许*犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉（2015）54号起诉书，指控被告人许*犯组织、领导传销活动罪，于2015年2月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察员史*出庭支持公诉，被告人许*及辩护人杨*、王*到庭参加了诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

溧阳市人民检察院指控，被告人许*为“自愿连锁经营”传销组织成员，2011年下半年介绍其弟弟许*（已判刑）加入了该传销组织。该组织以编造国家项目需要投资为理由，并按照一定顺序组成层级，以发展下线的数量作为返利依据，该组织的级别分为业务员、主任、经理、老总、大老总等级别。2011年下半年，被告人许*发展郑*（已判刑）为其下线。2011年底郑*发展邢*（已判刑）为其下线。2012年2月，邢*又以同样的方式发展邢*（已判刑）为其下线。从2011年下半年至2013年9月，被告人许*及许*、郑*、邢*、邢*发展的下线人数达60余人，下线层级已超过5级。被告人许*及许*、郑*、邢*、邢*各自通过发展下线，均已升级为该组织的老总级别，并在溧阳市范围内对其他参加者进行指挥和管理。公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据，并据此认为，被告人许*的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。建议判处被告人许*有期徒刑二年六个月以上四年以下，并处罚金。

被告人许*对溧阳市人民检察院指控的事实无异议。

辩护人杨*、王*提出以下辩护意见：1、被告人许*系初罪，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。2、被告人许*主观恶性不大，社会危害性相对较小，可酌情从轻处罚。

本院查明

经审理查明，被告人许*为“自愿连锁经营”传销组织成员，2011年下半年介绍其弟弟许*（已判刑）了该传销组织。该组织以编造国家项目需要投资为理由，要求最少缴纳3800元（其中500元为服装费）才能成为该组织成员，并按照一定顺序组成层级，以发展下线的数量作为返利依据，该组织的级别分为业务员、主任、经理、老总、大老总等级别。

2011年下半年，被告人许*才发展郑*（已判刑）为其下线。2011年底郑*发展邢*（已判刑）为其下线。2012年2月，邢*又以同样的方式发展邢*（已判刑）为其下线。从2011年下半年至2013年9月，被告人许*及许*才、郑*、邢*、邢*发展的下线人数达60余人，下线层级已超过5级。被告人许*及许*才、郑*、邢*、邢*各自通过发展下线，均已升级为该组织的老总级别，并在溧阳市范围内对其他参加者进行指挥和管理。

上述事实，有公诉机关举证，并经当庭质证、认证的证人童*、刘*、崔*等人的证言，罪犯许*、郑*、邢*、邢*的供述，辨认笔录及照片，承诺书，旅社住宿查询记录，网吧系统查询记录，刑事判决书，案发经过、抓获经过等证据证实，被告人许*亦当庭供认不讳，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人许*同他人组织、领导以投资经营活动为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和缴纳的费用作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人许*犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人许*系初犯，且当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。对辩护人杨*、王*提出被告人许*主观恶性不大，社会危害性相对较小的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳，其他辩护意见经查属实，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：

裁判结果

被告人许*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。

（被告人的刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月20日起至2017年4月19日止，所处罚金于判决生效后3日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

裁判日期

二〇一五年三月十二日