被告人牛**、孟**、李*诈骗一案一审刑事判决书

审理经过

新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉（2014）314号起诉书指控被告人牛**、孟**、李**诈骗罪，于2014年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员郭**出庭支持公诉，被告人牛**及其辩护人岳**、刘**，被告人孟**，被告人李*及其辩护人李*到庭参加诉讼。经新乡**民法院批准，本案延长审理期限三个月。公诉机关于2015年5月14日建议本案延期审理，本案审理期限自2015年6月14日重新计算。现已审理终结。

一审请求情况

新乡市红旗区人民检察院指控：

2014年6月底，被告人牛**、孟**预谋租赁车辆办理假手续进行诈骗，并由被告人孟**负责筹措租车押金。2014年7月3日，被告人牛**、孟**、李*等人在郑州一**限公司租赁宝马轿车一辆，后伪造该车车主邵**姓名、牛**照片的身份证及一套车辆登记证书。2014年7月5日中午，被告人牛**、李*在新乡市五一路佛力得宾馆对面胡同口处，持假手续将该车以30万元的价格卖给被害人刘某某。

案发后，被告人牛**、李*退还被害人刘某某3万元。

针对上述指控，公诉机关提供了被告人牛**、孟**、李*的照片、户籍信息、银行卡交易明细查询、汽车租赁合同、买卖合同等书证，证人郭某某、李**、王某某、冯某某等的证言，被害人刘某某陈述，被告人牛**、孟**、李*的供述与辩解及辨认笔录等证据。

据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人牛**、孟**、李*的刑事责任。

一审答辩情况

被告人牛**对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪。其辩护人的辩护意见是，1、被告人的犯罪活动是通过订立租赁、买卖合同方式实施的，应当构成合同诈骗罪。2、该案的涉案金额应当是28.5万元。3、案发前牛**委托李*退还被害人3万元，降低了被害人损失。4、牛**认罪、悔罪，无犯罪前科，系初犯、偶犯。

被告人孟**对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称其没有参与诈骗。

被告人李*对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称没有参与诈骗。其辩护人的辩护意见是，1、李*没有诈骗的主观故意。李*没有参与事前的预谋，对牛**、孟**二人准备伪造证件将轿车再出售骗钱的行为也不知情，也没有参与，仅仅是给牛**介绍出售轿车的信息。2、李*没有实施诈骗犯罪行为。在双方交易的过程中，李*的言行并没有影响受害人对于牛**是否宝马轿车车主的判断，受害人产生错误认识并自愿支付钱款的原因在于牛**、孟**伪造了宝马轿车的行车证等证件。3、李*并未分得赃款。4、李*在案发后劝受害人不要报案的行为与认定其是否犯罪无关。综上，应当宣告李*无罪。

本院查明

经审理查明：2014年6月底，被告人牛**、孟**预谋租赁车辆办理假手续进行诈骗，并由被告人孟**负责筹措租车押金。2014年7月3日，被告人牛**、孟**、李*等人在郑州一**限公司租赁宝马轿车一辆，后伪造该车车主邵**姓名、牛**照片的身份证及一套车辆登记证书。2014年7月5日中午，被告人牛**、李*在新乡市五一路佛力得宾馆对面胡同口处，持假手续将该车以30万元的价格卖给被害人刘某某。

案发后，被告人牛**、李*退还被害人刘某某3万元。认定上述事实的证据有：

1、被告人牛**、孟**、李*的照片、户籍证明、电话查询记录证实三被告人的个人基本情况。经查询，均无违法犯罪记录。

2、现场图证实案发现场的具体位置。

3、指认现场照片证实被告人牛**对实施诈骗的现场的指认情况。

4、郑州一**限公司合同证实2014年7月3日，牛**在该公司租赁豫A5YD30号宝马轿车一辆，孟**为担保人。

5、河南省郑州市公安局交通警察支队车辆管理所出具的豫A5YD30号宝马轿车信息查询单，伪造的照片为牛**本人、姓名为邵**的身份证及伪造的车辆登记证书。

6、银行查询记录单证实2014年7月5日，张**中**银行账户转入28万元，后现金支取8万元，转支20万元；李*2014年7月5日开卡的中**银行账户当日转入20万元，后转支11万元；孟**的中**银行账户2014年7月5日转入11万元，2014年7月6日转支11万元；李*中**行账户2014年7月5日存现8万元。

