张**合同诈骗一审刑事判决书
审理经过
河南省夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉（2015）20号起诉书指控被告人张*甲犯合同诈骗罪，于2015年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年2月12日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员贾*出庭支持公诉，被告人张*甲及其辩护人孔*到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
夏邑县人民检察院指控，2012年1月至2013年3月24日期间，被告人张*甲以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人张*乙通过郑州市*运公司（原九州物流）先后发给被告人张*甲多批粉丝。2013年4月份，被告人张*甲以去合肥搞工程为由，将其剩余的粉丝低价卖给在重庆市盘溪市场做粉丝生意的李某某，被告人张*甲接到货款后，携款逃跑，共骗取张*乙粉丝款192000元。
公诉机关认为，被告人张*以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，构成合同诈骗罪，请求依法惩处。
一审答辩情况
被告人张*甲辩称，自2009年起，其与张*乙合作做粉丝生意，2012年以前，其销售张*乙的粉丝价值300万元左右。在经营过程中，双方经常对账，如其欠张*乙货款，都给张*乙打有欠条，其中一笔50000元的欠条已经还过，但没有抽回。在2013年3月份，其与张*乙在重庆对账后，欠张*乙20多万元，当时给张*乙182000元现金，还欠张*乙不到30000元货款。2013年3月20日、3月29日、4月10日，张*乙发给其三批粉丝，价值100000多元。3月20日、4月18日其汇给张*乙货款共120000元，共欠张*乙货款不超过40000元。其转给李*的粉丝是按进价计算的，没有低价转让，其与张*乙之间是经济纠纷，其没有诈骗张*乙的故意。
辩护人认为，被告人张*与张*乙之间进行粉丝交易已四年，双方之间是典型的经济合同纠纷。公诉机关指控张*犯合同诈骗罪，骗取张*乙货款192000元，仅有三张收据，计款130605元，而张*收货后两次汇款给张*乙120000元，张*最后一次付款是2013年4月18日。张*一直在履行合同，没有非法占有的目的。公诉机关指控张*犯合同诈骗罪事实不清，证据不足，其指控不能成立。
本院查明
经审理查明，2012年1月至2013年4月份，被告人张*与被害人张*乙之间一直存在粉丝购销合同关系。2013年3月20日，张*汇款60000元给张*乙。当天双方进行对账，张*欠张*乙174424元，扣除50000元欠条，为124424元。2013年3月20日、3月29日、4月10日，张*乙最后发给张*三批粉丝，计款130605元。2013年4月18日，张*汇给张*乙60000元。2013年4月份，张*将张*乙发的最后三批粉丝低价转让给李某某，即离开重庆，张*乙从此再也联系不上张*。综上，张*共骗取张*乙货款195029元。
上述事实，有如下证据证实：
1、常住人口基本信息，证实被告人张*的年龄、住址等基本情况。
2、被告人张*甲供述。2008年我到重庆做生意，2009年开始与夏邑县的张*乙合作做生意，我从张*乙处进花雨牌粉丝往外批发。我先给张*乙汇款，张*乙再给我发货，后来我对张*乙说我的资金周转不过来，需先发货再汇款，最后一起结账。2013年3月份，我给张*乙对了一下账，我总共欠他10多万元，具体数字记不清了。2013年3月20日、3月29日、4月10日，张*乙给我发了三次货。2013年3月20日，我转帐给张*乙60000元，4月18日转给张*乙60000元，转账后我还欠张*乙40000元左右。2013年4月份，我不干粉丝批发生意了，把张*乙发的货物按进价转给李某某了，李某某给我80000元，我还贷款了。我当时租的刘某某的房子，租金付到2013年6月份。2013年5月份，我拿出十余万元投入到一个国家秘密工程。现在我知道错了，我错在处理货物后没有及时还钱，而是让我还贷款及投资国家秘密工程，后来不接张*乙电话让他找不到我。
2013年3月28日、29日成都开糖酒会，张*乙去重庆了，在重庆我家中给了张*乙182000元现金，当时就我们两人在场。我给张*乙付款，有的是银行转账，有的是现金交易。张*乙书写的对账单上面我的名字不是我签的，我不知道它是否属实。
3、被害人张*乙陈述。2012年四、五月份，我开始给张*甲供货，我从夏邑县往重庆市盘溪市场张*甲的批发部发粉丝，张*甲给我汇款，一直到2013年3月20日我们在重庆算帐时张*甲让我给他发货，因他欠我的钱多我没有发货。2013年3月20日上午，张*甲给我汇30000元，下午又给我汇30000元，我才给他发货。算账之后张*甲还欠我174424元（含一笔50000元的欠条）。2013年3月20日、3月29日、4月10日我给张*甲发了三次花雨牌粉丝，共价值130605元。2014年4月18日张*甲给我汇了60000元，他说是还我以前的货款，最后的三批货处理完再还我货款。后来我听一个客户雷某某说张*甲不做粉丝生意了，我联系张*甲，联系不上，我又给重庆的客户联系，证实张*甲不做粉丝生意了，张*甲将我发的货低价卖给李某某了。张*甲没有给过我182000元现金。
4、证人雷某某证言，证实2013年五一节过后，其来夏邑联系粉丝，张*乙向其打听张*甲做粉丝生意的情况，其告诉张*乙张*甲不做粉丝生意了，张*甲先前租的房子让其租下。
