陈**犯合同诈骗罪一审刑事判决书
审理经过
原阳县人民检察院以原检刑诉（2014）47号起诉书指控被告人陈**犯合同诈骗罪，于2014年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2014年5月14日公开开庭审理了本案。原阳县人民检察院指派检察员尚**、代理检察员马*出庭支持公诉。被告人陈**及其辩护人娄**到庭参加诉讼。辩护人以调取新的证据为由，申请延长审理期限一个月。现已审理终结。
一审请求情况
原阳县人民检察院指控，2011年7月至2012年2月，被告人陈**在无履约能力的情况下，以在原阳县产业集聚区建设新乡君爱（清真）肉业深加工有**（以下简称君爱公司）宿舍楼、加工车间、冷藏车间、厂区道路等工程的名目，先后以君爱公司筹建指挥部、林州二建建筑工程有**、河南宏岳建设有**洪门分公司的名义对外发包君爱公司部分工程，与被害人马**、张**等八家施工单位签订建设部分君爱公司工程的施工合同，收取该八家施工单位合同履约金115万元，被告人陈**在收取该115万元合同履约金后，于2013年3月份逃匿，其犯罪事实如下：
1、2011年7月份，被告人陈**以君爱公司筹建指挥部的名义与被害人马*甲在新乡**民法院后边被告人陈**的住处签订了建设君爱宿舍楼的建设合同，并于2011年7月24日收取被害人马*甲20万元合同履约金。
2、2011年12月份，被告人陈**用河南宏**限公司洪门分公司的名义与被害人张**在新乡市化工路一个茶馆签订了建设君爱公司冷库的建设施工合同，并于2011年12月28日收取被害人张**10万元保证金。案发后，2012年9月13日，被告人陈**退还被害人张**1万元保证金。
3、2011年11月份，被告人陈**以君爱指挥部的名义与被害人郜*在新乡阳光假日酒店签订了建设君爱公司冷库防水的建设施工合同，并于2011年11月15日收取被害人郜*10万元的保证金。
4、2012年1月份，被告人陈**以河南宏**限公司洪门分公司的名义与被害人吴*在新乡市签订了建设君爱公司厂区1号车间的建设施工合同，收取被害人吴*15万元保证金，2012年2月6日退还10万元。
5、2012年1月份，被告人陈**以河南宏**限公司洪门分公司的名义与被害人王*己在新乡市化工路一茶楼签订了建设君爱公司冷库的建设施工合同，并于2012年7月1日收取被害人王*己15万元的保证金。
6、2011年10月份，被告人陈**以林州二**限公司的名义与被害人邹*在新乡市人民路一茶楼签订了建设君爱公司厂区、冷库及小车间全部工程的建设施工合同，被害人邹*交林州二建10万元的保证金，2011年10月25日被告人陈**从林州二建将10万元保证金取走。
7、2012年1月份，被告人陈**以河南宏**限公司洪门分公司的名义与被害人马*乙签订了建设君爱厂区管网、道路、绿化监控的建设施工合同，并于2012年2月1日、2012年2月16日收取被害人马*乙35万元的保证金。
8、2011年10月份，被告人陈**以君爱筹建指挥部的名义与被害人白*在新乡市化工路一茶楼签订了污雨水道路的建设施工合同，并于2011年10月14日、2011年10月18日收取被害人白*10万元的保证金。
针对上述事实，公诉机关提供了被告人陈**的供述和辩解，被害人马**、张**等人的陈述，证人王**、常**等人的证言，书证刑事案件登记表、户籍证明等证据，认为被告人陈**的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项的规定，提请依法在十年以上判处。
一审答辩情况
被告人陈**对起诉书指控的犯罪事实无异议，称自己不是非法占有，有正式的招标合同，不是不想退还保证金，只是生意赔了，没有钱。手机换号是因为新买一部手机，厂家送的号码。
被告人陈**辩护人的辩护意见是，这些保证金陈**均投到君爱的前期工程上了，公诉机关没有查清收取保证金的去向，无法认定被告人陈**犯合同诈骗罪。
本院查明
经审理查明，2011年7月至2012年2月，被告人陈**在无履约能力的情况下，以在原阳县产业集聚区建设新乡君爱（清真）肉业深加工有**（以下简称君爱公司）宿舍楼、加工车间、冷藏车间、厂区道路等工程的名目，先后以君爱公司筹建指挥部、林州二建建筑工程有**、河南宏岳建设有**洪门分公司的名义对外发包君爱公司部分工程，与被害人马**、张**等八家施工单位签订建设部分君爱公司工程的施工合同，收取该八家施工单位合同履约金115万元，被告人陈**在收取该115万元合同履约金后，于2013年3月份逃匿，其犯罪事实如下：
