张**诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2014）2834号起诉书指控被告人张**诈骗罪，于2014年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员赵*出庭支持公诉，被告人张**及其辩护人刘**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

北京市朝阳区人民检察院指控，被告人张**于2012年4月，在本市朝阳区北京古玩城市场内，以购买玉器为名多次与被害人马*（男，34岁，安徽省人）商洽，后于同年9月19日谎称购买玉器，骗得马*将6件玉器（其中2件玉器价值人民币60万元）从北京古玩城市场运至本市海淀区远大路喜来登公寓893号交付给其，后被告人张**给马*开具2张共400万元与银行预留印鉴不符的交通银行空头支票充作货款。被告人张**后被告发归案。赃物大部分已损失。公诉机关就上述指控提供了被害人陈述、证人证言、物证、书证、鉴定意见及被告人供述等证据材料，认为被告人张**的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。

被告人张**当庭对收取被害人马×6件玉器并开具空头支票的事实不持异议，但辩称其系介绍他人从被害人处购买玉器，其没有诈骗被害人的主观故意，其和被害人之间系民事纠纷，其行为不构成犯罪。其辩护人的辩护意见为：公诉机关指控张**犯诈骗罪证据不足；本案已挽回被害人部分经济损失，建议在量刑时酌情考虑。

本院查明

经审理查明：2012年4月至9月间，被告人张**在本市朝阳区北京古玩城市场内，以购买玉器为名多次与被害人马*（男，34岁，安徽省人）商洽，骗取马*的信任。2012年9月19日，张**谎称购买玉器，在北京市海淀区远大路喜来登公寓893号收取马*交付的6件玉器（经鉴定，其中2件软玉雕件价值人民币60万元），当日未支付货款。后马*多次向张**索要货款，张**以各种理由推托。为应付马*索要货款，被告人张**于2012年12月向马*开具2张票面金额共计人民币400万元与银行预留印鉴不符的交通银行空头支票（支票号分别为01289487、01289488）充作货款。2013年1月31日，马*向公安机关报案。2013年9月3日，张**被抓获归案。涉案2件软玉雕件已起获并发还被害人，另4件玉器未追回。

上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证明：

1、被害人马*的陈述、辨认笔录、个体工商户营业执照、结婚证证明：我在北京古玩城经营玉器、工艺品。2012年4月，一个叫张**的到我在古玩城的店里看玉，他开着黑色新款奥迪A8，自称是清**学教授，现在下海经营一家文化传媒公司，认识好多领导。2012年4月至9月17日间，张**曾几次来我店选购玉器，自称因手头紧，没有成交，他说过一段有一笔7000万元的钱能到账。期间，他还邀请我到位于海淀区远大路喜来登公寓的公司参观，公司装修很气派。通过交往，我觉得他挺有实力的，想跟他做生意。9月17日，他说7000万到账了，想从我店购买一部分玉器，让我多送点照片到公司，他从中再选择几个。9月18日，我给他送了二三十张照片。当晚，他给我打电话说选好了6张，让我9月19日中午把货送到公司。这6件玉器分别为：白玉送子观音1件，价值80万元；白玉站观音1件，价值130万元；白玉八仙山子1件，价值90万元；白玉山子2件，价值共计90万元；翡翠冰梅1件，价值45万元。这6件玉器是我从朋友处拼凑的，共计435万元，均是买入价，只有收据，没有发票。9月19日下午3点左右，我开车把6件玉器送到他的公司，双方商量价格共530万元。当时张**正在和两个人谈事，他让我第二天再来拿钱。出于对他的信任，我没有要求他当时付钱。此后两天，他不是关机就是不接电话，无法取得联系。直到9月22日，我又给他打电话，他说搬家了。9月23日，我到远大路4区4号楼4单元602找他要钱，他说玉器被他一个武警部队的朋友拿去送礼了，让我再等几天，钱肯定没问题，一定会给我。9月23日至11月，我多次找张**要钱，他以各种理由拖延。直到12月1日，张**委托一个姓于的男子送来一张面额为人民币200万元的交通银行转账支票（支票号：01289487，出票方是北京昊**限公司），这是张**支票，到12月18日才能入账。12月17日，张**到我店说等25号再入账，过几天他再给我1张200万元的支票。12月21日，他又让姓于的男子送来一张面额为人民币200万元的交通银行转账支票（支票号：01289488，出票方是北京昊**限公司）。这又是张**支票，到12月26日才能入账。12月25日，张**约我在喜来登酒店见面，我问他玉器到底在哪，对方要的话赶紧付款，不要的话退货，我退还支票。他说在武汉跟别人有债务纠纷，玉器被扣在武汉了，需要200万元去赎，但他现在没钱。我跟他说用他的奥迪A8和我的奔驰车去抵200万先把东西赎回来，当时我想先见到那6件玉器。我让他给武汉的人打电话，约好12月26日早上一起去武汉找对方。到了26日，我跟张**联系不上。当天下午，我又到喜来登酒店找张**，酒店说没有这个人入住。12月26日，我将张**给的支票号为01289487的转账支票拿到银行入账，银行第二天出具退票理由书，原因是出票人签章与预留银行签章不符；2013年1月4日，我将张**给的支票号为01289488的转账支票拿到银行入账，银行第二天又出具退票理由书，原因是出票人签章与预留银行签章不符。

