被告人郭**诈骗、重婚一案一审刑事判决书

审理经过

安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉（2015）279号起诉书指控被告人郭**犯诈骗、重婚罪，于2015年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月28日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员刘**出庭支持公诉，被告人郭**及其辩护人唐**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

安阳市文峰区人民检察院指控，2013年5月份，被告人郭**和郭某某签订转让协议，将郭**向濮阳**区医院经销药品奥**注射液（规格：5ml，1.0g）的代理权及经营渠道转让给郭某某，由郭某某负责出资郭**负责向安阳市地区医院上药、回款，郭某某支付给郭**活动经费；2014年3月中旬，被告人郭**和郭某某签订转让协议，将郭**在濮阳**区医院的磷酸肌酸钠粉针（规格：1g）和奥**（规格：0.3g）两种药品的经销权转让给了郭某某，由郭某某负责提供资金，郭**负责对安阳市地区医院上药和回款。自2013年5月15日至2014年4月份，郭某某给郭**196000元现金作为往安阳市地区医院上药品的活动经费，并多次给郭**的银行账户上和郭**提供的银行账户上转账和汇款781160元人民币作为购买药品货款。经查，自2013年以来，被告人郭**并没有向安阳市地区医院配送奥**注射液（规格：5ml，1.0g）、磷酸肌酸钠粉针（规格：1g）和奥**（规格：0.3g）三种药品的经销权；自2013年以来，被告人郭**也未向安**医院配送过奥**注射液（规格：5ml，1.0g）、磷酸肌酸钠粉针（规格：1g）和奥**（规格：0.3g）三种药品。

被告人郭**于2001年2月14日与常某某在安阳市北关区民政局登记结婚。在未与常某某离婚的情况下，于2013年8月9日与郭*在驻马店市正阳县民政局登记结婚。

公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行转账明细、药品经销权转让协议、婚姻登记记录证明及其他相关书证等证据，认为被告人郭**之行为已构成诈骗、重婚罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十八条之规定予以惩处。

一审答辩情况

被告人郭**辩解其未骗取他人财物，其是向被害人借款。对重婚犯罪事实供认不讳。

辩护人认为，指控郭**诈骗事实不清、证据不足，郭**和郭某某系民间借贷关系；涉案的王*及孙*甲名下账户资金的实际存取人等具体情况不清；无证据证明郭**收取郭某某19.6万元现金；双方所签订的协议内容与郭某某指控实际履约方式不一致，且郭某某陈述有悖常理；对指控郭**犯重婚罪无异议。

本院查明

经审理查明，

一、诈骗罪

2013年5月份，被告人郭**向被害人郭某某谎称其拥有向濮阳**区医院（以下简称地区医院）销售奥**注射液（规格为5ml，1.0g，哈尔**有限公司；以下均简称奥**）的代理权及经营渠道，并据此为由同郭某某达成口头协议，由郭**将其在地区医院的该种药品销售代理权及经营渠道转让给郭某某，并约定由郭某某负责提供经营资金，郭**负责向地区医院上药、回款。后郭**以让郭某某支付货款、保证金等为由，陆续诱骗郭某某及郭某某亲友向其及其指定的账户转账或汇款。2014年3月，被告人郭**又以将向地区医院销售磷酸肌酸钠粉针（规格为1g，吉林英**限公司；以下均简称磷酸肌酸钠）和奥**（规格为0.3g，长春**限公司；以下均简称奥曲肽）的代理权及经营渠道转让给郭某某为由，以相同方式诱骗郭某某及郭某某亲友向其及其指定账户转账或汇款，后郭**与郭某某于2014年4月1日补签了上述药品经销权的转让协议。综上，被告人郭**以上述方式共计骗取郭某某781160元人民币。

认定上述事实的证据有，

（一）被害人郭某某陈述证实，2013年5月，郭**因资金紧张，将他向地区医院销售奥拉西坦的代理权无偿转让给其。因郭**和安泰药业及国药控股签有协议，具备向地区医院销售药品的资质，故其和郭**口头约定由其出资购药，郭**负责销售药品及结账、回款。

