端机具，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应对被告人俞某某予以处罚。被告人俞某某到案后如实供述自己的罪行并自愿认罪，且退出违法所得人民币1万元，依法可以从轻处罚。为严肃国法，维护市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条及最**法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第一、二款之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人俞某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币一万元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）

俞某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。

二、被告人俞某某退出的违法所得及查获的犯罪工具均予没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海**人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

裁判日期

二〇一五年十一月二十日