奚**组织、领导传销活动二审刑事裁定书

审理经过

上海*民法院审理上海市普陀区人民检察院指控原审被告人陈*、奚*、王*、叶*、张*组织、领导传销活动罪一案，于2013年12月18日作出（2013）普刑初字第1045号刑事判决。原审被告人陈*、王*、叶*、张*不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派代理检察员张*出庭履行职务，上诉人（原审被告人）陈*、王*、叶*、张*和原审被告人奚*、陈*的辩护人徐*等均到庭参加诉讼。在审理期间，陈*、叶*要求撤回上诉。本案现已审理终结。

本院查明

上海市普陀区人民法院根据证人李*、徐*、徐*、郑*、俞某某、王某某、顾某某、常某某、陈某某、丁某某、邵*、朱某某、宋某某、沈某某、陆某某、邵*、叶某某、郑*、徐*、马某某、夏*、杨*、傅某某、邢*、李*、柴某某的证言，上海*中心的《司法鉴定意见书》，相关的《房屋租赁合同》及照片、协助查询财产通知书、银行卡交易明细、银行卡业务回单等书证，公安机关的《扣押决定书》和相关证明，原审被告人陈*、奚*、王*、叶*、张*的供述等证据判决认定：2013年初，陈*介绍奚*投资海南*有限公司，并先后发展了王*、叶*、张*等人投资。后上述五人以该投资有限公司名义，许诺投资项目为人民币3，500元一份，每天可获得1%的返利，返利期为一年，每发展一名下线，可获得投资额10%提成，如其下线（包含下线再发展的下线）累计金额达到3万美元，可按新增业绩的4%提成，并成为一星会员；二星会员须累计金额达到10万美元，可按新增业绩的8%提成；三星会员须累计金额达到50万美元，可按新增业绩的12%提成；四星会员须累计金额达到100万美元，可按新增业绩的16%提成；五星会员须累计金额达到200万美元，可按新增业绩的20%提成；累计金额达到360万美元，可成为公司董事，并可按公司总业绩的2%提成。以此引诱他人以缴纳钱款的方式获得加入资格，并按照顺序组成层级，以发展人数作为返利的依据，让参加者继续发展他人参加。经查证，陈*处于第5层级，发展层级75级，发展人数共计312人；奚*处于第20层级，发展层级55级，发展人数共计150人；王*处于第26层级，发展层级27级，发展人数共计144人；叶*处于第28层级，发展层级22级，发展人数共计112人；张*处于第30层级，发展层级20级，发展人数共计67人。同年7月18日、19日，王*、叶*先后在本市普陀区绿洲广场A座903室被民警抓获。7月19日，陈*在本市四川北路XXX号线地铁站被民警抓获。7月26日，张*在本市临汾路XXX号建设银行被民警抓获。7月29日，奚*在浙江省义乌市稠*馆8207房间被民警抓获。

本院认为

上海市普陀区人民法院认为，原审被告人陈*、奚*、王*、叶*、张*的行为均已构成组织、领导传销活动罪，结合五人到案后能如实供述犯罪事实，叶*系在缓刑考验期限内犯新罪等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条之规定，以组织、领导传销活动罪分别判处陈*有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币10万元；判处奚*有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8万元；判处王*有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8万元；判处叶*有期徒刑三年，并处罚金人民币6万元，撤销江苏省徐州市云龙区人民法院（2011）云刑初字第130号刑事判决书主文第（三）项中对叶*判处有期徒刑二年六个月、缓刑三年和罚金人民币8万元（已履行）的缓刑部分，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币6万元；判处张*有期徒刑二年，并处罚金人民币4万元。

上诉人陈*、叶*对原判认定的事实无异议，上诉人王*以其系真实投资并获取奖金等为由否认构成组织、领导传销活动罪，上诉人张*以其没有引诱他人参、原判量刑过重等为由要求从轻处罚，原审被告人奚*以认定发展人数有误、原判量刑过重等为由要求从轻处罚。陈*的辩护人对原判认定的事实无异议，但以陈*到案后交代态度较好、主观恶性不大等为由，要求对陈*从轻处罚。

上海市人民检察院第二分院认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪量刑均无不当，建议二审驳回上诉，维持原判。

本院经审理查明，上海市普陀区人民法院（2013）普刑初字第1045号刑事判决认定事实的证据，均经一审当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实。本院审理期间，辩论双方没有提供新的证据，且本院审理查明的事实和认定依据与原判相同，应予确认。

本院认为，上诉人陈*、王*、叶*、张*和原审被告人奚*共同以投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，且通过宣传等手法引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。因此，上诉人王*以其系真实投资并获得奖金等为由否认犯罪，上诉人张*辩称没有引诱他人参与传销等的辩解，无事实和法律依据，均不予采信。另查明，原判根据五名原审被告人的供述、相关证人证言、扣押的计算机网络资料、司法鉴定意见书、书证等证据，分别认定陈*等五人发展传销人员的数量、层级等事实，符合法律规定，五名原审被告人没有相反的证据予以否认，故对奚*辩称原判认定其发展传销人数有误的辩解，不予采信。原判根据五名原审被告人的犯罪事实、情节，已分别从轻处罚，且所作的判决并无不当，故对奚*、张*辩称原判量刑过重和陈*的辩护人要求对陈*处罚的辩护意见，均不予采信和采纳。上海市人民检察院第二分院的意见正确。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，且诉讼程序合法。上诉人陈*、叶*申请撤回上诉，本院予以准许。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项和《最*法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条的规定，裁定如下：

二审裁判结果

准许上诉人陈*、叶*撤回上诉。

驳回上诉人王*、张*上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一四年三月二十一日