2013年5月15日，郭**称国药控股向安*订购奥**送往地区医院，让其将药款汇至哈尔滨三联药业销售经理王*账户，其就让孙*汇款19200元，同时又给郭**1200元活动经费，随后其又按郭**要求让孙*往王*账户汇20000元保证金。此后其和郭**按此方法经营至2014年4月，期间其共向王*账户转款624200元用于购置奥**。后其多次催郭**回款，但他均找理由推脱。

2013年，郭**以给地区医院医生刘某某送药费用为由，让孙*给刘某某账户汇款6000元。

2014年3月，郭**想让其接手他朋友在地区医院的磷酸肌酸钠和奥曲肽代理权，其同意并和孙*合伙投资。当年3月15日，郭**说地区医院通过国药控股给安泰药业订购奥曲肽，让其将购药款转至他账户后由他通过医药公司付款，其即让孙*向郭**的账户两次共汇款41000元。2014年3月17日，郭**又安排其给销售磷酸肌酸钠的药业公司销售员孙*甲账户汇款90960元。因孙*对郭**不信任，后其于2014年4月1日和郭**签订上述三种药品代理权的转让协议。2014年7月，经其催要，郭**承认收其624200元奥拉西坦货款，并出具收据，余款称核对后再出具收据。

（二）证人孙*证言证实，因其以前曾帮过郭**，故郭**于2013年5月将他向地区医院销售奥拉西坦的经销权无偿转让给其丈夫郭某某，并约定由郭某某出资，郭**负责向医院送药及回款。后*某某陆续向郭**提供的奥拉西坦药厂业务员王*的账户转货款60余万元，并支付郭**约20万元临床费。2013年8月，郭**让其给地区医院医生刘某某汇了6000元临床费。期间，因郭某某向郭**索要送药证明，郭**给其两张药品出库单。2014年3月，郭**又将向地区医院销售磷酸肌酸钠和奥曲肽的经销权转让给郭某某，仍约定由郭某某出资，郭**负责送药和回款，约定后*某某又陆续支付约二十万元货款。后***与郭某某在其家中签订两份药品转让协议。期间其曾对朋友李*讲过郭**与郭某某之间转让药品代理权的事情。

（三）证人孙*证言证实，2014年，其让其妹夫郭某某帮其介绍几种药品经营，郭某某称郭**能从其他人处得到向地区医院销售磷酸肌酸钠和奥曲肽的代理权，因郭**资金紧张可让其经营上述药品，并称如使用郭**名义可免除转让费，同时郭某某称他一直在和郭**合作，也不用去医院查看。其提出应由其负责向医院送药和回款，但郭某某以郭**和医院及药业公司熟悉为由，决定让郭**负责送药和回款。2014年3月，郭某某让其给郭**账户转20500元奥曲肽货款。当时还让其给另一账户转90960元磷酸肌酸钠货款，但不知什么原因无法转账，其就将该款转到郭某某账户，由郭某某于次日将款转走。2014年4月2日，其又按郭某某安排转到郭**账户内20500元奥曲肽货款。

（四）证人刘*甲证言证实，其是安泰药业部门经理。2011年5月前，郭**曾向地区医院销售奥**，后安泰药业于当年5月2日同国药控股签订协议，由其部门向国药控股配送奥**，然后地区医院从国药控股购买该药。根据协议，地区医院从国药控股购买的奥**只能由安泰药业配送，从其部门向地区医院销售该药后，郭**即不具有向地区医院销售该药的资格，其也未委托郭**向地区医院销售该药。

（五）证人梁某某证言证实，其是安泰药业业务员。2009年，安泰药业与国药控股签订协议，由其负责向国药控股配送磷酸肌酸钠，然后地区医院从国药控股购买该药。根据规定，该种药品只能由安泰药业配送至国药控股，后由国药控股配送至地区医院，其他人无权向地区医院配送该厂家生产的该规格的磷酸肌酸钠。经营期间，其未转让过该药品经销权，也未委托郭**配送该种药品。

