林*甲犯合同诈骗罪一审刑事判决书
审理经过
原阳县人民检察院以原检刑诉（2013）255号起诉书指控被告人林*甲犯合同诈骗罪，于2013年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年1月9日公开开庭审理了本案，原阳县人民检察院指派检察员尚*、代理检察员梁*出庭支持公诉，被告人林*甲及其辩护人万家到庭参加诉讼。现己审理终结。
原阳县人民检察指控，2012年6月21日，杨*（另案处理）成立了个体工商户性质的原阳*饰中心，经营范围为建材、卫浴销售。2012年7月份，被告人林*甲到该装饰中心担任总经理并在该装饰中心无装修资质的情况下，以广东靓家居的名义超营业范围经营房屋装修业务。被告人林*甲在原阳*饰中心无资金的情况下，通过预收客户装修款、拖欠供货商货款和工人工资的方式开展装修业务。2013年1月份，被告人林*甲逃匿。其犯罪事实如下：
1、2012年9月27日，被告人林*甲与被害人周*签订了室内装修施工合同，并于2012年9月27日收取被害人周*第一期装修款8万元，被告人林*甲在第一期装修工程基本完工的情况下，于2012年11月13日收取被害人周*第二笔装修款8万元，后被告人林*甲在二期工程基本未施工的情况下逃匿。
2、2012年11月份，被告人林*甲与被害人赵*口头商定装修事宜后，2012年11月19日被害人赵*交付装修款4万元，后被告人林*甲在仅为被害人赵*家房屋打了数个线槽和做了部分墙体拆迁后逃匿。
针对上述事实公诉机关提供了被告人林*的供述和辩解，被害人周*、赵*的陈述，证人黄*、林*、毛*、闫*、蔺*、杨*、杨*等人的证言，户籍证明、抓获经过、照片、关于羁押在逃人员林*的申请报告、原阳县住房和城乡建设局证明、原阳县公安局调取证据通知书、调取证据清单、原阳*饰中心成立登记资料、原阳县公安局协助查询财产通知书、中*银行借记卡资料查询、行政处罚决定书、行政拘留执行回执、收据、合同书、装修意向书、银行卡存款业务回单、打款信息、工程报价单等证据。认为被告人林*以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
一审请求情况
被告人林*甲对公诉机关的指控没有异议。其辩护人的意见是，被告人林*甲能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，在共同犯罪中起次要作用是从犯，依法应当从轻处罚。
本院查明
经审理查明，2012年6月21日，杨*（另案处理）成立了个体工商户性质的原阳*饰中心，经营范围为建材、卫浴销售。2012年7月份，被告人林*甲到该装饰中心担任总经理并在该装饰中心无装修资质的情况下，以广东靓家居的名义超营业范围经营房屋装修业务。被告人林*甲在原阳*饰中心无资金的情况下，通过预收客户装修款、拖欠供货商货款和工人工资的方式开展装修业务。2013年1月份，被告人林*甲逃匿。其犯罪事实如下：
1、2012年9月27日，被告人林*甲与被害人周*签订了室内装修施工合同，并于2012年9月27日收取被害人周*第一期装修款8万元，被告人林*甲在第一期装修工程基本完工的情况下，于2012年11月13日收取被害人周*第二笔装修款8万元，后被告人林*甲在二期工程基本未施工的情况下逃匿。
2、2012年11月份，被告人林*甲与被害人赵*口头商定装修事宜后，2012年11月19日被害人赵*交付装修款4万元，后被告人林*甲在仅为被害人赵*家房屋打了数个线槽和做了部分墙体拆迁后逃匿。
上述事实有下列证据证实：
（一）被告人林*的供述和辩解
证明被告人林*甲没有按与被害人签订的装修合同全部履行，履行部分合同后逃匿。
（二）被害人的陈述
1、被害人周*的陈述
证明被告人林*甲与被害人周*签订了室内装修施工合同，并于2012年9月27日收取被害人周*第一期装修款8万元，被告人林*甲在第一期装修工程基本完工的情况下，于2012年11月13日收取被害人周*第二笔装修款8万元，后被告人林*甲在二期工程基本未施工的情况下逃匿。
2、赵*的陈述
证明被告人林*甲与被害人赵*口头商定装修事宜后，2012年11月19日被害人赵*交付装修款4万元，后被告人林*甲在仅为被害人赵*家房屋打了数个线槽和做了部分墙体拆迁后逃匿。
（三）证人证言
1、证人黄*的证言
证明靓家居的经营情况。
2、证人林*乙的证言
证明林*甲在米兰搞装修。
3、证人毛*的证言
证明靓家居的经营管理情况。
4、证人闫*的证言
证明靓家居的经营管理情况。
5、证人蔺*的证言
证明林*甲离开之前的情况。
6、证人杨*的证言
证明林*甲欠杨*甲3万元工钱及靓家居的经营情况。
7、证人杨*的证言
证明广东靓家居由林*甲负责管理经营并对外装修，林*甲从事室内装修没有相关部门的许可或资质，林*甲对员工和客户说广东靓家居是公司。广东靓家居不从事卫浴和建材销售。
（四）书证
1、违法犯罪查询情况
证明2013年5月13日，原阳县公安局通过查询全国违法犯罪人员信息系统、全国在逃人员信息系统、全国禁毒信息管理系统、新乡警务信息应用平台，未发现有林某甲的相关记录。
2、照片
证明2013年3月20日，原阳县公安局经侦大队民警在广东靓家居装饰拍摄的12张证明原阳县靓家居现有状况的照片。
3、抓获经过
证明贵港市公安局于2013年2月15日批示同意抓捕被告人林*。
5、原阳县住房和城乡建设局证明一份
证明原阳县住房和城乡建设局于2013年1月16日出具证明，原阳*饰中心未在该单位申请办理装饰装修资质，未进行备案登记。
6、原阳县公安局调取证据通知书、调取证据清单，附工程款明细
证明原阳县公安局2013年4月7日从米兰国际家具广场林*乙处调取米兰家居广场与林*甲的交接账目和凭证，具体如下：
2012年3月24日，林*乙同意林*甲向米兰申请拨付师鹏飞2.5万元工程款。