1、2011年7月份，被告人陈**以君爱公司筹建指挥部的名义与被害人马*甲在新乡**民法院后边被告人陈**的住处签订了建设君爱宿舍楼的建设合同，并于2011年7月24日收取被害人马*甲20万元合同履约金。
2、2011年12月份，被告人陈**用河南宏**限公司洪门分公司的名义与被害人张**在新乡市化工路一个茶馆签订了建设君爱公司冷库的建设施工合同，并于2011年12月28日收取被害人张**10万元保证金。案发后，2012年9月13日，被告人陈**退还被害人张**1万元保证金。
3、2011年11月份，被告人陈**以君爱指挥部的名义与被害人郜*在新乡阳光假日酒店签订了建设君爱公司冷库防水的建设施工合同，并于2011年11月15日收取被害人郜*10万元的保证金。
4、2012年1月份，被告人陈**以河南宏**限公司洪门分公司的名义与被害人吴*在新乡市签订了建设君爱公司厂区1号车间的建设施工合同，收取被害人吴*15万元保证金，2012年2月6日退还10万元。
5、2012年1月份，被告人陈**以河南宏**限公司洪门分公司的名义与被害人王*己在新乡市化工路一茶楼签订了建设君爱公司冷库的建设施工合同，并于2012年7月1日收取被害人王*己15万元的保证金。
6、2011年10月份，被告人陈**以林州二**限公司的名义与被害人邹*在新乡市人民路一茶楼签订了建设君爱公司厂区、冷库及小车间全部工程的建设施工合同，被害人邹*交林州二建10万元的保证金，2011年10月25日被告人陈**从林州二建将10万元保证金取走。
7、2012年1月份，被告人陈**以河南宏**限公司洪门分公司的名义与被害人马*乙签订了建设君爱厂区管网、道路、绿化监控的建设施工合同，并于2012年2月1日、2012年2月16日收取被害人马*乙35万元的保证金。
8、2011年10月份，被告人陈**以君爱筹建指挥部的名义与被害人白*在新乡市化工路一茶楼签订了污雨水道路的建设施工合同，并于2011年10月14日、2011年10月18日收取被害人白*10万元的保证金。
认定上述事实的证据有：
一、被告人陈**的供述和辩解
供述收取郜*工程保证金10万元，马*甲保证金20万元，张**保证金10万元，吴*保证金15万元，邹*保证金10万元，王**保证金15万元，收取马*乙35万元的保证金。吴*的15万元我都退给他了，又退了张**1万元。其他人的钱没有退。
二、被害人的陈述
1、被害人马某甲的陈述
证实陈**以林州二建的名义跟自己签订了新乡君爱（清真）肉业深加工有限公司的建设工程，陈**说新乡君爱建设工程是他承包的，我没见过陈**跟新乡君爱签的工程承包合同。陈**收取了我20万元的保证金，我进工地干活出基础后，向陈**要钱，他说等两天，去他住的地方找他，已经不再那住了，电话也打不通。
2、被害人张**的陈述
证实陈**称新**公司的工程项目是他引过来的，他是筹建指挥部的指挥长。我看条件很优惠，就同意承建冷库，陈**华说要交30万元保证金，我先给了他10万元，有个女的拿新**公司筹建指挥部的章跟我签订了合同，陈**给我打的收条，我后来又给了他5万元，他说没拿章，以后又涨了再给我写收条。我和河南宏**洪门分公司没有任何联系，是陈**让我用的这个资质，他说让我自己找资质时间太长，工程马上要开工了，让我用他老婆朱*开的公司，收取我的管理费。陈**把宏**公司洪门分公司的章拿来，并给我出具了委托书，我们签了合同。过几天我去找他已经找不到，电话也打不通，后来听君爱的常总给我说他骗了好几家的保证金。我跟君爱签的合同是通过该公司的负责人常某甲签的，跟陈**没有一点关系。我找不到陈**就跟朱*联系，她让谢*退给我一部分钱，具体数额记不清了，我给他写的有收条。
3、被害人郜*陈述
证实陈**以新乡君爱筹建指挥部的名义跟自己签订了冷库的防水工程，要了我10万元保证金，中间，君爱公司的常总说陈**签订的合同他不承认，第二天我跟陈**联系，他的电话就打不通了，住的地方也找不到人。
4、被害人王*己陈述
通过马*乙认识的陈**，跟他签订了新**公司的冷库建设工程合同，我跟宏**公司洪门分公司没有任何联系，是陈**给我找的资质，收取我的管理费。陈**手了我15万元的保证金，后来工程没干成找陈**要钱，他总推，后来就联系不上了。
5、被害人吴*陈述