（六）证人李*证言证实，其经营药品期间结识孙*及他丈夫郭某某。2013年夏季，其和孙*聊天时得知她在向地区医院配送奥拉西坦。经其询问，孙*称因郭**欠她钱所以将该药品经销权转让给她，并由她负责投资，郭**负责向医院送货及回款。

（七）证人王*证言证实，其不是哈**联药业的业务员，其不认识郭*某。其爱人的大姐叫郭*，郭*的丈夫叫“郭*”。

（八）证人郭*证言证实，其与郭**于2013年8月登记结婚，郭**小名“郭*”。其大妹叫孙*甲，小妹叫郭*，小妹夫叫王*。其未做过药材生意，也不认识郭*某和孙*。

（九）证人郭**言证实，郭*是其大姐，她爱人叫“郭*”，其爱人叫王*。

（十）证人刘某某证言证实，郭**曾于2013年5月借其60000元，当年8月，郭**给其账户汇6000元利息。其不是地区医院医生，也不认识郭某某和孙*。

（十一）证人常某甲证言证实，2013年11月，其姐夫郭**要还其爱人王**钱，其就和其姐姐常某某一起办了张**银行卡并让郭**将钱汇至该账户。钱到账后，常某某替其签字并将其中50000元转至王**账户。其不认识王*。

（十二）2014年4月1日，郭**和郭某某签订的奥拉西坦注射液（5ml，1.0g，哈尔**有限公司）、磷酸肌酸钠粉针（1g吉林英**限公司）及奥曲肽粉针（0.3g长春**限公司）的经销权转让协议。

（十三）郭**于2014年7月8日出具的，“今收到奥**货款陆**肆仟贰佰元整”的手续。

（十四）濮阳**区医院出具证明显示，奥**注射液（5ml，1.0g，哈尔**有限公司生产）和磷酸肌酸钠粉针（1g，吉林英**有限公司生产）两种药品，从2011年5月份至今都是国药控股安**公司一家配送到濮阳**区医院。该院从未使用过奥曲肽粉针（0.3g，长春金**限公司生产）药品。

（十五）国药控股安**公司出具证明显示，该公司自2013年3月开始从河南**有限公司（业务员刘**）处购进奥拉西坦注射液（5ml，1.0g哈尔**有限公司）配送到濮阳**区医院，同时从河南**有限公司（业务员梁某某）处购进注射液磷酸肌酸钠1g吉林英**有限公司（原吉林英**限公司）配送到濮阳**区医院。注射用奥曲肽0.3g长春金**限公司该公司无配送到濮阳**区医院记录。

（十六）河南**有限公司于2013年1月1日出具的，委托刘*甲负责与国药控股安**公司就药品销售、回款及售后服务，并以安**公司名义处理与之相关业务的授权委托书及刘*甲的上岗证书。

（十七）河南**药公司与国药控股安**公司签订的药品购销质量保证协议。

（十八）郭某某提供的其给王*、孙**账户汇款凭条；孙*提供的其给刘某某账户存款凭条。

（十九）公安机关调取的，郭某某向王*账户汇款624200元、郭某某向郭**账户汇款19000元、郭某某向孙*甲账户汇款90960元、孙甲向郭**账户汇款41000元、孙*向刘某某账户汇款6000元的银行交易记录及相关凭证。

（二十）安阳市公安局物证鉴定所出具的，送检的“河南省农村信用社存款凭条”、“河南省农村信用社取款凭条”、“转让协议”上的“郭**”字迹均与样本上郭**字迹是同一人书写的检验鉴定书。

以上证据均经当庭质证，能相互印证，予以确认。

二、重婚罪

被告人郭**于2001年2月14日与常某某在安阳市北关区民政局登记结婚，后其在未与常某某离婚的情况下，又于2013年8月9日与郭*在驻马店市正阳县民政局登记结婚。