2、证人张*的证言证明：我是张**的妹妹，张**有个公司叫北京昊**限公司，他是经营人。我于2012年七八月份开始帮他做账，公司账户在海淀**通银行。公司有2个人名章，一个是张**，另一个是黄**。2012年12月，张**让我开具2张金额分别为200万元的公司转账支票，第一张盖的黄**的人名章，第二张盖的张**的人名章。2张支票都交给了公司员工小于。近期张**身体不好，公司基本不经营，我管账时公司账户钱不多。

3、证人曹*的证言证明：2013年，我朋友张**找我帮忙，说开车去武汉把玉器拉回来。我借了一辆奥迪A8开车去了武汉，到后跟张**找一个姓查的男子，有2件玉器在他那里。因张**欠姓查的200万元，对方要求张**写了1张欠款200万元的欠条，姓查的给我们2件玉器。回到北京后，这两件玉器放在我家里。2013年9月3日，按张**要求，我开车将2件玉器送到派出所。

4、证人姜*的证言证明：2011年下半年，张**从我姐夫查**处购买玉器、紫砂壶，价值共计240万元，但一直没给钱，当时张**没有写欠条。查**一直跟张**要钱，但他以各种理由推托。到2012年上半年，查**到北京找张**要钱，他说没有钱。后张**拿了6件玉器作为抵押，说这些玉器价值至少240万元，以后慢慢还钱。2013年3月30日，张**驾驶一辆黑色奥迪A8桥车到武汉一个工地附近，跟查**说他在北京因为买卖货物与他人发生纠纷，对方向公安局报案了。警察将他的身份证、银行卡等扣了，现在没钱还，想从我们这里拿走2件大的玉器，先了结北京那边的事，等公安局把卡还给他后，再还我们100万现金。他写了一张欠条，约定2013年6月之前把钱还清，后把两个较大的玉器拿走了。此前，张**给查**写过1张条，说把他的奥迪A8轿车押给查**，但他一直没有把车给查**。后查**将剩下的4件玉器押给别人了。

5、欠条2张，内容为：（1）张**在2011年期间从查振春处购买了玉器、紫砂壶，总金额为人民币贰佰肆拾万元整（小计：2400000）。还钱日期在2013年4月底之前还壹佰万元（小计：1000000），余款在2013年6月底之前还清。欠款人：张**，2013年3月30日。（2）张**于2012年7月21日书写的纸条：拿小*的货，没有给钱，以奥迪A8给小*作为抵押。

