佘*甲合同诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

武汉市洪山区人民检察院以洪检刑诉（2015）611号起诉书指控被告人佘*甲犯合同诈骗罪，于2015年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员叶*、彭*出庭支持公诉，被告人佘*甲及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。

本院查明

经审理查明，2014年1月至9月，被告人佘*担任“国泰*公司”证券经纪人期间，利用其在中国农业*汉关东支行办公之机，私刻“中国农*东分理处”、“国泰*限公司”印章，假冒该处银行职员骗取客户信任，以高息引诱客户签订虚假的“协定存款合同书”，先后骗得王*的人民币15万元、陈*的人民币167万元分别转入户名佘*的中*银行卡内（卡*为6279、6214），被告人佘*后将涉案赃款转至户名董*（男，身份证号码）的中*银行卡内（卡*为6210），并授意董*以个人名义在“国泰*公司”武汉*券营业部开设账户（客户姓名：董*、客户代码：5437551、资金账号：5482），将涉案赃款转入该股票账户用于炒股，另合约指定该股票账户股票出售后所得款项转入户名董*的中*银行账号内（券资金账号：4282，存管账户：7458、银行结算账号：6271）。

2015年2月1日，被告人佘*甲向公安机关投案。公安机关查扣涉案公章二枚（盖印字样分别为中国农*东分理处、国泰君*限公司）、中国农业银行卡四张（卡号分别为6271、6279、6214、6210）。

2015年2月13日，董*以公证书的形式委托佘*乙（佘*甲的父亲，身份证号）代为办理其“国泰*公司”所开设股票账户（证券账号：0110，证券名称：大地传媒，截止到2015年2月12日的余额为：43300股）及中国农业银行卡（卡号：6271）的证券交易、银证转账业务、账户管理的一切相关事宜。

案发后，公安机关将涉案股票账户内部分股票出售所得款项人民币15万元已发还给被害人王*。公安机关于2015年6月5日将涉案股票账户（客户代码：5437551）内资金人民币3762.42元予以冻结、大地传媒（000719）43300股的派生权益予以冻结；公安机关于2015年6月9日将户名董*的中国农业银行卡（卡号：6271）予以冻结，方式只收不付。

在本院审理期间，公安机关于2015年8月6日将涉案股票账户（证券账号：0110）内的股票大地传媒（000719）43300股解冻后，佘*乙将该股票卖出；公安机关于2015年9月16日解除客户代码：5437551，账户资金账号（5482）内禁止资金转出的限制后，解冻人民币973646元，佘*乙将该账号内全部转入合约指定账户中国农业银行卡（户名董*，卡号：6271）由公安机关继续予以冻结，截止2015年9月8日止该账户余额显示为人民币1202291.96元。

在本院审理期间，被告人佘*的家属除同意将公安机关扣押的涉案赃款支付给被害人陈*外，另行其赔偿经济损失人民币47万元，取得被害人陈*的谅解。

在庭审过程中，被告人佘*及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，并有武汉市公安局洪山区分局出具的归案说明、破案经过、办案说明、收缴印章证明、随案移送清单；扣押清单及照片、协助冻结财产通知书；中国农业*汉关东支行行长李*出具的报案材料及陈述；被害人王*、陈*的陈述；证人王*、时*、董*、佘*的证言；佘*出具的情况说明；王*、陈*出具的收条；陈*出具的谅解书；协定存款合同书；武汉*鉴定中心出具的物证鉴定书；中国农业*汉关东支行出具的证明、借记卡明细查询；中国农业银*谷科技支行出具的资金情况说明、借记卡明细查询、合约信息查询；“国泰*公司”出具的证明；“国泰*公司”武汉*券营业部出具的情况说明、客户资金流水、客户资金信息、客户资产总值、客户证券信息、证券经纪人委托代理合同、客户银证转账账户单、协助解除冻结财产通知书（回执）；公证书；视频资料；被告人佘*的供述与辩解等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人佘*甲以非法占有为目的，冒用他人名义签订虚假合同，骗取他人财物，数额特别巨大，该行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人佘*甲向公安机关投案，在本案审理过程中亦能自愿认罪，积极退赃，取得谅解，具有自首情节，依法可以减轻处罚，被告人佘*甲的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人佘*甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。

二、中国农业银行卡（户名董*，卡号6271）内账户余额人民币1202291.96元系被告人佘*甲犯罪所得，由公安机关发还被害人陈*。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年九月二十五日