认定上述事实的证据有，

（一）被告人郭**供述证实，其于2001年与常某某登记结婚。2007年其结识郭*后二人生育子女，后其又与郭*登记结婚。

（二）证人常某某证言证实，其与郭**于2001年2月14日登记结婚，至今未离婚。郭**小名“郭*”。

（三）证人郭*证言证实，其与郭**于2013年8月登记结婚，郭**小名“郭*”。

（四）安阳**民政局出具的，郭**与常某某于2001年2月14日登记结婚，未发现二人离婚信息的证明。

（五）河南省驻马店市正阳县民政局出具的，郭**与郭*于2013年8月9日婚姻登记记录证明。

以上证据均经当庭质证，能相互印证，予以确认。

另有公安机关出具证明显示，2015年3月18日14时37分，文*巡逻车接指挥中心指令后出警至东工路南头将正在推搡的两人控制。经了解，其中一名男子郭**涉嫌诈骗另一男子郭某某90余万元。后将此案移交文*案件队的出警经过。以及被告人郭**户籍及无前科证明等证据在卷可查，并均经当庭质证，予以确认。

本院认为

本院认为，被告人郭**以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，核其行为已构成诈骗罪；其有配偶又与他人结婚，核其行为已构成重婚罪。公诉机关上述指控罪名成立。

对于被告人郭**在侦查阶段否认收取郭某某等人款项，庭审时辩解系向郭某某借款二十余万及其辩护人认为郭**与郭某某之间系民间借贷关系，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。本院依据公诉机关提供的证据对控辩双方的控辩意见分析如下：

（一）关于郭**是否收到郭某某及其亲友支付款项的问题

郭某某及其亲友孙*、孙*等人指证郭**转让给郭某某药品代理权后，郭某某等人按郭**要求给郭**或郭**指定的医药公司业务员王*、孙*甲及医院医生刘某某等人账户汇款。侦查阶段郭**否认收到郭某某汇款。但银行交易明细显示，2014年2月18日，郭某某向郭**农信卡转账19000元，后郭**于2月18日、2月20日分三次共支取17000元。以上足以认定郭**收到郭某某支付的款项。

侦查阶段郭**否认认识王*，否认使用王*的银行账户。但银行交易明细显示，2013年5月15日至2014年3月21日期间，郭*某或其妻子孙*分17次向王*的农信账户转账或汇款共计624200元，其中由郭**签字支取12笔共计23万余元。且郭**于2013年11月21日两次共支取61000元后，即转入郭**妻妹常某甲账户，常某甲也证实该款中的50000元是郭**主动转账还其欠款。同时郭**于2014年7月8日向郭*某出具的“今收到奥**货款陆**肆仟贰佰元整”的手续也能印证通过王*账户收款事实。另经查明，王*系郭**重婚后的妻子郭*的妹夫，但王*证实其并不认识郭*某。以上足以认定郭**认识王*，且控制或实际使用王*的该农信账户收到郭*某款项。

侦查阶段郭**否认认识孙*甲。但银行交易明细显示，2014年3月17日，郭*某向孙*甲农信账户转账90960元，当日该款即分两次以郭*名义取出90000元存入郭**账户。另经查明，孙*甲系郭**重婚后妻子郭*的妹妹，而郭*证实其从未使用过孙*甲的农信账户，且不认识郭*某或孙*。以上足以认定郭**认识孙*甲，同时郭*某汇给孙*甲账户内款项实际归郭**所有或支配。

侦查阶段郭**否认向其债权人刘某某支付过利息，也否认让郭某某向刘某某转款。但银行交易明细显示，2013年8月10日，孙*向刘某某中行账户转账6000元。该事实孙*、郭某某均证实因为郭**说刘某某系地区医院医生，需要给刘某某送药费用才汇款。证人刘某某证实郭**欠其钱，2013年8月经其催要郭**给其转6000元利息款，其不是医院医生，也不认识郭某某或孙*。以上足以认定郭某某的妻子孙*是按照郭**的安排向刘某某汇款。

