上诉人（原审被告人）隋*集资诈骗一案二审刑事裁定书

审理经过

商丘**民法院审理商丘市睢阳区人民检察院指控原审被告人隋*犯集资诈骗罪一案，于2015年11月12日作出（2015）商睢刑初字第118号刑事判决。隋*不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市人民检察院指派检察员刘**出庭履行职务，沙**的诉讼代理人李**，隋*及其辩护人朱**、王**到庭参加诉讼，现已审理终结。

一审法院查明

原判认定，2014年3月至7月，被告人隋*以做生意为名，骗取沙*甲、夏**、李**、陆**、赵**、程**、苗**、李**、杨**、张**、随某甲、赵**、陈**、王**、韩**的信任后，从15人处共计非法集资381万余元，大部分用于违法犯罪活动，且对其中的52万元拒不交代资金去向，逃避返还资金。

认定上述事实的证据有：1.书证；2.被害人沙*甲等人的证言；3.证人王**的证言；4.被告人隋*的供述等。

一审法院认为

原判认为，被告人隋*以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第五十二条、五十三条之规定，判决：1.被告人隋*犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元；2.对被告人隋*违法所得依法予以追缴。

二审请求情况

隋*上诉称：没有非法占有他人钱财的故意，不构成集资诈骗罪。

二审答辩情况

辩护人辩称：原判认定隋*犯集资诈骗罪证据不足，应宣告隋*无罪。

商丘市人民检察院意见：原判认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，建议维持原判。

沙**的诉讼代理人同意商丘市人民检察院的意见。

本院查明

本院经审理查明的事实与原判相同外，另查明，2014年10月18日，隋*向公安机关投案。据以定案的证据经一审、二审开庭核实无误。

关于隋*上诉称没有非法占有他人钱财的故意，不构成集资诈骗罪及辩护人辩称原判认定隋*犯集资诈骗罪证据不足，应宣告隋*无罪的问题。经查，隋*以做生意为名，借沙*甲等15人现金共计381万余元，并向他们出具了借条，交由其妻王*乙做投资理财，王*乙伪造由沙*甲等人签名的理财合同，隋*对其中借款52万元拒不交代资金去向，逃避返还资金。上述事实有借条等书证、被害人沙*甲等人的陈述、证人王*乙等人的证言及隋*的供述在卷证实，足以认定。隋*使用诈骗方法向多人非法集资，用于违法犯罪活动，拒不退还被害人钱财，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。

本院认为

本院认为，隋*虽能主动投案，但不如实供述以做生意为名进行集资诈骗的犯罪事实，不应认定有自首情节。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。隋*的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

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裁判日期

二〇一六年二月二日