颜成波犯合同诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

泰安市泰山区人民检察院以泰山检刑刑诉（2015）56号起诉书指控被告人颜*犯合同诈骗罪，于2015年2月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市泰山区人民检察院指派检察员钱宗军、刘*出庭支持公诉，被告人颜*及其辩护人冯拥政到庭参加诉讼。在诉讼过程中泰安市泰山区人民检察院于2015年3月11日提出延期审理建议，要求补充侦查，同年4月10日补充侦查完毕，本案恢复审理。现已审理终结。

一审请求情况

泰安市泰山区人民检察院指控，被告人颜*与陈*（另案处理）原系夫妻关系。颜*担任新泰*有限公司法定代表人，公司主营煤炭购销业务，2014年该公司基本处于不经营状态。2014年2月25日，被告人颜*以非法占有为目的，通过虚构公司财务报表数据，伪造虚假购销合同等方式，骗取泰安某某投资有限公司借款300万元。同年3月16日借款到期后，颜*、陈*拒不归还该借款，后颜*借用董*（另案处理，）的身份证、银行卡逃匿至外地躲藏。

公诉机关提供了相关证据对上述事实予以证实。公诉机关认为，被告人颜*以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人颜*在缓刑考验期限内犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，应当数罪并罚。特提起公诉，要求依法判处。

一审答辩情况

被告人颜*在庭审中辩称，其没有给某甲公司提供合同及报表。

被告人颜*的辩护人提出如下辩护意见，公诉机关指控的被告人犯合同诈骗罪事实不清，证据不足，被告人的行为不构成合同诈骗。

本院查明

经审理查明，被告人颜*系新泰*有限公司法定代表人，公司主营煤炭购销业务，2014年该公司基本处于不经营状态。被告人颜*与陈*（另案处理）原系夫妻关系。2014年2月25日，被告人颜*以非法占有为目的，通过虚构公司财务报表数据，伪造虚假购销合同等方式，骗取泰安某某投资有限公司借款300万元。同年3月16日借款到期后，颜*、陈*拒不归还该借款，后颜*借用董*（另案处理）的身份证、银行卡逃匿至外地。后被公安机关抓获。

另查明，案发后公安机关已追缴赃款1548700元。

上述事实，有经法庭质证、认证的以下证据予以证实：

1、证人赵*的证言证实：颜*和陈*向泰安某某投资有限公司借款300万元，借款到期后颜*和陈*失去联系；该公司对外出借钱款由业务部前期进行考察的经过；

2、证人亓*的证言证实：颜*以公司资金周转需要向泰安某某投资有限公司借款300万元，并承诺公司对外2000余万元债权到期后即可归还，某甲公司基于对颜*偿还能力的信任交付借款，借款到期后颜*失去联系，且其提供的担保为虚假担保，提供的债权资料均系伪造，还证实某甲公司是某乙公司的全资子公司，某乙公司是某甲公司的独资股东，两家公司工作人员是相同人员组成。其分别担任两家公司的项目经理，某甲公司借款300万元给颜*、陈*的业务系其办理的，由于某甲公司和某乙公司的公章均在一处保管，故在某甲公司与颜*、陈*的借款合同上误盖了某乙公司的印章的经过；

3、证人李*的证言证实：颜*明知金**限公司已无资产、法人已更替，仍旧让其以金*贸公司法人的身份对颜*向泰安某甲公司的借款进行担保，其未告知债权人其已不是公司法人的经过；

4、证人刘某甲的证言证实：2013年7月新泰*有限公司法人代表由李*甲变更为张*，因该公司为颜*提供担保故未办理交接，张*知晓担保一事后将公司法人重新变更为李*甲，公司印章平时由李*甲保管，泰安某某投资有限公司未找过其了解公司情况的经过；

5、证人张*的证言证实：2013年7月29日其因贷款需要，将李*甲的金泽*限公司股权变更为其，但公司印章仍由李*甲保管，2014年3月31日因该公司贷款太多，故将公司股权再次变更为李*甲的经过；

6、证人董*的证言证实：其用自己的身份办理中行卡、工行卡后让颜*使用以及其在颜*案发后对该卡挂失、补办新卡并取款的经过；颜*和王*使用其名下的银行卡办理理财的经过；

7、证人李*乙的证言证实：2014年2月份，颜*让何*和其给他做假的报表实施诈骗的经过；

8、证人何*的证言证实：2014年2月份，颜*在不具备偿还能力的情况下，让其和李*乙给他做假的报表实施诈骗的经过；

9、证人宋*的证言证实：颜*、陈*在明知没有还款能力的基础上，使用虚假的应收账款债权文件，提供虚假担保骗取泰安某某投资有限公司的信任，向公司借款300万元，后颜*转移财产、更换联系方式失去联系的经过；