另有证据证实，孙*（孙*的哥哥）于2014年3月15日、4月2日分两次向郭**中行卡转账41000元，孙*证实转款原因是郭某某称需付款购置奥曲肽送至地区医院。

上述银行交易双方中，收款账户户主王*、孙**、刘某某均与郭**有亲属或利害关系，但上述账户的户主均不认识郭某某或孙*，同时相关证据均能证实上述账户由郭**控制、使用。故上述证据足以认定郭某某、孙*、孙*等人向郭**或郭**使用、控制账户汇款781160元的事实。

（二）关于郭**是否具有向地区医院销售奥**、磷酸肌酸钠、奥曲肽等药品的代理权的问题

案发后，郭**曾在侦查阶段供认其于2011年前拥有向地区医院销售奥**的代理权，此后其将该经销权转让给刘*甲，其自始不具有向地区医院销售磷酸肌酸钠和奥曲肽的代理权。证人安泰药业业务经理刘*甲证实，2011年5月以前是郭**向地区医院送奥**，但此后即由其所在安泰药业通过国药控股向地区医院销售此药。证人安泰药业业务员梁某某证实，其从2009年起负责通过国药控股向地区医院销售磷酸肌酸钠。上述情况与国药控股公司证实从安泰药业刘*甲处购进奥**、从安泰药业刘**处购进磷酸肌酸钠后配送至地区医院，无配送奥曲肽至地区医院的事实及地区医院证实该院奥**和磷酸肌酸钠两种药品从2011年5月份至今都是国药控股公司一家配送，该院从未使用过奥曲肽的事实能相印证。故以上证据足以证实，郭**自2011年5月以来，不具有向地区医院销售奥**、磷酸肌酸钠、奥曲肽等药品的代理资格。

（三）关于郭**是否向郭某某谎称将其所拥有的奥**、磷酸肌酸钠、奥曲肽等药品代理权转让给郭某某，并据此骗取郭某某资金的问题

郭**否认签过转让协议并据此骗取郭某某。但郭某某、孙*、孙*均证实因郭**与郭某某约定转让药品代理权，且约定由郭某某出资，郭**负责经营药品及回款，郭某某等人才多次向郭**及郭**指定账户汇款。该事实也有证人李*证实曾听孙*讲郭**转让给郭某某药品代理权的事实相印证。同时郭某某等人指控也有上述银行交易事实、郭**为郭某某出具的收到奥**货款的手续、经公安机关笔迹鉴定后认定为郭**签字的药品转让协议等证据相印证。另外，郭**在侦查阶段对收取郭某某等人款项矢口否认，后经公安机关对其在农信社的取款、存款凭条进行笔迹鉴定后，庭审时又辩解系向郭某某借款，故该辩解意见有明显避重就轻之嫌。

综上，根据公诉机关提供的证据及本院对证据及控辩双方意见的分析、评判，足以认定被告人郭**谎称转让药品代理权，以让郭某某出资经营药品为由，骗取郭某某钱财的事实。对公诉机关指控郭**犯有诈骗罪予以认定，对郭**及其辩护人相关辩解及辩护意见均不予采纳。

对于辩护人认为无证据证明郭**收取郭某某19.6万元现金的辩护意见，经查，公诉机关指控郭**骗取郭某某上述资金，仅提供了郭某某一人陈述，无其他证据予以印证，故对该部分指控不予认定，对辩护人该辩护意见予以采纳。

被告人郭**判决宣告前身犯两罪，应两罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第五十五条、第六十四条、第六十九条、第二百六十六条、第二百五十八条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人郭**犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元，剥夺政治权利一年；犯重婚罪，判处有期徒刑一年六个月；两罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币50000元，剥夺政治权利一年；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月19日起至2026年9月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳，剥夺政治权利的期限，从徒刑执行完毕之日或者假释之日起计算。）

二、本案赃款予以追缴退还给被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一六年三月七日