蔡*、黄*、黄*掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益案一审刑事判决书

审理经过

阜康市人民检察院以阜检公诉刑诉（2016）25号起诉书指控被告人蔡*、黄*、黄*犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪，于2016年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年2月24日公开开庭审理了本案。阜康市人民检察院指派检察员王*超出庭支持公诉。被告人蔡*及辩护人李**，被告人黄*、黄*到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控：2015年5月22日，廖**、廖**（二人已判刑）网络诈骗成功后，使用户名代贵元工**号尾数2326）将诈骗所得赃款人民币（币种下同）280000元、570000元分别转入被告人蔡*、黄*的工商银行卡（卡号尾数分别为2781、2914）。同日上午，被告人蔡*将自己工商银行卡内的280000元赃款通过取现的方式转移170000元，并伙同蓝**（另案处理）通过转账、取现的方式转移110000元；同日下午，被告人蔡*伙同被告人黄*将其工商银行卡内的570000元赃款通过转账、取现的方式转移450000元，被告人蔡*并伙同被告人黄*、黄*以转账、取现的方式转移120000元；通过转移赃款被告人蔡*得好处费1000元，被告人黄*、黄*各得好处费100元。综上，被告人蔡*转移赃款的金额为850000元，被告人黄*转移赃款的金额为570000元，被告人黄*转移赃款的金额为120000元。

被告人蔡*、黄*于2015年7月13日在广东省深圳市被阜康市公安局民警抓获，被告人黄*于2015年7月15日在广东省东莞市被阜康市公安局民警抓获。850000元赃款未起获。

公诉机关认为，被告人蔡*、黄*、黄*明知是犯罪所得赃款而予以转移，三被告人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。三被告人的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，是共同犯罪。被告人黄*、黄*在共同犯罪中起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。

一审答辩情况

被告人蔡*对公诉机关的指控无异议。请求法庭从轻处罚。

辩护人的辩护意见：本案没有确凿的证据系推定蔡*明知是赃款而实施犯罪行为，且被告人认罪态度较好，建议判处缓刑。

被告人黄*、黄*对公诉机关的指控无异议。请求法庭从轻处罚。

本院查明

经审理查明，2015年5月22日，廖**、廖**（二人已判刑）网络诈骗成功后，使用户名代贵元工**号尾数2326）将诈骗所得赃款人民币（币种下同）280000元、570000元分别转入被告人蔡*、黄*的工商银行卡（卡号尾数分别为2781、2914）。同日上午，被告人蔡*将自己工商银行卡内的280000元赃款通过取现的方式转移170000元，并伙同蓝**（另案处理）通过转账、取现的方式转移110000元；同日下午，被告人蔡*伙同被告人黄*将其工商银行卡内的570000元赃款通过转账、取现的方式转移450000元，被告人蔡*并伙同被告人黄*、黄*以转账、取现的方式转移120000元；通过转移赃款被告人蔡*得好处费1000元，被告人黄*、黄*各得好处费100元。综上，被告人蔡*转移赃款的金额为850000元，被告人黄*转移赃款的金额为570000元，被告人黄*转移赃款的金额为120000元。

被告人蔡*、黄*于2015年7月13日在广东省深圳市被阜康市公安局民警抓获，被告人黄*于2015年7月15日在广东省东莞市被阜康市公安局民警抓获。850000元赃款未起获。

公诉机关提供下列证据：

1、HTC手机1部（IMEI：356195061444087），中**银行U盾1个，中**银行卡3张（6228××××2272、6228××××6271、6228××××1172），中**银行U盾1个、中**银行卡1张（6217××××9895），中**行U盾1个、中**行卡2张（6217××××9261、6217××××1127），中**银行U盾1个、中**银行卡1张（6212××××2781）附扣押决定书2份。证明被告人蔡*犯罪时使用的作案工具的特征。

2、VIVO手机1部（IMEI：866724020235238），附扣押决定书1份、扣押物品清单1份。证明被告人黄*作案时使用手机的特征。

3、三星手机1部（IMER：358918050101493），附扣押决定书1份、扣押物品清单1份。证明被告人黄*作案时使用手机的特征。

4、户名：代贵元，卡号6212××××2326工商银行卡明细清单1份。证明2015年5月22日，由科**公司9919××××0202账户转入户名：代贵元，卡号6212××××2326的账户28万元，该账户通过网转的方式分两次将28万转入被告人蔡*，卡号为6212××××2781的账户。同日户名：代贵元，卡号6212××××2326转入57万元，并通过网转的形式将57万元转出。