2012年4月12日，周*申请退款1万元。
2012年4月12日，豆朝琼账户向黄*账户转账5万元。
2013年4月22日，豆朝琼账户向黄*账户转账1.5万元、1万元。
2012年5月13日，豆朝琼账户向黄*账户转账1.7万元、0.3万元。
2012年5月17日，豆朝琼账户向黄*账户转账2万元。
2013年6月19日，豆朝琼账户向黄*账户转账33512元。
2012年6月19日，豆朝琼账户向黄*账户转账3.6万元。
2012年11月10日，米兰国际家居广场退刘*工程款1万元。
米兰自2013年3月19日至2013年6月8日收工程款230712元，共给林*甲结算工程款累计229512元。
7、原阳*饰中心成立登记资料
（1）个体工商户名称预先核准申请书
证明拟设类型个体工商户，拟设注册资本30万元，拟设经营范围建材、卫浴销售。
（2）个体工商户名称预先核定情况
证明2012年6月18日，原阳*管理局师寨工商所同意核准“靓家居”申请名称。
（3）名称字号查重报告单
证明2013年6月18日，现名称库无原*饰中心（含相似）的名称。
（4）个体工商户名称预先核准通知书
证明预先核准的个体工商户名称保留期至2012年12月18日。
（5）个体工商户申请设立登记表、个体工商户设立登记申请书
证明原阳*饰中心从业人数为3人、资金数额30万、经营范围为建材、卫浴销售。
（6）个体工商户设立登记审核表
证明2012年6月21日原阳县工商行政管理局师寨工商所同意杨*设立登记原阳*饰中心。
（7）个体工商户营业执照
证明原阳县靓家居装饰中心经营者为杨*，组成形式为个人经营，经营范围为建材、卫浴销售。
（8）租赁合同
证明杨*租用张*房屋，租用范围为原阳县新城区盛世佳苑1号楼三单元1楼东户门面商铺，租用期限为2012年6月15日至2015年6月15日，杨*先支付张*一年租金30000元。
8、原阳县公安局协助查询财产通知书、牡丹灵通卡账户历史明细清单
证明户名杨*、账号为6201的银行卡自2012年1月1日至2013年3月14日的发生明细。
9、原阳县公安局协助查询财产通知书、中*银行借记卡资料查询
证明户名黄*、账号为6216的农业银行卡自2012年1月1日至2013年3月7日的发生明细；户名黄*、账号为6214的农业银行卡自2012年2月13日至2013年3月9日的发生明细。
10、户籍证明
证明林*的身份信息。
11、行政处罚决定书、行政拘留执行回执
证明因诈骗张松歌2780元橱柜款，林*甲2013年4月28日被原阳县公安局处以行政拘留十五日的行政处罚，执行期限2013年4月28日至5月13日。
12、收据
证明2013年1月12日，姚均收到林某甲室内装饰设计费22000元。
13、收据、合同书、装修意向书、银行卡存款业务回单、打款信息、工程报价单等
证明原阳县靓家居林某甲与客户签订合同及收款、施工情况。
14、周*室内装修施工合同、收据
证明周*于2012年9月27日与原阳*饰中心林*甲签订装修合同，装修费用175000元，周*于2012年9月27日交款8万，11月13日交款8万元。
15、赵*书写证明一份，转账汇款信息
证明赵*与林*甲口头商谈装修费用12万元，于2012年11月19日向杨*账户转入4万元，后仅施工部分水电，价值不超过500元。
16、供货商提供费用申请单、费用报销单、销货清单、订货合同、产品订购单等
证明原阳县靓家居尚未结清的货款情况。
17、关于原阳*饰中心拖欠工人工资的情况汇报、拖欠工资统计表、涉嫌犯罪案件移送书、劳动保障责令改正决定书、民工反应拖欠工资材料等
证明原阳靓家居拖欠工资的情况，根据工人登记情况，共拖欠工资5747.04元。
18、黄*提供公司各种票据，包括合同书、收据、工资单、费用申请单、费用报销单、物流单、订货单、工程款申请单、发票等
证明公司的进出帐及经营情况。
19、黄*提供公司电子帐
证明公司现金进出情况。
上述证据经当庭出示，质证，查证属实，能够证明案件事实，本院依法予以确认。
本院认为
本院认为，被告人林*甲伙同他人以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人林*甲犯合同诈骗罪定罪量刑的事实都有证据证明，据以定案的证据均经法定程序查证属实，故公诉机关对被告人的指控事实清楚，证据确实、充分，综合全案证据，对所有认定事实已排除合理怀疑，且适用法律正确，本院依法予以支持。被告人林*甲伙同他人共同故意犯罪，在共同故意犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚，被告人林*甲的辩护人关于被告人林*甲能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，在共同犯罪中起次要作用是从犯，依法应当从轻处罚的辩护意见符合案件事实，本院依法予以采信。被告人林*甲因本罪被临时羁押和行政拘留的期间应计算在刑期内。根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，第二十七条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二款和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条的规定，判决如下：
裁判结果
被告人林*甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年2月14日起至2014年2月13日止。罚金于判决生效后十日内交清）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
裁判日期
二〇一四年一月二十三日