7、被告人李*2014年7月10日出具的“今借刘某某现金叁拾万元整”的借条一份。

8、到案经过证实被告人牛**、孟**、李*均系抓获归案。

9、辨认笔录及照片证实王某某辨认出牛**就是一起去郑州租车的“老三”，李*就是一起去租车的那名女子；冯某某辨认出牛**就是卖车的“老三”，李*就是与“老三”一起卖车的女子。

10、证人李某某证言证实其是郑州一**限公司的经理，其哥朱**是老板。2014年6月底，牛**给其哥朱**一直打电话说租宝马车。7月3日当天，朱**说有人想来租宝马车，大约10点半左右，四个人一起来租车，三男一女，其中有牛**，有一个男的签名是孟**。谈好租车押金带租金共6万元，牛**说就带了5万元现金，后同意他们把车先开走，一周后把剩下的1万元补齐，后就签订了合同。在租车的过程中，那名女子和牛**有说有笑，一直提醒牛**让他看清楚合同，陪同并参与了租车全过程。牛**租的是一辆黑色宝马520，车主是邵**。后一直不补齐那1万元，打牛**电话他也不接，公司就到新乡市延津县的路边将那辆宝马车又开回郑州了。

11、证人郭某某证言证实2014年7月2日上午，其一个朋友李*打电话，说她朋友牛**有一辆宝马车想卖，让问有人要没有，其就给朋友龙*说了一下，龙*说过两天看下车。7月5日中午的时候，龙*带来了想买车的人，其和李*就下楼了，下楼之后，其看见龙*，还有那个受害人和他的爱人，小*说车是“老三”的车，是新车，后对方要看手续，其将牛**喊了下来。他们谈好之后，牛**问其有没有农业银行卡，其就拿了爱人张**的农行卡，后牛**让对方转账到其爱人卡*28万元，给了2万元现金。后牛**让李*用身份证办了一张农业银行卡，除取了一大摞现金存到了李*的中国银行卡外，将剩余的钱转到了李*的农业银行卡上。后其朋友说那辆宝马车是租的，被郑州的人收走了。

12、证人王某某证言证实其和孟*海关系不错，孟*海一直跟其说借钱，2014年7月1日下午，其才借给孟*海5万元，孟*海说用几天，不超过一星期。2014年7月3日早上，孟*海让跟他去办点事，后接上一个叫“老三”的和一个女的，四个人就一起去郑州了。到了郑州一家出租公司，他们在说租宝马车的事，其问“老三”为什么非要租宝马车，“老三”说在信阳包了一个工程，谈事方便，一起去的那个女的也说“老三”包了一个工程，租宝马车也有面子体现出实力。宝马车来了之后，“老三”就去签了合同，那个女的让“老三”把合同看仔细，然后那个女的从包里掏出5万元钱，孟*海对那车作了担保。从郑州租车返回时，刚开始其坐“老三”开的宝马车，那个女的坐孟*海开的车，在准备上京港澳高速路口时，孟*海和那个女的下车，四个人都坐在宝马车里面，孟*海说拿“老三”手机拍行车证，“老三”说他的手机不行，然后他们就用其三星手机拍的照片，其问他们做什么，孟*海笑着说没有事，后其就上自己的车了。7月5日下午4点多，孟*海打电话让去振中路五一路的农业银行接他，到那后，其看到他和“老三”在一起，后接上和“老三”在一起的那个女的去了市政府附近的农业银行，到那后，“老三”和孟*海一起去自主取款机取钱了，后其和孟*海开车走了，孟*海在车上给了其2万元，第二天又给了3万元。