5、证人李某某证言。2013年4月20日左右，张*说他不做粉丝生意了，因我和张*之妻吴某某关系好，就让他把粉丝处理给我，他当即就把库房的粉丝给了我，我给他130000余元，其中给张*现金近90000元，余下的30000多元张*让我汇给夏邑县的蒋某某了。张*卖给我的粉丝都是花雨牌的，每袋180克的一件57元，每袋200克的一件大概40多元。正常情况下，每袋180克的一件卖到75元至78元，每袋200克的一件卖70元。张*是2013年4月29日与他妻子一起去合肥的，他们走的时候，吴某某告诉我，张*的叔叔在合肥当官，有一个工程很赚钱，他们去合肥搞工程。我也联系不上张*夫妇。
6、证人李*证言，证实张*甲租其房子做粉丝生意有四年了，按季度付房租，2013年第二季度的房租已付。张*甲是213年5月初走的，他走时把粉丝卖给其他人了，平时卖79元一件的粉丝，这次70元就卖了。
7、证人白某某（刘某某之妻）证言，证实张*甲租其房做粉丝生意，2013年3月份，张*甲说不想做粉丝生意了，去给他连襟帮忙。说过没几天，张*甲处理完货底就走了。
8、抓获经过及临时羁押证明，证实2014年7月2日，张*甲在武汉市江汉区被民*出所民警抓获，临时羁押于武汉*看守所，7月4日移交夏邑县警方。
9、收据三份，证实2013年3月20日、3月29日、4月10日张*乙给张*甲发粉丝，价值130605元。
10、开拓货运服务部运单三份，证实2013年3月21日、3月30日、4月11日发给张*甲花雨牌粉丝的件数。
11、对账单，内容为张*与张*乙之间发货、汇款情况，另有50000元欠条。
12、张*办理个体工商户开业登记的相关资料。
13、张*账户借记明细。
14、李某某农行账户明细，其中2013年4月26日转出一笔30000元的款。
15、通话记录清单，证实张*与李某某的通话情况。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人张*甲称2014年7月4日、5日公安机关对其所作的讯问笔录没有让其阅读，就让其签字、按指印了，笔录上有些话不是其说的，其说的话笔录上没有。在预审阶段的笔录都让其看了，不合适的地方其作了改动；对张*乙陈述，认为在重庆对账时其欠张*乙20多万元，其给张*乙182000元现金，还欠二三万元。最后发的三批货已付款120000元，实际欠张*乙不到40000元；对李*某证言，认为其转给李*某的粉丝至少有七个品牌，其中花雨牌粉丝只有二三万元，是按进价转让的；对刘某某、白某某证言，认为其不是低价处理的粉丝；对张*乙书写的对账单，认为没有其签名，真实性存在问题；对其他证据没有异议。辩护人认为，本案是经济犯罪，应由经侦大队立案，不应由刑侦大队立案，不排除公安机关有借助职权帮助被害人解决民事纠纷之嫌；证人李*某没有如实陈述案件事实，因李*某应张*甲的请求将30000元款汇给夏*的蒋某某，蒋某某没有发货给李*某，李*某认为是张*甲骗取了上述货款，对张*甲产生抵触情绪，李*某没有出庭接受质询，且李*某的证言是孤证，不应采信；对刘某某、白某某证言同张*甲的异议一致；对账单是被害人自己记录的，对账单上张*甲的签名并非本人所签，该对账单无法表明被害人与张*甲之间的货款数额，也无法证明张*甲有对被害人进行诈骗的事实，不具有客观性、真实性及合法性，不应采信，对其他证据无异议。
对上述证据，本院分析认为，被告人张*的供述中关于与张*乙存在粉丝购销关系，其欠张*乙货款的事实，与张*乙陈述内容能相互印证，本院予以采信。关于所欠货款数额问题，张*供述与张*乙陈述不一致，张*乙称张*共欠其245029元（包括50000元欠条），张*说50000元欠条的款已还，没有抽回欠条，通过对账其欠张*乙20多万元，在重庆其家中给张*乙现金182000元，下欠张*乙货款不到30000元，后又购张*乙粉丝130605元，给付货款120000元，现在只欠张*乙40000元左右的货款。张*自认通过对账欠张*乙20多万元货款，后已归还182000元现金，张*乙否认，且无相关证据证实，该部分供述不予采信。因李*某与张*夫妻是朋友，张*将粉丝转让给李*某，李*某不可能陷害张*，且证人李*也能证实张*低价转让粉丝，对李*某证言本院予以采信。关于张*乙书写的对账单，因张*与张*乙长时间进行粉丝交易，双方均认可在2013年3月份对过账，这份对账单上既有张*乙给张*发货的数量、价款记录，也有张*给张*乙汇款的记录，结合张*乙的陈述和张*的供述，这份对账单能反映双方进行交易的真实情况，予以采信。对其他无异议的证据，本院予以采信。
本院认为
本院认为，被告人张*与张*乙之间长期存在粉丝购销合同关系，2013年4月份，张*收到被害人张*乙最后三批粉丝后，将粉丝低价转让给他人，谎称去合肥做生意，即离开重庆，去向不明。被告人张*以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人货款，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人及辩护人关于本案系经济纠纷，被告人张*没有诈骗故意，对账后还给过被害人182000元的辩护意见没有事实根据，不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，经审判委员会讨论，判决如下：
裁判结果
一、被告人张*甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元，于判决生效后十日内缴纳；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年7月2日起至2017年1月1日止。）
二、责令被告人张*甲退赔被害人张*乙货款195029元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
裁判日期
二〇一五年三月二十四日
