郭*超犯合同诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

临沂市河东区人民检察院以临东检公刑诉（2014）495号起诉书指控被告人郭*合同诈骗罪，于2014年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市河东区人民检察院指派检察员徐*出庭支持公诉。被告人郭*及其辩护人邵*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

临沂市河东区人民检察院指控：2008年4月21日，被告人郭*与山东美*限公司签订买卖合同，购买该公司“神钢”牌挖掘机一台，总价值113万元，约定分期还款。2010年之后，郭*不再按合同约定及时付款，并将该车装备的GPS定位系统拆除，致使山东美*限公司无法与其取得联系，并为其垫付货款。后被告人郭*伙同张*（另案处理）又将该车对外抵押借款，所借钱财均被二人挥霍，因无力还款，该车被抵押权人处分，至今下落不明。山东美*限公司为其垫付货款，造成损失共计724720.96元，其中垫付本金674612.43元，垫付利息50108.53元。

针对指控，公诉机关提供了证人证言，书证，被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为应当以合同诈骗罪追究被告人郭*的刑事责任。

一审答辩情况

被告人郭*辩解称自己并非诈骗，而是因为自己的钱被张*给用了，无力还款。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人的行为不符合刑法关于合同诈骗罪的五种情形，不构成合同诈骗罪，而系侵占罪；2、犯罪数额应以犯罪时涉案挖掘机的残值计算。

本院查明

经审理查明：2008年4月21日，被告人郭*与山东美*限公司（以下简称美*司）签订买卖合同，被告人郭*以113万元的价格购买美*司型号为SK2600LC-8的神钢牌液压挖掘机一台。2008年4月25日，被告人郭*签订设备接收确认单，支付首付款280242元（其中包含GPS费及保险费共计54242元），后将余款在广州三井*上海分公司（以下简称三*公司）做了融资，约定每月还款28937元，分为36个月。同时，美*司与三*公司签订协议：因郭*未还款等事由致三*公司解除合同的，由美*司向三*公司支付约定价款。2008年至2010年4月份期间，被告人郭*共还款388949元。后被告人将挖掘机上的GPS定位系统拆除，利用伪造的权属证明，以挖掘机作为抵押向他人借款，因无力偿还借款，挖掘机被抵押权人处分。美*司为被告人郭*向三*公司垫付款项652783元。

认定上述事实的证据如下：

（一）证人证言

1、证人邵*的证言：2008年4月21日，郭*在我公司签订合同购买神钢牌SK260-8型挖掘机，总价值1184242元（车价113万元，GPS费保险费等费用共计54242元）。郭*在提车的时候支付了280242元，剩余的904000元在三*公司做融资租赁。郭*陆续支付三*公司租赁费378949元。之后我们联系不上郭*，剩余724720.96元租赁费由我公司垫付。我们公司销售的挖掘机都配备GPS全球定位系统，该车于2010年7月31日21时05分处于关机状态后，就无法监测到该车的实际位置。

2、证人刘*的证言：2008年4月21日，郭*与我公司签订买卖合同和融资租赁合同购买我公司神钢SK260液压牌挖掘机一台，车价款113万元。之后郭*、美*司与三*公司三方签订了一份买卖合同，内容主要是美*司出卖挖掘机给三*公司，三*公司再租赁给郭*，由郭*分期支付租金。如果郭*违约，由我公司垫付租金。合同签订后，郭*实际还款378949元，尚欠美*司垫付款724720.96元，这是含利息的如果去除利息还欠我公司674612.43元。

3、证人杨*的证言：大约2012年1月份，一个叫“二利”对我说有人要卖挖掘机，葛*对我说看看手续齐不齐。后来郭*和张*给我出示了车的合格证书复印件及发票的复印件，我看了以后觉得这个车可以买，但当时没有那么多钱，我借给他们10万元钱，郭*写的借条，约定利息是二分，也就是借10万元钱，一个月的利息是2千元钱，还款期限是3个月左右，以郭*的神钢牌挖掘机作抵押。过了10多天，张*说郭*再借5万元钱。郭*在电话中同意了，我又借给了张*5万元现金，利息也是二分，还款期限是1个月，也是用郭*的挖掘机作抵押。2012年6月份郭*没还款，给我写了借条，15万本金加上利息，一共是175000元，利息还是二分，还是以那台挖掘机作抵押。到了9月份，郭*还是没钱，他又过来换了一张借条，是201250元，口头约定还是二分的利息，还是以神钢挖掘机作抵押物，还款期限是2012年的11月8日。到了11月份，郭*以30多万的价格将车卖给了我，我扣除郭*借我的钱，给了郭*7万元左右。2013年3、4月份，我将这台挖掘机以35万元左右的价格卖给一个姓樊的男的。