证实通过马*乙认识的陈**，陈**以河南**公司洪门分公司的名义跟我签订了新**公司厂房的土建工程，并收取了我15万元的保证金。我们在君爱公司干活期间，君爱的负责人常*说“因为陈**没有交100万元的合同保证金，与陈**签订的合同是无效的”，让我们停工。我去找陈**，他退给我10万元的保证金，又给我打了5万元的欠条，我们的工人就都走了，之后去找陈**要胜于的5万元，开始陈**说没钱，后来就联系不上了。
6、被害人马*乙陈述
证实向张**、吴*、王**介绍过陈**的建筑工程，陈**说他是君爱公司的总负责人，并拿出了君爱和河南宏**洪门分公司签订的合同，以及河南宏**洪门分公司给陈**出具的委托书。我跟陈**签订了冷库防水、道路管网及绿化工程，给陈**交了35万元的保证金，签过合同一星期后听说陈**跑了，跟他联系不上，钱一分也没退。
7、被害人白*陈述
证实陈**自称是君爱（中韩合资）的中方代表，跟我签订了君**司厂区道路建设合同，要我给他10万元保证金，我领着工人在君爱干了三个半月的活找君**司要工钱时，公司说陈**不是他们公司的人，君爱的常总说合同是假的，章也是假的。我再去找陈**的时候，陈**不和我们见面，才发现被骗了。
8、被害人邹*陈述
证实陈**说他承包了中韩合资项目的全部工程，我看条件很优惠我同意干，我先干二号车间，交了10万元保证金，他用林州二建的资质和我们签了合同，我们提出保证金要交到正式单位，第二天陈**领着我到林州二建，我把钱交给了林州二建，二建给我出具了收据。2011男11月，陈**又用宏岳建筑公司的名义跟我签订了合同，他说宏岳是他自己的公司，不用林州二建的资质了。出地基后找陈**要钱，他不给钱总是往后推。后来再联系就不接电话，到新乡市也没找到人。新乡君爱说他们没有收取保证金，对陈**签的合同也不认可。
三、证人证言
1、证人王*甲证言
证实陈**不是河南宏**洪门分公司的工作人员，常某甲跟陈**去找我，说陈**是搞工程的没有资质，想用我公司的资质，陈**给我写个保证书，我把公司的营业执照、公章、财务章都给了陈**。没有给陈**出具过全权处理公司一切事务的委托书。我公司没有同王**、张**、吴*签过合同，没有受过保证金，不知道陈**是否用过我公司的资质，陈**没有用过我公司的账户。
2、证人常某乙（常**）证言
证实陈**是范*的副手一起承包了君爱公司的建设工程，后来范*因病终止了合同，陈**就用林州二建的名义和我们签订了承包建设工程的合同，林州二建又不让陈**用他们的资质，我们就把合同解除了。陈**用河南**公司洪门分公司的资质是我介绍的，我要求陈**提供100万保证金，陈**没有交，合同也就没生效。新**公司没有收过任何人的保证金。
3、证人朱*证言
证实认识陈**，陈**用过我的建设银行账户，有人往我的卡上打五万元钱，我把钱取出来给陈**了，不知道是啥钱。替陈**收过15万元的现金，陈**让签李娜的名，陈**说那是他的会计。
4、证人谢*证言
证实陈**让自己给张*戊一万元，其余再没给过。
5、证人魏某证言
证实陈**不是君爱的人员，君爱筹建指挥部是常新联负责的，指挥部没有对外发包过工程，也没有收取过保证金。
6、证人窦*证言
证实陈**让白*建君爱的厂区道路工程，常某甲知道这个工地所有干活的人都是陈**找来的。
7、证人范*证言
证实陈**不是新乡君爱的人员，自己没有委托过陈**跟别人签订合同，也没有跟陈**签过合同，没有收取过保证金。
8、证人王*乙证言
证实陈**借用林州二建的资质跟新乡君爱签订了合同，在这期间通过我们公司的账户收了10万元的保证金，我把钱取出来后给了陈**，他给我出局的有收条。后来我不想让他用资质了，我就把他用我们的资质跟君爱签的合同收过来了。
9、证人张*甲证言
证实通过法院的老*认识的陈**，陈**说君爱公司让他对外发包工程，郜某想承包防水工程，陈**给他要15万元保证金，马*乙把另外一个工程介绍给了张**，陈**收了张**10万元保证金。
10、证人宋*证言
证实给马**、张**、白*介绍过陈**的工程，知道马**交了20万元保证金，白*第一次交了3万元保证金，他们怎么签的合同自己不知道。
11、证人张*乙证言
证实陈**来到洪门钢材市场找我，自称是河南**限公司的工作人员，并说**隆名居27-28楼他已中标，和我商量让我化司给他供钢材，我公司与河南**限公司签了合同，陈**签的，向其送钢材7批次，156吨，共价值547632元，供货后我公司找陈**要货款，陈**一直推，到2012年6月我们已联系不上他本人了，我们到宏岳**公司了解陈**的情况，该公司说陈**不是他们公司的人，我们所签合同的公章也是伪造的.