5、户名：蔡*，卡号：6212××××2781工商银行账户明细清单1份。证明2015年5月22日，被告人蔡*的卡号为6212××××2781的账户通过网转的形式分两笔转入28万元，取现17万元（一次柜面交易取15万元，四次ATM机取现2万元-5000×4），同过网转的形式转账11万元。

6、户名：黄*，卡号：6212××××0892工商银行账户明细单1份。证明被告人黄*的卡号为6212××××0892工商银行账户，通过网转的形式转入57万元，通过跨行汇款的方式转出30万，通过柜面交易形式两次取款269900元（12万＋14.99万元）。

7、户名：黄*，卡号：6212××××**银行账户交易明细1份。证明2015年5月22日，被告人黄*的卡号为6212××××**银行账户通过卡存的方式存入12万元，两次柜面交易取现10万元（6万＋4万），ATM机四次2万元（5000×4）。

8、户名：于*，账号：6214××××1278招商银行账户明细单1份。证明2015年5月22日，户名为黄*的账号6212××××0892转入户名为于*的账号6214××××1278招商银行账户30万元。

9、证人蓝**的证言3份，证明2015年5月22日，蓝**伙同被告人蔡*转移赃款事实经过，通过蓝**工商银行卡取现11万元的事实。

10、被告人蔡*的供述3份。证明2015年5月22日被告人蔡*、黄*、黄*与蓝**转移85万元的事实经过，四人得好处费的情况（蔡*1000元，黄*、黄*、蓝**各100元）。

11、被告人黄*的供述3份。证明2015年5月22日，犯罪嫌疑人黄*、蔡*、黄*、蓝**转移85万元事实经过（上午28万元＋下午57万元），并且黄*获好处100元。

12、被告人黄*的供述3份。证明2015年5月22日上午，被告人蔡*、黄*、黄*、蓝**转移赃款28万元（28万元取现），下午转移赃款57万元（取现27万元，转账30万元）。

13、电子数据光盘1张（编号：20150907），附：提取电子证据清单1份、电子证物检查笔录1份、原物照片3张、原始物证适用使用记录1份。证明被告人黄*银行卡取款、转账短信提示记录，通话记录。

14、电子数据光盘1张（编号：20150908），附：提取电子证据清单1份、电子证物检查笔录1份、原物照片3张、原始物证适用使用记录1份。证明被告人黄*银行卡取款、转账短信提示记录，通话记录。

15、被告人蔡*在深**翔支行将28万元赃款中15万元提现的银行监控视频。证明2015年5月22日，被告人蔡*将28万元赃款中15万元提现转移，并从其与姐夫电话通话内容也能说明被告人蔡*对转移财物性质为赃款的主观明知。

16、到案经过2份。证明被告人蔡*、黄*于2015年7月13日在广东省深圳市被阜康市公安局民警抓获，被告人黄*于2015年7月15日在广东省东莞市被阜康市民警抓获。也证实被告人蔡*、黄*、黄*不具有自动投案的情节。

17、常住人口信息表3份，证明被告人蔡**秋子），1992年10月21日出生，案发时已达刑事责任年龄；被告人黄*，1992年10月23日出生，案发时已达刑事责任年龄；被告人黄*，1995年4月22日出生，案发时已达刑事责任年龄。

上述证据来源合法，内容真实，并经法庭质证、认证，足以认定。

被告人蔡*、黄*、黄*未提供证据。

本院认为

本院认为，被告人蔡*、黄*、黄*明知是犯罪所得赃款而予以转移，三被告人行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。三被告人的行为系共同犯罪。被告人黄*、黄*在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚。综上，本院决定对被告人蔡*从轻处罚，对被告人黄*、黄*减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十七条，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人蔡*犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。

（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月13日起至2018年7月12日止。罚金自判决生效后立即缴纳。）

二、被告人黄甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金8000元。

（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月13日起至2017年7月12日止。罚金自判决生效后立即缴纳。）

三、被告人黄乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。

（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月15日起至2016年7月14日止。罚金自判决生效后立即缴纳。）

四、作案使用的HTC手机1部、VIVO手机1部、三星手机1部依法没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回**人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一六年三月四日