6、蚌埠玉文化促进会出具的证明、购买涉案玉器的收据证明：涉案6件玉器的购买价格。

7、物证（照片）、北京高*珠宝鉴定研究所检验报告、鉴定意见书证明：涉案被骗玉器的相关情况。经检验鉴定，其中2件软玉雕件价值分别为人民币30万元。

8、企业法人营业执照、组织机构代码证及工商登记资料证明：北京昊**限公司法定代表人黄镇宣，注册资本人民币10万元。

9、北京昊**限公司交通银行账户历史交易明细证明：2012年9月20至2013年6月21日，该账户余额为2000余元。

10、交通银行转账支票2张证明：（1）支票号为01289487，出票日期为2012年12月18日，出票人为北京昊**限公司，盖有黄**的人名章，金额为人民币200万元的转账支票，因出票人签章与预留银行签章不符于2012年12月27日被银行退票；（2）支票号为01289488，出票日期为2012年12月26日，出票人为北京昊**限公司，盖有张**人名章的转账支票，因出票人签章与预留银行签章不符于2013年1月5日被银行退票。

11、公安机关出具的起赃经过、扣押决定书、扣押笔录和清单、发还清单证明：涉案的2件软玉雕件已起获并发还被害人。

本院认为

12、刑事判决书、收监执行决定书及入所信息表证明：张**曾因犯诈骗罪于2012年6月5日被羁押，同年6月6日被取保候审，于2014年6月11日被北京**民法院判处有期徒刑十年，罚金人民币五万元，剥夺政治权利二年，后于2014年7月23日被收监执行（刑期自2014年7月23日起至2024年7月19日止）。

13、公安机关出具的户籍材料证明张**的身份情况。

14、公安机关出具的到案经过证明：被害人马×于2013年1月31日向公安机关报案，后张**于2013年9月3日被公安机关抓获。

15、被告人张**的供述和辩解：2005年左右，我通过朋友认识做玉器生意的小*，后通过他购买过150万元的玉器。此后没什么联系。约2012年7月，我让小*找几件和田**，后他把6件和田**送到海淀区远大路喜来登公寓。我当时在那办公，收到货后没给钱。后将6件玉器给了武汉一个姓查的，这6件玉器是他要的，他没有给我钱。小*跟我急了，我给小*2张转账支票是为了应付他，账上没有钱。北京昊**限公司是黄**的，我负责管理，支票和印章由我妹妹张*保管。

以上证据，经庭审举证、质证，本院认证如下：1、关于被告人张**所提其系介绍他人从被害人处购买玉器的辩解，经查：被害人马*证明系张**本人向其购买玉器，张**从未向马*披露介绍他人购买玉器的情况；证人姜*的证言及欠条证明：张**欠他人钱款，用涉案玉器抵押还款的事实。2、关于被告人张**所提其没有诈骗被害人的主观故意，其与被害人之间系民事纠纷的辩解，在案之被告人陈述、证人证言及相关书证足以证明被告人张**以购买玉器为名，收取被害人马*交付的6件玉器；后为掩盖真相，向被害人开具与银行预留印鉴不符的空头支票充当货款，其具有明显的非法占有目的，其与被害人之间并非民事纠纷。故被告人张**的相关辩解，缺乏事实根据，本院不予采信；对公诉机关当庭宣读、出示的其余证据，本院予以确认。

本院认为，被告人张**无视国法，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人张**犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于案发后被告人张**已退赔被害人部分玉器，本院在量刑时酌情予以考虑。关于被告人张**所提其行为不构成诈骗罪的辩解以及其辩护人所提公诉机关指控张**犯诈骗罪证据不足的辩护意见，经查：在案证据充分证明被告人张**主观上具有非法占有的目的，客观上实施了骗取被害人财物的行为，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应当以诈骗罪追究其刑事责任，故该辩解及辩护意见，本院不予采纳。其辩护人的其余辩护意见，本院酌予采纳。对于被害人的其他经济损失，依法责令被告人张**退赔。根据被告人张**犯罪的事实、性质、情节及其犯罪行为的社会危害性，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十九条、第七十条、第六十一条及第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人张**诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币五万元，剥夺政治权利二年；与前罪被判处的有期徒刑十年，罚金人民币五万元，剥夺政治权利二年并罚；决定执行有期徒刑十四年，罚金人民币十万元，剥夺政治权利四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，取保候审前羁押的16日亦予以折抵，即自2014年7月23日起至2028年7月3日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。

二、责令被告人张**退赔被害人马×其他经济损失。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京**人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

裁判日期

二〇一五年三月十三日