13、证人冯某某证言证实2014年7月5日其朋友买车前一星期，郭某某给其打电话，说她朋友有一辆车要卖，让帮忙找朋友联系一下，其问什么车，她说不是奥迪A6就是宝马。后其和刘某某联系了，刘某某让其先看看车再说。7月5日上午10点左右，其在北干道东头路边见到那辆5系宝马车，当时郭某某在场，她领的那个男的说这辆车三十万，其看车还挺新的，就和刘某某联系了一下，刘某某说过来买车。后在佛力得对面那儿看见刘某某和他爱人，其和郭某某联系，过了大约10分钟左右，郭某某带着一个女的下来了，刘某某看那辆宝马车，那个女的打电话喊来了一个男的，那个男的手里拿着手续，刘某某看了看车手续，那个男的说他是郑州人，在郑州买的车，刘某某他爱人说车是白色的就好看了，郭某某带的那个女的说那辆车买的时候都没有相中，她也喜欢白色，还说“老三”个子低且瘦，坐车里面都不显，都不应该买这样的车。合同签好之后，刘某某给了那个男的2万元现金，然后通过转账给了那个男的28万元。后来听刘某某说那辆车是租郑州的，他被骗了，一起去找郭某某，才知道那个男的叫牛**，那个女的叫李*。

14、证人孙*证言证实2014年7月5日中午12点左右，其和老公刘某某一起从延津过来，在五一路佛力得对面胡同口和冯某某见了面，冯某某打电话和对方联系，后过来两个女的，一个叫郭某某，另一个后来知道叫李*，要看手续的时候，李*给一个人打电话，一会儿下来一个男的手里拿着手续，他们都喊他“老三”，其老公看了看车手续，问“老三”他家是郑州的，老三说是，问他大名叫邵**，他说是，当时那个叫李*的女的也在旁边，后其老公和“老三”去路边的垃圾箱上签合同了，其说这辆宝马车如果是白色的就好了，李*随后就说这辆车“老三”买的时候她都没有相中这颜色。

15、被害人刘某某陈述及车辆买卖合同证实2014年7月5日上午10点左右的时候，其一个朋友说有一辆宝马520，因车主急着用钱要卖，才卖30万。其听了之后，当天下午两点左右就来新乡看车了，在新乡市开发区佛力得酒店对面的胡同口那儿看的车，牛**提供了车的登记证书、车主邵**身份证复印件，其感觉挺划算，就筹集了30万元，将钱转到了和牛**一起来的女的卡上，给了2万元现金。给完钱，牛**给其打了简易的车辆买卖合同，签的是邵**的名字。当时牛**一方还有两个女的在场，自己这一方其爱人和冯某某在场。买过车后一天晚上发现车被盗，就报案了，110说郑**公司将车开走了，其联系租赁公司后，发现该车是牛**租的车。

16、被告人牛**供述与辩解证实2014年7月3日上午，其和孟**、李*、小*四人去郑州一驰汽车租赁公司租赁了一辆黑色的宝马520轿车，宝马轿车车主是邵**。租车回来后，孟**说他负责做假证，7月5日快中午的时候，孟**在德宝酒店门口给了其假证。7月5日下午，其通过朋友郭某某介绍，在开发区五一路上的佛力得对面胡同口持假手续将宝马车押了出去，押车的时候其和郭某某、李*三个人去了，对方写了一份车辆买卖合同，其看了看签了邵**的名字，对方给了28.5万元，其中28万元转账转到了郭某某的农业银行卡上，其让李*用她的名字办了一张农业银行卡，让郭某某将那28万元转到了李*那张卡上.当天下午五六点钟，其和孟**还有小*去了平原路和新二街交叉口的农业银行，其通过ATM机取了2万元给了孟**，后孟**给了其一个农行的帐号，其又给他转账11万元，剩下的钱其和李*拿着，当天其取了8万元，给了李*4万元，后来其去云南赌博输了，李*又给了其一些钱。租车做假手续骗取钱财是孟**的主意，其说赌博输了不少钱，让他想想办法，孟**就出了这个主意，其说没有租车钱，孟**说他负责借够租车的押金，后孟**给了其5万元钱，说是用小*的钱，孟**说租车弄30万的话，给他15万，后去押车时，其没让孟**去，后对孟**说押了20万元，除去租车5万元，其给了他8万元。整个犯罪过程李*知道。

