杨*合同诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2015〕885号起诉书指控被告人杨X犯合同诈骗罪，于2015年4月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2015年5月8日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员麦*出庭支持公诉，被告人杨X及其辩护人谭南昌均到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控称，2014年7月中旬，被告人杨X向被害单位东莞市*有限公司（简称x*司）业务员郑XX订购一批价值63014元的绝缘材料。杨X分三次雇车到x*司取货，并在第一次取货时把现金2214元货款支付给郑XX。在骗取郑XX的信任并收齐货物后，杨X以归还东莞*有限公司（简称x*司）老板吴XX6000元为条件，要求吴XX给其一张支票，填上60800元金额，然后伪造了x*司的公章和吴XX的私章，一起盖在该支票上，在明知该支票为空头支票的情况下，将支票交给郑XX作为支付货款之用，随后更改手机号码并潜逃。郑XX发现被骗后报案。同年12月17日，杨X主动到江苏省射阳县公安局投案。

为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：

（一）鉴定意见

文件检验鉴定书，证实送检的《中*行支票》上u0026ldquo;东莞*有限公司u0026rdquo;、u0026ldquo;吴XXu0026rdquo;印文均与样本印文不是同一枚印章所盖。

（二）书证

1、到案经过，证实被告人杨X于2014年12月17日主动到公安机关投案。

2、银行支票，证实涉案支票填写的金额为68000元，盖有u0026ldquo;东莞*有限公司u0026rdquo;字样的印章及u0026ldquo;吴XXu0026rdquo;字样的印章。

3、送货单，证实杨X签收了x*司价值63014元的货物。

4、x*司的证明，证实x*司的法人代表是吴XX，员工只有吴XX、吴XX。

5、通话清单，证实吴XX、郑XX于2014年6月1日至8月15日的通话情况，杨X与吴XX、郑XX在该期间没有通话记录。

6、说明，吴XX辨认出涉案的支票并说明支票内容由其本人填写，但印章与其无关。

7、x*司的谅解书，证实x*司收到杨X家属的赔偿款，对杨X的行为表示谅解。

8、营业执照及委托书，证实x*司委托郑XX处理报案事宜。

9、企业法人营业执照，证实x*司的法定代表人为吴XX。

（三）证人证言

1、证人吴XX（系x*司老板）的证言，证实杨X欠他6000多元，后于2014年7月中旬的一天，打电话给他说要一张盖好其公司印章的空白支票，才肯把钱还给他，后他答应拿空白支票给杨X。两、三天后，杨X到其公司办公室，他将没盖公章的空白支票给杨X，杨X称不会填写支票，让他帮忙填写，否则不会还钱给他，他就答应了。接着他按杨X的要求填写好支票，杨X将6000多元还给他。杨X说拿该支票去订货，因他只想收回欠款，故其没有理会支票的用途。

经辨认，吴XX辨认出被告人杨X。

2、证人廖XX的证言，证实他帮杨X拉过两次货。第一次把货拉到深圳沙井，杨X给了钱姓郑的老板，不清楚具体多少钱。第二次把货拉到东莞塘厦，回到寮步莞樟路边，杨X给了一张支票郑老板，他没有看见支票内容。约一个星期左右，郑老板打电话给他说杨X给的支票有点问题，让他联系杨X，但他联系不了杨X。

经辨认，廖XX辨认出被告人杨X。

（四）被害单位员工的陈述

被害单位x*司员工郑XX的陈述，陈述其公司被杨X通过支票支付的方式诈骗货款60800元。2014年7月25日，他拿支票到银行收款，被银行告知支票公章与在银行登记的章不相符，后同月27日他和杨X到寮步镇莞樟路富竹山路段附近，要求杨X更换支票，通过杨X的电话与吴XX联系，被告知支票上的章是故意盖错的。

经辨认，郑XX辨认出被告人杨X。

（五）被告人供述和辩解

被告人杨X的供述，在公安、检察机关对其利用空头支票骗取x*司货物的犯罪事实基本供认不讳。辩解称支票是他要求朋友吴XX开的，要给客户作货款，吴XX说账户没钱，开了支票也取不了款，但他一定要吴XX开支票，后吴XX答应他，但前提是要他把该支票的银行罚款约1800元交给吴，还有将欠款约5000元交给吴。后其将钱交给吴，吴才开支票给他。吴XX填写了支票的金额、用途和日期，且吴将支票交给他时已有公司的公章和吴XX的私章，他没有伪造公司公章和吴XX的私章。

经指认，杨X指认出被害单位xx公司，也指认出其诈骗时所使用的支票。

据此，公诉机关认为被告人杨X的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，诉请本院依法惩处。

在法庭上，被告人杨X承认支票是取不了款的，辩解称其拿到支票时，支票上已有xx公司的公章和吴XX的私章，其没有伪造公章。

一审答辩情况

辩护人谭南昌提出如下辩护意见：1、被告人杨X有自首情节、如实供述其罪行。2、被告人杨X积极退赃，取得被害单位的谅解。3、被告人杨X系初犯、偶犯。4、被告人杨X家庭经济困难。5、请求对被告人杨X适用缓刑。

本院查明

经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为本案的定案根据。且上述证据互有关联，相互印证。公诉机关据此指控被告人的杨X合同诈骗的行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。

另查明，案发后，杨X家属对被害单位作出了经济赔偿，并取得被害单位的谅解。

被告人杨X提出其拿到支票时，支票上已有xx公司的公章和吴XX的私章，其没有伪造公章的辩解意见，经查，证人吴XX的证言证实其给杨X的支票是没有印章的，后其在杨X的要求下帮忙填写支票金额、用途等内容，其证言较为客观、真实，可以作为定案的依据，故上述辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。

辩护人谭南昌提出被告人杨X有自首情节、如实供述其罪行的辩护意见，经查，被告人杨X虽然主动到公安机关投案，但其归案后否认有伪造x*司**和吴XX私章，未能如实供述其全部罪行，不符合自首的构成要件，本院对此辩护意见不予采纳，但考虑杨X有投案的行为，可酌情对杨X从轻处罚；提出被告人杨X积极退赃，取得被害单位的谅解，系初犯、偶犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；提出被告人杨X家庭经济困难的辩护意见，与本案的定罪量刑无关；提出请求对被告人杨X适用缓刑的意见，依据不足，本院不予采纳。

本院认为

本院认为，被告人杨X无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法予以惩处。公诉机关指控被告人杨X犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。视被告人杨X已对被害单位作出了经济赔偿，并取得谅解，可酌情从轻处罚。

关于本案被告人杨X的身份问题，根据被告人杨X归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款u0026ldquo;对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判u0026rdquo;，以及最*法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百八十一条第（七）项u0026ldquo;被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理u0026rdquo;的有关规定，本院依法对本案被告人杨X以其自报身份予以判决。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下：

裁判结果

被告人杨X犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2015年8月16日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

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裁判日期

二〇一五年六月三十日