胡*合同诈骗一审刑事判决书

审理经过

重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉（2015）701号起诉书指控被告人胡*犯合同诈骗罪，于2015年6月30日以普通程序向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派代理检察员程*出庭支持公诉，被告人胡*及其辩护人王*、颜*到庭参加了诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

重庆市渝北区人民检察院指控：2009年至2014年间，被告人胡*伙同钟*、陈*，先后成立重庆*限公司、重庆*限公司、重庆教*限公司、重庆教*限公司、北京*限公司、北京*限公司、北京*限公司等公司，聘请廖*、傅*、陈*甲、朱*等人为各个公司及分公司的管理人员，向客户虚假宣传，并承诺对客户进行一、二级建造师资格考试等考前培训并保证通过，为客户免试代办建筑类中、高级工程师职称，以此取得客户信任，收取客户定金后关闭公司办公地点，携款潜逃，从而达到非法占有被害人钱财的目的。其中，被告人胡*在重庆、郑州、青岛骗取被害人预交定金款188900元。

2014年9月16日，被告人胡*被公安机关抓获归案。

为证实指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。

一审答辩情况

被告人胡*对指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、本案非法所得不归个人所有，利益归属于单位所有人员，应属单位犯罪；2、被告人胡*系初犯，当庭自愿认罪，认罪态度好，愿意退赔。综上，建议对被告人胡*从轻处罚。

本院查明

经审理查明：2009年至2014年间，被告人胡*为骗取钱财，伙同他人先后成立了重庆*限公司、重庆*限公司、重庆教*限公司、重庆教*限公司、北京*限公司、北京*限公司、北京*限公司等公司，聘请廖*、傅*、陈*、朱*等人为各个公司及分公司的管理人员，向客户虚假宣传、虚构公司实力，承诺对客户进行一、二级建造师资格考试等考前培训并保证通过，为客户免试代办建筑类中、高级工程师职称等，以此取得客户信任，签订合同并从中收取客户定金。后为避免客户闹事，关闭公司，携款潜逃，并在其他地方重新开设公司，继续行骗，从而达到非法占有被害人钱财的目的。具体事实如下：

2012年2月16日，被告人胡*伙同陈*等人在重庆市渝中区民权路成立重庆教*限公司，其中陈*为法人，胡*为股东并实际控制公司经营业务，朱*为公司现场负责人。宣传该公司能为客户通过一级建造师、二级建造师考试提供考前复习培训、押题并包过，能为客户在不参加有关英语、计算机、论文考试的情况下代评职称等，以要求被害人预交定金的方式，骗取黄某某、王*、朱*、何某某、王*甲等六名被害人共计21500元。后在没有按照合同约定为客户开展培训和代评职称的情况下，于2013年底关闭该公司，携款潜逃。

2014年4月，被告人胡*伙同陈*成立北京*限公司。后胡*以北京*限公司的名义分别在郑州、青岛开设分公司，聘请傅*负责郑州分公司、廖*负责青岛分公司，并招聘员工巫某某、李*等人，以上述相同方式向客户宣传公司能为客户通过一级建造师、二级建造师考试提供考前复习培训、押题并包过，能为客户在不参加有关英语、计算机、论文考试的情况下代评职称等，以要求被害人预交定金的方式，在郑州骗取王*、石*、郑某某、刘某某等三十三名被害人共计100400元；在青岛骗取贾某某、赵某某、曲*、杨*等三十名被害人共计67000元。

综上，被告人胡*共计骗取六十九名被害人定金款188900元。

2014年9月16日，被告人胡*被公安机关抓获归案。

审理过程中，被告人胡*自愿认罪，其家属主动为其退赃188900元。

上述事实，有公诉机关当庭出示和宣读的下列证据予以证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书；2、抓获经过；3、常住人口信息登记表；4、重庆*限公司、重庆教*限公司、北京教*限公司和郑州企*限公司工商登记材料、营业执照、中国*公司保卫处证明、河南移动郑*司证明、郑州广*务中心材料、银行账户明细、合同收据、房屋租赁合同、扣押物品清单、文件清单、郑州*绩报表、青岛*统计表、中汇*公司提供书证；5、辨认笔录、搜查笔录、提取笔录、现场辨认笔录附现场指认照片；6、证人陈*、钟*、廖*、傅*、陈*某、胡*某等人的证言；7、被害人黄某某、王*、朱*、何某某、王*、彭某某等人的陈述；8、被告人胡*的供述和辩解等证据。

上列证据，经当庭质证，被告人胡*及其辩护人王某某、颜某某均无异议，且收集程序合法，内容客观真实，能够证明本案的事实。本院予以确认。

本院认为

本院认为，被告人胡*以非法占有为目的，没有实际履行能力，在签订和履行合同的过程中，多次骗取多人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控的事实清楚、证据充分，罪名成立。其辩护人提出，本案非法所得不归个人所有，利益归属于单位所有人员，应属单位犯罪。本院认为，被告人胡*在没有实际履行能力的情况下，为继续实施犯罪，频繁设立公司、变更办公地点，骗取他人财物。按照《最*法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司实施犯罪的，或者公司设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。故辩护人的该辩护理由不能成立，本院不予采纳。但对辩护人提出，被告人胡*系初犯，自愿认罪，愿意退赃，悔罪表现好，建议对其酌情从轻处罚的意见，本院予以采纳。现被告人胡*的家属已为其退赃。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最*法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人胡*犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月16日起至2016年3月15日止。罚金已预缴。）

二、责令被告人胡*退赔被害人的经济损失。

如不服本判决、可在接到判决书的第二日起十日内、通过本院或者直接向重庆*人民法院提出上诉。书面上诉的、应当提交上诉状正本一份、副本二份。

裁判日期

二〇一五年八月三十一日