12、证人王*丙证言
证实在邮政银行开过户，账号记不清了，这个账户一个姓陈的给我打过钱，打了多少钱记不清了，他在赵**矿修桥我给他拉的大沙、石子等料。姓陈的当时欠我料钱，不给我，我扣有他的东西，他就把钱打我卡上了。
13、证人王某丁证言
证实安阳**阳分公司跟陈**没有任何关系。
14、证人张*丙证言
证实跟张**一起去找过陈**，陈**让张**交了15万元的保证金。
15、证人王*戊证言
证实陈**在河南抗**限公司承包过地下车库工程，车库建好后发现这个人不行，私下收取别人的保证金买车，我们就不再让他继续干了。
16、证人穆*证言
证实在辉县**建筑干过，受过钢材，出库凭证上的签字是自己签的。
17、证人李*证言
证实2009年陈**在赵**矿干过工程，工程款已全部给他结清。
18、证人田*证言
证实陈**以河南**公司的名义跟辉**建筑公司签订了承建27、28号楼，当时基础没有下好，河南**公司来找我们说要终止合同，我们就把工程款给了陈**，又找其他公司建的。
19、证人张某丁证言
证实陈**以河南**公司鑫隆名居的名义跟自己签订了刚才合同，我们将156吨钢材送到辉县**工地，后来找陈**就联系不上他了。
四、书证
1、接受刑事案件登记表、立案决定书
证实接到群众报案，公安机关立案侦查的情况。
2、抓获经过
证实陈**的到案经过。
3、刑事判决书一份、河南省第二监狱罪犯档案资料
证实被告人陈**曾因犯罪于1996年2月28日在省第二监狱服刑，2003年4月18日刑满释放。
4、原阳县公安局查询存款通知书回执
证实对陈**及朱*、王**的账号存取款情况的调查。
5、收据、欠条
证实陈**收取被害人保证金并出具收条和写欠条的情况。
6、声明一份及企业法人营业执照
证实新**公司是经新乡**管理局批准成立的公司。
7、证明一份
证实陈**不是新**公司的工作人员，未授权任何人以公司筹建部的名义对外发包工程。
8、新乡市国土资源局文件、新乡市商务局文件、原**改委文件及审批手续
证实原阳县**有限公司和新**公司的成立是经正常的审批程序。
9、证明一份
证实河南宏**门分公司已被注销，没向陈**出具过任何委托手续。
10、建筑工程内部承包合同、建筑工程施工合同、新乡君爱肉业深加工有限公司合同协议书
证实被害人提供的与陈**签订有关建筑合同的内容。
11、调取证据清单、转账凭条
证实调取客户转账凭条一份。
12、户籍证明
证实被告人陈**的基本信息情况。
以上证据经当庭出示、质证，查证属实，能够形成完整的证据链条，足以证明案件事实，依法予以认定。
本院认为
本院认为，被告人陈**以非法占有为目的，在签订履行合同的过程中，骗取对方当事人财物后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人诈骗财物数额巨大，依法应在十年以上处刑。被告人有前科，且八次利用合同诈骗他人财物，拒不退赃，社会危害性大，主观恶性深，依法可酌情从重处罚。原阳县人民检察院指控被告人陈**犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，本院依法予以支持。被告人陈**在案发后退还被害人部分款项，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人陈**违法所得款项，依法予以继续追缴后返还被害人。辩护人关于本案事实不清、被告人的行为不构成合同诈骗罪的意见，与案件查明的客观事实不符，本院依法不予采信。根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第六十四条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人陈**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月18日起至2024年7月17日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）
二、违法所得114万元，依法予以追缴后返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份副本三份。
裁判日期
二〇一四年七月二十日