17、被告人孟**2014年7月23日供述与辩解证实2014年6月15号左右，牛**将他租车办假手续抵押给别人的想法说了，其先前不同意，牛**说他没法还其钱，其就同意了。牛**说他没有租车押金，让其借，其就借了小*（王某某）5万元。7月3日上午，其和牛**、李*、小*四人一起到郑州市郑汴路上的一家租车行租了一辆宝马车，后牛**联系不上人，其联系上了一家做假手续的，假手续做好后其给了牛**。7月5日下午5、6点的时候，在市政府附近的一家农业银行那儿，牛**给了其18000元的现金，给其哥孟庆彪的卡上转了11万元，后其将那11万元取了出来，还了小*5万元，还了李**2万元，剩下的赌博输了。11号左右事情败露后，李*和其联系，一起去五一路佛力得对面路边给了受害人3万元，不想让受害人报警，想把事情私了。

18、被告人李*供述与辩解证实其和牛**（“老三”）是男女朋友关系，认识快10年了，牛**开始对其说他开出租车、大货车，后听他朋友说他平时爱赌博。2014年7月2日，牛**让其给郭某某打电话，说他有辆车，因急着用钱想让她找人抵押出去，其就给郭某某说了。2014年7月3日上午，其和牛**、孟**还有另外一个人一起去了郑州，在一家租车公司，宝马车来之后，牛**签了合同，付了钱，其还说“签啥合同，把合同看清楚了”，后孟**作了担保，后就提车走了。其坐着原来的车，牛**开着另一辆车，在高速路口那儿，他们停车了，其又上了牛**的车，就回来了。7月5日上午，郭某某联系看车，看的是牛**开回来的那辆车，看车时其和牛**、郭某某及另外一个不认识的人在场。中午吃饭的时候，对方来了，牛**和郭某某就下去了，半个小时之后，其也下去了，在五一路佛力得对面胡同口那儿，他们几个在说话，一会儿他们几个去签协议了，他们给了牛**5000元现金，转到郭某某老公农业银行卡上28万元，后对方把那辆车开走了。后牛**让其办了一张农业银行卡，牛**从郭某某老公卡上取出了8万元现金，存到了其中国银行卡里，将剩下的20万元转到了其办好的农业银行卡里，农业银行卡牛**拿着。后其回郭某某家了，不知过了多长时间，牛**、孟**他们开车接上其去了理想城那边。10号晚上事情败露后，其在郭某某家楼下外面，给姓刘的受害人打了30万元的欠条，牛**让打的。后牛**打过来3万元，其和孟**给了对方。

以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。

本院认为

本院认为，被告人牛**、孟**、李*以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。三被告人基于共同犯罪的故意，共同实施了犯罪行为，是共同犯罪；在共同犯罪中，三被告人均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人牛**辩护人关于本案犯罪性质及犯罪数额的辩护意见，与本案审理查明的事实及相关法律规定不符，不予采纳，其他辩护意见酌情予以考虑。被告人孟**关于其没有参与诈骗的辩解，经查，被告人牛**、孟**就租车办理假手续实施诈骗有预谋，且孟**筹措了租车押金，参与了租车过程，联系了假手续的办理，并将办好的假手续交给了牛**，诈骗得逞当天，分得十余万赃款，该事实有证人李某某、王**证言、同案犯供述、被告人孟**在羁押期间供述及租车合同、银行查询记录等证据证实，足以认定，其行为已构成诈骗罪。被告人李*及其辩护人关于李*没有参与诈骗的辩解及辩护意见，经查，在租车前，被告人李*已与他人联系，称牛**有车要卖，后李*参与了租车过程，租车后，明知是租赁的车辆，仍配合牛**以牛**是该车车主名义处理该车，骗取他人财物，且诈骗财物经郭某某爱人张**账户直接转入李*当日所开的银行账户，该事实有证人李某某、王某某、郭某某、冯某某、孙*证言、同案犯供述、被告人李*供述及相关书证等证据证实，足以认定，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人牛**犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2021年7月14日止）。

二、被告人孟*海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2020年1月21日止）。

三、被告人李**诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵27日，即自2014年4月29日起至2019年10月1日止）。

四、责令被告人牛**、孟**、李*退赔被害人刘某某损失27万元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年九月十日