桂阳县鹿**村民小组与雷建设执行异议执行裁定书
案件描述
2015年1月23日，本院（2014）桂阳法刑初字第221号刑事判决书判决：被告人雷建设犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金六十万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金六十万元。责令被告人雷建设退赔本案被害人损失1066.775万元。2015年6月18日，本院以（2015）桂阳法执字第365号执行裁定书裁定：划拨被执行人雷建设以蒋*名义在中国农*支行账户560736元。2015年7月2日，异议人桂阳县鹿*村民小组（以下简称马*小组），向本院提起执行异议，本院依法受理后组成合议庭对异议进行了审查。本案现已审查终结。
异议人马*小组提出异议称，在执行（2014）桂阳法刑初字第221号刑事判决书：责令被告人雷建设退赔本案被害人的损失1066.775万元一案中，桂*民法院于2015年6月18日作出（2015）桂阳法执字第365号执行裁定书：划拨被执行人雷建设以蒋*名义存入中国农*支行账户的存款560736元。异议人认为上述款项不是被执行人雷建设所有的，也不是村民蒋*所有的，而是马*小组集体所有的。特此提出异议请求将已划拨的款项返还原账户。
本院查明
经审查查明：1、罪犯雷建设挪用资金的犯罪事实如下，2011年9月20日，因桂阳县商贸城物流园项目建设，桂阳*储备中心征收了马*小组的土地111.275亩，给马*小组征地补偿款3976462元，上述款项于2012年1月17日分两次转入时任组出纳的蒋*（已判刑）农业银行账户，由组干部雷建设、蒋*、雷*（时任会计已判刑）管理。2012年1月18日，对门岭加油站因新农村建设补助马*小组30万元。2012年年初，雷建设因在地下六合彩输了钱，遂以参加工程投标垫资为由，联系蒋*、雷*商量挪用组集体财产300万元去验资。至2012年2月8日，罪犯雷建设挪用马*村民小组资金300万元。上述被挪用的资金归还情况如下：从2012年4月19日至2013年2月共归还现金287.6万元，加上之前部分挖机做事的钱在蒋*处（扣除），300万元已还清。至2012年底马*小组用该300万元及其他收入分配给村民共3875000元。2、罪犯雷建设合同诈骗罪的犯罪事实如下：从2012年5月至2013年3月，在何*、周*、周*、周*、周*等人介绍下，罪犯雷建设先后骗取付光润、周*、周*、周*、周*等22宗土地购买者的购买款共1066.775万元，其中雷建设得了820万元，何*得182万元，周*得58.875万元，周*得4.7万元，周*得7.7万元，周*得13.5万元，罪犯雷建设的赃款去处：归还所挪用的300万元，个人做生意、买住房、开茶楼、买车子、养情妇、买六合彩等。3、关于中*银行蒋*账户的资金情况：2013年8月，马*小组组长雷建设、会计雷*、出纳蒋*为存款方便在中*银行办理了以蒋*的父亲蒋*的名义的上述账户，该账户现有资金560763.13元，其资金组成为：1、2011年8月21日珍珠大道加油站的征地款242760元（当时未支付），该款于2013年8月19日打入马*小组在沪农商村镇银行的基本存款账户，又于2013年9月26日现金转存至蒋*在中*银*支行的账户上；2、2013年8月2日珍珠大道加油站附加征地款100000元，转入蒋*的建行账户，2013年9月21日上述100000元分二次存入蒋*的账户；3、2013年9月23日蒋*从建行账户取出200000元（该款是2013年9月23日欧*宗其为承包本组新农村建设石方工程而打的押金）存入蒋*账户，当天蒋*将自己身上的本组流动资金2万元存入该账户。上述连同部分利息组成了560763.13元（2013年9月26日支付2000元）。
本院认为
本院认为，罪犯雷建设挪用300万元的时间是2012年2月8日，罪犯雷建设归还上述款的时间是2012年4月至2013年3月，且该款项已于2012年底分配给了村民；罪犯雷建设的诈骗时间是2012年5月至2013年3月，从时间上可确定雷建设用诈骗的钱归还上述300万元的大部分；而蒋*的账户是2013年8月开设的，其560763元资金打入的时间是2013年9月以后，且打入的资金合法。从账户的主体、开设时间、资金的流入分析，该账户资金不能认定是雷建设犯罪所得。故本院将蒋*账户560763元资金作雷建设的犯罪金额认定进行划拨应属不当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条之规定，裁定如下：
裁判结果
撤销（2015）桂阳法执字第365号执行裁定书第一项划拨被执行人雷建设以蒋*名义在中国农*支行账户的存款560736元。将已划拨的款项560736元返还给桂阳县鹿*村民小组。
如不服本裁定，认为原裁定错误的，依照审判监督程序办理，与原裁定无关的，可以自本裁定书送达之日起十五日内向本院提起诉讼。
裁判日期
二〇一五年七月二十三日