10、证人刘*的证言证实：泰安某某投资有限公司是泰安某乙投资担保有限公司的全资子公司，泰安某乙投资担保有限公司是泰安某某投资有限公司的独资股东，两家公司工作人员由相同人员组成。亓*是两家公司的项目经理，某甲公司借款300万元给颜*、陈*的业务系亓*办理的，由于某甲公司和某乙公司的公章均在一处保管，故在某甲公司与颜*、陈*的借款合同上误盖了某乙公司的印章的经过；

11、证人翟*的证言证实：2014年4月，颜*给其打电话，让其帮忙在博山租一房屋，颜*在博山居住20天左右就去山西了，颜*去后从山西拉到博山一车钾长石，让其帮忙卖出，之后颜*和一石姓男子到博山找过其，听颜*说其在山西投资钾长石矿以及颜*在博山没有投资的经过；

12、证人石*的证言证实：2014年5月下旬，颜*到山西找其，其帮助颜*租了一套房子居住，颜*在山西没有投资的经过；

13、证人王*的证言证实：2014年3月颜*给其160万元现金，后用董*的身份证在银行开户并购买了理财产品，颜*使用董*的身份证先后到淄博博山和山西怀仁等地的经过；

14、被告人颜*的供述证实：为偿还个人债务，其隐瞒公司无法正常经营、债台高筑的事实、虚构公司账务报表及购销合同，向泰安某某投资有限公司借款300万元，后转移财产、隐瞒身份逃离的经过；

15、山东新*有限公司、新泰*有限公司工商登记材料及负债情况证实：山东*昌公司成立时间及股东变更情况，新泰*有限公司公司法人为颜*，2014年2月25日股东会议同意为颜*、陈*提供担保，担保人金*公司为颜*担保时法人已不是李*甲但仍旧由李*甲作为公司法人提供担保，证实颜*在借款之初已负债的情况；

16、淄博*有限公司、淄博*限公司证明证实：截至2014年2月12日，新泰*有限公司欠淄博*有限公司货款2178201.09元，欠开增值税发票3091952.50元，双方未发生过新业务；公安机关调取的新泰*有限公司分别于2013年7月1日签订的金额为271万、7月20日签订的171万、12月31日签订的400万的煤炭购销合同均系伪造，上述时间双方未签订过煤炭购销合同，印章、签名均与公司印鉴不符；淄博*限公司与新泰*有限公司无业务、无欠款的情况；

17、泰安某某投资有限公司提供的新泰*有限公司应收款核实表、煤炭购销合同等书证证实：上述书证均系颜*伪造的情况；

18、泰安某某投资有限公司与颜*签订的借款合同、担保合同等书证证实：颜*、陈*借款金额人民币叁佰万元，借款期限：2014年2月25日起至2014年3月16日止。借款利率执行月利率2%直至借款到期日和借款担保的情况；

19、新泰*有限公司与泰安市商*司财源支行签订的借款合同等相关书证证实：新泰*有限公司于2014年2月20日至2014年8月19日借购煤款500万，由泰安某乙投资担保有限公司作为保证人的情况；

20、银行账户明细证实：泰安某某投资有限公司将300万元转入颜成波提供的“105188488801027”银行账户，以及该300万元款项流转等情况；

21、颜*农行账户明细证实：颜*账号为“6217”的银行账户，于2014年3月4日转入196万元，后颜*多次进行刷卡及现金消费等情况；

22、指定付款函、网银交易回单、收据证实：借款的支付情况；

23、泰安某某投资有限公司营业执照、泰安某乙投资担保有限公司营业执照、泰安*有限公司董事会决议、企业信息证实：公司的性质、注册资本、成立日期、经营范围等情况；

24、山东省资金往来结算票据证实：案发后公安机关追回案款1548700元；

25、新*民法院（2012）新刑初字第325号刑事判决书证实：颜*因犯虚开增值税专用发票罪，2012年10月19日被新*民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二十万元；

26、户籍证明证实：被告人颜*的年龄及身份情况；

27、受案登记表、抓获经过证实：该案系被害单位泰安某某投资有限公司员工宋*报案。被告人颜*于2014年10月18日在大同市城区向阳街向阳里煤气小区家属楼附近被民警抓获归案。

本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人颜*以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名正确，本院予以支持。被告人颜*在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当数罪并罚。被告人颜*的辩解及其辩护人关于本案事实不清，证据不足的辩护意见与本案事实及相关证据不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、撤销山东省新泰市人民法院（2012）新刑初字第325号刑事判决中对被告人颜*的缓刑部分；

二、被告人颜成波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元；与原判有期徒刑二年数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金四十万元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一四年十月二十一日起至二O二七年十月二十日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）

三、公安机关依法追缴的赃款1548700元返还给被害单位泰安某某投资有限公司；

四、责令被告人颜*继续退赔被害单位泰安某某投资有限公司经济损失1451300元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。

裁判日期

二〇一五年六月十九日