4、证人葛*的证言：大约2012年1月份，杨*对我说有人以挖掘机做抵押向他借钱，我说有东西抵押就可以。后来有人拖来一台蓝色的挖掘机放在我厂里面。借钱的人拿着发票的复印件。我们核对了车的发动机号，是一致的。杨*借给那人10万元钱。后来那借钱的人又来过好几次。2012年底，那人和其他好几个人到了我厂的二楼办公室商量卖车，他们把挖掘机卖给了杨*。后来杨*又把车卖给一个姓樊的。

（二）书证

1、受案登记表，证明本案的案发情况；

2、抓获经过，证明被告人郭*被传唤到案；

3、被告人户籍证明，证明被告人郭*已达刑事责任年龄；

4、借款单，证明被告人郭*、张*以神钢挖掘机为抵押向杨*借款情况。

5、买卖合同复印件、设备接收确认书，证明2008年4月21日，美*司与郭*签订购买神钢牌液压挖掘机一台的合同，价格是113万元，签订地点系临沂市河东区，郭*于2008年4月25日接收到设备。

6、企业法人营业执照、组织机构代码，证明美*司的情况；

7、融资租赁合同书，证明2008年4月26日郭*与三*公司签订租赁合同，每月租金28937元，租赁期间为36个月，租赁合同期满，承租人偿清合同项下的所有债务的情况下，承租人可以以500元的价款留购租赁物；

8、补偿协议书，证明2008年4月26日，美*司（卖方）与三*公司（买方）签订协议，在融资租赁合同的有效期内，承租人出现未按规定支付租金等事由致出租人即三*公司解除融资租赁合同的，供货商即美*司同意以协议约定的价格回购标的物。

9、银行交易明细，证明被告人郭*通过其在河东城北信用社开立帐户还款368949元。

10、美*司出具说明一份，证明被告人郭*于2012年1月21日向孟*帐户汇款20000元用于偿还美*司代其垫付三井租赁公司的租赁费。

（三）被告人郭*的供述和辩解

2008年4月21日，我到美华*办事处签订合同购买一台神钢牌SK260-8型挖掘机，胡*、王*是担保人，当天，挖掘机总额113万元。4月25日，我到临沂*华公司支付首付款280242元，余款办理了分期，每月还28937元。第二天早上将挖掘机从美*司提走了。2012年的1月份，美*司催我还款，我认识的一个叫张*的帮我出主意说以挖掘机作抵押向杨*借款，我一开始对张*说这辆挖掘机已经付完全款了，在找杨*借款前我对张*说这台挖掘机没付清全款，挖掘机的所有权还属于美*司。后来张*为我做了一张挖掘机付清全款的假发票复印件。我向杨*借款10万元，我用了6万元，用其中的2万元还了美*司的钱，张*用了4万元。约定的借款期限是2012年1月18日至2012年4月30日，抵押物是那台挖掘机，约定到期如未能偿还借款，债权人有权自由处置抵押物。2012年2月11日左右，张*给我打电话说他又从杨*处借了5万元钱，还是用的挖掘机作抵押，让我到杨*那儿改一下单子。后来我一直没还借杨*的钱，于是在2012年6月8日给杨*写了一张借款175000元的借款单，2012年9月8日写了一张借款额为201250元的借款单，2012年11月30日左右，写了一张数额为30万元的借款单，其实上面新增加的数额都是利息，实际上我和张*向杨*借本金是15万元。

我害怕美*司把挖掘机拉走，我就把挖掘机上GPS定位系统给拆除了。这样美*司找不到挖掘机，这台挖掘机就是我的了。

以上证据均经开庭举证、质证。

本院认为

本院认为，被告人郭*以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人郭*犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。辩护人提出被告人的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院认为，从主观上看，被告人郭*拆除安装在挖掘机上的定位系统，致使被害人无法找到，被告人具备非法占有的目的。从客观上看，被告人利用伪造的虚假权属证明，先将挖掘机抵押他人，后卖与他人，致使挖掘机无法收回，被告人客观上实施了诈骗行为。被告人主客观行为一致，其行为构成合同诈骗罪。故辩护人的此点辩护意见不成立，本院不予采信。关于犯罪数额的认定问题，被告人支付部分款项，余款652783元由美*司支付，故犯罪数额应以652783元计算，辩护人提出犯罪数额应以车辆残值计算的辩护意见不成立，本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

裁判结果

被告人郭*合同诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月23日起至2024年4月22日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。

裁判日期

二〇一五年五月二十六日